临时股东大会信息 - 2025年9月5日上午十时在香港举行[3] - 选举饶朝晖为非执行董事至2027年12月31日[5] - 审议饶朝晖薪酬[5] 相关手续与规定 - 2025年9月2 - 5日暂停办理H股过户登记[7] - H股股东及文件送达有时间要求[7] - 委任表格等需提前送达[9]

此乃要件 請即處理 閣下對本通函的任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊 證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下的河南金馬能源股份有限公司股份，應立即將本通函以及隨附代 表委任表格及回條送交買主或承讓人，或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以 便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：6885） (1) 建議修訂章程及《議事規則》 及 (2) 建議選舉非執行董事 及 (3) 臨時股東大會通告 董事會函件載於本通函第3至7頁。 本公司謹訂於2025年9月5日（星期五）上午十時正假座香港銅鑼灣興發街88號2801室本公司會 議室舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函第113至115頁。 無論 閣下是 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：06885） 建議修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則 章程修訂主要是根據(i)新修訂的《中華人民共和國公司法》；(ii)中國證券監督管理 委員會頒佈相關指引，包括《上市公司章程指引》等規則，及包括廢止《關於執行 〈到境外上市公司章程必備條款〉的通知》；(iii)香港聯合交易所有限公司對香港聯 合交易所有限公司證券上市規則作出了的若干修訂；(iv)以及結合公司實際情況作 出其他相應的內部變更（連同相關股東會議事規則及董事會議事規則的修訂，合 稱「建議修訂」）。 董事會認為建議修訂符合本公司及其股東（「股東」）的整體利益。建議修訂須經股 東以特別決議案方式在即將召開的本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）上審議 及批准。 載有（其中包括）建議修訂的詳 ...

公司财务安排 - 公司将于2025年8月28日召开董事会会议 [1] - 会议将审议并通过集团截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1] - 会议将审议派发中期股息的建议（如有） [1]

河南金馬能源股份有限公司（「本公司」）謹此宣佈，本公司謹訂於2025年8月28日 （星期四）就（其中包括）下列事項舉行本公司董事會（「董事會」）會議，以： 承董事會命 河南金馬能源股份有限公司 副主席 徐風雷 香港，2025年8月12日 河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：6885） 董事會會議通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1. 分別考慮及批准（如合適）本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止六個月 的未經審核中期業績，以及將刊登於香港聯合交易所有限公司及本公司網頁 的未經審核中期業績公告； 2. 考慮及批准（如合適）派發中期股息（如有）；及 3. 處理其他事項。 於本公告日期，執行董事為徐華平先生及王利杰先生；非執行董事為徐風雷先 生、萬婷婷女士及葉婷女士；及獨立非執行董事為蘇鑒鋼先生、張希誠先生及文 國樑先 ...

交易终止 - 金马焦化于2025年8月5日向北京潍港新能源有限公司发出终止通知书 股份出售交易不再进行 [1] - 金马焦化原计划向北京潍港出售目标股份的交易已正式终止 [1] 股权结构 - 饶先生继续间接持有金马焦化100%权益 [1] - 金马焦化全资持有金马香港 金马香港持有金马能源1.62亿股股份 约占公司总股本30.26% [1] 后续安排 - 北京潍港仍拟与金马焦化商议收购金马香港或其控股公司少数股权 [1] - 交易意向保持金马焦化作为金马能源控股股东地位不变 [1] 公司影响 - 董事会认为该事项对集团财务状况及营运无重大影响 [1]

交易终止 - 金马焦化于2025年8月5日向北京潍港新能源有限公司发出股份出售终止通知书 原定目标股份交易不再进行 [1] - 交易终止后 饶先生继续间接持有金马焦化100%权益 金马焦化全资控股金马香港 [1] - 金马香港持有金马能源1.62亿股股份 占公司总股本比例30.26% [1] 股权结构影响 - 北京潍港仍计划与金马焦化商议收购金马香港或其控股公司少数股权 [1] - 金马焦化将继续保持作为金马能源控股股东的地位 [1] - 公司董事会确认该事项对集团财务状况及运营无重大影响 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：6885） 內幕消息 控股股東股權保持不變 河南金馬能源股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港 法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部的內幕消息條文及香港聯合交易所有限 公司證券上市規則第13.09(2)(a)條作出本公告。 茲提述本公司日期為2025年4月7日有關本公司一名控股股東可能變動股權的內幕 消息公告（「該公告」）。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與該公告所界 定者具相同涵義。 本公司董事會宣佈，其接獲金馬焦化通知，金馬焦化已於2025年8月5日向北京濰 港新能源有限公司（「北京濰港」）發出有關該公告所披露買賣目標股份的終止通知 書，金馬焦化向北京濰港出售目標股份將不會繼續進行。因此，據本公司所知， 饒先生繼續間接擁有金馬焦化100%權益，而金馬焦化全資持有金馬香港，金馬香 港則持有本公司162,00 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 河南金馬能源股份有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06885 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 535,421,000 | RMB | | | 1 RMB | | 535,421,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 535,421,000 | RMB | | | 1 RMB | | 535,421,000 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB ...

河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號：6885） 董事名單與其角色和職能 河南金馬能源股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 徐華平先生 王利杰先生 非執行董事 徐風雷先生（ 董事會副主席 ） 萬婷婷女士 葉婷女士 獨立非執行董事 蘇鑒鋼先生 張希誠先生 文國樑先生 董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 戰略發展委員會 | | 徐華平先生 | | | M | | | | 王利杰先生 | | | | | M | | 徐風雷先生 | | | | | C | | 萬婷婷女士 | | | | M | | | 蘇鑒鋼先生 | | M | M | M | | | 張希誠先生 | | M | C | M | | | 文國樑先生 | | C | | M | | 附註： C 有關委員會的主 ...