公司治理变动 - 自2025年9月17日起饶朝晖获委任为董事会主席 [1] - 饶朝晖同时获委任为上市规则第3.05条的公司授权代表 [1] - 徐风雷退任公司授权代表职务 [1]

公司信息 - 公司为河南金马能源股份有限公司，股票代号6885[1] 董事会成员 - 执行董事为徐华平先生、王利杰先生[2] - 非执行董事有饶朝晖先生、徐风雷先生、万婷婷女士、叶婷女士[2] - 独立非执行董事是苏鉴钢先生、张希诚先生、文国樑先生[2] 董事会委员会 - 董事会设审核、薪酬、提名、战略发展四个委员会[3] - 徐华平、王利杰为审核委员会成员[3] - 徐风雷是战略发展委员会主席[3] - 苏鉴钢是审核、薪酬、提名委员会成员[3]

人事变动 - 2025年9月17日饶朝晖获委任为公司董事会主席及授权代表[3] - 2025年9月17日徐风雷退任公司授权代表[3] 人员构成 - 2025年9月17日执行董事为徐华平、王利杰[5] - 2025年9月17日非执行董事为饶朝晖、徐风雷、万婷婷、叶婷[5] - 2025年9月17日独立非执行董事为苏鉴钢、张希诚、文国梁[5]

美联集团股东权益变动 - 林源庆持有好仓股份从3600万股减持至3530万股 [2] - 持股比例从5.02%下降至4.92% [2] 金马能源股东权益变动 - 郑菁持有好仓股份从4290万股大幅增持至9584.5万股 [2] - 王利杰持有好仓股份从4290万股大幅增持至9584.5万股 [2] - 两人持股比例均从8.01%大幅上升至17.90% [2]

公司基本信息 - 公司于2016年8月3日注册登记[4] - 公司性质为外商投资股份有限公司[6] - 公司经营范围包括燃气经营、发电等许可项目和炼焦、热力生产等一般项目[15] 股本结构 - 公司成立时向四名发起人发行普通股总数为40,000万股，占当时可发行普通股总数的100%[19] - 2017年公司发行135,421,000股普通股（行使超额配售后），均为境外上市外资股[21] - 2021年公司4亿股转为境外上市股份并在港交所上市，股份转化后公司股本结构为普通股535,421,000股，均为境外上市股份[20] - 公司注册资本为人民币535,421,000元[22] 股东与股份相关规定 - 公司董事等持有公司股份5%以上股东，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[64] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[65] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时议案并书面提交董事会[71] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应自该事实发生当日向公司作出书面报告[72] 股东会相关规定 - 股东会年会须每会计年度召开一次，并于上一会计年度完结之后的6个月之内举行[81] - 股东会作出特别决议需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过[92] - 股东会作出普通决议需由出席股东所持表决权的过半数通过[94] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，外部董事应占董事会人数的1/2以上，并有2名以上独立非执行董事[103] - 董事任期3年，独立董事连任时间不得超过9年[104] - 董事会每年至少召开4次会议，定期会议至少提前14日通知[113] 监事会相关规定 - 监事会由6名监事组成，职工代表比例不得低于1/3[135] - 监事会每6个月至少召开1次会议[139] - 监事会决议需由2/3以上监事会成员表决通过[140] 财务与利润分配 - 公司每个会计年度公布两次财务报告，前6个月结束后60日内公布中期报告，年度结束后120日内公布年度报告[162] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[162] - 公司可采用现金、股票或两者结合的形式分配股利[166] 其他重要事项 - 公司合并或分立由董事会提出方案，按章程规定程序通过并办理审批手续[177] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[184] - 修改公司章程需董事会拟定方案并经股东会特别决议通过[194][195]

公司信息 - 公司为河南金马能源股份有限公司，股票代号6885[1] 人员信息 - 执行董事有徐华平、王利杰[2] - 非执行董事有徐风雷、万婷婷、叶婷、饶朝晖[2] - 独立非执行董事有苏鉴钢、张希诚、文国梁[2] 委员会信息 - 董事会设审核、薪酬、提名、战略发展四个委员会[2] - 徐华平是薪酬委员会成员[2] - 王利杰是战略发展委员会成员[2] - 徐风雷是战略发展委员会主席[2] - 万婷婷是提名委员会成员[2] - 张希诚是薪酬委员会主席[2]

股东大会决议 - 2025年9月5日临时股东大会所有决议案获股东批准[2][4] - 选举饶朝晖为非执行董事，赞成票397,098,795股(99.91086%)[3][4] - 批准饶朝晖薪酬，赞成票397,220,082股(99.94138%)[4] - 批准章程及《议事规则》修订议案，赞成票396,775,011股(99.10627%)[5] 股份情况 - 临时股东大会时公司已发行股份总数535,421,000股，全为H股[5] - 赋予股东投票权股份总数535,421,000股[5] - 出席大会并有权投票股份总数400,353,082股，占74.77%[5] 其他 - 建议修订章程及《议事规则》2025年9月5日生效[7] - 新章程可于港交所及公司网站查阅[7] - 截至公告日公司各类型董事人员[8]

章程及规则修订 - 公司建议修订章程及《议事规则》[2] - 修订后章程对股份转让无限制，解决董事会僵局且不授特殊权利[3] - 修订后《董事会议事规则》加入董事会与股东沟通可选安排[3] 人员信息 - 2025年9月3日公告，公司执行董事为徐华平、王利杰[5] - 2025年9月3日公告，非执行董事为徐风雷、万婷婷、叶婷[5] - 2025年9月3日公告，独立非执行董事为苏鉴钢、张希诚、文国梁[5]

股份与股本 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股份数目为535,421,000股，面值1元，法定/注册股本总额为535,421,000元[1] - 上月底和本月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目均为535,421,000股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为535,421,000股[2]

财务表现 - 公司取得收益38.29亿元，同比减少39.21% [1] - 公司拥有人应占亏损1.26亿元，同比减少19.81% [1] - 每股亏损0.24元 [1] 收益与成本结构 - 收益减少主要因各主要产品的平均售价下跌所致 [1] - 生产原材料炼焦煤的平均采购价跌幅更大 [1] - 集团毛利改善约1.19亿元，毛利率提升3.8% [1]