公司信息 - 公司为於开曼群岛注册的国恩控股有限公司，股份代号8121[1] - 公司股份每股面值为0.01港元[2] 股东特别大会 - 2026年1月5日下午3时正举行[1][2] - 地点为香港观塘伟业街180号Two Harbour Square 12楼1201及16室[2] 委任表格 - 须参考2025年12月17日之股东特别大会通告[4] - 连同相关文件最迟48小时前送达指定分处方有效[5]

股东特别大会 - 公司将于2026年1月5日下午三时举行股东特别大会[3] - 有权出席股东可委派代表，代表委任表格须提前48小时交回[7] - 提呈大会表决的决议案须以投票方式表决[9] 购股权计划 - 提议批准及采纳2025年购股权计划[4] - 可能发行股份总数不得超采纳日期已发行股份总数的10%[6] 股份过户 - 2025年12月30日至2026年1月5日暂停办理股份过户登记手续[9] - 股份过户文件及股票须在12月29日下午四时三十分前送达指定地点[9] 其他 - 确定有权出席大会并投票的股东身份记录日期为2026年1月5日[9] - 如特定天气信号生效，大会将延迟举行[9]

购股计划基本信息 - 公司建议采纳2025年购股计划[3] - 2025年购股计划目的包括激励员工、提升公司价值等[50] - 2025年购股计划有效期至采纳日期后十周年当日公司营业时间结束[71] 时间安排 - 股东特别大会将于2026年1月5日下午3时正举行[4][11] - 接纳日期为不迟于要约日期后30天[10] - 最后实际可行日期为2025年12月10日[13] - 购股期权期为要约日期起计不超过10年[13] - 公司将在2025年12月30日至2026年1月5日暂停办理股份过户登记[44] - 股份过户文件需在2025年12月29日下午4时30分前送达指定地点[44] - 确定出席大会并投票股东身份的记录日期为2026年1月5日[44] 股份相关数据 - 最后实际可行日期公司已发行股本含30,008,000股股份，无库存股份[31] - 假设最后实际可行日期至采纳日期已发行股本无变动，2025年购股计划授出股份总数为3,000,800股，占采纳日期已发行股份总数10%[31] - 计划限额为截至采纳日期已发行股份（不含库存股份）总数的10%[53] 合资格参与者 - 2025年购股计划合资格参与者包括雇员参与者（含独立非执行董事）及相关实体参与者[21] 购股计划生效条件 - 2025年购股计划生效需满足公司向联交所申请新股份上市及买卖、股东通过必要决议案、上市委员会批准股份上市及买卖三个条件[19][20] 购股相关规则 - 购股行使价至少为要约日收市价、前五个营业日平均收市价、股份面值三者较高者[35] - 授予购股期权代价为1.00港元且不可退还[61] - 非雇员参与者购股期权归属期自要约日期起不少于12个月[63] - 雇员参与者在特定情况下购股期权归属期可自要约日期起少于12个月[63] 其他规定 - 代表委任表格须在股东大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[4] - 本通函将在刊發日期起计不少于7天在联交所网站及公司网站刊登[4] - 2025年购股计划规则副本将在股东特别大会前至少14日公布[37] - 股东特别大会决议案须投票表决，结果将在会后尽快公布[43] - 董事会建议股东投票赞成2025年购股计划相关决议案[46] - 董事会保留在股东特别大会前修订2025年购股计划的权利[49] - 公司可寻求股东批准更新计划限额，更新后可发行股份总数合计不得超截至股东批准更新日期已发行股份（不含库存股份）总数的10%[53][54] - 若须刊发招股章程或导致公司或董事违反适用证券法律法规，不得提出授予购股仅要约[59] - 截至要约日期12个月内授予某人士的所有购股权及奖励对应的已发行和将发行股份数占要约日期已发行股份总数超1%时，购股期权授出须经股东在股东大会批准[60] - 购股期权行使生效日起30日内，应以缴足股款方式配给发行相关股份并发出股票[62] - 公司发出自动清盘通告后，承授人可在建议召开股东大会前不迟于两个营业日行使购股期权[65] - 全面收购要约获批为无条件后，承授人有权在14日内行使购股期权[68] - 承授人在公司与股东及债权人就重组或合并计划达成妥协或债务偿还安排时，有权在法院指示召开会议日期前的营业日正午十二时（香港时间）前行使全部或部分购股权，会议日期起行使权利暂停，妥协或安排生效后未行使购股权失效[69] - 购股股权承授人不再为合资格参与者，因健康欠佳等多种情况，可在6个月（或董事会厘定的较长期间）内行使购股权；因自愿辞职等情况，未行使购股权当日失效；因其他原因，可在6个月（或董事会厘定的较长期间）内行使应得购股权[70] - 购股将在与该购股相关到期日等最早日期自动失效且不可行使[72] - 公司进行资本重组，应根据GEM上市规则对相关事项作出相应变更，聘核数师或独立财务顾问确认调整符合规定[73] - 注销已授出但未行使购股须经承授人书面批准，注销购股用于计算计划限额[74] - 公司可在股东大会决议随时终止2025年购股计划运作，终止前授出未行使购股继续有效[75] - 终止2025年购股计划后，需在致股东通函中披露购股详情[77] - 购股权属承授人个人所有，不得转让或出让，除非联交所授出豁免用于遗产及税务规划[78] - 修改2025年购股计划，对承授人有利的修订须经股东在股东大会批准，且不得对已授出购股权利益产生不利影响[80] - 若取得书面同意，使承授人有权获得因行使当日所有未行使购股而须发行全部股份面值四分之三发行，可变更购股计划[81] - 授予参与者购股条款变更须获相关方批准，除非按现行条款自动生效[81] - 有关董事会或新购股计划管理人权力变动，更改购股计划条款，须经股东在股东大会批准[81] - 承授人大会议通知不少于七天，法定人数为两名承授人持有未行使购股对应股份面值十分之一，仅一名承授人时为一人[83] - 表现目标基于合资格参与者及集团营运或财务表现，由董事会等酌情确定并载于要约函[83] - 对员工参与者表现目标可按绝对或相对基准评估，由董事会或薪酬委员会酌情指定[83] - 董事会有权在特定情况下未经同意收回先前已授但未行使购股，回拨购股视为失效[85] - 特定情况包括承授人终止关系、犯罪、严重不当行为或公司按要求行使回拨权[86] - 授予特定人士购股权致12个月内发行股份超要约日已发行股份0.1%，需股东投票批准[87] - 若2025年购股计划条件未在采纳日期起六个月内达成，计划终止，购股要约无效[89] - 未行使购股权涉及股份不支付股息，行使前不配发股份投票权[91] - 不得在延迟刊发业绩公告期间授出购股权[94] - 公司知悉内幕资料后至公布后交易日不得授出购股权，特定日期前一个月内不得授出[95] - 向公司董事授出购股权，全年业绩公布前60日、半年度业绩公布前30日不得授出[96] - 公司将在年报及中期报告披露2025年购股计划详情[97] - 如8号或以上颱風訊號或「黑色」暴雨警告訊於股东特别大会日期下午一時正后生效，大会将延遲举行[104]

