FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 上海昊海生物科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期： 2024年10月30日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | | 06826 | 說明 | H 股 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有 限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。 * 僅供識別 证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-057 上海昊海生物科技股份有限公司 股东减持股份计划期限届满未减持股份的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司股 東減持股份計劃期限屆滿未減持股份的結果公告》，僅供參考。 承董事會命 上海昊海生物科技股份有限公 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 上海昊海生物科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 | 1). | 於 2024 年8月20日回購股份但尚未註銷 | 102,100 | % | HKD | 28.9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 變動日期 2024年8月20日 | | | | | | 2). | 於 2024 年8月21日回購股份但尚未註銷 | 52,500 | % | HKD | 29.29 | | | 變動日期 2024年8月21日 | | | | | | 3). | 於 2024 年8月22日回購股份但尚未註銷 | 56,400 | % | HKD | 29.15 | | | 變動日期 2024年8月22日 | | | | ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 上海昊海生物科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期： 2024年10月28日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 06826 | 說明 | H 股 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 ...

Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 董事會成員名單與其角色和職能 上海昊海生物科技股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 獨立非執行董事 姜志宏先生 沈紅波先生 蘇治先生 楊玉社先生 趙磊先生 1 執行董事 侯永泰博士 吳劍英先生 陳奕奕女士 唐敏捷先生 非執行董事 游捷女士 黃明先生 M 相關委員會的成員 中國上海 2024年10月25日 2 董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。 | | 委員會 | | | | 戰略與 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 薪酬與考核 | | 可持續發展 | | 董事 | | 審計委員會 | 委員會 | 提名委員會 | 委員會 | | 侯永泰博士 | | | | M | M | | 吳劍英先生 | | | M | | M | | 陳奕奕女士 | | | | | | | 唐敏捷先生 | | | | | | | 游捷女士 | ...

上海昊海生物科技股份有限公司 （以下簡稱「公司」） 董事會戰略及可持續發展委員會工作細則 （由公司第五屆董事會第二十七次會議於2024年10月25日審議通過） 第一章 總則 第一條 為適應公司戰略發展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規 劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質 量，完善公司治理結構，公司董事會（以下簡稱「董事會」）根據《中華人民共和國 公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證 券上市規則》、《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」） 及公司股票上市地證券監督管理機構的有關規定，特決定設立董事會戰略及可持 續發展委員會（以下簡稱「委員會」），作為負責協助董事會管理公司長期發展戰 略、重大投資決策、可持續發展以及環境、社會及管治（以下簡稱「ESG」）相關事 宜的專門機構，並制訂本工作細則。 第二條 委員會向董事會提出建議和實施方案，所作決議必須遵守《公司章 程》、本工作細則及其他有關法律、法規和規範性文件的規定。 第三條 委員會根據《公司章程》和本工作細則履行職責，獨立工作，不受公 司其他部門干涉。 第二章 ...

