人员构成 - 公司执行董事为侯永泰博士等4人，非执行董事为游捷女士等3人，独立非执行董事为沈红波先生等4人[3] 信息披露原则 - 应及时依法披露真实、准确、完整的信息，境内外市场同时公开披露[8] 信息披露形式 - 日常信息披露形式主要为定期报告和临时报告，再融资时需编制相关文件披露[12] 定期报告要求 - 包括年度、中期和季度报告，应在规定期限内披露，编制需经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[13] - 董事和高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[14] - 公司应按规定对经营业绩进行预告[14] 临时报告要求 - 是除定期报告外的公告，特定情形下需披露[15] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[16] 重大事件披露 - 应在董事会形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[18] - 重大事件难以保密等情形下应及时披露相关事件现状[19] 责任主体 - 董事、高级管理人员对信息披露负责，有证据表明尽责除外[21] - 信息披露事务由董事会负责领导和管理，董事会秘书负责具体事宜[21][22] 保密义务 - 董事、高级管理人员在定期报告编制等期间负有保密义务[25][28] 审核监督 - 审计委员会委员对定期报告财务信息事前审核，监督董事等职责履行[27] 责任人 - 各部门和子公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[29] 文件保存 - 信息披露文件保存期限不得少于十年[30] 审议流程 - 定期报告披露需经审计委员会全体成员过半数通过后提交董事会审议[34] - 临时报告披露需经董事会或股东会审议批准[35] 披露渠道 - 指定信息披露网站为上海证券交易所网站等[35] 报备原则 - 信息报备应遵循持续披露原则[36] 适用范围与违规处理 - 本制度适用于公司董事会秘书等八类人员和机构[42] - 违反本制度将追究有关当事人和相关责任人直接责任[41]

审计机构设置 - 公司实行内部审计制度，审计机构对董事会负责[6] - 设立审计部作为专职内部审计机构，保持独立性[8] - 审计部业务向董事会及审计委员会报告，行政向董事长或其授权代表报告[8] 人员要求 - 审计部应配备符合要求人员，通过培训提升能力[8] - 审计人员与被审计单位无利害关系，办理事项应回避[9] 工作汇报 - 审计部定期向审计委员会汇报工作情况[10] - 年度和半年度后提交审计工作报告，每年提交年度审计和行政工作报告[12] - 至少每季度报告审计计划执行情况和问题[13] 职责活动 - 审计部职责活动包括保证和咨询活动，涵盖多种审计类型[14] 经费预算 - 审计部经费和预算经审计委员会审定后报董事长批准，财务保证[16] 审计流程 - 实施审计前三天发书面通知书[23] - 外勤结束十五个工作日内拟定报告初稿征求意见[23] - 被审计单位七个工作日内出具意见，逾期视作无意见[23] 外部评价 - 外部评价至少每五年进行一次[28] 审计任务 - 审计部拟定并执行中长期和年度计划、调查举报和委托审计[20][21] 审计权限 - 自主确定审计项目和对象，委派人员审计[17] - 查阅公司文件记录，被审计单位报送资料[17] - 制止违规行为，提建议并报告董事会和管理层[18] - 追究阻挠审计单位和人员责任[18] 质量控制 - 建立质量控制政策程序并监督检查[27] 审计处分 - 按原则对违规单位和人员进行审计处分[31] - 处分方式包括限期纠正等，可并处[31] - 责令改正，拒不改的提出处分建议[32] 奖励措施 - 对揭发检举有功人员建议表彰或奖励[33] - 为公司避免或挽回损失、提建议获效益给予表彰奖励[34] 违规处理 - 违规审计人员给予纪律处分，构成犯罪移交司法机关[35] 制度地位与施行 - 本制度是内部审计基本制度，是制定其他规章依据[36] - 本制度自董事会审议通过之日起施行[37]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 海外監管公告 本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有 限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司募 集資金管理制度》，僅供參考。 承董事會命 上海昊海生物科技股份有限公司 主席 侯永泰 中國上海，2025年8月22日 於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐 敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士、黃明先生及魏長征先生；及本公司 之獨立非執行董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生及楊玉社先生。 * 僅供識別 上海昊海生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 上海昊海生物科技 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 海外監管公告 本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有 限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司董 事和高級管理人員持股變動管理辦法》，僅供參考。 承董事會命 上海昊海生物科技股份有限公司 主席 侯永泰 中國上海，2025年8月22日 於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐 敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士、黃明先生及魏長征先生；及本公司 之獨立非執行董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生及楊玉社先生。 * 僅供識別 上海昊海生物科技股份有限公司 董事和高级管理人 ...

