本程序以英文製作，如若中英文版本出現差異或不一致，應以英文版本為準。 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 御佳控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3789） （「本公司」） 提名委員會 職權範圍 提名委員會（「本委員會」）的職權範圍是根據香港聯合交易所有限公司證券上 市規則（分別為「聯交所」及「上市規則」）相關要求制訂。 組成 2. 本委員會成員由本公司的董事會委任不少於三名董事出任，本委員會成 員須以本公司的獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）佔大多數。董事會 應為本委員會委任至少一名不同性別的董事。 3. 本委員會的主席由董事會委任，並須由董事會主席或獨立非執行董事出 任。 4. 根據以上第2條及第3條的規限，董事會可不時酌情更改本委員會的成員 組合。 秘書 5. 本委員會的秘書由本公司的公司秘書或由本委員會委任任何其他具備適 當資格及經驗之人士出任，負責保存完整的會議記錄。 會議次數及程序 權限 13. 本委員會所有成員可取得本委員會的秘書之意見和協助，其職責是向委 員會負責，以確保本委員會程序及所有適用規則及規例均獲得遵守。 2 1. 本委員會乃本公司董 ...

I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03789 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 20,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 20,000,000 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年7月31日 ...

Royal Deluxe Holdings Limited 御佳控股有限公司 (Incorporated in Cayman with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：3789） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Holder(s)(Note 1) , Royal Deluxe Holdings Limited (the "Company") - Notification of publication of Annual Report 2025, Circular dated 29 July 2025 containing Notice of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Compa ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 3789) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders. 29 July 2025 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 御佳控股有限公司 — 刊發(i)二零二五年年報; (ii)通函; (iii)股東週年大會通告; 及 (iv)代表委任表格 (「本次企業通訊」) Royal Deluxe Holdings Limited (the "Company") – Notification of publication of (i)Annual Report 2025; (ii)Circular; (iii)Notice of Annual General Meeting; and (iv)Form of Proxy (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Compan ...

茲通告御佳控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年八月二十一日（星 期四）上午十時三十分假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行股東週年大會 （「股東週年大會」），以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案： 普通決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 御佳控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3789） 股東週年大會通告 不供應茶點、不提供餐飲服務、不派發公司禮品、禮券或餅券。 1 1. 省覽及採納截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表 以及本公司董事（「董事」）會報告及本公司獨立核數師報告。 2. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會 釐定其酬金。 3. a. 重選王麒銘先生為非執行董事； b. 重選周麗卿女士為執行董事；及 c. 重選蕭錦成先生為獨立非執行董事。 4. 授權董事會釐定董事酬金。 5. 「 ...

ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 御佳控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3789） 適用於將於二零二五年八月二十一日舉行的股東週年大會（或其任何續會）的 代表委任表格 本人╱吾等（附註1） （地址為） 為御佳控股有限公司（「本公司」）股本中（附註2） 股每股面值0.01港元股份 的登記持有人，茲委任本公司股東週年大會（「股東週年大會」）主席或（附註3） （地址為） 為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年八月二十一日（星期四）上午十時三十分假座香港上環文咸東街35-45B 號2樓舉行的股東週年大會及其任何續會以考慮並酌情通過召開股東週年大會通告所載的普通決議案，並按下列指示於會上投票，或倘未有作出 指示，則本人╱吾等的受委代表可酌情自行決定，以及就於股東週年大會及╱或其任何續會上正式提出的任何其他事項投票： | | 普通決議案（附註4） | 贊成（附註5） | 反對（附註5） | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽、考慮及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及 | | | ...

2025 環境、 社會及 管治報告 2025 Environmental, Social and Governance Report (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock code: 3789 2 關於御佳 3 關於本報告 7 二零二五年亮點 13 鞏固我們的格局，促進負責任的經營方式 28 可持續發展，建立更綠色的未來 44 合作共贏 47 可持續建築創新 47 技術卓越及創新 50 多元共融，培力人才 59 構建更美好社區 59 與當地社區合作 61 展望 62 附錄 目錄 3 匯報範圍 3 報告期間 3 匯報框架 3 匯報原則 4 匯報方法 4 報告獲取與反饋 5 行政總裁致辭 47 工藝及設計創新 49 知識產權 49 助推行業發展 50 安全管理系統及措施 52 安全培訓及檢查 53 安全事故處理 54 人力資本開發及培訓 55 人才招聘及挽留 57 勞工權益及保障 62 附錄一－法律法規 64 附錄二－關鍵績效指標統計 68 附錄三－香港交易所ESG報告指引內容索引 75 附錄四－GRI內容索引 關於御佳 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或註 冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有御佳控股有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函及隨附 的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 御佳控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3789） 建議續聘核數師、 重選退任董事、 發行及購回股份之一般授權 及 股東週年大會通告 御佳控股有限公司謹訂於二零二五年八月二十一日（星期四）上午十時三十分假座香港上環 文咸東街35-45B號2樓召開股東週年大會（「股東週年大會」），大會通告載於本通函第20至25 頁。 無論 閣下是否有意出席股東週年大會並於會上投票，務請按照隨附 ...

