公司基本信息 - 公司于2015年7月27日在开曼群岛注册成立，股份在香港联交所主板上市[19] - 公司及其附属公司主要从事供应链管理服务业务及市场策划与销售业务[19] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为175,240千港元，2021年同期为151,557千港元[7] - 2022年上半年经营溢利为14,750千港元，2021年同期为9,564千港元[7] - 2022年上半年期内溢利及全面收益总额为11,318千港元，2021年同期为8,320千港元[7] - 2022年上半年基本每股盈利为2.06港仙，2021年同期为1.59港仙[7] - 2022年6月30日，非流动资产为97,985千港元，2021年12月31日为110,190千港元[10] - 2022年6月30日，流动资产为137,181千港元，2021年12月31日为132,413千港元[10] - 2022年6月30日，流动负债为74,856千港元，2021年12月31日为66,444千港元[10] - 2022年6月30日，流动净资产为62,325千港元，2021年12月31日为65,969千港元[10] - 2022年6月30日，非流动负债为41,100千港元，2021年12月31日为58,230千港元[12] - 2022年6月30日，资产净值为119,210千港元，2021年12月31日为117,929千港元[12] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为40,209千港元，2021年为19,399千港元[16] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为(690)千港元，2021年为(487)千港元[16] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为(27,459)千港元，2021年为(32,883)千港元[16] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为12,060千港元，2021年减少净额为(13,971)千港元[16] - 2022年上半年期末现金及现金等价物为51,358千港元，2021年为48,005千港元[16] - 2022年上半年除税前溢利为13,524千港元，2021年为9,245千港元[32][37] - 2022年上半年法律及专业费用1,370,000港元，贸易应收款项的信贷亏损39,000港元，运输开支2,490,000港元等，其他开支总计10,482,000港元；2021年同期分别为1,415,000港元、641,000港元、1,925,000港元等，总计10,284,000港元[41] - 2022年上半年所得税开支总额2,206,000港元，其中即期所得税－香港利得税2,222,000港元，递延税项 - 16,000港元；2021年同期分别为925,000港元、1,459,000港元、 - 534,000港元。香港利得税按16.5%计算，澳门企业税按12%计算[43] - 截至2022年6月30日止六个月，每股基本盈利按公司普通股权益股东应占溢利10,338,000港元及已发行普通股加权平均股数501,843,000股计算；2021年同期分别为7,976,000港元、501,466,000股[48] - 截至2022年6月30日止六个月，每股摊薄盈利按公司普通股权益股东应占溢利10,338,000港元及普通股加权平均数501,843,000股计算；2021年同期分别为7,976,000港元、501,843,000股[49] - 截至2022年6月30日，贸易应收款项（扣除亏损拨备）为59,905,000港元，2021年12月31日为56,560,000港元[53] - 截至2022年6月30日，贸易及其他应付款项、应计开支及合约负债总计14,427,000港元，2021年12月31日为18,246,000港元[55] - 2022年6月30日贸易应付款项0至30天为4375千港元，31至60天为195千港元，61至90天为1千港元，超过90天为0千港元，总计4571千港元；2021年12月31日对应数据分别为5625千港元、147千港元、0千港元、76千港元，总计5848千港元[58] - 2022年6月30日已发行及缴足股份数目为501843000股，股本为5018千港元；2021年12月31日已发行及缴足股份数目期初为498067000股，因奖授新股份发行普通股3776000股，期末为501843000股，股本期初为4981千港元，因奖授新股份增加37千港元，期末为5018千港元[59] - 公司收益从2021年上半年约1.516亿港元增加15.6%至2022年上半年约1.752亿港元[75] - 2022年上半年雇员福利开支约为2960万港元，2021年上半年为2780万港元，全职雇员从195名减至194名[76] - 2022年上半年其他开支约为1050万港元，2021年上半年为1030万港元，增幅约1.9%[77] - 2021年和2022年上半年税项分别按16.5%及12.0%计算香港利得税及澳门企业税拨备[79] - 2022年上半年公司溢利约1130万港元，较2021年上半年增加约36.0%[80] - 2022年6月30日公司流动资产净值约为6230万港元，现金及现金等价物约为5140万港元[84] - 2022年6月30日公司资产负债比率为0.02，与2021年12月31日持平[85] - 2022年6月30日，集团银行借款约为250万港元，2021年12月31日为450万港元[92] - 附属公司已取得3900万港元的银行融资，2021年12月31日为3900万港元[92] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年供应链管理服务收入和市场策划与销售收入分别为88,894千港元和86,346千港元，总计175,240千港元；2021年分别为82,189千港元和69,368千港元，总计151,557千港元[26] - 2022年上半年供应链管理服务业务和市场策划与销售业务的分部业绩分别为12,155千港元和2,310千港元，总计14,465千港元[32] - 截至2022年6月30日止六个月，供应链管理服务业务添置物业、厂房及设备660,000港元，市场策划与销售业务为39,000港元，总计699,000港元；2021年同期分别为343,000港元、149,000港元、492,000港元[40] - 截至2022年6月30日止六个月，供应链管理服务业务添置使用权资产8,833,000港元，市场策划与销售业务为1,187,000港元，总计10,020,000港元；2021年同期分别为106,000,000港元、0、106,000,000港元[40] - 截至2022年6月30日止六个月，集团购置约699,000港元设备，2021年同期为492,000港元[50] - 公司供应链管理服务业务除税前分部业绩与收益比率由9.2%上升至13.6%[67] - 供应链管理服务业务收益从2021年上半年约8220万港元增加8.2%至2022年上半年的8890万港元[75] - 市场策划与销售业务收益从2021年上半年约6940万港元增加24.5%至2022年上半年的8630万港元[75] 股息分配情况 - 2021年11月25日宣派特别股息每股1.0港仙，合共5,018,000港元；2022年6月16日通过派付2021年度末期股息每股2.0港仙，合共10,037,000港元；2022年8月25日宣派中期股息每股1.0港仙，总额约5,018,000港元[44][45] - 2022年宣派每股1.0港仙中期股息，总额约501.8万港元，与2021年持平[83] 市场环境情况 - 2022年第一季度及第二季度香港本地生产总值按年实质变动百分率分别下跌3.9%及1.3%，2022年上半年总零售商估计价值指数较2021年同期下跌2.6%[63] 证券交易情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[95] 董事合规情况 - 截至2022年6月30日止六个月，未发现董事有不遵守规定交易准则及证券交易操守守则情况[96] 股权结构情况 - 2022年6月30日，杨广发先生总权益9650.4万股，占公司已发行股本19.23%[97] - 2022年6月30日，李鉴雄先生总权益1.47764亿股，占公司已发行股本29.44%[97] - 2022年6月30日，陆有志先生总权益8191.2万股，占公司已发行股本16.32%[97] - 2022年6月30日，Best Matrix Global Limited持股1.43796亿股，占公司已发行股本28.65%[104] - 2022年6月30日，Leader Speed Limited持股7606万股，占公司已发行股本15.16%[104] - 2022年6月30日，Orange Blossom International Limited持股8139.2万股，占公司已发行股本16.22%[104] 业务竞争与利益冲突情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司董事、控股股东等人士业务与集团业务无竞争及利益冲突[110] 企业管治情况 - 公司企业管治常规除偏离企业管治守则条文第C.2.1条外，已遵守守则[111] - 企业管治守则条文第C.2.1条规定主席及行政总裁职责应区分，公司杨广发兼任两职，董事会认为此举符合集团最佳利益[114] - 董事会由经验丰富人才组成，三名成员为独立非执行董事[114] - 董事会成立审核委员会，根据批准的职权范围行事[115] - 董事会授权审核委员会建立及维护内部监控、风险管理架构和集团管理层操守准则[115] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，侯思明为主席[115] - 审核委员会已审阅集团截至2022年6月30日止六个月未经审核中期业绩[115] - 报告日期，执行董事为杨广发、李鉴雄及陆有志，独立非执行董事为侯思明、钟智斌及麦东生[116]

