财务表现 - 公司2019年总收益为197,200,000港元，较2018年增长27.0%[23] - 公司2019年纯利为22,500,000港元，较2018年增长102.7%[29] - 公司2019年快速消费品分部内的食品业务收益较2018年增长89.1%[18] - 公司2019年新业务较2018年增长56.7%，自然增长录得20.8%[17] - 公司2019年其他净收益及收入净额为2,100,000港元，较2018年增长320%[24] - 公司2019年雇员福利开支为57,300,000港元，较2018年增长8.7%[25] - 公司2019年现金及现金等价物为47,700,000港元，较2018年增长45.0%[30] - 公司2019年收益为197,153千港元，同比增长27%[195] - 公司2019年经营溢利为28,608千港元，同比增长102%[195] - 公司2019年净利润为22,515千港元，同比增长103%[195] - 公司2019年每股基本盈利为4.61港仙，同比增长99%[195] - 公司2019年非流动资产总额为84,305千港元，同比增长494%[200] - 公司2019年流动资产总额为120,962千港元，同比增长25%[200] - 公司2019年流动负债总额为67,427千港元，同比增长278%[200] - 公司2019年资产净值为109,130千港元，同比增长18%[200] - 公司2019年权益总额为109,130千港元，同比增长18%[200] 业务发展 - 公司2019年快速消费品的食品部分收益较2018年增长89.1%[6] - 公司2019年超市商品零售增长放缓，但对个人护理业务造成不利影响[15] - 公司2020年将重点发展冷链业务分部[9] - 公司2019年通过科技应用成功控制成本，提升运营准确度及效率[8] - 公司2019年投资仓库翻新及提升信息技术系统，为食品部分客户提供服务奠定基础[6] - 公司2019年成功招揽香港知名连锁餐饮公司，开始提供冷链物流服务[19] - 公司2019年收购新公司，产生1,500,000港元议价收购[24] - 公司2019年开始为瑞士咖啡胶囊公司提供上门送货服务，扩展至B2C业务[18] - 公司于2019年完成收购一家主要从事澳门日用品及药物批发贸易的新公司[39] - 物流解决方案业务收入为1.5亿港元，定制服务收入为3400万港元[177] - 公司主要在香港从事物流服务，物流解决方案业务和定制服务的收益在提供服务时确认[177] 股息与股东回报 - 公司派发特别股息每股1.5港仙，总计7,411,007港元[35] - 公司建议派发末期股息每股1.0港仙，总计4,980,671港元[35] - 公司建议支付每股股份1.0港仙的末期股息，总计约4,981,000港元[112] - 公司每股股份1.5港仙的特别股息已于2019年期间宣派，并于2020年派付[112] - 公司董事会已批准未来派发股息的股息分派指引，优先考虑以现金方式分派股息[113] - 公司董事会建议支付每股普通股1.0港仙的末期股息[114] - 公司可供分派予股东的储备金额约为92,304,000港元[126] 客户与供应商 - 公司最大客户占年收益总额的39.2%，五大客户占年收益总额的85.4%[119] - 公司五大供应商占年采购总额的55.7%[120] 企业管治 - 公司董事会由资深及优秀人士组成，其中包括三名独立非执行董事，确保权力和权责的平衡[57] - 公司主席兼行政总裁杨广发先生自1994年起经营与管理World-Link Roadway System Company Limited及环宇货业包装有限公司，董事会认为其兼任两职符合公司最佳利益[57] - 公司已设立审核委员会、提名委员会及薪酬委员会，并书面订明特定职权范围[57] - 梁可怡女士自2015年8月加入公司，现任首席财务官、公司秘书兼授权代表，负责财务申报、财务规划及公司秘书事务[51] - 陈富元先生自2016年1月起担任公司商务总监，领导日常运送团队，确保客户满意度及服务质量[52] - 黄耀光先生自2011年10月加入公司，现任定制服务经理，负责管理定制服务部的整体运营[53] - 吴凤斯女士自1991年9月加入公司，现任商务经理，负责领导日常配送运营团队及编制运营分析报告[54] - 