收入和利润（同比） - 收益731.0百万港元，同比减少6.7%[9][16] - 公司二零二五年财政年度收入为731.0百万港元，较二零二四年783.6百万港元下降6.7%[29] - 公司二零二五年财政年度录得亏损及全面开支总额约6.0百万港元，对比二零二四年溢利及全面收益总额约9.8百万港元[29] - 公司拥有人应占亏损6.0百万港元，同比盈转亏减少15.8百万港元[9][16] - 每股基本亏损0.50港仙，同比盈转亏[9][16] 成本和费用（同比） - 公司直接成本为689.4百万港元，较二零二四年717.1百万港元减少3.9%[34] - 公司行政及其他经营开支为60.5百万港元，较二零二四年57.1百万港元增加5.9%[36] - 公司所得税开支为2.7百万港元，较二零二年度3.6百万港元减少0.9百万港元[38] - 总员工成本为39.8百万港元（同比增长8.2%），全职雇员89人（同比减少4.3%）[63] 毛利和毛利率（同比） - 毛利41.5百万港元，同比减少37.6%[9][16] - 公司二零二五年财政年度毛利为41.5百万港元，较二零二四年66.5百万港元下降37.5%[35] - 毛利率5.7%，同比下降32.9%[16] - 公司二零二五年财政年度毛利率为5.7%，较二零二四年8.5%下降2.8个百分点[35] 合约和项目表现 - 新获合约总值576.0百万港元，同比减少46.0%[11] - 公司二零二五年财政年度新获授项目合约总额576.0百万港元，较二零二四年1,067.4百万港元下降46.0%[29] - 手头项目价值930.1百万港元，同比下降约8.3%[11] - 公司于二零二五年三月三十一日手头项目总合约余额价值约930.1百万港元，较二零二四年1,014.1百万港元减少8.3%[29] 项目暂停和客户影响 - 客户保华建业集团临时清盘导致项目暂停，影响四个模板分包合约[9] - 东涌第103区公屋发展项目暂停八个月[9] 流动性和财务比率 - 流动比率2.6，同比提升4%[16] - 流动比率从2024年3月31日的2.5提升至2025年3月31日的2.6[42] - 资本负债比率为78%[22][23] - 资本负债比率从2024年3月31日的0.2%下降至2025年3月31日的0.1%[42][47] - 利息覆盖率从2024财年的12.3倍恶化至2025财年的-177.5倍[42] 资产和现金变化 - 总资产从2024年3月31日的480.0百万港元减少至2025年3月31日的467.2百万港元[43] - 银行结余及现金从2024年3月31日的88.2百万港元减少至2025年3月31日的48.6百万港元[44] - 可动用银行融资从2024年3月31日的50.0百万港元减少至2025年3月31日的30.0百万港元[44] - 资本开支从2024年3月31日的4.8百万港元减少至2025财年的0.7百万港元[48] - 受限制定期存款10.0百万港元作为银行贸易融资及担保额度的抵押[50] - 预付款保证金30.0百万港元于2025年3月3日解除及注销[53] 应收款项和拨备 - 贸易应收款项亏损拨备为0.6百万港元（同比减少50%），合约资产亏损拨备为3.4百万港元（同比增加143%）[61] - 贸易应收款项106.2百万港元及合约资产44.0百万港元已在年报日后清偿[61] 风险管理和市场风险 - 银行结余及现金主要存放于信誉良好金融机构以控制信贷风险[61] - 利率风险管理采用定息与浮息债务组合策略[59] - 外汇风险较低，未使用对冲工具，主因港元与美元挂钩[62] - 面临建造业市场风险包括政府预算批准、材料价格上涨及政策变动[71] - 业务高度依赖中标成功率，竞争加剧可能导致报价压力[72] - 无重大信贷风险，主要客户为香港政府及相关机构[60] 运营和项目挑战 - 项目延迟的不确定性影响公司现金状况，公司定期与总承建商召开进度会议并进行资源计划部署[73] - 公司面临人力短缺、劳动力老龄化及技能不匹配等挑战，需保持薪酬政策竞争力以吸引和保留员工[74] - 公司通过采用系统模板技术减少人力需求（较木模板所需人力更少），以应对劳动力供应挑战[74] - 公司采用产出法确认建筑合约收益，需对履约进度进行重大估计和判断并由内部工料测量师持续计量[76] 香港基建市场展望 - 香港基建工程年度平均开支预计从约900亿港元大幅增加至约1,200亿港元（增幅约33%）[77] - 香港政府自2026财年起每年发行950亿至1,350亿港元基建债券支持基建工程开支[77] 关连交易和协议续期 - 公司续新建筑材料供应协议（俊川建筑材料框架协议）期限至2028年3月31日[78] - 