宏观经济情况 - 2021年香港全年本地生产总值增长率为4.8%，失业率于12月跌至3.9%[5] 公司财务业绩 - 公司2021年除税后纯利约1600万港元，增加38.3%（不包括政府补贴）[5] - 澳门业务收益为2021年收益总额贡献46.3%，为2019年收购后历史新高[6] - 公司分销业务于2021年转亏为盈[6] - 公司2021年收益从约2.123亿港元增至约3.365亿港元，增幅约58.5%，主要因新分销业务增长[24] - 公司2021年其他收入净额从1180万港元降至250万港元，主要因政府补贴减少[25] - 公司2021年雇员福利开支约为5490万港元，较2020年减少，全职雇员从221名减至195名，因自然流失和精简架构[27] - 公司2021年其他开支从约1620万港元增至约1770万港元，因分销业务量增加致仓储开支增加[28] - 公司2021年纯利约1600万港元，较2020年减少约23.6%，因政府补贴减少抵消分销业务贡献[30] - 公司物流解决方案及定制业务税前利润率保持约8.6%（不包括政府补贴）[16][18] - 公司澳门业务销售额较2020年同期急增约5倍，已扭亏为盈[18] - 2021年12月31日集团流动资产净值约6600万港元，2020年约8010万港元[31] - 2021年12月31日现金及现金等价物约3930万港元，2020年为6200万港元；银行借款450万港元，与2020年持平[31] - 2021年12月31日集团资产负债比率为0.02，与2020年持平[32] - 2021年8月30日宣派中期股息每股1.0港仙，合共约501.8万港元；11月25日宣派特别股息每股1.0港仙，合共约501.8万港元；建议支付末期股息每股2.0港仙，合共约1003.7万港元[37] - 2021年12月31日集团银行借款约450万港元，与2020年持平；附属公司银行融资额度3900万港元，2020年为5500万港元[40] - 2021年12月31日集团全职雇员195名，2020年12月31日为221名[44] - 2021年12月31日集团并无重大资本承担，与2020年情况相同[36] - 2021年12月31日集团并无重大或然负债，与2020年情况相同[41] - 最大客户占年内收益总额16.2%，五大客户占45.0%[128] - 五大供应商占年内采购总额74.7%[129] - 2021年12月31日可供分派股东储备约92,405,000港元，2020年为95,246,000港元[135] - 截至2021年12月31日止年度，公司物流解决方案业务收入约为1.43亿港元，定制服务的重新包装收入约为1900万港元[188] 公司业务运营 - 公司是专注于快速消费品及餐饮的一站式物流服务供应商[15] - 公司客户多为领先跨国企业，服务定制化[15] - 公司于2019年收购澳门附属公司，2020年收购香港非全资附属公司后开展分销业务[15] - 公司改造仓库部分区域增加容量和占用率，拓展客户基础，为快消和餐饮集团服务[22] - 公司通过中国合作伙伴扩充深圳服务，加强珠三角物流网络[22] - 公司改良运输管理系统，增加服务可追踪性和透明度，为B2C解决方案奠基[22] - 公司主要于香港从事提供物流服务，物流解决方案业务及定制服务的收益于提供服务时确认，并参考服务协议合约条款[188] 疫情应对策略 - 2022年首季香港疫情加重，公司将审慎运营并拓展业务[9] - 公司将采取措施预防疫情，优化服务和系统，控制成本[9] 公司战略规划 - 公司认为作为4PL服务供应商的策略部署是未来成功关键[9] 公司治理架构 - 侯思明等三人担任公司独立非执行董事，郑昇炫等三人担任公司高级管理人员[51][52][55] - 公司已采纳企业管治守则的原则及守则条文，除偏离条文第C.2.1条外，企业管治常规一直遵守守则[59] - 公司就董事进行证券交易采纳不较上市规则规定宽松的操守守则，未发现董事在2021年度有不遵守情况[61] - 钟智斌所在名唐展览集团有限公司在亚洲拥有10个办事处[52] - 郑昇炫于2020年6月加入集团，在会计等方面拥有逾十年经验[55] - 陈富元自2016年1月起为集团商务总监，在物流及供应链拥有超十年经验[55] - 黄耀光于2011年10月加入集团，负责管理定制服务部整体营运[56] - 杨广发兼任公司主席及行政总裁，董事会认为此举符合集团最佳利益[59] - 公司设立审核、提名及薪酬委员会，并书面订明特定职权范围[59] - 年报日期前三年，高级管理人员无在上市公众公司担任董事职务，且与其他人员无关系[57] - 截至2021年12月31日，主要股东及彼等的联系人遵守不竞争契据条文[62] - 公司董事会有3名独立非执行董事，比例超董事会成员三分之一，且至少1名有合适专业资格或会计等专长[65] - 执行董事与公司订为期3年服务协议，期满自动续期1年；独立非执行董事初步年期为1年[70] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮值告退，每名董事最少每三年轮值退任一次[71] - 截至2021年12月31日，所有董事均参与持续专业发展[73] - 2021年董事会由审核、薪酬及提名三个委员会辅助，职责范围可在公司及联交所网站查阅[77] - 2021年12月31日，审核委员会包括3名独立非执行董事，侯思明为主席，已审阅集团2021年度经审核业绩[78] - 2021年12月31日，薪酬委员会包括麦东生、陆有志及钟智斌，麦东生为主席，负责厘定执行及高级管理人员薪酬等[79] - 公司薪酬政策按雇员及高级行政人员表现、资历等给予奖励，包括薪金、退休金计划供款及酌情花红，薪酬委员会每年检讨董事薪酬[80] - 公司于2015年12月16日成立提名委员会，2021年12月31日成员包括杨广发先生、麦东生先生及钟智斌先生，杨广发先生为主席[85] - 董事会于2019年3月25日采纳董事会多元化政策，委任董事考虑多方面因素以达致多元化[86] - 董事会将逐渐增加女性成员比例，确保性别多元化达致男女平衡，期望不同种族背景董事占适当比例[90] - 提名委员会监督董事会多元化政策实施情况并每年向董事会报告，董事会审阅并监督其实施[91] - 董事会于2019年3月25日采纳提名政策，列明董事甄选、委任及重新委任程序等[92] - 提名委员会履行职务须考虑董事会组成及委任等原则，有考虑候选人资格的标准[94] - 若董事会需新增或替代董事，提名委员会可通过多种渠道识别候选人，退任董事重选有相关程序[97] - 董事会将不时审阅提名政策并监察实施情况，确保持续有效及遵守规定[98] - 本年度董事会会议、审核委员会会议、提名委员会会议、薪酬委员会会议及股东大会分别举行4、3、1、1、1次[101] - 公司为股东召开股东大会给予最少20个完整营业日通知[107] - 一名或多名持有公司实缴股本不少于十分之一的股东可书面请求董事会召开股东特别大会[108] - 股东建议候选人参与公司董事选举的书面通知须在寄发股东大会通知后一日起至不迟于该股东大会日期前七日提交[112] - 股东应尽可能在指定举行选举的股东大会日期前至少15个营业日提交选举董事的书面通知[112] - 郑昇炫自2020年6月29日起担任公司秘书及授权代表，截至2021年12月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[114] - 各执行董事与公司订立为期三年服务协议，独立非执行董事订立为期一年委任函[137] 股息分配情况 - 建议支付每股2.0港仙末期股息，约10,037,000港元[119] - 2021年宣派每股1.0港仙中期股息并于10月派付，2020年无[120] - 2021年宣派每股1.0港仙特别股息并于2022年1月派付，2020年为2.5港仙[120] 股东权益与股份情况 - 公司已发行股本总额至少25%由公众持有[131] - 股东周年大会预定2022年6月16日举行[125] - 2022年6月13 - 16日暂停办理股份过户登记[125] - 2018年1月19日公司有条件向多名董事授出奖励股份，其中杨先生、李先生、陆先生各获334.4万股，侯先生、麦先生、钟先生各获6.4万股[142] - 2019年1月21日向杨先生、李先生、陆先生各发行及配发107.2万股奖励股份，共321.6万股；向侯先生、钟先生、麦先生各发行及配发6.4万股，共19.2万股[142][143] - 2020年1月20日向杨先生、李先生、陆先生各发行及配发113.6万股奖励股份，共340.8万股[142][143] - 2021年1月19日向杨先生、李先生、陆先生各发行及配发113.6万股奖励股份，共340.8万股[142][143] - 截至2021年12月31日止年度，集团就奖励股份确认总开支1.5万港元，2020年为25.8万港元[144] - 2021年12月31日，杨先生拥有公司权益股份共9650.4万股，占已发行股本19.23%[147] - 2021年12月31日，李先生拥有公司权益股份共1.47764亿股，占已发行股本29.44%[147] - 2021年12月31日，陆先生拥有公司权益股份共8191.2万股，占已发行股本16.32%[147] - 2021年12月31日，侯先生、钟先生、麦先生各直接持有公司6.4万股，各占已发行股本0.01%[147][148][149][150] - 2021年12月31日，杨先生、李先生、陆先生分别对Orange Blossom International Limited、Best Matrix Global Limited、Leader Speed Limited拥有100%实益权益[154] - 截至2021年12月31日，Best Matrix Global Limited持有143,796,000股，占公司已发行股本28.65%[155] - 截至2021年12月31日，Leader Speed Limited持有76,060,000股，占公司已发行股本15.16%[155] - 截至2021年12月31日，Orange Blossom International Limited持有81,392,000股，占公司已发行股本16.22%[155] - 截至2021年12月31日，罗慧仪女士持有96,504,000股，占公司已发行股本19.23%[155] - 截至2021年12月31日，陈碧珊女士持有147,764,000股，占公司已发行股本29.44%[155] - 截至2021年12月31日，黄素凤女士持有81,912,000股，占公司已发行股本16.32%[155] - 截至2021年12月31日，许佩珊女士、陈嘉雯女士、黄淑玲女士均持有64,000股，各占公司已发行股本0.01%[155] - 截至2021年12月31日，公司或附属公司无安排使董事通过购买股份或债券获利[164] - 2021年12月31日末或该年度内，无公司或附属公司为订约方且董事有重大权益的重大合约[165] 核数师相关情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司核数师毕马威会计师事务所核数服务酬金为101万港元，非核数服务酬金为8.6万港元[103] - 毕马威会计师事务所退任，将在公司股东周年大会提呈决议案重新委任其为核数师[180] 审计相关情况 - 公司将收益确认识别为关键审计事项，因其为关键绩效指标，存在记入错误期间或受操控的固有风险[188] - 审计程序包括评估收益确认内部监控、检查服务合约、比对收益与相关文件等[188] - 董事负责按香港会计师公会准则及香港公司条例编制综合财务报表，并对内部控制负责[192] - 审核委员会协助董事监督公司财务报告流程[193] - 核数师目标是对综合财务报表是否存在重大错误陈述取得合理保证并出具报告[194] - 核数师运用专业判断和怀疑态度，识别评估风险、了解内部控制等[195] - 核数师评估董事采用的会计政策、会计估计及持续经营会计基础的适当性[196] - 若核数师认为存在重大不确定性，需提请注意相关披露，披露不足则修订意见[196] - 评估综合财务报表整体列报、结构、内容及是否公平反映交易事项[199] - 获取集团内实体或业务活动财务资料的审计凭证以发表意见[199] - 负责集团审计的方向、监督及执行并承担全部责任[199] - 与审核委员会沟通审计计划范围、时间及重大审计发现[199] - 向审核委员会提交符合独立性道德要求的声明[199] - 沟通可能影响独立性的关系及采取的防范措施[199] - 确定关键审计事项并在核数师报告中阐释[199] - 审计项目合伙人为方思颖[200] 其他情况 - 集团业务活动位于香港及澳门，以港元及澳门元计值，目前并无外币对冲政策[33] - 2021年6月11日集团订立续租协议，确认增添使用权资产及租赁负债约1.06亿港元[43]