财务指标 - 2024年第三季度营业收入为670,367,536.60元，同比增长0.22%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为105,605,379.86元，同比下降13.13%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为91,074,160.24元，同比下降22.02%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为430,639,272.85元，同比增长9.98%[2] - 基本每股收益为0.45元，同比下降11.76%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为20.75亿元，同比增长4.7%[17] - 公司2024年前三季度净利润为31.60亿元，同比下降3.3%[17] - 归属于母公司股东的净利润为340,889,084.77元[19] - 基本每股收益为1.46元[19] - 稀释每股收益为1.46元[19] 资产负债情况 - 总资产为7,245,126,695.06元，较上年度末增长1.97%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,669,077,729.64元，较上年度末增长0.34%[3] - 公司2024年9月30日货币资金余额为26.25亿元，较2023年12月31日减少4.2%[14] - 公司2024年9月30日应收账款余额为3.46亿元，较2023年12月31日增加5.6%[14] - 公司2024年9月30日存货余额为5.03亿元，较2023年12月31日减少4.4%[14] - 公司2024年9月30日资产总额为72.45亿元，较2023年12月31日增加2.0%[14] - 公司2024年9月30日负债总额为12.12亿元，较2023年12月31日增加11.4%[14] - 公司2024年9月30日所有者权益为60.33亿元，较2023年12月31日增加0.3%[14] 研发情况 - 研发投入合计为62,736,101.10元，占营业收入的9.36%，同比增加1.47个百分点[3] - 公司2024年前三季度研发费用为1.88亿元，同比增长22.0%[17] 其他综合收益 - 其他综合收益的税后净额为2,257,044.78元[19] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-1,271,933.14元[19] - 其他权益工具投资公允价值变动为-13,725,410.11元[19] - 外币财务报表折算差额为12,453,476.97元[19] - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为3,528,977.92元[19] 股东情况 - 公司控股股东和实际控制人为蒋伟和游捷夫妻[9] - 截至报告期末，公司前10名无限售条件股东持股情况[8] - 少数股东损益为-24,906,392.07元[19] - 综合收益总额为318,239,737.48元[19] 费用情况 - 公司2024年前三季度销售费用为5.95亿元，同比下降5.0%[17]

上海昊海生物科技股份有限公司 （以下簡稱「公司」） 董事會審計委員會工作細則 （由公司第五屆董事會第二十七次會議於2024年10月25日審議通過） 第一章 總則 第一條 為強化董事會決策功能，實現對公司財務收支和各項經營活動的有 效監督，做到事前審計、專業審計，確保董事會對經理層的有效監督，進一步完 善公司治理結構，公司董事會（以下簡稱「董事會」）根據《中華人民共和國公司 法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》（以下簡稱 「科創板上市規則」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「香港 上市規則」）、《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及 其它有關規定，特決定設立董事會審計委員會（以下簡稱「委員會」），並制訂本工 作細則。 第二條 委員會所作決議，必須遵守《公司章程》、本工作細則及其他有關法 律、法規和規範性文件的規定。 第三條 委員會根據《公司章程》和本工作細則履行職責，獨立工作，不受公 司其他部門干涉。 第二章 人員構成 第四條 委員會由不少於3名董事組成，委員全部是非執行董事，獨立非執行 董事應在委員會委員中佔大多數。委員中至少有1名 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 2024年第三季度報告； 戰略委員會及審計委員會工作細則修訂；及 戰略委員會更名 2024年第三季度報告 本部分公告乃上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱 「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)及13.10B條以及 香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部刊發，旨在向本公司股東及公眾人士 提供本公司最新的財務資料。 茲載列本公司同時在上海證券交易所網站發佈的、截至2024年9月30日止三個月 及九個月之本集團未經審計業績（「第三季度報告」）。第三季度報告所載財務數據 乃根據中國企業會計準則編製，且未經審計。以下所載第三季度報告以中英文版 本編製。有任何歧 ...