公司续新设备租赁服务协议（俊川棚架框架协议）期限至2028年3月31日[78] - 两项续新协议因最高适用百分比率超过5%需遵守联交所申报及独立股东批准规定[78] - 公司于2025年6月16日召开股东特别大会批准相关协议及交易[78] - 与俊川建筑材料及俊川棚架的非豁免持续关连交易协议续期至2028年3月31日[200] 环境和社会责任 - 环境政策聚焦废物分类回收及能源消耗监控[68][69] - 公司环境政策涵盖空气污染噪音控制及废物处理[176] - 公司获认证为2025至2026年度认可可持续发展企业[176] 公司管治和董事会结构 - 董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比50%超过上市规则要求的至少三分之一[106] - 独立非执行董事占比50%高于上市规则第3.10A条要求的至少三分之一[106] - 2025财政年度王麒铭先生担任主席，周丽卿女士担任行政总裁，实现角色分离[110] - 董事会已成立5个董事委员会包括薪酬委员会、提名委员会等[117] - 董事会层面女性比例约为16.7%[98] - 公司目前董事会中已有一名女性董事达成性别多元化目标[134] - 提名政策采用多元化标准包括性别、年龄、经验等七项维度[140] 董事和高级管理人员背景 - 周丽卿女士59岁，于2018年1月18日获委任为行政总裁，2024年9月5日获委任为执行董事[86] - 周丽卿自2012年9月1日至2015年12月31日在明泰建筑担任经理职位[86] - 黎雅明先生68岁，于2017年1月17日获委任为独立非执行董事[88] - 邝炳文先生60岁，于2017年1月17日获委任为独立非执行董事[89] - 邝炳文于1996年8月获得澳洲科廷科技大学商业会计学士学位[90] - 萧锦成先生66岁，于2018年1月17日获委任为独立非执行董事[91] - 萧锦成在保险业拥有逾27年经验，曾于1989年至1992年任职汇丰保险控股有限公司[92] - 萧锦成自1998年至2017年任职于Howden Insurance Brokers (HK) Limited，最后担任行政总裁职位[92] - 萧锦成自2018年1月1日起担任Lockton Companies (Hong Kong) Limited副行政总裁[92] - 王宇轩于2019年6月毕业于香港大学商学院、哥伦比亚大学商学院及伦敦商学院合办的EMBA-Global Asia课程[83] 董事会会议和出席情况 - 董事会于2025财年举行4次会议，审计委员会举行5次会议，薪酬委员会举行2次会议，提名委员会举行1次会议[121] - 执行董事王麒铭出席全部4次董事会会议和2次审计委员会会议，出席率100%[121] - 独立非执行董事黎雅明出席全部4次董事会会议和5次审计委员会会议，出席率100%[121] - 独立非执行董事鄺炳文出席全部4次董事会会议和5次审计委员会会议，出席率100%[121] - 独立非执行董事蕭錦成出席4次董事会会议（4/4）和4次审计委员会会议（4/5），出席率80%[121] - 所有6名董事在2025财政年度均参加了与董事职责相关的培训[115] 董事任命和任期 - 周丽卿女士于2024年9月5日获委任为执行董事[106] - 王麒铭先生、周丽卿女士和萧锦成先生将于2025年8月21日股东周年大会上退任并符合重选资格[108] - 执行董事王麒铭和王宇轩的服务合约自2023年2月6日续新[108] - 独立非执行董事黎雅明、邝炳文和萧锦成的委任函自2023年2月6日起为期三年[108] 委员会职能和审阅 - 审计委员会于2025财年举行5次会议审阅财务报告、内部监控及风险管理系统[124] - 薪酬委员会于2025财年举行2次会议审阅董事及高级管理层薪酬待遇[125] - 提名委员会于2025财年举行1次会议审阅董事重选及新执行董事委任[126] - 环境、社会及管治委员会于2020年3月31日成立，2025财年举行两次会议审议2024财年ESG报告[127] - 风险委员会于2022年3月23日成立，2025财年举行两次会议审议风险记录及风险管理系统[128] - 审计委员会认为2025财年综合财务报表完全遵守适用会计准则及上市规则[124] 内部监控和风险管理 - 公司风险管理和内部监控系统每年进行风险识别评估，结果记录于风险资料册供董事会和管理层审阅[147] - 独立顾问公司已对公司内部监控系统进行全面审阅，董事会认为其有效且充分[147] - 审核委员会及董事会每年检视是否需要成立内部审核职能，目前尚未设立[151] - 董事会每年对风险管理及内部监控系统的有效性进行至少一次审阅[146] - 公司二零二五财政年度未发现对财务报表或运营有重大影响的欺诈或不当行为事件[152] 