配售完成情况 - 配售协议所有条件已达成并于2025年9月18日完成 [1] - 成功配售1.866亿股配售股份予不少于六名承配人 [1] - 配售价为每股0.085港元 [1] 股权结构变化 - 配售股份相当于配售前已发行股本约19.98% [1] - 相当于经配售扩大后已发行股本约16.66% [1] 资金规模及分配 - 配售所得款项总额约1590万港元 [1] - 所得款项净额约1520万港元 [1] - 40%（600万港元）用于新建筑合约业务资金 [1] - 30%（460万港元）用于结清未偿应付款项 [1] - 30%（460万港元）用于其他一般营运资金及运营开支 [1] 资金使用计划 - 所得款项净额用于充实一般营运资金并强化财务状况 [1] - 资金预计于2026年3月31日前悉数动用 [1]

配售完成情况 - 公司于2025年9月18日完成配售1.866亿股股份 [1] - 配售价格为每股0.085港元 [1] - 净筹集资金约1520万港元 [1]

股份数据 - 2025年8月31日已发行股份933,750,000，库存股份0[3] - 2025年9月18日配售新股186,600,000，占比19.98%，发行价HKD 0.085[3] - 2025年9月18日结束时，已发行股份1,120,350,000，库存股份0[3] 呈交信息 - 呈交日期为2025年9月18日[2]

配售情况 - 2025年9月18日完成配售186,600,000股，占配售完成前股本约19.98%，扩大后约16.66%[5] - 配售价每股0.085港元，所得款项总额约15.9百万港元，净额约15.2百万港元[5] 资金用途与安排 - 所得款项净额40%（6.0百万港元）用于新建合约业务，30%结清应付款项，30%用于其他运营[6] - 预计所得款项于2026年3月31日前动用完毕[6] 股权结构变化 - 配售完成前已发行股本933,750,000股，完成后扩大至1,120,350,000股[7] - 彩晖环球、得意环球等股东占比配售完成后有变化，独立承配人占比16.66%[7]

股本与股份 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为2000万港元，法定/注册股份数目为20亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为9.3375亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为9.3375亿股[2] 购股计划 - 公司2017年9月21日采纳的购股计划，本月底结存的股份期权数目为9000万股[3]

配售方案 - 公司拟配售最多1.866亿股股份 [1] - 配售股份占现有已发行股本约19.98% [1] - 配售股份占经扩大后已发行股本约16.66% [1] 配售价格 - 每股配售价格为0.085港元 [1] - 较协议日收市价0.101港元折让约15.84% [1] 资金用途 - 最高所得款项净额约15.2百万港元 [1] - 资金将用于营运资金及未来商机 [1]

配售协议核心条款 - 公司于2025年8月28日交易时段后与配售代理订立配售协议 [1] - 以竭尽所能基准向不少于六名独立承配人配售最多1.866亿股股份 [1] - 配售价定为每股0.085港元 [1] 股权结构与定价细节 - 配售股份占扩大后已发行股本约16.66% [1] - 配售价较2025年8月28日收市价0.1012港元折让约15.84% [1] 资金募集与用途 - 最高所得款项总额约1590万港元 [1] - 扣除费用后最高所得款项净额约1520万港元 [1] - 资金将用于营运资金及未来商机 [1]

配售协议核心条款 - 公司于2025年8月28日交易时段后与配售代理签订配售协议 [1] - 按竭尽所能基准向不少于六名独立承配人配售最多1.866亿股 [1] - 配售价每股0.085港元较2025年8月28日收市价0.1012港元折让15.84% [1] 股权稀释比例 - 配售股份占扩大后已发行股本约16.66% [1] 融资规模及用途 - 最高所得款项总额约1590万港元 [1] - 最高所得款项净额约1520万港元 [1] - 资金将用于营运资金及未来商机 [1]

配售情况 - 公司将按每股0.085港元配售价，最多配售186,600,000股配售股份[3][7] - 配售股份最高总面值为1,866,000港元[4][10] - 每股配售价较配售协议日期收市价折让约15.84%，较前五个交易日平均收市价折让约16.01%[6][14] - 假设成功配售所有股份，最高所得款项总额约1590万港元，净额约1520万港元[7] - 配售代理收取3%的配售佣金[13] 股本结构 - 公告日期公司已发行933,750,000股股份[4][10] - 假设配售全面完成，配售股份相当于现有已发行股本约19.98%，扩大后约16.66%[4][10] - 公司获授权发行最多186,750,000股股份，不得超過已發行股本總額之20%[21] - 配售完成后公司已发行股份总数为1,120,350,000股[27] 股东权益 - 彩暉環球配售完成后持股不变，占比从51.94%降至43.29%[27] - 得意環球配售完成后持股不变，占比从20.35%降至16.96%[27] - 独立承配人配售完成后持股186,600,000股，占比16.66%[27] - 其他公眾股東配售完成后持股不变，占比从27.71%降至23.09%[27] 其他 - 配售须待联交所批准，2025年9月18日前条件未达成协议终止[15][16] - 若特定事件发生，配售代理可在完成日期上午八时正前终止协议[17][18] - 公司拟将配售估计所得款项净额用作营运资金及未来商机[24] - 公司于紧接公告日期前过往十二个月未进行任何股权集资活动[25]

第三次經修訂及重訂 的組織章程大綱及 章程細則 WING CHI HOLDINGS LIMITED 榮智控股有限公司 （於2025年8月15日以特別決議案通過採納） | 目錄 | | --- | | 股份、認股權證及修訂權利 | 11 | | --- | --- | | 股東名冊及股票 | 17 | | 留置權 | 19 | | 催繳股款 | 20 | | 股份轉讓 | 21 | | 股份傳轉 | 23 | | 沒收股份 | 24 | | 股東大會 | 26 | | 股東大會議事程序 | 28 | | 股東的投票 | 34 | | 委任受委代表及法團代表 | 35 | | 註冊辦事處 | 39 | | 董事會 | 39 | | 董事委任及輪值 | 45 | | 借貸權力 | 46 | | 董事總經理等 | 47 | | 管理 | 48 | | 經理 | 48 | | 主席及其他高級職員 | 49 | | 董事議事程序 | 49 | | 會議記錄及公司記錄 | 51 | | 秘書 | 52 | | 印章的一般管理及使用 | 52 | | 文件的認證 | 54 | | 儲備資本化 | 54 | | 股息及儲備 | ...