业务收入情况 - 2019年来自金融相关服务的收入为144,634千元人民币，2018年为129,462千元人民币[8] - 2019年来自资产管理业务的收入为777,613千元人民币，2018年为715,038千元人民币[8] - 2019年来自商品贸易的收入为1,329,594千元人民币，2018年无此项收入[8] - 公司2019年营业额约为22.518亿人民币，较2018年的约8.445亿人民币增加约14.073亿人民币，增幅166.6%[35] - 资产管理业务中，鼎丰天境2019年收益约4.893亿人民币，处州府城约0.533亿人民币，畲乡古城约2.224亿人民币[35] - 金融相关服务中，融资租赁服务收入2019年为2420万人民币，较2018年减少28.1%[41] - 委托贷款服务收入2019年为1750万人民币，较2018年减少68.0%[42] - 放贷服务2019年利息收入约5130万人民币，2018年为2160万人民币[43] - 财务顾问服务收入2019年为3690万人民币，较2018年增加[44] - 担保服务收入2019年约1130万人民币，较2018年轻微减少6.5%[45] - 2019年供应链代理费约为20万人民币，相关交易总额约为4980万人民币，2018年分别为360万人民币和7亿人民币[46] - 公司另有约1270万人民币收入，主要为出售不良金融资产、租金及管理收入[33] - 2019年商品贸易业务收入约13.296亿元，成本约13.283亿元，毛利约130万元[50] - 其他收入从2018年约3580万元增至2019年约5370万元，增幅约1790万元或49.8%[51] 盈利状况 - 2019年除所得税前溢利为435,109千元人民币，2018年为398,518千元人民币[8] - 2019年年内溢利为336,131千元人民币，2018年为290,427千元人民币[8] - 本年度集团录得溢利约人民币3.361亿元，较上一年度同期上升15.7%[14] - 2019年出售附属公司的收益为72,888千元人民币，2018年为31,947千元人民币[8] - 2019年出售投资物业的收益为61,874千元人民币，2018年无此项收益[8] - 2019年出售嘉禾集团收益约4620万元，出售鼎丰发展集团收益约2670万元[53] - 2019年出售投资物业收益约为6190万元[61] - 2019年投资物业公平值收益约7240万元[64] - 2019年公司拥有人应占年内溢利约为3.355亿元，较2018年增加约7980万元或31.2%[65] 资产与负债 - 2019年资产总值为5,937,918千元人民币，2018年为5,572,090千元人民币[10] - 2019年负债总额为4,346,667千元人民币，2018年为3,912,751千元人民币[10] - 2019年本公司拥有人应占权益为1,587,153千元人民币，2018年为1,629,493千元人民币[10] - 2019年12月31日公司现金及银行结馀及即期有限制银行存款总额约为1.785亿元（2018年重列：1.258亿元）[83] - 2019年12月31日公司资本负债比率为25.0%（2018年重列：22.4%），流动比率为1.39倍（2018年重列：1.64倍）[83] - 2019年12月31日公司有限制银行存款约3870万元（2018年：3990万元）用于抵押融资及应付票据[85] - 2019年12月31日公司部分银行借贷以应收融资租赁款项、持作销售物业、投资物业等作抵押[85] - 2019年底公司可供分派给股东的储备约为人民币10.456亿元，2018年为人民币8.713亿元[108] 业务发展与策略 - 资产管理业务是带动增长的主要动力，集团维持均衡的资产管理业务组合[14] - 2018 - 2019年购入的部分不良资产已成功出售并产生溢利[14] - 集团从物业销售中取得良好财务业绩，将文化旅游主题物业发展业务视为资产管理业务延伸[14] - 集团主要专注中国二三线城市住宅及商业项目，预计未来房地产销售量将温和上升[14] - 集团将通过多种方式收购优质土地及物业以增加存货[14] - 2018年集团获证券及期货事务监察委员会相关牌照，本年度在香港开展多项金融业务[15] - 