公司企业管治常规除偏离企业管治守则条文第A.2.1条外，其余均遵守企业管治守则[57] - 公司董事会认为，良好企业管治的核心元素有助于平衡股东、客户及雇员的利益[57] - 公司高级管理人员在过去三年内未在其他上市公司担任董事职务[54] - 公司董事在2019年度未出现任何违反证券交易操守守则的情况[58] - 公司主要股东及其联系人士在2019年度遵守了不竞争契据的条款[59] - 公司董事会由三名独立非执行董事组成，超过董事会成员的三分之一，且至少一名具备会计或财务管理的专业资格[61] - 公司管理层每月向董事会提供更新信息，确保董事会对公司表现、状况及前景有清晰评估[62] - 公司执行董事的服务协议自2018年12月16日起为期三年，独立非执行董事的委任函为期一年[65] - 所有董事在2019年度均参与了持续专业发展，包括出席座谈会或阅读相关业务资料[68] - 公司已成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，负责监督财务报告程序及内部监控[72] - 公司于2015年12月16日成立薪酬委员会，主要职责包括厘定全体执行董事及高级管理人员的特定薪酬待遇[73] - 薪酬政策根据雇员及高级行政人员的表现、资历、所展现能力及可资比较市场水平给予奖励，包括薪金、退休金计划供款及酌情花红[74] - 公司于2015年12月16日成立提名委员会，主要职责为就董事委任及董事之继任计划向董事会提出建议[77] - 董事会于2019年3月25日采纳董事会多元化政策，旨在加强决策能力并提升股东价值[78] - 董事会成员多元化包括性别、年龄、经验、文化及教育背景、专长、技能及知识等因素[78] - 提名委员会将监督董事会多元化政策的实施情况，并每年向董事会报告[82] - 董事会于2019年3月25日采纳提名政策，列明甄选、委任及重新委任董事的程序[83] - 提名委员会在履行职务时须充分考虑董事会的组成及董事的委任、重选及罢免程序[85] - 提名委员会可采取各种渠道识别适当董事候选人，包括来自董事、股东、管理层的推荐[89] - 退任董事合资格并愿意重选连任时，提名委员会须考虑及推荐该名退任董事于股东大会上膺选连任[90] - 公司核數師畢馬威會計師事務所於2019年度核數服務酬金為1,040,000港元，非核數服務酬金為6,000港元[96] - 公司董事會會議、審核委員會會議、提名委員會會議、薪酬委員會會議及股東大會的出席記錄顯示，執行董事楊廣發先生出席9/10次董事會會議，2/2次提名委員會會議，1/1次薪酬委員會會議[94] - 公司董事會確認其對內部監控及風險管理制度的責任，並逐年檢討其成效，認為內部監控系統及風險管理卓有成效[99] - 公司已制訂處理及發佈內幕消息的程序及內部監控，並根據上市規則附錄10採納董事證券交易行為守則[100] - 公司設立多個與股東、投資者及其他持份者的溝通渠道，包括刊發中期及年度報告、舉行股東大會、更新聯交所及公司網站資訊等[101] - 公司股東可召開股東特別大會，需持有公司實繳股本不少於十分之一的股東以書面形式向董事會或秘書提交請求[102] - 公司股東可提名董事候選人，需在股東大會通知寄發後一日至股東大會日期前七日內提交書面通知[104][105] - 公司設立網站(www.world-linkasia.com)以提供集團及其業務的最新資訊[106] 股东与股权结构 - 杨广发先生持有公司19.33%的股份，总计95,500,000股[138] - 李鑑雄先生持有公司29.91%的股份，总计147,764,000股[138] - 陆有志先生持有公司16.58%的股份，总计81,912,000股[138] - 侯思明、钟智斌、麦东生三位独立非执行董事各自持有公司0.01%的股份，总计64,000股[138] - 梁可怡女士持有公司0.11%的股份，总计520,000股[138] - 根据2018年采纳的奖励股份计划，2019年授予麦先生64,000股股份[143] - 根据2018年采纳的奖励股份计划，2019年授予梁女士176,000股股份，并有条件授予344,000股股份，分两批于2020年及2021年发行[143] - Best Matrix Global Limited持有公司29.10%的股份，共计143,796,000股[146] - Leader Speed