公司业务概况 - 公司主要从事综合物流服务、包装服务及分销业务[19] - 公司是专注于快速消费品及餐饮方面的一站式物流服务供应商，大部分客户为领先跨国企业[62] - 2019年和2020年公司分别收购一间澳门附属公司和一间香港非全资附属公司，开展分销业务[62] 收益情况 - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益为151,557千港元，2020年同期为97,265千港元[6] - 2021年上半年总收益为151,557千港元，2020年为97,265千港元[25] - 截至2021年6月30日止六个月，来自外部客户的收益为151,557千港元，2020年同期为97,265千港元[30][34] - 2021年上半年运输服务收入为25,155千港元，2020年为25,275千港元[25] - 2021年上半年仓储服务收入为41,924千港元，2020年为45,686千港元[25] - 公司2021年上半年整体收益约1.516亿港元，较2020年同期约9730万港元增加约55.8%，主要因分销业务大幅增长[73] - 公司2021年上半年货品销售达6940万港元，较2020年同期的1010万港元大幅上升超6倍[73] - 公司2021年上半年仓储服务收益约4190万港元，较2020年同期约4570万港元减少约8.2%[73] - 公司2021年上半年定制服务收益约860万港元，较2020年同期约1030万港元减少约17.2%[73] - 公司2021年上半年运输服务收益约2520万港元，较2020年同期约2530万港元减少约0.5%[73] - 公司2021年上半年增值服务收益约650万港元，较2020年同期约580万港元增加约12.2%[74] 溢利与盈利情况 - 期内溢利及全面收益总额为8,320千港元，2020年同期为9,862千港元[6] - 基本每股盈利为1.59港仙，2020年同期为1.98港仙[6] - 截至2021年6月30日止六个月，除税前溢利为9,245千港元，2020年同期为11,834千港元[30][34] - 截至2021年6月30日止六个月，每股基本盈利按本公司普通股权益股东应占溢利7,976,000港元及已发行普通股加权平均股数501,466,000股计算[45] - 截至2020年6月30日止六个月，每股基本盈利按本公司普通股权益股东应占溢利9,862,000港元及已发行普通股加权平均股数497,647,000股计算[45] - 截至2021年6月30日止六个月，公司普通股权益股东应占溢利797.6万港元，2020年同期为986.2万港元[46] - 公司利润率由2020年同期的10.1%跌至2021年上半年的5.5%，因分销业务利润率较低[66] - 公司2021年除税后溢利（不包括政府补助）较上一期间录得5.5%增长[67] - 截至2021年6月30日止六个月，集团溢利约830万港元，较去年同期减少约15.6%，除税后纯利减少主因2021年上半年无政府补助[80] 资产与负债情况 - 2021年6月30日，非流动资产为125,916千港元，2020年12月31日为39,614千港元[9] - 2021年6月30日，流动资产为133,620千港元，2020年12月31日为141,081千港元[9] - 2021年6月30日，流动负债为66,718千港元，2020年12月31日为60,973千港元[9] - 2021年6月30日，流动净资产为66,902千港元，2020年12月31日为80,108千港元[9] - 2021年6月30日，非流动负债为72,514千港元，2020年12月31日为4,623千港元[11] - 2021年6月30日，资产净值为120,304千港元，2020年12月31日为115,099千港元[11] - 2021年6月30日，股本为5,018千港元，2020年12月31日为4,981千港元[11] - 截至2021年6月30日，公司权益总额为120,304千港元[14] - 2021年6月30日贸易应收款项（扣除亏损拨备）为5914.6万港元，2020年12月31日为5371.9万港元[50] - 2021年6月30日贸易及其他应付款项以及应计开支为1557万港元，2020年12月31日为1527.2万港元[51] - 2021年6月30日，集团拥有流动资产净额约6690万港元，现金及现金等价物约4800万港元[83] - 2021年6月30日，集团资产负债比率为0.02，与2020年12月31日持平[84] 现金流量情况 - 2021年上半年经营活动所得现金净额为19,399千港元，2020年为43,824千港元[16] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为487千港元，2020年所得现金净额为459千港元[16] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为32,883千港元，2020年为27,338千港元[16] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为13,971千港元，2020年增加净额为16,945千港元[16] - 2021年上半年期末现金及现金等价物为48,005千港元，2020年为64,613千港元[16] 资产添置情况 - 截至2021年6月30日止六个月，添置物业、厂房及设备总计492千港元，添置使用权资产总计106,000千港元；2020年同期分别为80千港元和6,267千港元[37] - 截至2021年6月30日止六个月，集团购置约49.2万港元设备，2020年同期为8万港元[47] - 截至2021年6月30日止六个月，使用权资产添置1.06亿港元，2020年同期为626.7万港元[49] - 2021年6月11日，集团续租协议，确认1.06亿港元额外使用权资产及额外租赁负债[90] - 2020年7月1日，集团以7.5万港元购买附属公司Skya Link Limited 16%股权[90] 股息派发情况 - 2020年11月27日宣派特别股息每股2.5港仙，合共12,452,000港元；2021年6月17日通过派付2020年度末期股息每股1.0港仙，合共5,018,000港元[41] - 2021年8月30日宣派每股1.0港仙中期股息，总额约5,018,000港元[42] - 董事会宣派公司每股1.0港仙中期股息，总额约501.8万港元，将于2021年10月6日或前后派付[82] 税务情况 - 截至2021年6月30日止六个月，所得税开支总额为925千港元，2020年同期为1,972千港元[40] - 截至2021年6月30日止六个月，香港利得税按估计应课税溢利的16.5%计算，澳门企业税按估计应课税溢利的12%计算[40] - 截至2021年及2020年6月30日止六个月，估计应课税溢利分别按12.0%及16.5%计算香港利得税及澳门企业税拨备[79] 其他开支情况 - 截至2021年6月30日止六个月，其他开支总计10,284千港元，2020年同期为6,759千港元[38] - 截至2021年6月30日止六个月，其他开支约为1030万港元，较去年同期的680万港元增加约52.2%[78] 雇员情况 - 公司2021年上半年雇员福利开支约2780万港元，2020年同期约2770万港元；2020年底和2021年中全职雇员分别为221名和193名[75] - 2021年6月30日，集团全职雇员193名，较2020年12月31日的221名减少[91] 股份权益情况 - 2021年6月30日，已发行及缴足股份数目为5.01843亿股，2020年12月31日为4.98067亿股[56] - 2019 - 2021年1月，公司分别向选定个别人士发行及配发共400万股、400万股及377.6万股奖励股份[59] - 2021年6月30日，董事及主要行政人员中，李广发、李鉴雄、陆有志分别占公司已发行股本的19.17%、29.44%、16.32%[96] - 杨先生拥有权益的股份为96,224,000股，包括全资公司持有的81,192,000股和直接持有的15,032,000股[99] - 李先生拥有权益的股份为147,764,000股，包括全资公司持有的143,796,000股和直接持有的3,968,000股[99] - 陆先生拥有权益的股份为81,912,000股，包括全资公司持有的76,060,000股和直接持有的5,852,000股[99] - 侯先生、钟先生及麦先生分别直接持有64,000股股份[100] - 杨先生、李先生、陆先生分别对其全资公司拥有100%实益权益[101] - Best Matrix Global Limited等公司及罗慧仪女士等人士于2021年6月30日在公司股份及相关股份中拥有权益，如Best Matrix Global Limited持股143,796,000股，占比28.65% [103] - 公司于2019 - 2021年分别向选定董事发行及配发第一批、第二批、第三批各3,408,000股奖励股份[109] 董事相关情况 - 截至2021年6月30日止6个月内，公司或附属公司无安排使董事可通过购买股份或债券获利[111] - 截至2021年6月30日，无公司或附属公司订立且董事有重大权益的重大合约存续[112] - 截至2021年6月30日止6个月，未发现董事等人士业务与集团业务构成竞争或利益冲突[113] - 公司主席兼行政总裁由杨广发先生兼任，偏离企业管治守则条文第A.2.1条，但董事会认为此举符合集团最佳利益[114] - 董事会成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，侯思明先生为审核委员会主席[117] - 审核委员会已审阅集团截至2021年6月30日止六个月未经审核中期业绩[117] - 于报告日期，执行董事为杨广发先生、李鉴雄先生及陆有志先生，独立非执行董事为侯思明先生、钟智斌先生及麦东生先生[118]