集团获福布斯亚洲版杂志及资本壹周刊杂志相关荣誉[15] - 集团通过多种方式集资，将探索及多元化发展融资渠道[15] - 公司将继续寻找有价值及不良资产，拓展新商机创造多元收入来源[66] - 2019年公司进行多项收购与出售，包括以4.44862亿元收购盛荣全部已发行股本、以11.3505亿元收购两幅地块土地使用权等，也出售了嘉禾集团、鼎豐發展等资产[71][72][75] 成本与开支 - 2019年物业发展成本约为5.391亿元[52] - 雇员福利开支从2018年约3970万元增至2019年约5990万元，增幅约2020万元或51.0%[58] - 其他开支从2018年约5290万元增至2019年约9770万元，增幅约4480万元或84.6%[59] 股息政策 - 董事不建议就2019年度派付末期股息（2018年：无）[76] - 2019年不建议派付股息，2018年也无派息[92] 疫情影响 - 2020年初新冠疫情爆发，公司评估影响并采取措施控制，但现阶段无法估计财务影响[77] 员工情况 - 2019年12月31日公司共有401名雇员（2018年重列：327名），员工成本约为5990万元（2018年重列：3970万元）[79] 重大计划与安排 - 2019年12月31日公司无重大投资或资本资产的特定计划（2018年：无）[82] 客户与供应商 - 2019年最大客户及五大客户销售额分别占总收入约12.1%及33.1%[110] - 2019年向最大供应商及五大供应商采购额分别占总销售成本约17.2%及67.4%[110] 董事相关 - 执行董事服务合约初步固定任期三年，非执行董事及独立非执行董事委任函初步任期三年[114] - 薪酬委员会将考虑经营业绩、个人表现和市场惯例后审阅董事薪酬政策及结构[118] - 2019年公司或附属公司无使董事等有权认购证券或获益的安排[120] - 截至2019年12月31日，洪先生于30.012亿股股份中拥有47.16%权益，于640万股购股权下相关股份中拥有0.10%权益[129][130] - 截至2019年12月31日，吴先生于11.158亿股股份中拥有17.53%权益，于1849.8万股股份及购股权下相关股份中拥有0.29%权益[129][130] - 截至报告日期，至少25%的公司已发行股本由公众股东持有[149] - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无有关发行新股的优先购买权条文[148] - 截至2019年12月31日，无董事或其联系人于竞争业务中拥有权益或利益冲突，相关方已全面遵守不竞争承诺[150] - 截至2019年12月31日及报告日期，洪明显为执行董事兼主席，吴志忠为执行董事兼行政总裁等[155] - 董事会负责审视及监督集团业务管理及整体表现，制定业务策略等，部分职能下放给管理层[156] - 公司主席和行政总裁由不同人士担任，分别负责整体策略和业务发展等[168] - 公司执行董事、非执行董事及独立非执行董事任期均为三年，三分之一董事须轮值退任[170] 股权结构 - Expert Corporate持有30.012亿股，占全部已发行股本47.16%；施女士持有30.076亿股，占47.26%；Ever Ultimate持有11.158亿股，占17.53%；丁女士持有11.34298亿股，占17.82%；Jianda Value Investment Fund L.P.等多家持有8.5亿股，各占13.36%[136][139] 企业管治 - 公司企业管治常规以上市规则附录十四企业管治守则为依据，除未为董事投购保险偏离守则条文第A.1.8条外，一直遵守守则[154] - 截至2019年12月31日，公司遵守上市规则有关独立董事的规定，全体独立董事符合独立性指引[159] - 公司制定董事会成员多元化政策，提名委员会每年检讨董事会架构等并作修改建议[160][166] - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会并制定书面职权范围[173] - 2019年公司举行4次定期董事会会议和3次股东大会，各董事有相应出席情况[174] - 2019年日常业务中举行5次额外董事会会议，所有执行董事均出席[177] 委员会情况 - 