Limited持有公司15.39%的股份，共计76,060,000股[146] - Orange Blossom International Limited持有公司16.38%的股份，共计80,932,000股[146] - 罗慧仪女士通过配偶权益持有公司19.33%的股份，共计95,500,000股[146] - 陈碧珊女士通过配偶权益持有公司29.91%的股份，共计147,764,000股[146] - 黄素凤女士通过配偶权益持有公司16.58%的股份，共计81,912,000股[146] - 许佩珊女士、陈嘉雯女士和黄淑玲女士通过配偶权益各持有公司0.01%的股份，共计64,000股[146] 风险与挑战 - 公司2019年香港本地生产总值在第三及第四季度均录得负增长[5] - 公司2019年整体国内生产总值缩减1.2%，为自2009年以来首次年度下跌[5] - 公司预计2020年经营业绩将受到COVID-19疫情的不利影响[9] 审计与内部控制 - 公司确认收益的审计程序包括评估内部监控措施、检查服务合约、比对收益与客户确认文件等[177] - 公司确认收益的审计程序还包括比对财政年度结算日前后记录的收益交易与相关文件[177] - 公司确认收益的审计程序还包括检查符合特定风险条件的人手入账记录[177] - 公司确认收益的审计程序还包括评估收益确认的准则是否符合现行会计准则[177] - 公司确认收益的审计程序还包括评估收益确认的准则是否符合现行会计准则[177] - 公司确认收益的审计程序还包括评估收益确认的准则是否符合现行会计准则[177] - 公司确认收益的审计程序还包括评估收益确认的准则是否符合现行会计准则[177] - 公司确认收益的审计程序还包括评估收益确认的准则是否符合现行会计准则[177] - 公司确认收益的审计程序还包括评估收益确认的准则是否符合现行会计准则[177] 其他 - 公司未在2019年度内进行任何慈善捐赠[166]

财务数据整体表现 - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为80,136千港元，较2018年的77,133千港元增长约3.9%[5] - 期内溢利及全面收益总额为8,155千港元，较2018年的6,977千港元增长约16.9%[5] - 基本每股盈利为1.69港仙，较2018年的1.45港仙增长约16.6%[5] - 2019年上半年公司收益及溢利及全面收益总额较2018年上半年分别增长3.9%及16.9%[80] - 截至2019年6月30日止六个月纯利率约10.2%，较2018年同期的约9.0%改善约1.2%[80] - 2019年上半年收益总额约8010万港元，较2018年同期约7710万港元增加约3.9%[86][88] - 2019年上半年溢利及全面收益总额较2018年同期增加16.9%，除税后纯利约820万港元[86][94] 资产与负债情况 - 2019年6月30日，非流动资产为81,053千港元，较2018年12月31日的7,211千港元有大幅增长[8] - 2019年6月30日，流动资产为90,490千港元，较2018年12月31日的96,634千港元有所下降[8] - 2019年6月30日，流动负债为43,277千港元，较2018年12月31日的17,835千港元大幅增长[8] - 2019年6月30日，资产净值为94,874千港元，较2018年12月31日的92,280千港元有所增长[8] - 2019年股本为4,840千港元，较2018年的4,800千港元有所增加[8][11] - 2019年储备为90,034千港元，较2018年的87,480千港元有所增长[8] - 2019年6月30日物流解决方案业务非流动资产为4608千港元，定制服务为258千港元，分部总额4866千港元；2018年12月31日对应数据分别为2298千港元、19千港元、2317千港元[52] - 2019年6月30日贸易应收款项为39523千港元，2018年12月31日为44514千港元；贸易及其他应付款项以及应计开支2019年6月30日为5510千港元，2018年12月31日为8235千港元[63][67] - 2019年6月30日已发行及缴足普通股484000000股，股本4840千港元；2018年12月31日对应数据分别为480000000股、4800千港元[68] - 