政策和合规 - 公司自2021年起采纳诚信政策覆盖贪污、行为守则及举报机制[96] - 公司自2018年起采纳股东沟通政策并定期检讨[98] - 公司自2018年起采纳举报政策任何案件需向董事会及审核委员会报告[96] - 公司制定举报政策保护善意举报人士，所有投诉需向审核委员会主席汇报[152] - 公司采纳诚信政策要求员工及业务伙伴遵守反贪腐行为指引，并定期更新[153] - 公司备有内幕消息披露政策，包含识别评估潜在内幕消息的监控系统[157] - 公司2025财年全面遵守联交所企业管治守则[96] - 公司2025财年未发生重大违反适用法规情况[177] 股权结构和股息 - 执行董事王麒铭通过控股公司间接持有70.9%股权（850,800,000股）[193] - 执行董事周丽卿通过控股公司间接持有70.9%股权（850,800,000股）[193] - 执行董事王宇轩直接持有0.8%股权（9,880,000股）[193] - 控股股东Wang K M实益持有66.8%股权（801,600,000股）[196] - 控股股东K C Limited实益持有4.1%股权（49,200,000股）[196] - 公司2025财年未派发末期股息2024财年亦无[173] - 公司股息政策考虑因素包括集团实际及预期财务表现股东利益保留盈利及可分派储备等[169] - 可供分派储备总额为63.9百万港元[184] 股份和购股权计划 - 已发行普通股总数1,200,000,000股，每股面值0.01港元[181] - 公司终止2017年购股权计划并采纳2023年新购股权计划及股份奖励计划，有效期10年[197] - 根据股份计划可发行股份总数不超过采纳日期已发行股份总数10%，即120,000,000股[198] - 服务提供者获授购股权及奖励可发行股份总数不超过采纳日期已发行股份总数1%，即12,000,000股[198] - 股份计划剩余年期约8年，可供发行股份总数为120,000,000股，占已发行股份10%[199] - 公司股份过户登记将于2025年8月18日至21日暂停[174] 其他应付款项和负债 - 其他应付款项及应计费用由2024年3月31日的60.2百万港元减少至2025年3月31日的51.8百万港元，主要由于应计建造成本减少[40] 公司基本信息和审计费用 - 公司注册于开曼群岛主要营业地点位于香港九龙观塘[168] - 公司主要业务为在香港提供模板架设及相关配套服务2025财年无重大变动[167] - 公司支付外部核数师审核服务费用为100万港元，非审核服务费用为13万港元，总计123万港元[155]

收入和利润（同比环比） - 截至2025年3月31日止年度收益约为7.31亿港元，较上一年度减少约6.7%[2] - 截至2025年3月31日止年度毛利约为4150万港元，较上一年度减少约37.5%[2] - 毛利率由上一年度约8.5%减少至本年度约5.7%[2] - 截至2025年3月31日止年度公司拥有人应占亏损约为600万港元，较上一年度溢利减少约161.9%[2] - 公司拥有人应占每股基本亏损于本年度约为0.50港仙，上一年度约为0.81港仙[2] - 来自客户合约的收益2025年为730,955千港元，2024年为783,575千港元[14] - 2025年其他收入为16,819千港元，2024年为10,681千港元；其他收益及亏损净额2025年为 - 20千港元，2024年为 - 519千港元[17] - 除税前（亏损）╱溢利方面，2025年公司拥有人应占年内亏损6,046千港元，2024年溢利9,770千港元[23] - 2025年财政年度公司整体收入约730.1百万港元，较2024年的约783.6百万港元减少约6.7%或53.5百万港元[30] - 2025年财政年度公司亏损及全面开支总额约6.0百万港元，2024年为溢利及全面收益总额约9.8百万港元[30] - 公司收益由2024年约783.6百万港元减少约52.6百万港元或6.7%至2025年约731.0百万港元[34] - 公司毛利由2024年约66.5百万港元大幅减少约25.0百万港元或37.5%至2025年约41.5百万港元，毛利率由约8.5%减至约5.7%[36] - 2025财年公司拥有人应占亏损及全面开支约600万港元，2024财年为溢利约980万港元，纯利率从2024财年的约1.2%降至2025财年的纯亏损率约0.8%[40] 成本和费用（同比环比） - 列入直接成本的雇员福利开支2025年约为53,357,000港元，2024年约为51,545,000港元；列入行政及其他经营开支的雇员福利开支2025年约为39,848,000港元，2024年约为36,831,000港元[20] - 