审核委员会于2013年11月26日成立，2019年12月31日由两名独董和一名非执董组成[178] - 审核委员会2019年举行4次会议，陈星能、林洁霖出席率100%，曾海声出席率100%（任期内），吴清函出席率100%（任期内）[179] - 薪酬委员会2019年举行2次会议，林洁霖、陈星能、曾海声出席率100%，吴志忠未出席[183] - 提名委员会2019年举行2次会议，曾海声、陈星能、林洁霖出席率100%，洪明显未出席[193] - 审核委员会职责包括监察财务报表完整性、审核会计政策等[179] - 薪酬委员会职责包括制定薪酬政策、确保董事不参与自身薪酬厘定等[183] - 提名委员会职责包括审阅董事会架构、提供董事委任建议等[185] - 提名及委任董事需考虑品格诚信、专业资格、多元化因素等准则[193] - 审核委员会2019年审阅集团年度及中期报告、提供财务报告等建议、审核关联交易[179] - 薪酬委员会2019年审阅集团董事及高管薪酬组合、评估执行董事表现[183] - 提名委员会2019年审阅董事会架构规模组成、提供董事委任建议、确认独立董事独立性[193] 购股权计划 - 购股权计划于2013年11月26日采纳，有效期十年，涉及股份总数不得超4亿股，占报告日期已发行股份总数6.29%，2016年4月25日授出8410.8万份购股[121][124] 收购事项 - 2018年11月7日，公司全资附属鼎丰旅游收购盛荣全部股权，代价4.44862亿元，以发行10.33亿股股份支付，2019年1月23日完成[126] - 2019年12月17日，鼎丰旅游收购茁晟全部股权，代价4.05亿元，12月18日完成，收购后龙泉鼎丰成间接全资附属[127] 外汇情况 - 公司大部分附属公司在中国营运，交易多以人民币计值结算，外汇汇率风险微不足道，无外汇对冲安排[70] 业务重组 - 公司主要从事资产管理、金融相关服务及商品贸易业务，管理层决定重新命名及重组若干业务[34] - 公司主要从事资产管理、金融相关服务和商品贸易业务[89]

收入与收益 - 鼎豐集團2019年上半年來自資產管理業務的收入為132,754千元人民幣，同比下降62.3%[8] - 鼎豐集團2019年上半年來自金融相關服務的收入為56,122千元人民幣，同比下降23.8%[8] - 鼎豐集團2019年上半年出售投資物業的收益為24,667千元人民幣，去年同期無此項收入[8] - 鼎豐集團2019年上半年出售附屬公司的收益為46,210千元人民幣，去年同期無此項收入[8] - 鼎豐集團2019年上半年投資物業公平值變動為56,492千元人民幣，同比下降9.8%[8] - 公司2019年上半年物业销售收入为130,452千元人民币，同比下降62.4%[25] - 公司2019年上半年金融相关服务收入为56,122千元人民币，同比下降23.8%[26] - 公司2019年上半年总收益为147,840千元人民币，同比下降57.8%[26] - 资产管理业务收入为76,300,000元人民币，主要来自鼎丰天境第一期及第二期的销售[64] - 融资租赁服务收入从20,500,000元人民币减少至7,700,000元人民币，降幅为62.3%[66] - 财务顾问服务收入从2,800,000元人民币增加至15,600,000元人民币，主要由于客户数目增加[67] - 委托贷款服务收入从33,100,000元人民币减少至14,400,000元人民币，降幅为56.4%[68] - 担保服务收入从5,700,000元人民币减少至5,100,000元人民币，降幅为10.6%[70] - 供应链代理服务收入为200,000元人民币[71] - 出售投资物业的收益为24,700,000元人民币[73] - 出售附属公司的收益为46,200,000元人民币[74] - 投资物业公平值收益约为人民币56,500,000元，基于独立物业估值师的估值[75] 成本与支出 - 鼎豐集團2019年上半年物業發展成本為74,451千元人民幣，同比下降68.2%[8] - 公司2019年上半年融资成本为29,645千元人民币，同比下降25.4%[30] - 公司2019年上半年雇员成本为26,467千元人民币，同比增长58.0%[31] - 物业发展成本约为人民币74,500,000元，主要为鼎丰天境第一期及第二期以及部分处州府城的土地成本、建筑成本及其他相关成本[76] - 