人员变动 - 杨孟璋教授2026年1月12日起由独立非执行董事改任执行董事兼集团行政总裁[4] - 文元先生2026年1月12日起任执行董事及集团中国内地营运总监[10] - 冯敬谦先生2026年1月12日起任执行董事及集团香港营运总监[10] - 詹廷伟先生2026年1月12日起任独立非执行董事[10] 薪酬待遇 - 杨教授董事袍金每年24万港元，任行政总裁额外获300万港元[7] - 文先生董事酬金每年24万港元[10] - 冯先生董事酬金每年24万港元，任香港营运总监额外获165.6万港元及花红[12][13][14] - 詹先生董事酬金每年18万港元[16] - 总监每年获276万港元及董事会酌情厘定的花红[11] 董事会构成 - 董事会包括5名执行董事和3名独立非执行董事[21] 委员会变动 - 杨教授辞任提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会成员[20] - 詹先生获委任为提名委员会主席，审核委员会及薪酬委员会成员[20] 公告信息 - 公告自刊登日期起最少7日在港交所网站及公司网站刊登[21]

股本情况 - 截至2025年12月底，法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目100亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年12月底，已发行股份（不含库存）13.73145亿股，库存股份0，总数13.73145亿股[2] 股份变动 - 2025年12月，法定/注册股份数目无增减[1] - 2025年12月，已发行股份（不含库存）及库存股份数目无增减[2] 资金情况 - 2025年12月，行使期权所得资金总额为0港元[3]

股本与股份 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，数目为100亿股，每股面值0.01港元，本月无增减[1] - 截至2025年11月底，已发行股份（不含库存股）数目为13.73145亿股，库存股份数目为0，本月无增减[2] 资金情况 - 2025年11月行使期权所得资金总额为0港元[3]

会议安排 - 股东特别大会由2025年12月1日改至12月4日[5] - 股份过户登记暂停时间改为2025年12月1日至12月4日[6] 相关要求 - 股份过户文件及股票须于2025年11月28日下午4时30分前交回[6] - 委任受委代表须于大会指定举行时间48小时前递交表格[7] 其他信息 - 公告日期为2025年11月17日，董事会有2名执行董事和3名独董[9] - 公告将在港交所及公司网站刊登最少7日[10]

股东特别大会 - 细叶榕科技控股有限公司将于2025年12月1日上午10时30分举行股东特别大会[4] - 大会将考虑并酌情通过相关普通决议案[7] - 有权出席的股东可委派代表，代表委任表格须提前48小时交回[9] 股份过户 - 公司2025年11月26日至12月1日暂停办理股份过户登记[9] - 股东须在11月25日下午4时30分前办理过户登记[9] 董事会 - 董事会包括2名执行董事和3名独立非执行董事[8] 汇率换算 - 通告资料按1美元兑7.80港元的汇率将美元换算为港元[11]

公司基本信息 - 公司股份代号为8107[2] - 股份每股面值0.01港元[2] 股东特别大会 - 股东特别大会将于2025年12月1日上午10时30分在香港上环皇后大道中181号新纪元广场21楼举行[2] - 已填妥的代表委任表格须不迟于股东特别大会或其续会指定举行时间前48小时送达公司香港股份过户登记分处[6]

业绩总结 - 截至2024年12月31日止年度，集团收益约1560万港元，较上一年度大幅减少约82.1%[109] - 截至2024年12月31日止年度，集团亏损净额由约3420万港元大幅上升约79.2%至约6120万港元[109] - 2025年6月30日，集团银行结余及现金仅为51.4万港元，银行借款总额约为手头现金的26倍[111] - 2025年6月30日，集团处于流动亏绌净额及亏绌净额状况[111] 用户数据 - 截至最后实际可行日期，公司拥有11名服装客户[49] 未来展望 - 公司将专注扩大中国及香港市场服装供应链管理业务覆盖范围、服务能力和市场份额[57] - 公司预期进一步拓展“物流管理”实现垂直整合[51] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 2025年与投资者订立认购协议，公司有权向投资者发行及出售最多2500万美元（约1.95亿港元）的股份[21] - 公司所需资本总额估计为16740万港元（相当于约2150万美元），所得款项净额用于清偿过往应付款项、各业务部门分配等[49] - 约31.8%的所得款项净额用于加强及发展创新型供应链管理解决方案分部[49] - 约52.7%的所得款项净额用于提升服装供应链管理分部的营运水平[49] - 2024年11月13日及2025年1月24日公司订立配售协议发行新股[61][62] - 预计将发行最高数目认购股份2.86764706亿股，占公司已发行股本的20.8838%[63] - 公司将促使向投资者转让650万股承诺费用股份，相当于最后实际可行日期公司已发行股本约0.47%，价格总额相当于约390万港元[100] - 公司将每月至少审查一次股东名册及股权架构，评估股份发行对公众持股量的影响[156] - 公司将检查每项垫款拟定金额，不得超过紧接垫款前15个交易日之股份累计成交额[158] - 公司将透过筹办管理层与海内外潜在投资者会晤活动，提升市场知名度[158]

融资相关 - 公司有权向投资者发行及出售最多2500万美元（约1.95亿港元）的股份[4] 时间安排 - 原预期通函于2025年10月16日或之前寄发，现延迟至2025年11月25日或之前[5] 董事会构成 - 董事会包括两名执行董事和三名独立非执行董事[7]

股本与股份情况 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目100亿股，面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）及总数均为13.73145亿股，库存为0[2] 资金与股份变动 - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] - 本月有已发行股份（不含库存）总额变动涉及普通股[4] - 本月有库存股份总额变动涉及普通股[4]

股份配售所得款项动用情况 - 2023年11月股份配售所得款项净额已动用1780万港元[5] 成本和费用（同比环比） - 销售及服务成本支出为370万港元[5] - 员工成本及相关开支支出为650万港元[5] - 营销费用及相关开支支出为20万港元[5] - 租赁开支及相关按金支出为20万港元[5] - 办公室扩充成本及相关开支支出为310万港元[5] - 一般营运资金支出为410万港元[5]