财务表现 - 公司2020年录得纯利约20,000,000港元[5] - 公司2020年收益为212,300,000港元，同比增长7.7%，主要由于新分销业务的扩张和增长[25] - 公司2020年纯利为20,900,000港元，同比下降7.1%，主要由于仓库及定制服务收益下跌及固定成本未下降[31] - 公司2020年成功维持接近10%的利润率，得益于稳健的品牌、卓越的服务质量、成本控制措施及政府和业主的支持[18] - 公司2020年其他收入净额为11,800,000港元，同比增长461.9%，主要由于收取政府补贴9,400,000港元[26] - 公司2020年僱員福利開支為58,300,000港元，同比增长1.7%，主要由于员工基本薪金增加[28] - 公司2020年其他開支為16,200,000港元，同比增长13.3%，主要由于新业务产生的其他开支及贸易应收款项的亏损拨备[29] - 公司流动资产净值从2019年的53,500,000港元增加至2020年的80,100,000港元，增长约49.7%[32] - 公司现金及现金等价物从2019年的47,700,000港元增加至2020年的62,000,000港元，增长约30%[32] - 公司银行借款从2019年的零增加至2020年的4,500,000港元[32] - 公司资产负债比率从2019年的零增加至2020年的0.02[33] - 公司派发特别股息每股2.5港仙，总计约12,452,000港元[38] - 公司建议派发末期股息每股1.0港仙，总计约5,018,000港元[38] - 公司银行借款总额为4,500,000港元，其中45,000,000港元由公司担保[41] - 公司2020年末可供分派予股东的储备金额约为95,246,000港元（2019年：92,304,000港元）[124] - 公司2020年每股普通股末期股息为1.0港仙，与2019年持平[112] - 公司董事會已批准股息分派指引，優先考慮以現金方式分派股息[111] - 公司董事會可考慮分派特別股息，金額由董事會全權酌情釐定[112] - 公司董事會已於2021年3月25日通過決議案，建議支付2020年末期股息[112] - 公司截至2020年12月31日止年度的核數服務酬金為980,000港元，非核數服務酬金為6,000港元[95] - 2020年收益为212,262千港元，同比增长7.7%[195] - 2020年经营溢利为24,953千港元，同比下降12.8%[195] - 2020年年内溢利为20,915千港元，同比下降7.1%[195] - 2020年每股基本盈利为4.13港仙，同比下降10.4%[195] - 2020年非流动资产为39,614千港元，同比下降53%[197] - 2020年流动资产为141,081千港元，同比增长16.6%[197] - 2020年流动负债为60,973千港元，同比下降9.6%[197] - 2020年资产净值为115,099千港元，同比增长5.5%[197] - 2020年银行结余及现金为61,976千港元，同比增长30%[197] - 2020年存货为13,934千港元，同比增长113.8%[197] 业务发展 - 快速消费品分部收益占总收益的65.4%[6] - 公司通过收购澳门公司扩展至第四方物流（4PL）服务供应商[6] - 公司预计分销业务量将在未来数年进一步提升，并带来额外利润[16] - 公司2020年家居送货服务收入增长超过三倍，得益于新系统的推出和疫情期间需求的增加[19] - 公司2020年分銷業務收益占整體收益的百分比較2019年增加2.6倍，主要由于澳门附属公司的运营经验和香港分銷业务的开展[23] - 公司2020年获得ISO 22000、HACCP及GMP官方认证，成功吸引一家销售婴儿食品及健康产品的新客户[22] - 公司2020年成功升级运输管理系统，新增追踪功能，提高物流服务透明度[18] - 物流解决方案业务收入为1.51亿港元，定制服务收入为2300万港元[178] 成本控制与运营效率 - 公司采取多项措施节省运营成本，包括提升产能比率及减少闲置成本[6] - 公司计划采取更严格的成本控制措施以改善成本效益[10] 经济环境与市场展望 - 2020年香港本地生产总值增长率为负3%[5] - 香港失业率从2020年首季的3.4%提高至年末的6.6%[5] - 公司预计全球经济将随疫苗接种逐步恢复[10] - 公司将继续优化服务质素及资讯科技系统，以应对COVID-19疫情后的市场机遇[10] 公司治理与董事会 - 公司董事会由三名独立非执行董事组成，确保权力和权责平衡[60] - 公司主席兼行政总裁杨广发先生自1994年起一直经营与管理World-Link Roadway System Company Limited及环宇货业包装有限公司[59] - 公司已设立审核委员会、提名委员会及薪酬委员会，并书面订明特定职权范围[59] - 公司高级管理人员在过去三年内未在任何公众上市公司担任董事职务[57] - 公司首席财务官郑昇炫先生拥有超过八年的会计、财务管理及审计经验[55] - 公司商务总监陈富元先生自2016年起领导日常运送团队，确保客户满意及维持服务高质素[56] - 公司定制服务经理黄耀光先生自2011年起负责管理定制服务部的整体营运[56] - 公司已采纳上市规则附录14所载企业管治守则的原则及守则条文[59] - 公司董事会在2020年度未发现任何不遵守证券交易操守守则的情况[61] - 公司主要股东及其联系人士在2020年度遵守了不竞争契据的条文[62] - 公司董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成，独立非执行董事比例超过三分之一，且至少有一名具备会计或财务管理的专业资格[64] - 董事会的主要职能包括审批财务与业务策略、评估风险、甄选主要管理人员并评估其表现与薪酬[65] - 所有董事均参与了持续专业发展，以确保其知识和技能的更新[70][71] - 公司设有三个董事委员会：审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，以协助董事会履行职责[74] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责监督财务报告程序、内部监控及风险管理制度[75] - 薪酬委员会负责制定执行董事及高级管理人员的薪酬待遇，并每年进行检视[76] - 公司的薪酬政策基于员工的表现、资历、能力及市场水平，薪酬待遇包括薪金、退休金计划供款及酌情花红[77] - 公司董事会成员年龄分布：50岁以下1人，50至55岁1人，56至60岁2人，60岁以上2人[81] - 董事会成员专业经验分布：物流业3人，管理3人，会计及财务1人，法律1人，展览业1人[81] - 公司计划逐步增加女性董事比例，以实现性别多元化[83] - 提名委员会将监督董事会多元化政策的实施情况，并每年向董事会报告[84] - 董事会会议出席率：执行董事杨广发先生5/5，李鑑雄先生5/5，陆有志先生4/5[93] - 独立非执行董事会议出席率：侯思明先生5/5，鍾智斌先生5/5，麥東生先生5/5[93] - 公司董事会成员中，60岁以上的董事占比40%[81] - 公司董事会成员中，具有物流业经验的董事占比60%[81] - 公司董事会成员中，具有管理经验的董事占比60%[81] - 公司董事会成员中，具有会计及财务经验的董事占比20%[81] - 公司已設立企業管治部門，定期進行內部監控審閱及法律合規審閱[97] - 公司已制訂及設立處理及發佈內幕消息的程序及內部監控[98] - 公司已設立多個與股東、投資者及其他持份者之間的溝通渠道，包括刊發中期及年度報告、舉行股東大會等[99] - 公司秘書鄭昇炫先生已接受不少於15小時的相關專業培訓[105] - 公司截至2020年12月31日止年度的章程文件並無重大變動[106] - 公司董事會將於2021年6月17日舉行股東週年大會[114] - 公司董事會已於2018年1月19日向董事有條件授出獎勵股份，並於2019年、2020年及2021年分別配發及發行[130] - 公司于2019年1月21日向杨先生、李先生及陆先生发行及配发第一批奖励股份，共计3,216,000股[131] - 公司于2020年1月20日向杨先生、李先生及陆先生发行及配发第二批奖励股份，共计3,408,000股[131] - 公司于2021年1月19日向杨先生、李先生及陆先生发行及配发第三批奖励股份，共计3,408,000股[131] - 截至2020年12月31日，公司确认奖励股份总开支为258,000港元，较2019年的1,061,000港元大幅减少[132] - 杨先生拥有权益的股份总数为96,060,000股，占公司已发行股本的19.29%[136][139] - 李先生拥有权益的股份总数为147,764,000股，占公司已发行股本的29.67%[136][140] - 陆先生拥有权益的股份总数为81,912,000股，占公司已发行股本的16.45%[136][137] - 侯先生、钟先生及麦先生分别持有64,000股奖励股份，占公司已发行股本的0.01%[136][138][141][142] - 杨先生、李先生及陆先生分别通过其全资拥有的公司持有81,192,000股、143,796,000股及76,060,000股股份[139][140][137] - 公司于2018年7月9日终止了杨先生、李先生及陆先生之间的一致行动安排[143] - 主要股东Best Matrix Global Limited持有143,796,000股，占公司已发行股本的28.87%[146] - 主要股东Leader Speed Limited持有76,060,000股，占公司已发行股本的15.27%[146] - 主要股东Orange Blossom International Limited持有81,192,000股，占公司已发行股本的16.30%[146] - 罗慧仪女士（杨先生配偶）持有96,060,000股，占公司已发行股本的19.29%[146][147] - 陈碧珊女士（李先生配偶）持有147,764,000股，占公司已发行股本的29.67%[146][148] - 黄素凤女士（陆先生配偶）持有81,912,000股，占公司已发行股本的16.45%[146][150] - 公司未在2020年度内订立任何董事购买股份或债券的安排[155] - 公司未在2020年度内存在任何董事拥有重大权益的重大合约[156] - 公司已遵守所有相关法律及规例，包括开曼群岛公司法及上市规则[165] - 毕马威会计师事务所将重新委任为公司核数师[170] 审计与财务报告 - 收益确认为关键审计事项，因收益为公司关键绩效指标，存在记入错误期间或操控风险[178] - 审计程序包括评估收益确认的内部监控措施、抽样检查服务合约及收益确认文件[178] - 公司采用持续经营会计基础，审计评估其适当性及是否存在重大不确定性[188] - 审计目标为对综合财务报表整体是否存在重大错误陈述取得合理保证[186] - 审计过程中保持专业怀疑态度，识别及评估欺诈或错误导致的重大错误陈述风险[187] - 审计程序包括评估会计政策的适当性及会计估计的合理性[188] - 审计报告不涵盖综合财务报表以外的其他资料，但会细阅以检查是否存在重大抵触或错误陈述[180] 客户与供应商 - 公司最大客户占年收益总额的31.6%，五大客户占年收益总额的72.4%[117] - 公司五大供应商占年采购总额的63.5%[118] 股东与股权结构 - 公司公眾持股量至少占已發行股本總額的25%[120] - 公司董事會已批准股息分派指引，優先考慮以現金方式分派股息[111] - 公司董事會可考慮分派特別股息，金額由董事會全權酌情釐定[112] - 公司董事會已於2021年3月25日通過決議案，建議支付2020年末期股息[112] - 公司董事會將於2021年6月17日舉行股東週年大會[114] - 公司董事會已於2018年1月19日向董事有條件授出獎勵股份，並於2019年、2020年及2021年分別配發及發行[130] - 公司于2019年1月21日向杨先生、李先生及陆先生发行及配发第一批奖励股份，共计3,216,000股[131] - 公司于2020年1月20日向杨先生、李先生及陆先生发行及配发第二批奖励股份，共计3,408,000股[131] - 公司于2021年1月19日向杨先生、李先生及陆先生发行及配发第三批奖励股份，共计3,408,000股[131] - 截至2020年12月31日，公司确认奖励股份总开支为258,000港元，较2019年的1,061,000港元大幅减少[132] - 杨先生拥有权益的股份总数为96,060,000股，占公司已发行股本的19.29%[136][139] - 李先生拥有权益的股份总数为147,764,000股，占公司已发行股本的29.67%[136][140] - 陆先生拥有权益的股份总数为81,912,000股，占公司已发行股本的16.45%[136][137] - 侯先生、钟先生及麦先生分别持有64,000股奖励股份，占公司已发行股本的0.01%[136][138][141][142] - 杨先生、李先生及陆先生分别通过其全资拥有的公司持有81,192,000股、143,796,000股及76,060,000股股份[139][140][137] - 公司于2018年7月9日终止了杨先生、李先生及陆先生之间的一致行动安排[143] - 主要股东Best Matrix Global Limited持有143,796,000股，占公司已发行股本的28.87%[146] - 主要股东Leader Speed Limited持有76,060,000股，占公司已发行股本的15.27%[146] - 主要股东Orange Blossom International Limited持有81,192,000股，占公司已发行股本的16.30%[146] - 罗慧仪女士（杨先生配偶）持有96,060,000股，占公司已发行股本的19.29%[146][147] - 陈碧珊女士（李先生配偶）持有147,764,000股，占公司已发行股本的29.67%[146][148] - 黄素凤女士（陆先生配偶）持有81,912,000股，占公司已发行股本的16.45%[146][150] - 公司未在2020年度内订立任何董事购买股份或债券的安排[155] - 公司未在2020年度内存在任何董事拥有重大权益的重大合约[156] - 公司已遵守所有相关法律及规例，包括开曼群岛公司法及上市规则[165] - 毕马威会计师事务所将重新委任为公司核数师[170]