2019年6月30日集团全职雇员240名，较2018年12月31日的253名减少[104] - 2019年6月30日集团无银行借款，有4500万港元银行融资由公司担保[105] 现金流量情况 - 2019年上半年经营活动所得现金净额为28462千港元，2018年为13667千港元[13] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为16793千港元，2018年所得现金净额为22652千港元[13] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为24307千港元，2018年为16800千港元[13] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为12638千港元，2018年增加净额为19519千港元[13] 公司上市情况 - 公司于2015年12月29日在港交所GEM上市，2017年11月15日转至主板上市[16] 公司业务情况 - 公司附属公司主要从事综合物流服务及包装服务[18] - 集团经营分部包括物流解决方案业务、定制服务及其他，未合并经营分部，未呈列分部资产或负债分析[43] - 2019年上半年运输服务收入20,593千港元，仓储服务收入38,312千港元，定制服务收入15,575千港元，增值服务收入5,651千港元，销售货品5千港元，总计80,136千港元；2018年同期分别为18,711千港元、37,950千港元、15,688千港元、4,474千港元、310千港元，总计77,133千港元[42] - 2019年上半年来自外部客户的收益为80,136千港元，分部业绩为10,385千港元，除税前溢利为9,246千港元[46] - 2018年上半年来自外部客户的收益为77,133千港元[48] - 各分部业绩分别为8189千港元、1913千港元、103千港元，总计10205千港元，未分配企业收入74千港元，未分配企业开支1663千港元，除税前溢利8616千港元[50] - 2019年上半年快速消费品分部的食品部分较2018年上半年增长43.9%[83] - 2019年上半年公司发展食品部分下的宠物健康及营养食品分部，新增跨国宠物护理品牌客户[83] - 2019年下半年公司将与美国知名口香糖生产商开展业务关系[83] - 截至2019年6月30日止六个月，13.1%的收益总额来自新客户[84] - 2019年上半年仓贮服务收益约3830万港元，较2018年同期增加约1.0%[88] - 2019年上半年运输服务收益约2060万港元，较2018年同期增加约10.1%[88] - 2019年上半年增值服务及销售商品收益约570万港元，较2018年同期增加约18.2%[90] 会计准则应用情况 - 公司于2019年1月1日首次采纳香港财务报告准则第16号，采用经修订追溯法，比较资料不重列[6][8] - 香港会计师公会颁布的香港财务报告准则第16号于2019年会计期间首次生效[19] - 公司自2019年1月1日起首次应用香港财务报告准则第16号，选用经修订追溯法[21] - 香港财务报告准则第16号就承租人引入单一会计模式，规定确认使用权资产及租赁负债[21] - 香港财务报告准则第16号内租赁新定义适用于2019年1月1日或之后订立或变更的合约[22] - 过渡至香港财务报告准则第16号当日（2019年1月1日），公司就先前分类为经营租赁的租赁按余下租赁付款现值厘定余下租期及计量租赁负债，使用的递增借款利率加权平均数为3.62%[29] - 2018年12月31日的经营租赁承担为23384千港元，减去豁免资本化租赁的承担7408千港元，加上额外期间租赁付款63863千港元，减去未来利息开支总额3620千港元，2019年1月1日已确认的租赁负债总额为76219千港元[33] - 公司在未经审核简明综合财务状况表将使用权资产和租赁负债呈列为独立项目[32] - 公司选择不就余下租期于2019年12月31日或之前届满的租赁确认租赁负债及使用权资产应用香港财务报告准则第16号的规定[34] - 公司对具有合理类似特征的租赁组合使用单一贴现率计量首次应用香港财务报告准则第16号当日之租赁负债[34] - 2019年1月1日使用权资产为72,899千港元，租赁负债（流动）为30,836千港元，租赁负债（非流动）为45,383千港元[36] - 