雇员福利开支由人民币16,800,000元增加至人民币26,500,000元，增幅为人民币9,700,000元或58.0%[77] - 其他开支由人民币20,500,000元增加至人民币31,800,000元，增幅为人民币11,300,000元或55.0%[78] 财务状况 - 鼎豐集團2019年上半年期內溢利為140,115千元人民幣，同比增長0.7%[8] - 鼎豐集團2019年上半年每股基本盈利為2.25人民幣分，同比下降7.0%[9] - 鼎豐集團2019年上半年現金及銀行結餘為26,320千元人民幣，同比下降69.4%[10] - 鼎豐集團2019年上半年物業存貨為3,160,197千元人民幣，同比增長42.4%[10] - 公司截至2019年6月30日的流动负债为2,917,205千元人民币，较2018年12月31日的2,771,931千元人民币有所增加[11] - 公司截至2019年6月30日的资产净值为1,808,552千元人民币，较2018年12月31日的1,660,837千元人民币有所增长[11] - 公司截至2019年6月30日的经营所得现金净额为112,958千元人民币，较2018年同期的301,525千元人民币有所下降[17] - 公司截至2019年6月30日的投资活动所用现金净额为49,393千元人民币，较2018年同期的269,985千元人民币有所减少[17] - 公司截至2019年6月30日的融资活动所用现金净额为122,418千元人民币，较2018年同期的66,561千元人民币有所增加[17] - 公司截至2019年6月30日的现金及现金等价物净减少58,853千元人民币，较2018年同期的净增加98,101千元人民币有所下降[17] - 公司截至2019年6月30日的期末现金及现金等价物为26,320千元人民币，较2018年同期的157,583千元人民币有所减少[17] - 公司截至2019年6月30日止六个月，公司所得税开支为人民币40,277千元，较2018年同期的62,277千元下降35.3%[32] - 公司截至2019年6月30日止六个月，公司每股基本盈利为人民币0.0225元，较2018年同期的0.0242元下降7.0%[36] - 公司截至2019年6月30日，公司应收融资租赁款项、贷款及账款总额为人民币913,670千元，较2018年12月31日的1,064,600千元下降14.2%[39] - 公司应收委托贷款总额为人民币203,833千元，较2018年12月31日的149,925千元增长35.9%[39] - 公司应收贷款总额为人民币86,702千元，较2018年12月31日的561,466千元下降84.5%[39] - 公司应收担保客户的款项为人民币30,456千元，较2018年12月31日的35,901千元下降15.2%[39] - 公司应收账款总额为人民币356,303千元，较2018年12月31日的60,838千元增长485.7%[39] - 物业发展应付账款从2018年12月31日的387,432千元人民币减少至2019年6月30日的373,981千元人民币[44] - 与物业销售有关的合约负债从2018年12月31日的1,079,832千元人民币增加至2019年6月30日的1,199,631千元人民币[48] - 未偿还担保额从2018年12月31日的755,608千元人民币增加至2019年6月30日的973,678千元人民币[51] - 融资担保金额上限从2018年12月31日的386,562千元人民币增加至2019年6月30日的395,250千元人民币[52] - 主要管理人员薪酬从2018年的3,346千元人民币增加至2019年的3,969千元人民币[53] - 2019年6月30日，公司总资产从2018年12月31日的4,147,917千元人民币增加至5,572,090千元人民币[60] - 2019年6月30日，公司总负债从2018年12月31日的2,506,085千元人民币增加至3,911,253千元人民币[60] - 2019年6月30日，公司权益总额从2018年12月31日的1,641,832千元人民币增加至1,660,837千元人民币[60] - 