整体财务业绩 - 截至2024年6月30日，公司营业收入约13.9711亿元，较2023年同期增加约0.914亿元，增幅约7.00%[6][7][8] - 公司普通股权益持有人应占利润约2.3528亿元，较2023年同期增加约0.3004亿元，增幅约14.64%[6] - 报告期内，公司每股基本盈利为1.01元（2023年同期：0.86元）[6] - 报告期内归属上市公司股东净利润和扣非净利润分别为2.3528亿元和2.3034亿元，较上年同期分别增长14.64%和22.66%[9] - 报告期末资产总额72.4219亿元，归属上市公司股东净资产56.8817亿元，较2023年末分别增长1.3669亿元和0.3811亿元，增幅1.92%和0.67%[9] - 报告期内公司营业收入约139711万元，较2023年同期增加9140万元，增幅7.00%[35] - 报告期内公司整体毛利率为70.38%，较2023年同期的70.95%略有下降[35] - 报告期内公司其他收入及收益约为4558万元，较2023年同期下降1909万元，降幅为29.52%[36] - 报告期内公司研发开支约12540万元，较2023年同期增长2401万元，增幅为23.68%，研发开支占收入比重为8.98%（2023年同期：7.77%）[37] - 报告期内公司其他开支约1878万元，较2023年同期增长841万元，增幅为81.10%[38] - 报告期内公司融资成本约752万元，较2023年同期增长385万元，增幅为104.90%[39] - 报告期内公司普通股权益持有人应占利润约2.3528亿元，较2023年同期增长14.64%，每股基本盈利为1.01元[40] - 2024年6月30日集团流动资产总额约37.2036亿元，较2023年12月31日减少0.79%；流动负债总额约8.0833亿元，较2023年12月31日增加12.90%[41] - 2024年6月30日集团流动资产负债比率约为4.60，较2023年末略有下降[42] - 2024年6月30日集团共有雇员2179名，报告期内雇员薪酬总额约3.3730亿元，较2023年同期增加约2177万元[43] - 2024年6月30日集团总负债约11.8637亿元，资产负债率为16.38%，较2023年12月31日增加1.07个百分点[46] - 2024年6月30日集团现金及现金等价物约9.2421亿元，较2023年12月31日增加约3.5489亿元[47] - 2024年6月30日集团持有计息银行借款合计约3.7806亿元，较2023年12月31日增加[48] - 报告期内公司收入为13.97112亿元，毛利为9.83295亿元，除税前利润为2.62492亿元[52] - 报告期内公司销售及经销开支为4.05272亿元，行政开支为2.10191亿元，研发成本为1.25400亿元[52] - 报告期内公司并无重大投资、收购或出售附属公司、联营公司或合营公司，也无重大或有负债[51] - 截至2024年6月30日止六个月，期内综合收益总额为196,737千元，2023年同期为249,563千元[53] - 2024年上半年母公司普通股权益持有人应占每股盈利（基本及摊薄）为1.01元，2023年同期为0.86元[53] - 2024年6月30日非流动资产总值为3,521,828千元，较2023年12月31日的3,355,353千元有所增加[54] - 2024年6月30日流动资产总值为3,720,357千元，较2023年12月31日的3,750,144千元略有减少[54] - 2024年6月30日流动负债总额为808,333千元，较2023年12月31日的715,951千元有所增加[54] - 2024年6月30日流动资产净值为2,912,024千元，较2023年12月31日的3,034,193千元有所减少[54] - 2024年6月30日非流动负债总值为378,035千元，较2023年12月31日的372,253千元有所增加[55] - 2024年6月30日资产净值为6,055,817千元，较2023年12月31日的6,017,293千元有所增加[55] - 2024年6月30日母公司普通股权益持有人应占股本为235,490千元，较2023年12月31日的171,477千元有所增加[55] - 截至2024年6月30日，综合储备约为人民币5,538,329,000元（未经审核）[56] - 2023年12月31日权益总额为59.02383亿元，2024年6月30日为60.55817亿元[57][59] - 2023年下半年期内利润为2.08687亿元，2024年上半年为2.17658亿元[57][59] - 2023年下半年综合收益总额为2.49563亿元，2024年上半年为1.96737亿元[57][59] - 2023年下半年股份发行金额为5590.9万元，2024年上半年为4945万元[57][59] - 2023年下半年回购H股金额为2152.2万元，2024年上半年回购A、H股金额为5111.3万元[57][59] - 2023年下半年收购非控股权益金额为1.4亿元，2024年上半年收购一间附属公司金额为2544.2万元[57][59] - 2023年下半年非控股股东注资4700万元，2024年上半年为700.4万元[57][59] - 2023年下半年向非控股股东派付股息1390.4万元，2024年上半年为1441.8万元[57][59] - 2023年下半年直接派股息6851.5万元，2024年上半年为1.66957亿元[57][59] - 2024年上半年计入所有人权益的股份支付金额为237.9万元[59] - 截至2024年6月30日止六个月，经营活动所得现金流入净额为328,494千元，2023年同期为283,971千元[60] - 截至2024年6月30日止六个月，投资活动所得现金流量净额为158,688千元，2023年同期为 - 255,641千元[60] - 