业绩数据 - 2025年上半年公司营业收入130,440.28万元，较上年同期减少7.12%[6] - 2025年上半年主营业务收入129,755.17万元，较上年同期减少7.52%[6] - 2025年上半年归属上市公司股东净利润21,106.53万元，较上年同期减少10.29%[6] - 2025年上半年归属上市公司股东扣非净利润20,420.53万元，较上年同期减少11.35%[6] - 报告期末公司资产总额718,579.53万元，较2024年末增长0.90%[6] - 报告期末归属上市公司股东净资产561,159.81万元，较2024年末增长0.65%[6] 产品收入 - 报告期内医美产品收入57,544.98万元，较上年同期减少9.31%[7] - 报告期内眼科产品收入36,754.10万元，较上年同期减少18.61%[8] - 报告期内骨科产品收入22,680.78万元，较上年同期下降2.58%[9] - 报告期内防粘连及止血产品收入11,039.39万元，较上年同期增长59.61%[9] 财务指标 - 医药制造业2025年半年报资产负债率中位数为25.59%，公司报告期末为18.14%[15] - 报告期内研发费用9840.10万元，较上年同期减少2699.93万元，下降21.53%，占比7.54%[17] 项目进展 - “208项目”报告期新增投入5728.29万元，累计投入108439.38万元，进度84.45%，预计2025年末达可使用状态[16] - “建华生物奉贤基地一期建设项目”报告期收入6139.00万元[16] 利润分配 - 2024年度派发现金红利137239800.00元，占2024年度净利润32.64%[20] - 2025年半年度拟派发现金红利91493200.00元，占2025年半年度净利润43.35%[21] 股份回购 - 报告期内合计回购A股股份1339675股，成交总金额约7332.93万元[21] - 自2023年9月累计回购A股股份3848095股，成交总金额约29674.52万元[21] - 报告期内回购H股股份416700股并全部注销[21] 公司治理 - 报告期内完成公司章程及其附件修订和公司治理架构调整[22] - 报告期内召开4次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议等[23] 投资者活动 - 报告期内组织2场投资者接待活动/业绩说明会和19次线上线下会议[24] - 报告期内发布定期报告2份、A股临时公告32份等[24] 研发成果 - 公司主要产品研发项目在医疗美容、眼科、骨科等领域有序推进并取得多项成果[18][19]

募集资金情况 - 2019年发行A股1780万股，发行价每股89.23元，募集资金总额15.88294亿元[6] - 本次募集资金净额为15.2926875803亿元[7] - 截至2025年6月30日，募集资金总额15.88294亿元，券商含税承销佣金及保荐费4923.7114万元，收到募集资金总额15.39056886亿元[8] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，以募集资金置换预先投入自筹资金1.46578985亿元，置换预先支付含税发行费用408.991991万元，支付含税发行费用830.364802万元[8] - 截至2025年6月30日，投入募集资金项目11.3917277351亿元，投资产品余额3.3亿元，以超募资金投入在建项目4749.560932万元[8] - 本年度投入募集资金总额为5,728.29万元[25] - 已累计投入募集资金总额为133,324.73万元[25] 项目投入进度 - 上海昊海生科国际医药研发及产业化项目截至期末投入进度为84.45%[25] - 补充流动资金截至期末投入进度为100.68%[25] - 建华生物奉贤基地一期建设项目截至期末投入进度为104.34%[25] - 合计截至期末投入进度为87.16%[25] 资金收益与余额 - 截至2025年6月30日，投资产品收益1.4624794445亿元，利息收入283.044877万元，手续费7554.12元，募集资金余额1248.678934万元[8] - 公司有1个募集资金专户，存储余额1248.678934万元[16] 现金管理 - 公司对闲置募集资金进行现金管理，使用最高不超过4亿元暂时闲置募集资金购买投资产品，期末余额3.3亿元[15] - 公司同意使用最高不超过40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理[27] - 报告期内公司使用闲置募集资金购买投资产品期末余额为330,000,000元[27] 其他情况 - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金等情况[13][14] - 公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，无违规使用募集资金情形[21] - 补充流动资金累计投入比承诺投资总额多135.79万元，超募资金累计投入比承诺投资总额多197.34万元，均系募集资金利息收入净额[25][28]