2019年6月30日租赁作自用的物业使用权资产账面净值为62,367千港元，较1月1日的72,899千港元有所减少[36] - 采用香港财务报告准则第16号后，2019年经营溢利按准则第16号为10,567千港元，按假设准则第17号为15,178千港元，2018年为8,616千港元[40] - 2019年除税前溢利按准则第16号为9,246千港元，按假设准则第17号为16,499千港元，2018年为8,616千港元[40] - 采用香港财务报告准则第16号对集团未经审核简明综合财务状况表产生影响，如非流动资产总值从14,198千港元变为87,097千港元等[36] - 采用香港财务报告准则第16号对集团财务业绩及现金流量表呈现产生重大变化，但总现金流量不受影响[37][39] 税务与股息情况 - 2019年上半年所得税开支总额1091千港元，2018年同期为1639千港元，香港利得税按估计应课税溢利的16.5%计算[55] - 2018年12月4日派付特别股息每股2.0港仙，合共960万港元；2019年7月19日派付2018年末期股息每股1.0港仙，合共484万港元；董事会不建议就2019年上半年宣派中期股息[56] 股份相关情况 - 2018年1月19日公司向7名独立选定人士授出177.6万股独立奖励股份，2019年1月21日已发行及配发第一批400万股奖励股份[70] - 公司董事获授奖励股份，如杨广发先生获授334.4万股，分2019 - 2021年归属[71] - 2019年7月31日公司完成收购澳门目标公司全部已发行股份，发行1006.7114万股代价股份，已发行股本总额增至49406.7114万股[77] - 2019年上半年每股基本盈利按公司普通股权益股东应占溢利815.5万港元及已发行普通股加权平均股数483558千股计算；每股摊薄盈利按溢利815.5万港元及普通股加权平均数492000千股计算[58][59] - 2019年上半年集团购置设备约413.2万港元，2018年同期为150.9万港元[60] - 2019年上半年集团确认添置使用权资产464.5万港元[62] - 2019年7月公司完成收购目标公司，发行10067114股代价股份[84][103] - 2019年1月21日已向选定董事发行及配发第一批340.8万股奖励股份[120] - 杨广发先生、李鉴雄先生、陆有志先生每人获授334.4万股奖励股份，归属日期分别为2019年1月21日（107.2万股）、2020年1月20日（113.6万股）、2021年1月19日（113.6万股）[122] - 侯思明先生、麦东生先生、钟智斌先生每人获授6.4万股奖励股份，归属日期为2019年1月21日[122] 经营环境情况 - 2019年上半年香港本地生产总值按年变动率第一季为0.6%、第二季为0.5%，为2009年第三季以来最低；零售总额较2018年同期减少2.6%；6月旅客人次较2018年末减少21.9%[79] 公司人员情况 - 2019年上半年雇员福利开支约2530万港元，2018年同期为2440万港元，员工数从253名减至240名[91] 公司合规情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[106] - 截至2019年6月30日止六个月，未发现董事有不遵守规定交易准则及证券交易操守守则情况[107] - 截至2019年6月30日止6个月内，公司或其附属公司无安排使董事可通过购买股份或债券获利[124] - 截至2019年6月30日或该6个月内，无公司或附属公司订立且董事有重大权益的重大合约存续[125] - 截至2019年6月30日止6个月，未发现董事等人士业务与集团业务构成竞争或利益冲突[126] - 公司企业管治常规除偏离企业管治守则条文第A.2.1条外，已遵守守则[127] 公司治理情况 - 董事会于2015年12月16日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，已审阅集团2019年上半年未经审核中期业绩[129] - 报告日期，执行董事为杨广发先生、李鉴雄先生及陆有志先生，独立非执行董事为侯思明先生、钟智斌先生及麦东生先生[130] 股东权益情况 - 2019年6月30日，杨广发先生于公司权益股份共130,812,000股，占比27.03%[109] - 