截至2024年6月30日止六个月，融资活动所用现金流量净额为 - 133,055千元，2023年同期为47,623千元[61] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物增加净额为354,127千元，2023年同期为75,953千元[61] - 截至2024年6月30日，期末现金及现金等价物为924,211千元，2023年同期为651,665千元[61] - 2024年上半年客户合约收入为139.7112亿元，2023年同期为130.5707亿元[70] - 2024年上半年银行利息收入3.6759亿元，2023年同期为3.9110亿元[73] - 2024年上半年政府补助6963万元，2023年同期为1.8820亿元[73] - 2024年6月30日非流动资产为285.9473亿元，2023年12月31日为269.8599亿元[68] - 报告期内无单一客户贡献集团收入的10%或以上，2023年同期也无[69] - 2024年上半年研发成本为125,400千元，较2023年上半年的101,391千元有所增加[74] - 2024年上半年所得税费用总额为44,834千元，2023年上半年为41,110千元[77] - 2024年拟派中期股息总计93,192千元，每股普通股0.40元，2023年同期无[78] - 2024年上半年母公司普通股权益持有人应占利润为235,283千元，2023年上半年为205,235千元[81] - 2024年用于计算每股基本及摊薄盈利的已发行普通股加权平均数为233,870,378股，2023年为238,018,354股[81] - 2024年6月30日物业、厂房及设备期末账面价值为1,540,826千元，2023年为1,310,758千元[82] - 2024年6月30日其他无形资产期末账面价值为591,386千元，2023年为605,506千元[83] - 2024年上半年物业、厂房及设备添置190,317千元，2023年为71,419千元[82] - 2024年上半年其他无形资产收购附属公司增加46,500千元，2023年无[83] - 部分附属公司因获高新技术企业资质，2024年按15%优惠所得税率缴税[75] - 指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的股权投资从2023年12月31日的603,630千元降至2024年6月30日的608,658千元[84] - 公司出售上海软馨生物科技有限公司部分投资，出售日公允价值约为13,158,000元，累计收益约3,158,000元转入保留溢利[85] - 物业、厂房及设备的预付款项从2023年的92,185千元增至2024年的108,563千元[86] - 贸易应收款项及应收票据从2023年的337,083千元增至2024年的347,154千元[86] - 预付款项、其他应收款项及其他资产从2023年的122,125千元增至2024年的140,975千元[89] - 现金及现金等价物从2023年的569,318千元增至2024年的924,211千元[90] - 贸易应付款项从2023年的55,108千元增至2024年的64,956千元[90] - 其他应付款项及应计费用从2023年的409,816千元增至2024年的478,805千元[91] - 若杭州爱晶伦在收购日后五年内就某些新产品获注册证书，公司将支付4,500,000元给其原股东[92] - 公司自香港医思医疗集团获得股息16,000元[85] - 银行贷款年利率介于0.73%至2.38%（2023年12月31日为0.73%至2.65%）[93] - 截至2024年6月30日，计息银行及其他借款流动部分为230,989千元，非流动部分为193,191千元，总计424,180千元；2023年12月31日分别为216,625千元、191,324千元、407,949千元[93] - 2024年6月30日已发行及缴足普通股235,489,895股，股本为235,490千元；2023年12月31日为171,477,258股，股本为171,477千元[95] - 报告期内，526,445份购股权行使发行526,445股A股，总现金代价约49,450,000元；资本公积转赠股本发行66,782,692股，约66,783,000元从资本储备转拨至股本；注销3,296,500股H股，总代价约131,294,000元[96][97][98] - 2024年6月30日，公司收购申昊目健51%股权，购买代价36,289,000元，其中16,289,000元报告期内支付，20,000,000元于7月支付[99] - 申昊目健收购时可识别资产净值总额51,924千元，非控股股东权益25,442千元，收购商誉9,807千元[100] - 收购申昊目健计入投资活动现金流出净额16,009千元，业务合并初步会计处理未完成[102] - 2024年6月30日及2023年12月31日，集团无或然负债[103] - 截至2024年6月30日，集团资本承诺中厂房及机器已订约但无拨备金额为441,337千元，2023年12月31日为541,152千元[103] - 报告期内，集团向昊海科技（长兴）有限公司购买2,475,000元生产配件，向Lifeline出售产品收入2,574,000元[105] - 报告期内集团向联营公司出售价值约257.4万元人民币的扣料半成品[106] - 报告期内公司从关联方租赁房屋，年租金共70万元人民币，报告期租金总额35万元人民币[106] - 截至2024年6月30日止六个月，主要管理层人员薪酬总额444.7万元人民币，2023年同期为347.1万元人民币[107] - 2024年6月30