公司整体财务关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为97,265千港元，较2019年同期的80,136千港元增长21.4%[7] - 2020年上半年经营溢利为12,506千港元，较2019年同期的10,567千港元增长18.3%[7] - 2020年上半年期内溢利及全面收益总额为9,862千港元，较2019年同期的8,155千港元增长20.9%[7] - 2020年上半年基本每股盈利为1.98港仙，2019年同期为1.69港仙[7] - 截至2020年6月30日止六个月，来自外部客户的收益为97,265千港元，2019年同期为80,136千港元[32][34] - 截至2020年6月30日止六个月，除税前溢利为11,834千港元，2019年同期为9,246千港元[32][36] - 截至2020年6月30日止六个月，每股基本盈利按公司普通股权益股东应占溢利9,862,000港元及已发行普通股加权平均股数497,647,000股计算[44] - 截至2020年6月30日止六个月，每股摊薄盈利按公司普通股权益股东应占溢利9,862,000港元及普通股加权平均数501,899,000股计算[45] - 公司2020年上半年收益较2019年同期增长21.4%，纯利率维持于10.1%（2019年同期为10.2%）[62] - 公司收益从2019年上半年约80,100,000港元增加约21.4%至2020年上半年约97,300,000港元[68] - 2020年上半年公司溢利约9,900,000港元，较2019年上半年增加约20.9%[74] 公司资产与负债关键指标变化 - 2020年6月30日，非流动资产中物业、厂房及设备为7,922千港元，较2019年12月31日的11,210千港元下降29.3%[9] - 2020年6月30日，流动资产为61,705千港元，较2019年12月31日的84,305千港元下降26.8%[9] - 2020年6月30日，流动负债为129,097千港元，较2019年12月31日的120,962千港元增长6.7%[9] - 2020年6月30日，资产净值为116,177千港元，较2019年12月31日的109,130千港元增长6.5%[9] - 截至2020年6月30日，贸易应收款项为44,422千港元，2019年12月31日为63,261千港元[49] - 2020年6月30日贸易应收款项为44,422千港元，2019年12月31日为63,261千港元[50] - 2020年6月30日贸易及其他应付款项以及应计开支为13,808千港元，2019年12月31日为17,553千港元[51] - 2020年6月30日已发行及缴足普通股股份数目为498,067,000股，股本为4,981千港元；2019年12月31日股份数目为494,067,000股，股本为4,941千港元[54] 公司现金流关键指标变化 - 2020年上半年经营活动所得现金净额为43,824千港元，2019年为28,462千港元[14] - 2020年上半年投资活动所得现金净额为459千港元，2019年为 - 16,793千港元[14] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为 - 27,338千港元，2019年为 - 24,307千港元[14] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为16,945千港元，2019年为 - 12,638千港元[14] - 2020年上半年期末现金及现金等价物为64,613千港元，2019年为20,283千港元[14] 公司各项开支与权益变动 - 2020年上半年确认按权益结算－以股份为基础支付开支为166千港元[12] - 2020年上半年就奖授新股份发行普通股带来2,000千港元的权益变动[12] - 截至2020年6月30日止六个月，添置物业、厂房及设备80千港元，2019年同期为4,132千港元；添置使用权资产6,267千港元，2019年同期为4,645千港元[38] - 截至2020年6月30日止六个月，其他开支总计6,759千港元，2019年同期为5,632千港元[39] - 截至2020年6月30日止六个月，所得税开支总额为1,972千港元，2019年同期为1,091千港元[41] - 2019年12月17日，公司派付特别股息每股1.5港仙，合共7,411,000港元；2020年7月15日，派付2019年度末期股息每股1.0港仙，合共4,981,000港元[42] - 2020年上半年雇员福利开支约为27,700,000港元，2019年上半年为25,300,000港元，员工数量从223名减至216名[71] - 2020年上半年其他开支约为6,800,000港元，2019年上半年为5,600,000港元，增幅约20.0%[72] 各业务线收入关键指标变化 - 2020年上半年运输服务收入为25,275千港元，2019年为20,593千港元[27] - 2020年上半年仓储服务收入为45,686千港元，2019年为38,312千港元[27] - 2020年上半年定制服务收入为10,335千港元，2019年为15,575千港元[27] - 2020年上半年增值服务收入为5,834千港元，2019年为5,651千港元[27] - 2020年上半年销售货品收入为10,135千港元，2019年为5千港元[27] - 仓储服务收益从2019年上半年约38,300,000港元增加约19.2%至2020年上半年的45,700,000港元[68] - 定制服务收益从2019年上半年约15,600,000港元减少约33.6%至2020年上半年的10,300,000港元[68] - 运输服务收益从2019年上半年约20,600,000港元增加约22.7%至2020年上半年的25,300,000港元[68] - 增值服务收益从2019年上半年约5,700,000港元增加约3.2%至2020年上半年的5,800,000港元[68] - 公司货品销售额从2019年上半年的5,000港元大幅增加至2020年上半年的10,100,000港元[69] 公司股权与投资变动 - 2019年1月21日及2020年1月20日分别已向选定个别人士发行及配发第一批4,000,000股及第二批4,000,000股奖励股份[57] - 2020年7月1日公司认购Skya Link额外160股每股价值1港元之股份，认购后持有其51%股权[58] - 2020年7月1日，集团认购Skya Link额外160股每股价值1港元的股份，认购后持有其51%股权，该公司于2020年6月30日尚未开展营运[83] - 2020年6月30日，杨广发先生在公司总权益为9593.6万股，占已发行股本19.26%[89] - 2020年6月30日，李鉴雄先生在公司总权益为1.47764亿股，占已发行股本29.67%[89] - 2020年6月30日，陆有志先生在公司总权益为8191.2万股，占已发行股本16.45%[89] - 2020年6月30日，侯思明先生、钟智斌先生、麦东生先生在公司总权益均为6.4万股，占已发行股本均为0.01%[89] - 2020年6月30日，杨广发、李鉴雄、陆有志分别在其全资拥有的公司Orange Blossom International Limited、Best Matrix Global Limited、Leader Speed Limited持股100%[94] - 截至2020年6月30日，Best Matrix Global Limited持有143,796,000股，占已发行股本28.87%；Leader Speed Limited持有76,060,000股，占15.27%；Orange Blossom International Limited持有81,068,000股，占16.28%等[96] - 公司向杨广发先生、李鉴雄先生、陆有志先生各授予3,344,000股奖励股份，向侯思明先生、麦东生先生、钟智斌先生各授予64,000股奖励股份[101] - 2019年1月21日及2020年1月20日已分别向选定董事发行及配发第一批3,408,000股及第二批3,408,000股奖励股份[101] 宏观经济环境相关 - 2020年第一季及第二季本地生产总值按年实质变动率分别为下跌9.1%及9.0% [61] - 2020年上半年零售业总销货价值较2019年同期下跌33.3% [61] - 2020年2月起每月访港旅客人次下跌至低于200,000，较2019年上半年平均每月超5,000,000人次跌幅超90% [61] - 失业率由2019年6月的2.9%上升至2020年6月的6.2% [61] 公司运营与发展计划 - 公司计划在2020年第四季末前于深圳前海设立配送中心，新增150,000平方呎空间，补足现有500,000平方呎配送中心[65] 公司合规与治理相关 - 截至2020年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的情况[86] - 截至2020年6月30日止六个月，未发现董事有不遵守规定交易准则及证券交易操守守则的情况[87] - 截至2020年6月30日止六个月内，公司或其附属公司无安排使董事可通过购买股份或债券获利[103] - 截至2020年6月30日，无公司或附属公司订立且董事有重大权益的重大合约存续[104] - 截至2020年6月30日止六个月，董事不知悉相关人士业务与集团业务构成竞争或利益冲突[105] - 公司企业管治常规除偏离企业管治守则条文第A.2.1条外，已遵守守则[106] - 审核委员会由侯思明先生、麦东生先生及钟智斌先生三名独立非执行董事组成，侯思明先生为主席[108] - 审核委员会已审阅集团截至2020年6月30日止六个月未经审核中期业绩[108] - 报告日期，执行董事为杨广发先生、李鉴雄先生及陆有志先生，独立非执行董事为侯思明先生、钟智斌先生及麦东生先生[109] 公司人员情况 - 2020年6月30日，集团全职雇员为216名，2019年12月31日为223名[84] 公司银行借款与担保情况 - 2020年6月30日和2019年12月31日，集团均无银行借款，银行融资为4500万港元，由公司担保，且无重大或然负债[85]