2019年6月30日，李鉴雄先生于公司权益股份共134,264,000股，占比27.74%[109] - 2019年6月30日，陆有志先生于公司权益股份共80,708,000股，占比16.68%[109] - 2019年6月30日，Best Matrix Global Limited持有公司股份130,296,000股，占比26.92%[116] - 2019年6月30日，Leader Speed Limited持有公司股份74,988,000股，占比15.49%[116] - 2019年6月30日，Orange Blossom International Limited持有公司股份117,188,000股，占比24.21%[116]

香港经济环境 - 2018年香港经济下滑，GDP增长率第三季仅为2.9%，政府将全年预测由3.4%下调至3.2%，低于1974 - 2018年平均增长率5.24%，公司第四季财务表现不佳[13] - 2018年香港失业率下半年维持在2.8%，第三季较2017年第三季的3.1%大幅下降，运输及仓储业失业率为2.0%，公司为招揽人才雇员开支上升[14] - 2018年香港以价值计的零售总额较2017年同期增加8.8%，公司客户相关的超市快速消费品销售价值临时估计较2017年仅上升1.2%[21] 公司业务收益情况 - 2018年公司新业务收益较2017年大幅增长90.7%，自然增长的收益下跌14.1%[16] - 2018年公司冷链业务收益较2017年大幅增长149.7%，董事预期该业务分部将维持稳健且持续增长[16] - 2018年公司物流解决方案业务及定制服务收益较2017年分别下跌1.5%及14.6%[16] - 2018年公司快速消费品分部的个人护理部分收益下降[21] - 2018年公司收益从约1.636亿港元降至约1.552亿港元，跌幅约5.1%，主要因快速消费品个人护理部分客户对物流服务需求下降[29] - 2018年快速消费品分部的食品部分收益上升95.4%，因吸纳新客户[29] - 截至2018年12月31日止年度，集团物流解决方案业务收入约为1.21亿港元，定制服务收入约为3400万港元[192] 公司业务发展规划 - 2019年公司将进一步扩展快速消费品分部下的食品部分及冷链业务下的零售分部[17] - 2019年公司将扩充快速消费品分部内的食品部分及冷链业务内的零售分部[26] 公司财务指标 - 2018年其他收入从118.1万港元降至50.4万港元，因出售物业、厂房及设备无收益[31] - 2018年雇员福利开支约为5270万港元，较2017年的4640万港元增加，因股份奖励计划改善员工福利[32] - 2017年和2018年全职雇员分别为279名和253名，减少因自然流失及架构重组[32] - 2017年和2018年其他开支分别约1600万港元及1340万港元，跌幅因2017年转版申请产生非经常性开支[33] - 2018年除税后纯利约为1110万港元，较2017年减少约53.0%，因四季度业绩减少及营运成本增加[35] - 2018年12月31日集团流动资产净额约7880万港元，2017年约9380万港元[37] - 2018年12月31日现金及现金等价物约3290万港元，2017年约1820万港元[37] - 2018年12月31日原到期日超三个月的短期银行存款1300万港元，2017年为3700万港元[37] - 2018年12月31日集团资产负债比率为无，2017年为无[38] - 2018年12月31日集团无重大资本承担，2017年为无[40] - 2018年12月31日集团无银行借款，附属公司有4500万港元银行融资由公司担保[45] - 截至2018年12月31日年度集团无重大收购及出售附属公司[46] - 2018年12月31日公司全职雇员253名，2017年12月31日为279名[47] - 2018年12月31日公司可供分派给股东的储备金额约为8003万港元，2017年为7693万港元[140] - 最大客户占年内收益总额的49.9%，五大客户占年内收益总额的93.1%[133] - 五大供应商应占的采购总额为年内采购总额的57.0%[134] - 2018年12月31日止年度，公司已发行股本总额中至少25%由公众持有[136] 股息分配 - 董事会建议支付每股1.0港仙末期股息，合计484万港元[41] - 