公司总资产从3,306,679千元人民币增加至4,672,990千元人民币，主要由于收购事项影响[61] - 公司营业额从426,100,000元人民币减少至188,900,000元人民币，降幅为55.7%[64] - 公司拥有人应占期内溢利约为人民币140,600,000元，较去年同期增加人民币36,100,000元或34.5%[79] - 公司截至2019年6月30日的现金及银行结余及即期有限制银行存款总额约为人民币39,700,000元[97] - 公司截至2019年6月30日的资本负债比率为20.5%，流动比率为1.59倍[97] - 截至2019年6月30日，公司有限制银行存款约人民币13,400,000元作为融资抵押品[102] - 公司银行借贷账面值约人民币18,000,000元，以应收融资租赁款项账面值约人民币28,200,000元作抵押[102] 业务与运营 - 公司的主要业务包括投资控股、资产管理服务、融资租赁服务及金融服务[18] - 公司主要业务集中在中国（包括香港），无单一客户贡献超过总收益的10%[28][29] - 公司于2019年1月完成收购盛荣投资有限公司，并将其财务数据自2018年初起并入集团报表[20] - 公司在中国的附属公司企业所得税按25%的税率计算，除赣州附属公司享有15%的优惠税率[33] - 土地增值税按土地增值金额的30%至60%累进税率征收，普通住宅物业销售可享有增值额不超过可扣减项目总额20%的豁免[34] - 公司在租赁物业装修及购置设备方面花费了人民币5,650千元，较2018年同期的8,451千元下降33.2%[37] - 公司积极扩展资产管理业务，并于2019年完成收购盛荣集团及浙江省地块[80] - 公司已获得证券及期货事务监察委员会发牌，可进行第1类（证券交易）及第9类（提供资产管理）受规管活动[80] - 公司全资附属公司收购盛荣全部已发行股本，代价为人民币499,972,000元，以发行1,033,000,000股股份支付[91] - 公司间接拥有70%权益的附属公司收购两幅位于中国浙江省龙泉市的地块，总代价为人民币1,135,050,000元[91] - 公司全资附属公司及漳州福塬投资有限公司分别收购威海房地产51%及49%股权，无需支付任何代价[92] - 公司直接全资附属公司鼎丰文创出售销售股份及销售贷款，总代价为人民币279,379,667元[93] - 公司截至2019年6月30日共有422名雇员，员工成本约为人民币26,500,000元[95] - 公司购股权计划涉及股份总数不超过400,000,000股，占报告日期已发行股份总数的6.29%[99] - 公司于2016年4月25日向合资格人士授出合共84,108,000份购股权[99] - 公司购股权行使价采用最高定价原则，包括授出日收市价、前五个交易日平均收市价及股份面值[99] - 公司购股权公平值采用二项式期权定价模式，预期波幅为99.0%，无风险利率为1.0%[100] - 公司购股权每份公平值分别为：2017年4月30日0.44港元，2018年4月30日0.47港元，2019年4月30日0.50港元，2020年4月30日0.51港元[100][101] - 公司董事未投购保险，原因是董事认为公司应就董事因公司活动引发的法律行动给予支援[104] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，分别为陈星能先生（审核委员会主席）、林洁霖先生及曾海声先生[108] - 截至2019年6月30日止六个月的未经审核综合业绩已获审核委员会审阅[108] - 董事会认为该等业绩已根据适用会计准则、上市规则规定及其他适用法律规定编制，并已作出充分披露[108] - 执行董事包括洪明显先生及吴志忠先生[109] - 非执行董事包括蔡华谈先生及吴清函先生[109] - 独立非执行董事包括陈星能先生、林洁霖先生及曾海声先生[109] 股东与股权 - 董事洪先生通过Expert Corporate Limited持有3,001,200,000股股份，占公司全部已发行股本的47.16%[81] - 董事吴志忠先生通过Ever Ultimate Limited持有1,115,800,000股股份，占公司全部已发行股本的17.53%[82] - 施鸿娇女士通过配偶权益持有3,007,600,000股股份，占公司全部已发行股本的47.26%[85] - 公司主要股东洪先生通过Expert Corporate持有3,001,200,000股股份，占公司已发行股本的11.79%[86]