财务表现 - 公司2019年总收益为197,200,000港元，较2018年增长27.0%[23] - 公司2019年纯利为22,500,000港元，较2018年增长102.7%[29] - 公司2019年快速消费品分部内的食品业务收益较2018年增长89.1%[18] - 公司2019年新业务较2018年增长56.7%，自然增长录得20.8%[17] - 公司2019年其他净收益及收入净额为2,100,000港元，较2018年增长320%[24] - 公司2019年雇员福利开支为57,300,000港元，较2018年增长8.7%[25] - 公司2019年现金及现金等价物为47,700,000港元，较2018年增长45.0%[30] - 公司2019年收益为197,153千港元，同比增长27%[195] - 公司2019年经营溢利为28,608千港元，同比增长102%[195] - 公司2019年净利润为22,515千港元，同比增长103%[195] - 公司2019年每股基本盈利为4.61港仙，同比增长99%[195] - 公司2019年非流动资产总额为84,305千港元，同比增长494%[200] - 公司2019年流动资产总额为120,962千港元，同比增长25%[200] - 公司2019年流动负债总额为67,427千港元，同比增长278%[200] - 公司2019年资产净值为109,130千港元，同比增长18%[200] - 公司2019年权益总额为109,130千港元，同比增长18%[200] 业务发展 - 公司2019年快速消费品的食品部分收益较2018年增长89.1%[6] - 公司2019年超市商品零售增长放缓，但对个人护理业务造成不利影响[15] - 公司2020年将重点发展冷链业务分部[9] - 公司2019年通过科技应用成功控制成本，提升运营准确度及效率[8] - 公司2019年投资仓库翻新及提升信息技术系统，为食品部分客户提供服务奠定基础[6] - 公司2019年成功招揽香港知名连锁餐饮公司，开始提供冷链物流服务[19] - 公司2019年收购新公司，产生1,500,000港元议价收购[24] - 公司2019年开始为瑞士咖啡胶囊公司提供上门送货服务，扩展至B2C业务[18] - 公司于2019年完成收购一家主要从事澳门日用品及药物批发贸易的新公司[39] - 物流解决方案业务收入为1.5亿港元，定制服务收入为3400万港元[177] - 公司主要在香港从事物流服务，物流解决方案业务和定制服务的收益在提供服务时确认[177] 股息与股东回报 - 公司派发特别股息每股1.5港仙，总计7,411,007港元[35] - 公司建议派发末期股息每股1.0港仙，总计4,980,671港元[35] - 公司建议支付每股股份1.0港仙的末期股息，总计约4,981,000港元[112] - 公司每股股份1.5港仙的特别股息已于2019年期间宣派，并于2020年派付[112] - 公司董事会已批准未来派发股息的股息分派指引，优先考虑以现金方式分派股息[113] - 公司董事会建议支付每股普通股1.0港仙的末期股息[114] - 公司可供分派予股东的储备金额约为92,304,000港元[126] 客户与供应商 - 公司最大客户占年收益总额的39.2%，五大客户占年收益总额的85.4%[119] - 公司五大供应商占年采购总额的55.7%[120] 企业管治 - 公司董事会由资深及优秀人士组成，其中包括三名独立非执行董事，确保权力和权责的平衡[57] - 公司主席兼行政总裁杨广发先生自1994年起经营与管理World-Link Roadway System Company Limited及环宇货业包装有限公司，董事会认为其兼任两职符合公司最佳利益[57] - 公司已设立审核委员会、提名委员会及薪酬委员会，并书面订明特定职权范围[57] - 梁可怡女士自2015年8月加入公司，现任首席财务官、公司秘书兼授权代表，负责财务申报、财务规划及公司秘书事务[51] - 陈富元先生自2016年1月起担任公司商务总监，领导日常运送团队，确保客户满意度及服务质量[52] - 黄耀光先生自2011年10月加入公司，现任定制服务经理，负责管理定制服务部的整体运营[53] - 吴凤斯女士自1991年9月加入公司，现任商务经理，负责领导日常配送运营团队及编制运营分析报告[54] - 公司企业管治常规除偏离企业管治守则条文第A.2.1条外，其余均遵守企业管治守则[57] - 公司董事会认为，良好企业管治的核心元素有助于平衡股东、客户及雇员的利益[57] - 公司高级管理人员在过去三年内未在其他上市公司担任董事职务[54] - 公司董事在2019年度未出现任何违反证券交易操守守则的情况[58] - 公司主要股东及其联系人士在2019年度遵守了不竞争契据的条款[59] - 公司董事会由三名独立非执行董事组成，超过董事会成员的三分之一，且至少一名具备会计或财务管理的专业资格[61] - 公司管理层每月向董事会提供更新信息，确保董事会对公司表现、状况及前景有清晰评估[62] - 公司执行董事的服务协议自2018年12月16日起为期三年，独立非执行董事的委任函为期一年[65] - 所有董事在2019年度均参与了持续专业发展，包括出席座谈会或阅读相关业务资料[68] - 公司已成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，负责监督财务报告程序及内部监控[72] - 公司于2015年12月16日成立薪酬委员会，主要职责包括厘定全体执行董事及高级管理人员的特定薪酬待遇[73] - 薪酬政策根据雇员及高级行政人员的表现、资历、所展现能力及可资比较市场水平给予奖励，包括薪金、退休金计划供款及酌情花红[74] - 公司于2015年12月16日成立提名委员会，主要职责为就董事委任及董事之继任计划向董事会提出建议[77] - 董事会于2019年3月25日采纳董事会多元化政策，旨在加强决策能力并提升股东价值[78] - 董事会成员多元化包括性别、年龄、经验、文化及教育背景、专长、技能及知识等因素[78] - 提名委员会将监督董事会多元化政策的实施情况，并每年向董事会报告[82] - 董事会于2019年3月25日采纳提名政策，列明甄选、委任及重新委任董事的程序[83] - 提名委员会在履行职务时须充分考虑董事会的组成及董事的委任、重选及罢免程序[85] - 提名委员会可采取各种渠道识别适当董事候选人，包括来自董事、股东、管理层的推荐[89] - 退任董事合资格并愿意重选连任时，提名委员会须考虑及推荐该名退任董事于股东大会上膺选连任[90] - 公司核數師畢馬威會計師事務所於2019年度核數服務酬金為1,040,000港元，非核數服務酬金為6,000港元[96] - 公司董事會會議、審核委員會會議、提名委員會會議、薪酬委員會會議及股東大會的出席記錄顯示，執行董事楊廣發先生出席9/10次董事會會議，2/2次提名委員會會議，1/1次薪酬委員會會議[94] - 公司董事會確認其對內部監控及風險管理制度的責任，並逐年檢討其成效，認為內部監控系統及風險管理卓有成效[99] - 公司已制訂處理及發佈內幕消息的程序及內部監控，並根據上市規則附錄10採納董事證券交易行為守則[100] - 公司設立多個與股東、投資者及其他持份者的溝通渠道，包括刊發中期及年度報告、舉行股東大會、更新聯交所及公司網站資訊等[101] - 公司股東可召開股東特別大會，需持有公司實繳股本不少於十分之一的股東以書面形式向董事會或秘書提交請求[102] - 公司股東可提名董事候選人，需在股東大會通知寄發後一日至股東大會日期前七日內提交書面通知[104][105] - 公司設立網站(www.world-linkasia.com)以提供集團及其業務的最新資訊[106] 股东与股权结构 - 杨广发先生持有公司19.33%的股份，总计95,500,000股[138] - 李鑑雄先生持有公司29.91%的股份，总计147,764,000股[138] - 陆有志先生持有公司16.58%的股份，总计81,912,000股[138] - 侯思明、钟智斌、麦东生三位独立非执行董事各自持有公司0.01%的股份，总计64,000股[138] - 梁可怡女士持有公司0.11%的股份，总计520,000股[138] - 根据2018年采纳的奖励股份计划，2019年授予麦先生64,000股股份[143] - 根据2018年采纳的奖励股份计划，2019年授予梁女士176,000股股份，并有条件授予344,000股股份，分两批于2020年及2021年发行[143] - Best Matrix Global Limited持有公司29.10%的股份，共计143,796,000股[146] - Leader Speed Limited持有公司15.39%的股份，共计76,060,000股[146] - Orange Blossom International Limited持有公司16.38%的股份，共计80,932,000股[146] - 罗慧仪女士通过配偶权益持有公司19.33%的股份，共计95,500,000股[146] - 陈碧珊女士通过配偶权益持有公司29.91%的股份，共计147,764,000股[146] - 黄素凤女士通过配偶权益持有公司16.58%的股份，共计81,912,000股[146] - 许佩珊女士、陈嘉雯女士和黄淑玲女士通过配偶权益各持有公司0.01%的股份，共计64,000股[146] 风险与挑战 - 公司2019年香港本地生产总值在第三及第四季度均录得负增长[5] - 公司2019年整体国内生产总值缩减1.2%，为自2009年以来首次年度下跌[5] - 公司预计2020年经营业绩将受到COVID-19疫情的不利影响[9] 审计与内部控制 - 公司确认收益的审计程序包括评估内部监控措施、检查服务合约、比对收益与客户确认文件等[177] - 公司确认收益的审计程序还包括比对财政年度结算日前后记录的收益交易与相关文件[177] - 公司确认收益的审计程序还包括检查符合特定风险条件的人手入账记录[177] - 公司确认收益的审计程序还包括评估收益确认的准则是否符合现行会计准则[177] - 公司确认收益的审计程序还包括评估收益确认的准则是否符合现行会计准则[177] - 公司确认收益的审计程序还包括评估收益确认的准则是否符合现行会计准则[177] - 公司确认收益的审计程序还包括评估收益确认的准则是否符合现行会计准则[177] - 公司确认收益的审计程序还包括评估收益确认的准则是否符合现行会计准则[177] - 公司确认收益的审计程序还包括评估收益确认的准则是否符合现行会计准则[177] 其他 - 公司未在2019年度内进行任何慈善捐赠[166]