建议支付每股股份1.0港仙末期股息，共计484万港元，2017年为1.0港仙[123] - 2018年宣派每股股份2.0港仙特别股息，2019年派付，2017年为3.5港仙[124] 公司人员情况 - 侯思明自2015年12月16日任独立非执行董事，在投资银行及业务鉴证行业超15年经验[57] - 钟智斌于2017年1月1日任独立非执行董事，名唐展览集团有限公司共同创办人及行政总裁，该公司在亚洲有10个办事处[60] - 麦东生2017年1月1日任独立非执行董事，自2004年起为翁宗荣律师行律师及合伙人[60] - 梁可怡为集团首席财务官等，2015年8月加入集团，2017年11月擢升为首席财务官[61] - 陈富元自2016年1月起为集团商务总监，2012年11月加入集团，此前在物流及供应链超十年经验[65] - 黄耀光为集团定制服务经理，2011年10月加入集团[65] - 吴凤斯为集团商务经理，1991年9月加入集团，2011年7月获委任该职[66] - 侯思明曾担任多家上市公司独立非执行董事，包括QPL International Holdings Limited等[58] - 梁可怡曾在德勤任职，后在堡狮龙国际集团有限公司附属公司任职[61][62] - 陈富元加入集团前曾在River Trade Terminal Co. Ltd.等多家公司任职[65] 企业管治 - 公司董事会采纳企业管治守则原则及条文，除偏离守则条文第A.2.1条外遵守守则，由杨广发兼任主席及行政总裁[67] - 董事会由资深优秀人士组成，有三名独立非执行董事，比例超董事成员三分之一[68][72] - 公司就董事证券交易采纳不宽松于上市规则的操守守则，2018年未发现董事违规情况[69] - 2018年董事、控股股东及联系人无与集团业务竞争权益及利益冲突，主要股东遵守不竞争契据[70] - 执行董事服务协议自2018年12月16日起为期三年，独立非执行董事初步年期一年[75] - 每届股东周年大会三分之一董事轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次[76] - 2018年所有董事均参与持续专业发展，阅读相关资料[78][79] - 公司委任三名独立非执行董事，侯思明具备相关专业知识，公司认为其为独立人士[82] - 2018年董事会由审核、薪酬、提名三个委员会辅助，职权范围可在公司及联交所网站查阅[83] - 公司于2015年12月16日成立审核、薪酬和提名委员会[84][85][88] - 截至2018年12月31日，审核委员会包括三名独立非执行董事，侯思明先生为主席[84] - 截至2018年12月31日，薪酬委员会成员为麦东生先生、陆有志先生及钟智斌先生，麦东生先生为主席[85] - 截至2018年12月31日，提名委员会成员为杨广发先生、麦东生先生及钟智斌先生，杨广发先生为主席[88] - 集团薪酬政策按雇员及高级行政人员表现、资历、能力及市场水平奖励，待遇包括薪金、退休金计划供款及酌情花红[87] - 董事会于2019年3月25日采纳董事会多元化政策，旨在加强决策能力和提升股东价值[89] - 董事会检讨架构、大小及组成，列出成员年龄和专业经验多元化情况[92][93] - 提名委员会监督董事会多元化政策实施并每年向董事会报告，董事会审阅监督其有效性[94] - 公司根据企业管治守则采纳提名政策，列明董事甄选、委任及重新委任程序[96] - 提名委员会履行职务须考虑董事会组成和董事委任等原则及候选人资格标准[98] - 本年度举行董事会会议5次、审核委员会会议6次、薪酬委员会会议3次、股东大会2次[106] - 执行董事杨广发、李鉴雄出席董事会会议次数均为4/5，陆有志出席5/5；独立非执行董事侯思明、麦东生出席董事会会议次数为5/5，钟智斌出席4/5[106] - 公司为股东提供最少20个完整营业日的股东大会通知[114] - 一名或多名于递交请求日期持有赋予权利可于股东大会上投票的公司实缴股本不少于十分之一的股东，可书面要求董事会召开股东特别大会[114] - 各执行董事服务协议年期自2018年12月16日起为期三年，各独立非执行董事委任函初步年期为一年[142] - 公司已接获各独立非执行董事发出的年度独立确认书，提名委员会确认所有独立非执行董事仍为独立人士[143] - 