财务业绩 - 2018年公司营业额创新高，约达人民币8.518亿元，归属公司拥有人的溢利急增51.6%至约人民币2.642亿元[9] - 2018年来自金融相关服务的收入为136,771千元，来自资产管理业务的收入为715,038千元，其他收入为35,805千元[6] - 2018年物业发展成本为466,131千元，出售附属公司的收益为31,947千元，赎回可换股债券的收益为0，雇员福利开支为39,547千元[6] - 2018年除所得税前溢利为407,367千元，所得税开支为108,091千元，年内溢利为299,276千元[6] - 2018年资产总值为4,147,917千元，负债总额为2,506,085千元，非控股权益为29,846千元，公司拥有人应占权益为1,611,986千元[6] - 2018年营业额约为8.518亿元，较2017年的2.993亿元增加约5.525亿元，增幅184.6%[26] - 2018年鼎丰天境第一期及第二期收益约为6.937亿元[26] - 2018年融资租赁服务收入为3360万元，较2017年的5280万元减少36.4%[28] - 2018年财务顾问服务收入为340万元，较2017年的2840万元减少[29] - 2018年委托贷款服务收入为5480万元，较2017年的5420万元轻微增加1.2%[30] - 2018年担保服务收入约为1940万元，较2017年的890万元增加118.4%[32] - 2018年供应链代理服务相关交易总额约为7亿元，服务费约为360万元[33] - 2018年物业发展成本约为4.661亿元，物业销售毛利为2.276亿元[35] - 2018年出售附属公司收益约为3190万元[38] - 2018年收购嘉禾集团录得议价购买收益约为4010万元[41] - 2018年投资物业公平值收益约为人民币5650万元[42] - 2018年公司拥有人应占年内溢利约为人民币2.642亿元，较2017年增加约人民币8990万元或51.6%[43] - 2018年末公司不建议派付末期股息（2017年：无）[65] - 2018年末集团共有308名雇员（2017年重列：226名），员工成本约3950万元（2017年重列：3330万元）[68] - 2018年末集团现金及银行结馀等总额约1.255亿元（2017年重列：7830万元）[70] - 2018年末集团资本负债比率为14.8%（2017年重列：19.0%），流动比率为1.63倍（2017年重列：1.71倍）[70] - 2018年末受限银行存款约3980万元，2017年为2770万元，用于融资抵押以提供金融服务[72] - 2018年末账面价值约2400万元银行借贷，以账面价值约3420万元应收融资租赁款抵押，2017年分别为3600万元和4950万元[72] - 公司不建议就2018年度派付股息，2017年亦无[79] - 2018年末公司可供分派股东储备约8.713亿元，2017年（重列）为3.551亿元[94] - 2018年度公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券情况[95] - 2018年度集团五大客户收益占比少于30%，最大及五大供应商采购额分别占总成本约75.6%和83.5%[96] - 2018年公司支付外聘核数师审核服务薪酬为人民币130.5万元（2017年：人民币78.1万元），非审核服务薪酬为人民币95.7万元（2017年：人民币109.6万元）[190] 业务发展 - 2018年1月完成对鼎丰文旅集团的收购，鼎丰天境第一期及第二期建筑工程先后竣工，带来人民币6.937亿元收益[9] - 公司认为以文化旅游为主题的物业发展业务将成为原有资产管理业务的延伸及资产整合和提升价值的关键一环[9] - 公司2018年积极寻找有价值资产机遇，以扩大文化旅游主题的物业发展业务[9] - 2019年1月完成收购盛荣投资有限公司，收购浙江省地块获公司股东批准[10] - 2018年第一季公司获证券及期货事务监察委员会发牌，可进行第1类（证券交易）及第9类（提供资产管理）受规管活动[10] - 