财务数据整体表现 - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为80,136千港元，较2018年的77,133千港元增长约3.9%[5] - 期内溢利及全面收益总额为8,155千港元，较2018年的6,977千港元增长约16.9%[5] - 基本每股盈利为1.69港仙，较2018年的1.45港仙增长约16.6%[5] - 2019年上半年公司收益及溢利及全面收益总额较2018年上半年分别增长3.9%及16.9%[80] - 截至2019年6月30日止六个月纯利率约10.2%，较2018年同期的约9.0%改善约1.2%[80] - 2019年上半年收益总额约8010万港元，较2018年同期约7710万港元增加约3.9%[86][88] - 2019年上半年溢利及全面收益总额较2018年同期增加16.9%，除税后纯利约820万港元[86][94] 资产与负债情况 - 2019年6月30日，非流动资产为81,053千港元，较2018年12月31日的7,211千港元有大幅增长[8] - 2019年6月30日，流动资产为90,490千港元，较2018年12月31日的96,634千港元有所下降[8] - 2019年6月30日，流动负债为43,277千港元，较2018年12月31日的17,835千港元大幅增长[8] - 2019年6月30日，资产净值为94,874千港元，较2018年12月31日的92,280千港元有所增长[8] - 2019年股本为4,840千港元，较2018年的4,800千港元有所增加[8][11] - 2019年储备为90,034千港元，较2018年的87,480千港元有所增长[8] - 2019年6月30日物流解决方案业务非流动资产为4608千港元，定制服务为258千港元，分部总额4866千港元；2018年12月31日对应数据分别为2298千港元、19千港元、2317千港元[52] - 2019年6月30日贸易应收款项为39523千港元，2018年12月31日为44514千港元；贸易及其他应付款项以及应计开支2019年6月30日为5510千港元，2018年12月31日为8235千港元[63][67] - 2019年6月30日已发行及缴足普通股484000000股，股本4840千港元；2018年12月31日对应数据分别为480000000股、4800千港元[68] - 2019年6月30日集团全职雇员240名，较2018年12月31日的253名减少[104] - 2019年6月30日集团无银行借款，有4500万港元银行融资由公司担保[105] 现金流量情况 - 2019年上半年经营活动所得现金净额为28462千港元，2018年为13667千港元[13] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为16793千港元，2018年所得现金净额为22652千港元[13] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为24307千港元，2018年为16800千港元[13] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为12638千港元，2018年增加净额为19519千港元[13] 公司上市情况 - 公司于2015年12月29日在港交所GEM上市，2017年11月15日转至主板上市[16] 公司业务情况 - 公司附属公司主要从事综合物流服务及包装服务[18] - 集团经营分部包括物流解决方案业务、定制服务及其他，未合并经营分部，未呈列分部资产或负债分析[43] - 2019年上半年运输服务收入20,593千港元，仓储服务收入38,312千港元，定制服务收入15,575千港元，增值服务收入5,651千港元，销售货品5千港元，总计80,136千港元；2018年同期分别为18,711千港元、37,950千港元、15,688千港元、4,474千港元、310千港元，总计77,133千港元[42] - 2019年上半年来自外部客户的收益为80,136千港元，分部业绩为10,385千港元，除税前溢利为9,246千港元[46] - 2018年上半年来自外部客户的收益为77,133千港元[48] - 各分部业绩分别为8189千港元、1913千港元、103千港元，总计10205千港元，未分配企业收入74千港元，未分配企业开支1663千港元，除税前溢利8616千港元[50] - 2019年上半年快速消费品分部的食品部分较2018年上半年增长43.9%[83] - 2019年上半年公司发展食品部分下的宠物健康及营养食品分部，新增跨国宠物护理品牌客户[83] - 2019年下半年公司将与美国知名口香糖生产商开展业务关系[83] - 截至2019年6月30日止六个月，13.1%的收益总额来自新客户[84] - 2019年上半年仓贮服务收益约3830万港元，较2018年同期增加约1.0%[88] - 2019年上半年运输服务收益约2060万港元，较2018年同期增加约10.1%[88] - 2019年上半年增值服务及销售商品收益约570万港元，较2018年同期增加约18.2%[90] 会计准则应用情况 - 公司于2019年1月1日首次采纳香港财务报告准则第16号，采用经修订追溯法，比较资料不重列[6][8] - 香港会计师公会颁布的香港财务报告准则第16号于2019年会计期间首次生效[19] - 公司自2019年1月1日起首次应用香港财务报告准则第16号，选用经修订追溯法[21] - 香港财务报告准则第16号就承租人引入单一会计模式，规定确认使用权资产及租赁负债[21] - 香港财务报告准则第16号内租赁新定义适用于2019年1月1日或之后订立或变更的合约[22] - 过渡至香港财务报告准则第16号当日（2019年1月1日），公司就先前分类为经营租赁的租赁按余下租赁付款现值厘定余下租期及计量租赁负债，使用的递增借款利率加权平均数为3.62%[29] - 2018年12月31日的经营租赁承担为23384千港元，减去豁免资本化租赁的承担7408千港元，加上额外期间租赁付款63863千港元，减去未来利息开支总额3620千港元，2019年1月1日已确认的租赁负债总额为76219千港元[33] - 公司在未经审核简明综合财务状况表将使用权资产和租赁负债呈列为独立项目[32] - 公司选择不就余下租期于2019年12月31日或之前届满的租赁确认租赁负债及使用权资产应用香港财务报告准则第16号的规定[34] - 公司对具有合理类似特征的租赁组合使用单一贴现率计量首次应用香港财务报告准则第16号当日之租赁负债[34] - 2019年1月1日使用权资产为72,899千港元，租赁负债（流动）为30,836千港元，租赁负债（非流动）为45,383千港元[36] - 2019年6月30日租赁作自用的物业使用权资产账面净值为62,367千港元，较1月1日的72,899千港元有所减少[36] - 采用香港财务报告准则第16号后，2019年经营溢利按准则第16号为10,567千港元，按假设准则第17号为15,178千港元，2018年为8,616千港元[40] - 2019年除税前溢利按准则第16号为9,246千港元，按假设准则第17号为16,499千港元，2018年为8,616千港元[40] - 采用香港财务报告准则第16号对集团未经审核简明综合财务状况表产生影响，如非流动资产总值从14,198千港元变为87,097千港元等[36] - 采用香港财务报告准则第16号对集团财务业绩及现金流量表呈现产生重大变化，但总现金流量不受影响[37][39] 税务与股息情况 - 2019年上半年所得税开支总额1091千港元，2018年同期为1639千港元，香港利得税按估计应课税溢利的16.5%计算[55] - 2018年12月4日派付特别股息每股2.0港仙，合共960万港元；2019年7月19日派付2018年末期股息每股1.0港仙，合共484万港元；董事会不建议就2019年上半年宣派中期股息[56] 股份相关情况 - 2018年1月19日公司向7名独立选定人士授出177.6万股独立奖励股份，2019年1月21日已发行及配发第一批400万股奖励股份[70] - 公司董事获授奖励股份，如杨广发先生获授334.4万股，分2019 - 2021年归属[71] - 2019年7月31日公司完成收购澳门目标公司全部已发行股份，发行1006.7114万股代价股份，已发行股本总额增至49406.7114万股[77] - 2019年上半年每股基本盈利按公司普通股权益股东应占溢利815.5万港元及已发行普通股加权平均股数483558千股计算；每股摊薄盈利按溢利815.5万港元及普通股加权平均数492000千股计算[58][59] - 2019年上半年集团购置设备约413.2万港元，2018年同期为150.9万港元[60] - 2019年上半年集团确认添置使用权资产464.5万港元[62] - 2019年7月公司完成收购目标公司，发行10067114股代价股份[84][103] - 2019年1月21日已向选定董事发行及配发第一批340.8万股奖励股份[120] - 杨广发先生、李鉴雄先生、陆有志先生每人获授334.4万股奖励股份，归属日期分别为2019年1月21日（107.2万股）、2020年1月20日（113.6万股）、2021年1月19日（113.6万股）[122] - 侯思明先生、麦东生先生、钟智斌先生每人获授6.4万股奖励股份，归属日期为2019年1月21日[122] 经营环境情况 - 2019年上半年香港本地生产总值按年变动率第一季为0.6%、第二季为0.5%，为2009年第三季以来最低；零售总额较2018年同期减少2.6%；6月旅客人次较2018年末减少21.9%[79] 公司人员情况 - 2019年上半年雇员福利开支约2530万港元，2018年同期为2440万港元，员工数从253名减至240名[91] 公司合规情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[106] - 截至2019年6月30日止六个月，未发现董事有不遵守规定交易准则及证券交易操守守则情况[107] - 截至2019年6月30日止6个月内，公司或其附属公司无安排使董事可通过购买股份或债券获利[124] - 截至2019年6月30日或该6个月内，无公司或附属公司订立且董事有重大权益的重大合约存续[125] - 截至2019年6月30日止6个月，未发现董事等人士业务与集团业务构成竞争或利益冲突[126] - 公司企业管治常规除偏离企业管治守则条文第A.2.1条外，已遵守守则[127] 公司治理情况 - 董事会于2015年12月16日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，已审阅集团2019年上半年未经审核中期业绩[129] - 报告日期，执行董事为杨广发先生、李鉴雄先生及陆有志先生，独立非执行董事为侯思明先生、钟智斌先生及麦东生先生[130] 股东权益情况 - 2019年6月30日，杨广发先生于公司权益股份共130,812,000股，占比27.03%[109] - 2019年6月30日，李鉴雄先生于公司权益股份共134,264,000股，占比27.74%[109] - 2019年6月30日，陆有志先生于公司权益股份共80,708,000股，占比16.68%[109] - 2019年6月30日，Best Matrix Global Limited持有公司股份130,296,000股，占比26.92%[116] - 2019年6月30日，Leader Speed Limited持有公司股份74,988,000股，占比15.49%[116] - 2019年6月30日，Orange Blossom International Limited持有公司股份117,188,000股，占比24.21%[116]