全年除偏离企业管治守则之守则条文第A.2.1条外，公司遵守上市规则附录14的企业管治守则所有条文[176] 公司运营相关安排 - 股东周年大会预定2019年6月17日举行，通告将于2019年5月15日刊发及寄发[130] - 2019年6月11日至6月17日暂停办理股份过户登记手续[130] - 梁可怡女士自2015年8月10日及9月4日起分别担任公司秘书及授权代表，2018年度接受不少于15小时相关专业培训[118] - 2018年12月31日止年度，公司的章程文件并无重大变动[119] 股份奖励 - 2018年1月19日公司有条件地向多名董事授出奖励股份，如杨广发、李鑑雄、陆有志各获3,344,000股，侯思明、麦东生、钟智斌各获64,000股[146] - 2019年1月21日已向杨先生、李先生及陆先生配發及發行第一批各1,072,000股奖励股份，向侯先生、钟先生及麦先生配發及發行合共192,000股奖励股份[147] - 截至2018年12月31日止年度，集团就有关奖励股份的总开支已确认2,940,000港元（2017年：零港元）[148] - 2019年1月21日公司有条件向13名选定人士授出400万股奖励股份[49] 股东权益情况 - 2018年12月31日，杨广发拥有权益股份共136,092,000股，占公司已发行股本的28.35%[151] - 2018年12月31日，李鑑雄拥有权益股份共134,264,000股，占公司已发行股本的27.97%[151] - 2018年12月31日，陆有志拥有权益股份共70,132,000股，占公司已发行股本的14.61%[151] - 2018年12月31日，侯思明、钟智斌、麦东生各拥有权益股份64,000股，各占公司已发行股本的0.01%[151] - 2018年12月31日，梁可怡拥有权益股份520,000股，占公司已发行股本的0.11%[151] - 2018年12月31日，Best Matrix Global Limited持股1.30296亿股，占已发行股本27.15%；Leader Speed Limited持股6498.8万股，占13.54%；Orange Blossom International Limited持股1.25348亿股，占26.11%；罗慧仪女士持股1.36092亿股，占28.35%；陈碧珊女士持股1.34264亿股，占27.97%；黄素凤女士持股7013.2万股，占14.61%；许佩珊女士、陈嘉雯女士、黄淑玲女士均持股6.4万股，各占0.01%[157] - 2018年7月9日，杨先生、李先生及陆先生订立终止契据，终止一致行动安排，之后他们及各自全资公司权益占公司投票权30%以下，不再为控股股东[159][167] 其他事项 - 2018年公司扩展快速消费品分部的食品分部及零售分部的冷链业务，客户集中度下降[22] - 2018年公司分销中心获环球医药公司认可为合资格分销中心，是三年内第二次获认可[23] - 薪酬委员会检讨集团酬金政策和董事及高级管理人员薪酬架构，考虑经营业绩、个人表现和市场数据[172] - 截至2018年12月31日止年度及报告日期，无以为公司董事或联营公司为受益人的获准许弥偿条文[173] - 集团实施绿色办公室措施，降低能源和自然资源消耗[178] - 2018年度公司无慈善捐赠，2017年为50万港元[180] - 2018年度集团与雇员、客户及供应商无严重重大纠纷[182] - 2018年毕马威首次获任命为公司核数师，一项决议案将在公司股东周年大会上提呈以重新委任毕马威为核数师[185] - 核数师认为公司综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而公平地反映集团财务状况、表现及现金流量，并已按照香港公司条例的披露规定妥为编制[188] - 核数师将收益确认识别为关键审计事项，因收益为集团重要绩效指标，存在记入错误期间或受操控的固有风险[192] - 董事须负责根据香港会计师公会颁布的准则及规定编制真实而公平的综合财务报表，并对内部控制负责[198] - 核数师的目标是对综合财务报表整体是否不存在重大错误陈述取得合理保证，并出具核数师报告[200] - 截至2018年12月31日止年度，公司或附属公司无安排使董事购买股份或债券获利[168] - 截至2018年12月31日或该年度内，无存续的公司或附属公司为订约方且董事有重大权益的重大合约[169]