2018年下半年公司在香港开展证券买卖及经纪服务业务[10] - 公司通过配售股份及债券的方式筹集资金，为集团增长提供基础[10] - 2018年第一季公司获发牌可进行第1类及第9类受规管活动，下半年在香港开展证券买卖及经纪服务业务[45] - 2018年1月完成收购鼎丰文旅集团，2019年1月完成收购盛荣投资有限公司，收购浙江省地块获股东批准[45] - 鼎丰贷同意向厦门豪丰投资有限公司提供最多达人民币3.85亿元贷款，贷款期12个月，年息12厘[49][50] - 2018年作为承租人经营租赁承担一年內为人民币1.1504亿元，一年后但于两年內为人民币9959万元，两年后但于五年內为人民币1.4092亿元[52] - 2018年作为出租人不可撤销经营租约应收一年內为人民币3685万元，一年后但两年內为人民币4663万元[53] - 2018年就向附属公司注资已订约但未拨备的资本承担为人民币12.93028亿元[54] - 2018年收购预付土地租赁已订约但未拨备为人民币5.66606亿元，兴建中的投资物业为人民币2003.2万元，物业发展为人民币3.63159亿元[56] - 公司认为汇率波动对财务表现无重大影响，未订立外汇对冲安排[57] - 2018年公司进行多项收购与出售，包括以3.77亿元收购鼎丰文旅、2.02亿元收购嘉禾、1.9亿元收购目标贷款及相关股权，以3700万元出售鼎丰网络100%股权[59][60][63] - 2019年1月完成收购盛荣投资，代价4.99972亿元；与漳州福塬分别收购威海中天51%及49%股权，无需支付代价[66] - 截至2018年12月31日，无重大投资或资本资产的特定计划（2017年：无）[69] - 2018年6月配售及认购事项完成，收取总现金代价约3.235亿港元（约2.65271亿元）[71] - 配售及认购事项使已发行股本及股份溢价分别增加152.6万港元（约125.1万元）及3.21974亿港元（约2.6402亿元）[71] - 股份发行开支约358.3万港元（约293.8万元）自股份溢价账中扣除[71] - 2017年11月21日，公司全资附属公司订立协议收购鼎丰文旅全部已发行股本，代价3.75亿元，2018年1月23日完成，代价公平值3.76929亿元[111][113] - 2018年9月18日，公司间接全资附属公司订立协议收购1.9亿元目标贷款，并接收景宁鼎丰及丽水市富丰各30%股权，11月22日完成[114] - 2018年11月7日，公司全资附属公司订立协议收购盛荣全部已发行股本，代价4.99972亿元，以发行10.33亿股股份支付，2019年1月23日完成[115] - 2018年公司与龙之族控股的担保服务及顾问费交易金额为73943000元，年度上限为91163000元[117] - 2018年公司与景宁外舍的担保服务及顾问费交易金额为257750000元，年度上限为257750000元[117] - 担保服务协议1担保上限为73000000元，担保费和顾问费分别为每年担保金额的2.1%和1.0%，年期从2018年1月23日至2018年5月31日[117] - 担保服务协议2担保上限为250000000元，担保费和顾问费分别为每年担保金额的2.1%和1.0%，年期从2018年1月23日至2022年9月30日[119] - 2019年1月23日收購盛榮集團完成後，景寧鼎豐及景寧外舍成為同系附屬公司，担保服务协议2终止[120] - 公司核心业务为根据对客户及其抵押品风险评估提供中短期融资及融资相关解决方案[193] 董事信息 - 洪明显于2012年12月4日获委任为执行董事，负责制定、管理及规划集团整体策略[13] - 吴志忠于2013年11月26日获委任为执行董事，负责集团整体业务发展及管理[13] - 蔡华谈于2013年11月26日获委任为执行董事，2019年2月28日调任非执行董事[17] - 曾海声于2013年11月26日获委任为独立非执行董事[18] - 林洁霖于2017年6月7日加盟集团出任独立非执行董事[18] - 陈星能于2013年11月26日加盟集团出任独立非执行董事[19] - 执行、非执行及独立非执行董事与公司订约，初步任期三年，部分可自动重续或需通知终止[101] - 