香港经济环境 - 2018年香港经济下滑，GDP增长率第三季仅为2.9%，政府将全年预测由3.4%下调至3.2%，低于1974 - 2018年平均增长率5.24%，公司第四季财务表现不佳[13] - 2018年香港失业率下半年维持在2.8%，第三季较2017年第三季的3.1%大幅下降，运输及仓储业失业率为2.0%，公司为招揽人才雇员开支上升[14] - 2018年香港以价值计的零售总额较2017年同期增加8.8%，公司客户相关的超市快速消费品销售价值临时估计较2017年仅上升1.2%[21] 公司业务收益情况 - 2018年公司新业务收益较2017年大幅增长90.7%，自然增长的收益下跌14.1%[16] - 2018年公司冷链业务收益较2017年大幅增长149.7%，董事预期该业务分部将维持稳健且持续增长[16] - 2018年公司物流解决方案业务及定制服务收益较2017年分别下跌1.5%及14.6%[16] - 2018年公司快速消费品分部的个人护理部分收益下降[21] - 2018年公司收益从约1.636亿港元降至约1.552亿港元，跌幅约5.1%，主要因快速消费品个人护理部分客户对物流服务需求下降[29] - 2018年快速消费品分部的食品部分收益上升95.4%，因吸纳新客户[29] - 截至2018年12月31日止年度，集团物流解决方案业务收入约为1.21亿港元，定制服务收入约为3400万港元[192] 公司业务发展规划 - 2019年公司将进一步扩展快速消费品分部下的食品部分及冷链业务下的零售分部[17] - 2019年公司将扩充快速消费品分部内的食品部分及冷链业务内的零售分部[26] 公司财务指标 - 2018年其他收入从118.1万港元降至50.4万港元，因出售物业、厂房及设备无收益[31] - 2018年雇员福利开支约为5270万港元，较2017年的4640万港元增加，因股份奖励计划改善员工福利[32] - 2017年和2018年全职雇员分别为279名和253名，减少因自然流失及架构重组[32] - 2017年和2018年其他开支分别约1600万港元及1340万港元，跌幅因2017年转版申请产生非经常性开支[33] - 2018年除税后纯利约为1110万港元，较2017年减少约53.0%，因四季度业绩减少及营运成本增加[35] - 2018年12月31日集团流动资产净额约7880万港元，2017年约9380万港元[37] - 2018年12月31日现金及现金等价物约3290万港元，2017年约1820万港元[37] - 2018年12月31日原到期日超三个月的短期银行存款1300万港元，2017年为3700万港元[37] - 2018年12月31日集团资产负债比率为无，2017年为无[38] - 2018年12月31日集团无重大资本承担，2017年为无[40] - 2018年12月31日集团无银行借款，附属公司有4500万港元银行融资由公司担保[45] - 截至2018年12月31日年度集团无重大收购及出售附属公司[46] - 2018年12月31日公司全职雇员253名，2017年12月31日为279名[47] - 2018年12月31日公司可供分派给股东的储备金额约为8003万港元，2017年为7693万港元[140] - 最大客户占年内收益总额的49.9%，五大客户占年内收益总额的93.1%[133] - 五大供应商应占的采购总额为年内采购总额的57.0%[134] - 2018年12月31日止年度，公司已发行股本总额中至少25%由公众持有[136] 股息分配 - 董事会建议支付每股1.0港仙末期股息，合计484万港元[41] - 建议支付每股股份1.0港仙末期股息，共计484万港元，2017年为1.0港仙[123] - 2018年宣派每股股份2.0港仙特别股息，2019年派付，2017年为3.5港仙[124] 公司人员情况 - 侯思明自2015年12月16日任独立非执行董事，在投资银行及业务鉴证行业超15年经验[57] - 钟智斌于2017年1月1日任独立非执行董事，名唐展览集团有限公司共同创办人及行政总裁，该公司在亚洲有10个办事处[60] - 麦东生2017年1月1日任独立非执行董事，自2004年起为翁宗荣律师行律师及合伙人[60] - 梁可怡为集团首席财务官等，2015年8月加入集团，2017年11月擢升为首席财务官[61] - 陈富元自2016年1月起为集团商务总监，2012年11月加入集团，此前在物流及供应链超十年经验[65] - 黄耀光为集团定制服务经理，2011年10月加入集团[65] - 吴凤斯为集团商务经理，1991年9月加入集团，2011年7月获委任该职[66] - 侯思明曾担任多家上市公司独立非执行董事，包括QPL International Holdings Limited等[58] - 梁可怡曾在德勤任职，后在堡狮龙国际集团有限公司附属公司任职[61][62] - 陈富元加入集团前曾在River Trade Terminal Co. Ltd.等多家公司任职[65] 企业管治 - 公司董事会采纳企业管治守则原则及条文，除偏离守则条文第A.2.1条外遵守守则，由杨广发兼任主席及行政总裁[67] - 董事会由资深优秀人士组成，有三名独立非执行董事，比例超董事成员三分之一[68][72] - 公司就董事证券交易采纳不宽松于上市规则的操守守则，2018年未发现董事违规情况[69] - 2018年董事、控股股东及联系人无与集团业务竞争权益及利益冲突，主要股东遵守不竞争契据[70] - 执行董事服务协议自2018年12月16日起为期三年，独立非执行董事初步年期一年[75] - 每届股东周年大会三分之一董事轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次[76] - 2018年所有董事均参与持续专业发展，阅读相关资料[78][79] - 公司委任三名独立非执行董事，侯思明具备相关专业知识，公司认为其为独立人士[82] - 2018年董事会由审核、薪酬、提名三个委员会辅助，职权范围可在公司及联交所网站查阅[83] - 公司于2015年12月16日成立审核、薪酬和提名委员会[84][85][88] - 截至2018年12月31日，审核委员会包括三名独立非执行董事，侯思明先生为主席[84] - 截至2018年12月31日，薪酬委员会成员为麦东生先生、陆有志先生及钟智斌先生，麦东生先生为主席[85] - 截至2018年12月31日，提名委员会成员为杨广发先生、麦东生先生及钟智斌先生，杨广发先生为主席[88] - 集团薪酬政策按雇员及高级行政人员表现、资历、能力及市场水平奖励，待遇包括薪金、退休金计划供款及酌情花红[87] - 董事会于2019年3月25日采纳董事会多元化政策，旨在加强决策能力和提升股东价值[89] - 董事会检讨架构、大小及组成，列出成员年龄和专业经验多元化情况[92][93] - 提名委员会监督董事会多元化政策实施并每年向董事会报告，董事会审阅监督其有效性[94] - 公司根据企业管治守则采纳提名政策，列明董事甄选、委任及重新委任程序[96] - 提名委员会履行职务须考虑董事会组成和董事委任等原则及候选人资格标准[98] - 本年度举行董事会会议5次、审核委员会会议6次、薪酬委员会会议3次、股东大会2次[106] - 执行董事杨广发、李鉴雄出席董事会会议次数均为4/5，陆有志出席5/5；独立非执行董事侯思明、麦东生出席董事会会议次数为5/5，钟智斌出席4/5[106] - 公司为股东提供最少20个完整营业日的股东大会通知[114] - 一名或多名于递交请求日期持有赋予权利可于股东大会上投票的公司实缴股本不少于十分之一的股东，可书面要求董事会召开股东特别大会[114] - 各执行董事服务协议年期自2018年12月16日起为期三年，各独立非执行董事委任函初步年期为一年[142] - 公司已接获各独立非执行董事发出的年度独立确认书，提名委员会确认所有独立非执行董事仍为独立人士[143] - 全年除偏离企业管治守则之守则条文第A.2.1条外，公司遵守上市规则附录14的企业管治守则所有条文[176] 公司运营相关安排 - 股东周年大会预定2019年6月17日举行，通告将于2019年5月15日刊发及寄发[130] - 2019年6月11日至6月17日暂停办理股份过户登记手续[130] - 梁可怡女士自2015年8月10日及9月4日起分别担任公司秘书及授权代表，2018年度接受不少于15小时相关专业培训[118] - 2018年12月31日止年度，公司的章程文件并无重大变动[119] 股份奖励 - 2018年1月19日公司有条件地向多名董事授出奖励股份，如杨广发、李鑑雄、陆有志各获3,344,000股，侯思明、麦东生、钟智斌各获64,000股[146] - 2019年1月21日已向杨先生、李先生及陆先生配發及發行第一批各1,072,000股奖励股份，向侯先生、钟先生及麦先生配發及發行合共192,000股奖励股份[147] - 截至2018年12月31日止年度，集团就有关奖励股份的总开支已确认2,940,000港元（2017年：零港元）[148] - 2019年1月21日公司有条件向13名选定人士授出400万股奖励股份[49] 股东权益情况 - 2018年12月31日，杨广发拥有权益股份共136,092,000股，占公司已发行股本的28.35%[151] - 2018年12月31日，李鑑雄拥有权益股份共134,264,000股，占公司已发行股本的27.97%[151] - 2018年12月31日，陆有志拥有权益股份共70,132,000股，占公司已发行股本的14.61%[151] - 2018年12月31日，侯思明、钟智斌、麦东生各拥有权益股份64,000股，各占公司已发行股本的0.01%[151] - 2018年12月31日，梁可怡拥有权益股份520,000股，占公司已发行股本的0.11%[151] - 2018年12月31日，Best Matrix Global Limited持股1.30296亿股，占已发行股本27.15%；Leader Speed Limited持股6498.8万股，占13.54%；Orange Blossom International Limited持股1.25348亿股，占26.11%；罗慧仪女士持股1.36092亿股，占28.35%；陈碧珊女士持股1.34264亿股，占27.97%；黄素凤女士持股7013.2万股，占14.61%；许佩珊女士、陈嘉雯女士、黄淑玲女士均持股6.4万股，各占0.01%[157] - 2018年7月9日，杨先生、李先生及陆先生订立终止契据，终止一致行动安排，之后他们及各自全资公司权益占公司投票权30%以下，不再为控股股东[159][167] 其他事项 - 2018年公司扩展快速消费品分部的食品分部及零售分部的冷链业务，客户集中度下降[22] - 2018年公司分销中心获环球医药公司认可为合资格分销中心，是三年内第二次获认可[23] - 薪酬委员会检讨集团酬金政策和董事及高级管理人员薪酬架构，考虑经营业绩、个人表现和市场数据[172] - 截至2018年12月31日止年度及报告日期，无以为公司董事或联营公司为受益人的获准许弥偿条文[173] - 集团实施绿色办公室措施，降低能源和自然资源消耗[178] - 2018年度公司无慈善捐赠，2017年为50万港元[180] - 2018年度集团与雇员、客户及供应商无严重重大纠纷[182] - 2018年毕马威首次获任命为公司核数师，一项决议案将在公司股东周年大会上提呈以重新委任毕马威为核数师[185] - 核数师认为公司综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而公平地反映集团财务状况、表现及现金流量，并已按照香港公司条例的披露规定妥为编制[188] - 核数师将收益确认识别为关键审计事项，因收益为集团重要绩效指标，存在记入错误期间或受操控的固有风险[192] - 董事须负责根据香港会计师公会颁布的准则及规定编制真实而公平的综合财务报表，并对内部控制负责[198] - 核数师的目标是对综合财务报表整体是否不存在重大错误陈述取得合理保证，并出具核数师报告[200] - 截至2018年12月31日止年度，公司或附属公司无安排使董事购买股份或债券获利[168] - 截至2018年12月31日或该年度内，无存续的公司或附属公司为订约方且董事有重大权益的重大合约[169]