Guoen Holdings Limited 國恩控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code: 8121) （股份代號：8121） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Date as postmarked Dear Non-registered Holder(s)(Note 1), Guoen Holdings Limited (the "Company") – Notification of publication of Circular and Notice of Extraordinary General Meeting (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at ...

Guoen Holdings Limited 國恩控股有限公司 Should you have any queries relating to this notification, please call the Branch Share Registrar's telephone hotline at (852) 2980 1333 from 9:00 a.m. to 6:00 p.m., Monday to Friday (excluding public holidays). (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code: 8121) （股份代號：8121） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Date as postmarked Dear Registered Shareholders, Guoen Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular and Notice ...

日期：二零二五年╱二零二六年* 月 日 簽署5： Guoen Holdings Limited 國恩控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8121） 於二零二六年一月五日（星期一）下午三時正舉行之 本公司股東特別大會（或其任何續會）適用之代表委任表格 本人╱吾等1 地址為1 乃國恩控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元之股份 股2 之登記持有人，茲委任3 地址為 或如其未克出席，股東特別大會（定義見下文）主席為本人╱吾等之受委代表，以本人╱吾等之名義代表本人╱吾等出席本公司 將於二零二六年一月五日（星期一）下午三時正假座香港觀塘偉業街180號Two Harbour Square 12樓1201及16室舉行之股東特別 大會或其任何續會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過召開股東特別大會之通告所載之決議案，並於股東特別大會（或其任 何續會）上，按下列指示以本人╱吾等之名義代表本人╱吾等就上述決議案投票，或倘無作出指示，則本人╱吾等之受委代表 可自行酌情投票。 | | | * 請刪去不適用者 附註： 收集個人資料聲明 本表格之決議案僅以概要方式描述。請參閱日期為二零二五年十二月 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）對 本 通 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承 擔 任 何 責 任。 Guoen Holdings Limited 國恩控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） – 1 – (A) 待聯交所批准根據本公司建議於股東特別大會上採納之本公司新購股權 計 劃（「二零二五年購股權計劃」，其 副 本 已 呈 上 股 東 特 別 大 會，並 註 有「Ａ」 字 樣 及 經 股 東 特 別 大 會 主 席 簡 簽，以 資 識 別）以 現 有 形 式 或 可 能 不 時 修 訂 之 形 式 授 出 之 購 股 權 而 可 能 發 行 之 本 公 司 股 份 上 市 及 買 賣 後，謹 此 批 准 及 採 納 二 零 二 五 年 購 股 權 計 劃，並 授 權 董 事 作 出 一 切 必 要 或 權 宜 的 行 動 及 訂 立 一 切 必 要 或 權 宜 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供 一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考 慮後方作出投資決定。 閣下如已售出或轉讓名下所有國恩控股有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送 交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 Guoen Holdings Limited 國恩控股有限公司 （股份代號：8121） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 建議採納二零二五年購股權計劃 及 股東特別大會通告 本公司謹訂於二零二六年一月五日（星期一）下午三時正假座香港觀塘偉業街180號Two Harbour Square 12樓 ...

国恩控股(08121)发布公告，自2025年12月1日起，叶硕麟先生已辞任执行董事、公司提名委员会成员及 薪酬委员会成员职务，并不再担任公司授权代表;刘立平先生已获委任为公司授权代表以及提名委员会 及薪酬委员会各自的成员;伍致丰先生已由执行董事调任为非执行董事;项明生先生已辞任独立非执行董 事、薪酬委员会主席及公司审核委员会成员;温泽锋先生已获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席 及审核委员会成员。 ...

公司董事会及委员会成员变动 - 自2025年12月1日起，叶硕麟辞任执行董事、公司提名委员会成员、薪酬委员会成员及公司授权代表职务 [1] - 刘立平获委任为公司授权代表，并成为提名委员会及薪酬委员会各自的成员 [1] - 伍致丰由执行董事调任为非执行董事 [1] - 项明生辞任独立非执行董事、薪酬委员会主席及公司审核委员会成员 [1] - 温泽锋获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成员 [1]

FF003G 香港聯合交易所有限公司 （香港交易及結算所有限公司全資附屬公司） 監管表格 上市申請表格 G 表格 GEM 公司資料報表 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本資料報表之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本資料報表全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 公司名稱： Guoen Holdings Limited (國恩控股有限公司) 股份代號（普通股）： 8121 本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司（「交易所」）GEM 上市之公司（「該公司」） 之資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《GEM 證券上市規則》（「《GEM 上市規則》」） 之規定而提供，旨在 向公眾提供有關該公司之資料。該等資料將會在互聯網之交易所網頁展示。本資料 報表不應視作有關該公司及／或其證券之完整資料概要。 本報表的資料乃於 二零二五年十二月一日更新。 A. 一般資料 註冊成立地點： 開曼群島 在 GEM 首次上市日期： 二零一五年五月二十九日 保薦人名稱： 不適用 董事姓名： （請列明董事之身份－執行董事、非執行 董事 ...

Guoen Holdings Limited 國恩控股有限公司 （股份代號：8121） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 董事名單與其角色和職能 國 恩 控 股 有 限 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 尹 迪 （主 席） 尹瑋婷 劉立平 非執行董事 伍致豐 獨立非執行董事 付宏志 邊文成 溫澤鋒 董 事 會 設 有 三 個 委 員 會。各 董 事 會 成 員 於 該 等 委 員 會 中 所 擔 任 之 職 位 如 下： 審核委員會 香 港，二 零 二 五 年 十 二 月 一 日 付宏志 （主 席） 邊文成 溫澤鋒 提名委員會 付宏志 （主 席） 邊文成 劉立平 薪酬委員會 溫澤鋒 （主 席） 付宏志 劉立平 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）對 本 公 佈 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承 擔 任 何 責 任。 Guoen Holdings Limited 國恩控股有限公司 （股份代號：8121） （於開曼群島註冊成立的有限公司） (1)執 行 董 事 辭 任 及 授 權 代 表 變 更； (2)董 事 調 任； (3)獨 立 非 執 行 董 事 變 更；及 (4)董事會委員會組成變更 國 恩 控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）的 董 事（「董 事」） 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，自 二 零 二 五 年 十 二 月 一 日 起， – 1 – (1) 葉 碩 麟 先 生（「葉先生」）已 辭 任 執 行 董 事、本 公 司 提 名 委 員 會（「提名委員 會」）成 員 及 薪 酬 委 員 會（「薪酬委員會」）成 員 職 務，並 不 再 ...