香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED 有關將於2026年5月20日（星期三）舉行 之股東週年大會適用的代表委任表格 之澄清公告 茲提述河南金馬能源股份有限公司（「本公司」）隨附於日期為2026年4月30日的 2025年股東週年大會通告（「該股東週年大會通告」）且適用於2026年5月20日（星 期三）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）（及其任何續會）的代表委任表格 （「代表委任表格」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與該股東週年大會通告所界 定者具有相同涵義。 本公司注意到代表委任表格不慎出現無意的筆誤，並謹此知會本公司股東載於代 表委任表格的股東週年大會時間應為「2026年5月20日（星期三）上午十一時正」。 除上文所披露者外，代表委任表格所載的所有其他資料維持不變。本澄清公告乃 對代表委任表格的補充，並應一併閱讀。該筆誤不影響代表委任表格的效 ...

股本与股份 - 截至2026年4月底，公司法定/注册股本总额为人民币535,421,000元[1] - 截至2026年4月底，已发行股份总数为535,421,000股，库存股份数目为0[2] - 本月法定/注册股份数目维持535,421,000股[1] - 本月已发行股份（不包括库存股份）数目为535,421,000股[2] 公众持股 - 公司截至2026年4月底已符合适用的公众持股量要求[3]

河 南 金 馬 能 源 股 份 有 限 公 司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) (股票代號 Stock Code: 6885) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Pursuant to Rule 2.07A of the Rules Governing The Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited under the expansion of paperless listing regime and electronic dissemination of corporate communications that came into effect on 31 December 2023, the Com ...

河 南 金 馬 能 源 股 份 有 限 公 司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) (股票代號 Stock Code: 6885) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear Non-registered holders, 30 April 2026 Henan Jinma Energy Company Limited (the "Company") – Notice of publication of 2025 Annual Report and Notice for the Annual general meeting (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Compa ...

河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED （股份代號：6885） 2025股東週年大會 及其任何續會適用的代表委任表格 乃河南金馬能源股份有限公司（「本公司」）H股登記持有人，茲委任大會主席或 （附註3） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 本代表委任表格有關的H股數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 地址為 （附註2） 3. 股東有權委任其選擇的代表。如擬委派股東週年大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上代表的姓名及地址。凡有權 出席股東週年大會並於大會上投票的股東，可委派一位或多位代表代其出席股東週年大會並於會上投票。代表無需為本公司股東。若任何股東委任超 過一位代表，其代表只能以投票方式行使表決權。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。 4. 注意： 閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「3」號； 閣下如欲投票反對一項決議案，請在相應「反對」欄內填上「3」號。如未在任 何欄內填上「3」號，代表可按自己的意思表決。 5. 本代表委任表格須由 閣下或 閣下以書面形式正式授權的授權人簽署。如代表 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6885） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED 2025年股東週年大會通告 茲通告河南金馬能源股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年5月20日（星期三） 上午十一時正假座香港銅鑼灣興發街88號2801室舉行截至2025年12月31日止年度股東 週年大會（「股東週年大會」），藉以審議及（倘適合）批准下列事項。 本公司提醒本公司所有股東（「股東」）無需親身出席股東週年大會，仍可行使其 投票權。股東可填寫代表委任表格委託股東週年大會主席代表股東於股東週年大會上 就相關決議案投票以替代親身出席股東週年大會。 普通決議案 – 1 – 1. 審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的董事會報告。 2. 審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的監事委員會報告。 3. 審議及接納本公 ...

( 於中華人民共和國成立的股份有限公司 ) 股份代號 : 6885 年度報告 2025 目 錄 | 集團簡介 | 第2至3頁 | | --- | --- | | 五年財務摘要 | 第4至5頁 | | 主席報告 | 第6頁 | | 管理層討論及分析 | 第7至27頁 | | 企業管治報告 | 第28至45頁 | | 環境、社會及管治報告 | 第46至98頁 | | 董事會報告書 | 第99至115頁 | | 監事會報告書 | 第116至118頁 | | 董事、監事及高級管理人員 | 第119至125頁 | | 獨立核數師報告及綜合財務報表 | 第126至218頁 | | 公司資料 | 第219至221頁 | | 釋義 | 第222至224頁 | 集團簡介 博海化工：煤焦油加工， 生產及銷售煤焦油基化學品 金馬能源生產 調度中心 金馬中東 金馬能源 信陽金港 煤氣 煤氣 河南省濟源虎嶺 金寧能源：煤氣儲存及銷售 產業集聚區化工園 河南省信陽市 煤焦油 金馬能源，金馬中東： 生產焦炭及焦化副產（粗苯、煤焦油及煤 氣），焦炭供銷售，副產供集團公司加工 銷售 信陽金港: 焦化焦煤，生產及銷售焦炭及電力 河南金馬能源股份 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：6885） 建議修訂公司章程及股東會議事規則 河南金馬能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）建議對本公司的公司 章程（「章程」）及相關股東會議事規則（「股東會議事規則」）作出若干修訂，以使 章程及股東會議事規則與《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》中有關擴大無 紙化上市制度和上市發行人以電子方式發佈公司通訊的相關修訂保持一致（「建議 修訂」）。 董事會認為對章程及股東會議事規則的建議修訂符合本公司及其股東（「股東」）的 整體利益。對章程及股東會議事規則的建議修訂須經股東以特別決議案方式在即 將召開的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上審議及批准。 召開股東週年大會的通知，載有（其中包括）建議修訂的詳情將適時寄發予股東。 承董事會命 河南金 ...