无拟重选董事与公司订有不可一年内免付补偿（法定除外）终止的服务合约[101] - 除财报披露外，无董事在重大合约中有重大权益[103] - 集团薪酬委员会将结合业绩、表现和市场惯例审核董事薪酬政策及结构[104] - 截至2018年12月31日，洪先生通过受控法團權益持有1968200000股，佔公司全部已發行股本的36.92%[122] - 截至2018年12月31日，洪先生以實益擁有人身份持有6400000股，佔公司全部已發行股本的0.12%[122] - 截至2018年12月31日，洪先生通过配偶權益持有1033000000股，佔公司全部已發行股本的19.38%[122] - 截至2018年12月31日，吳先生通过受控法團權益持有1115800000股，佔公司全部已發行股本的20.93%[122] - 截至2018年12月31日，吳先生以實益擁有人身份持有18498000股，佔公司全部已發行股本的0.34%[122] - Expert Corporate持有19.682亿股，占全部已发行股本36.92%；施女士持有19.746亿股，占37.04%；Ever Ultimate持有11.158亿股，占20.93%；丁女士持有11.34298亿股，占21.27%；多家持有7.5亿股的主体各占14.07%；Asia United Fund持有9.29798亿股，占17.44%[129][131] - 截至2018年12月31日止年度，无董事或其联系人于竞争业务中拥有权益或利益冲突，相关方均遵守不竞争承诺[137] - 截至2018年12月31日及报告日期，洪明显等8人担任公司董事[141] - 董事会负责审视及监督集团业务管理和整体表现，制定业务策略等，部分职能下放给管理层[142] - 截至2018年12月31日，公司遵守上市规则有关独立董事规定，全体独立董事符合独立性指引[145] - 公司制定董事会成员多元化政策，旨在从多方面吸纳人才，维持公司竞争优势[146][147] - 提名委员会每年检讨董事会架构等，考虑成员多元化组成，包括性别、年龄等方面[152] - 公司主席和行政总裁由不同人士担任，分别负责整体策略和业务发展等[154] - 公司执行董事、非执行董事及独立非执行董事任期均为三年，三分之一董事须轮值退任[155] - 2018年公司举行4次定期董事会会议和2次股东大会，各董事有相应出席情况[160][161] - 2018年日常业务中举行5次额外董事会会议，所有执行董事均出席[162] - 董事会于2013年11月26日成立审核委员会，2018年底由三名独立非执行董事组成[163] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会举行四次会议，成员出席率均为100%[164] - 截至2018年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[168][169] - 截至2018年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[174] - 审核委员会职责包括监察财务报表完整性、审阅风险管理及内部监控措施有效性等[164] - 薪酬委员会职责包括制定薪酬政策、确保董事不参与自身薪酬厘定等[168] - 提名委员会职责包括审阅董事会架构、就董事委任提供推荐意见等[170] - 提名及委任董事准则包括品格诚信、与公司业务相关资格技能等[174] - 提名程序包括依据准则评估候选人、排列人选优先次序等[182] - 委任新董事及重选董事时，提名委员会及董事会需进行相关检讨并向股东作建议[186][187][188] - 提名委员会将不断监察及定期检讨董事会架构等并适时提修改建议[188] - 截至2018年12月31日止年度，公司无董事违反证券交易行为准则情况[189] - 2018年全体董事均参与持续专业发展活动[195] - 董事负责编制2018年度综合财务报表，不知悉影响公司持续经营的重大不确定因素[197] 股权与管治 - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无有关发行新股的优先购买权条文[135] - 报告日期，至少25%的公司已发行股本由公众股东持有[136] - 公司企业管治常规依据上市规则附录十四企业