核心财务表现 - 营业收入12.93亿元同比下降7.48% [1] - 归母净利润2.11亿元同比下降10.29% [1] - 每股基本盈利0.91元并派发中期股息每股0.40元 [1] 眼科业务表现 - 眼科产品线收入同比下降8351万元降幅18.57% [1] - 收入下降主要受国家集采政策落地和消费市场疲软影响 [1] 医美业务表现 - 医疗美容与创面护理产品线收入同比下降5855万元降幅9.27% [1] - 第一代和第二代玻尿酸产品因国内消费需求阶段性减少导致收入明显下降 [1] 防黏连及止血业务表现 - 防黏连及止血产品线收入同比增长4110万元增幅59.68% [2] - 增长主要因"康瑞胶"产品被纳入上海市生物医药"新优药械"产品目录 [2] - 该产品获得上海公立医院准入绿色通道和医保谈判优先推荐资格 [2] - 公司已完成上海、河南等地区的市场准入并打开营销新局面 [2] 税收政策影响 - 子公司上海其胜相关产品增值税率从3%调整为13% [2] - 税率调整导致扣税后销售单价及收入下降 [2] - 公司未能通过调整含税销售价格消化税率变动影响 [2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 中國上海，2025年8月22日 於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐 敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士、黃明先生及魏長征先生；及本公司 之獨立非執行董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生及楊玉社先生。 * 僅供識別 证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-039 海外監管公告 本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有 限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司 2025年半年度利潤分配方案公告》，僅供參考。 承董事會命 上海昊海生物科技股份 ...

核心财务表现 - 营业收入12.93亿元人民币 同比下降7.48% [1] - 归母净利润2.11亿元人民币 同比下降10.29% [1] - 基本每股收益0.91元 中期股息每股0.40元人民币 [1] 眼科业务表现 - 收入同比下降约8351万元人民币 降幅达18.57% [1] - 主要受国家集采政策落地和国内消费市场疲软影响 [1] 医美业务表现 - 收入同比下降约5855万元人民币 降幅达9.27% [1] - 第一代和第二代玻尿酸产品因消费需求阶段性减少导致收入明显下降 [1] 防黏连及止血业务表现 - 收入同比增长约4110万元人民币 增幅达59.68% [2] - 主要得益于"康瑞胶"产品于2024年12月被纳入上海市生物医药"新优药械"产品目录 [2] - 该产品获得上海公立医院准入绿色通道和医保谈判优先推荐资格 [2] - 公司已完成上海、河南等地区的市场准入布局 [2] 税务政策影响 - 子公司上海其胜相关产品增值税率从3%调整为13% [2] - 因无法通过调整含税销售价格消化税率影响 导致扣税后销售单价及收入下降 [2]

EF001 免責聲明 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | | 發行人名稱 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | | | 股份代號 | 06826 | | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | | 公告標題 | 截至2025年6月30日止六個月期間之中期業績公告 | | | 公告日期 | 2025年8月22日 | | | 公告狀態 | 新公告 | | | 股息信息 | | | | 股息類型 | 中期（半年期） | | | 股息性質 | 普通股息 | | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | | 宣派股息的報告期末 | 2025年6月30日 | | | 宣派股息 | 每 股 0.4 RMB | | | 股東批准日期 | 不適用 | | | 香港過戶登記處相關信息 | | | | 派息金額及 ...