物业、厂房及设备折旧2025年约5,250,000港元于直接成本扣除，约3,923,000港元于行政及其他经营开支扣除；2024年约7,998,000港元于直接成本扣除，约2,800,000港元于行政及其他经营开支扣除[20] - 融资成本2025年为19千港元，2024年为1,185千港元[18] - 所得税开支总额2025年为2,654千港元，2024年为3,629千港元[19] - 2025年财政年度直接成本约为689.4百万港元，较2024年减少约27.7百万港元或约3.9%[35] - 公司行政及其他经营开支由2024年约57.1百万港元略微增加约3.4百万港元或5.9%至2025年约60.5百万港元[37] - 公司融资成本由2024年约1.2百万港元减少约1.0百万港元至2025年约19,000港元[38] - 2025财政年度总员工成本约3980万港元，较2024财政年度的约3680万港元增加约8.15%[55] 其他财务数据 - 2025年物业、厂房及设备为2215.7万港元，较2024年的3064.2万港元减少[5] - 2025年存货为123.5万港元，较2024年的639.7万港元减少[5] - 2025年贸易及其他应付款项为1.36794亿港元，较2024年的1.11736亿港元增加[5] - 2025年合约负债为1683.8万港元，较2024年的4580.1万港元减少[5] - 贸易应收款项2025年为113,907千港元，2024年为68,177千港元；按金、其他应收款项及预付款项2025年为8,729千港元，2024年为54,324千港元[24] - 2025年贸易应收款项0至30日为74,574千港元，31至60日为27,685千港元，91至180日为3,828千港元，180日以上为7,820千港元；2024年对应分别为46,947千港元、15,120千港元、6,110千港元、0千港元[25] - 集团其他应付款项及应计费用从2024年3月31日的约6020万港元减至2025年3月31日的约5180万港元[41] - 2025年3月31日集团流动比率约为2.6，2024年3月31日约为2.5[43] - 2025年3月31日集团资本负债比率约为0.1%，2024年3月31日约为0.2%[43][47] - 2025年3月31日集团债务对权益比率为 - 177.5倍，2024年为12.3倍[43] - 2025年3月31日集团总资产约4.672亿港元，总负债约1.567亿港元，总权益约3.106亿港元[44] - 2025年3月31日集团银行结余及现金约4860万港元，2024年约8820万港元[46] - 2025年3月31日集团预付款保证金已解除及注销，2024年约为3000万港元[52] 业务线表现 - 2025年财政年度公司获授三项新项目，合约总额约576.0百万港元，较2024年下降约46.0%[30] - 截至2025年3月31日，公司共有九个手头项目，总合约余额价值估计约为930.1百万港元，较2024年减少约13.2%[30] - 2025年财政年度后至公告日期，公司取得三份新模板分包合约，合约总金额约为41.5百万港元[31] 管理层讨论和指引 - 未来五年香港基础工程年度平均开支预计从每年约900亿港元增至约1200亿港元[42] - 自2026财年起，香港政府每年将发行950亿港元至1350亿港元基建债券[42] 其他重要内容 - 香港财务报告准则第18号将于2027年1月1日起强制生效，公司正评估其对综合财务报表的具体影响[12] - 2025年3月31日集团全职雇员89名，较2024年3月31日的93名减少4名[55] - 2025年4月16日集团续签与俊川建筑材料和俊川棚架的协议，期限至2028年3月31日[56] - 俊川建筑材料框架协议及俊川棚架框架协议建议年度上限最高适用百分比率超5%，交易须遵守上市规则相关规定[57] - 董事会不建议派付截至2025年3月31日止年度的任何末期股息[2] - 董事会不建议派付2025财政年度末期股息[60] - 2025财政年度公司及附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[61] - 公司采纳上市规则附录C1所载企业管治守则，2025财政年度全面遵守适用守则条文[62] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则，2025财政年度董事全面遵守无不合规事项[63] - 审核委员会已审阅2025财政年度末期业绩公告相关会计原则及综合财务报表[66] - 2025财政年度年度业绩公告已在联交所及公司网站刊发，年报将寄发股东并在网站发布[67]