公司董事会及委员会成员变动 - 叶硕麟辞任执行董事、公司提名委员会成员、薪酬委员会成员及公司授权代表职务，自2025年12月1日起生效 [1] - 刘立平获委任为公司授权代表，并成为提名委员会及薪酬委员会各自的成员 [1] - 伍致丰由执行董事调任为非执行董事 [1] - 项明生辞任独立非执行董事、薪酬委员会主席及公司审核委员会成员 [1] - 温泽锋获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成员 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 自2025年12月1日起，叶硕麟辞任执行董事、公司提名委员会成员、薪酬委员会成员及公司授权代表职务 [1] - 刘立平获委任为公司授权代表，并成为提名委员会及薪酬委员会各自的成员 [1] - 伍致丰由执行董事调任为非执行董事 [1] - 项明生辞任独立非执行董事、薪酬委员会主席及公司审核委员会成员 [1] - 温泽锋获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成员 [1]

公司基本信息 - 公司为国恩控股有限公司，股份代号8121[3] - 注册于开曼群岛，2015年5月29日在GEM首次上市[4] - 财政年度结算日为3月31日[5] 业务与股权 - 主要在香港从事综合数字营销服务[6] - 已发行普通股30,008,000股，每股面值0.01港元，每手10,000股[7] 管理与审计 - 主席、行政总裁兼执行董事为尹迪[4] - 核数师为信永中和（香港）会计师事务所有限公司[6] 地址与登记 - 注册地址在开曼，总办事处及营业地在香港[5] - 股份过户登记总处开曼，香港分处卓佳证券登记有限公司[5] 其他 - 公司须在信息不准确后尽快交修订资料报表[14]

公司基本信息 - 公司为国恩控股有限公司，股份代号8121，于开曼群岛注册成立[1] 董事会架构 - 董事会设审核、提名和薪酬三个委员会[2] 董事成员 - 执行董事有尹迪（主席）、尹玮婷、刘立平[2] - 非执行董事为伍致丰[2] - 独立非执行董事有付宏志、边文成、温泽锋[2] 委员会成员 - 审核委员会主席付宏志，成员边文成、温泽锋[2] - 提名委员会主席付宏志，成员边文成、刘立平[2] - 薪酬委员会主席温泽锋，成员付宏志、刘立平[2]

人事变动 - 2025年12月1日起，叶硕麟辞任执行董事等职[3][4] - 2025年12月1日起，刘立平获委任为授权代表等[3][5] - 2025年12月1日起，伍致丰调任非执行董事[3][6] - 2025年12月1日起，项明生辞任独立非执行董事等[3][9] - 2025年12月1日起，温泽锋获委任为独立非执行董事等[3][9] 人员信息 - 伍致丰任非执行董事无特定任期，年薪酬180,000港元，持500股[7] - 温泽锋41岁，2008年毕业获信息工程学士，任期1年，年薪酬120,000港元[10][12] 人员构成 - 执行董事为尹迪、刘立平、尹玮婷[16] - 非执行董事为伍致丰[16] - 独立非执行董事为付宏志、边文成、温泽锋[16] 公告发布 - 公告将在联交所网站载最少七日，也将登公司网站[18]

股本股份情况 - 截至2025年11月底公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.01港元，较上月底无变化[1] - 截至2025年11月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目为3000.8万股，库存股份数目为0，已发行股份总数为3000.8万股，较上月底无变化[2]

财务表现 - 截至2025年9月30日止6个月总收入同比增加约13.79%至约7972万港元 [1] - 录得溢利约75万港元，对比上年同期溢利约304万港元 [1] - 公司拥有人应占溢利减少主要由于服务成本及行政开支所产生的营运成本和员工成本增加，部分被销售开支减少所抵销 [1] - 董事会不建议派付截至2025年9月30日止6个月的中期股息，与上年同期相同 [1] 收入构成 - 总收入增加主要归因于来自创意及科技服务的收入增加 [1] - 来自社交媒体管理服务及数字广告投放服务的收入减少，部分抵消了总收入的增长 [1]