公司配售完成情况 - 配售协议所有条件已达成并于2025年9月8日完成[1] - 成功配售500万股股份 相当于完成后已发行股份约16.66%[1] - 配售价为每股0.60港元 涉及不少于六名承配人[1]

配售情况 - 2025年9月8日完成配售5,000,000股股份，占完成后已发行股份约16.66%，配售价每股0.60港元[5] - 配售所得款项净额约270万港元，用于支持医疗保健业务发展[6] 股权结构 - 完成前已发行股份25,008,000股，尹先生等持股有占比[7] - 完成后已发行股份30,008,000股，尹先生等及承配人持股有占比[7]

股本情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.01港元[1] 股份发行情况 - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为2500.8万股，库存股份数目为0，已发行股份总数为2500.8万股[2] 股份变动情况 - 2025年8月公司法定/注册股份、已发行股份（不包括库存股份）、库存股份数目均无增减[1][2]

配售协议核心条款 - 公司以每股0.60港元配售价向不少于6名独立第三方承配人配售最多500万股股份 [1] - 配售价较前一交易日收盘价0.680港元折让11.76% [1] - 预计最高净所得款项为270万港元 [1] 资金用途规划 - 全部净所得款项将用于支持集团医疗保健业务发展 [1] - 具体用途包括招聘人才、支付山东国恩日常开销、开展市场营销活动及开发销售平台 [1]

配售协议核心条款 - 公司于2025年8月21日联交所交易时段后与配售代理订立配售协议 [1] - 按竭尽所能基准向不少于6名独立第三方承配人配售最多500万股股份 [1] - 配售价每股0.60港元较协议日期收市价0.680港元折让11.76% [1] 资金募集与用途 - 最高所得款项净额估计约为270万港元 [1] - 资金将全部用于支持集团医疗保健业务发展 [1] - 具体用途包括聘请人才、支付山东国恩日常开销、市场营销活动及销售平台开发 [1]

融资方案 - 公司通过一般授权配售最多5,000,000股新股 募集资金约0.03亿港元 扣除费用后净得约0.027亿港元 [1] - 配售价为每股0.60港元 较前一交易日收市价0.68港元折让11.8% 较前五个交易日平均收市价同样折让11.8% [1] - 配售股份占现有已发行股本20.0% 完成后占扩大后股本16.7% [1] 资金用途 - 所得款项净额约0.027亿港元将全部用于支持医疗健康业务发展 [1] - 具体用途包括聘请人才、支付日常开销、开展营销活动及开发销售平台 [1] 业务布局 - 公司主营业务为投资控股 附属公司业务涵盖数字媒体服务与市场营销服务 [1] - 公司当前正积极布局医疗保健业务领域 [1] 交易安排 - 本次配售由粤商国际证券担任配售代理 [1] - 交易预计在配售协议先决条件达成当日或双方书面同意的其他日期后5个营业日内完成 [1]

融资活动 - 公司与配售代理订立配售协议 以每股0.60港元价格配售最多500万股股份 [1] - 配售价较协议日期收市价0.680港元折让约11.76% [1] - 配售对象为不少于6名独立第三方承配人 [1] 资金用途 - 最高所得款项净额估计约为270万港元 [1] - 资金将全部用于支持医疗保健业务发展 [1] - 具体用途包括聘请人才 支付山东国恩日常开销 开展营销活动及开发销售平台 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理订立配售协议 按竭尽所能基准向不少于六名独立第三方承配人配售最多500万股股份 [1] - 配售价定为每股0.60港元 较协议日期联交所收市价0.680港元折让约11.76% [1] - 配售股份最高数量500万股 全部成功配售所得款项总额估计约为300万港元 [1] 资金安排与净额计算 - 扣除配售佣金、专业费用及相关开支后 最高所得款项净额估计约为270万港元 [1] - 每股配售股份发行价净额约0.54港元 相当于配售价0.60港元的90% [1]

配售计划 - 拟配售最多5,000,000股配售股份，占现有已发行股份约19.99%，扩大后约16.66%[3][11] - 配售价每股0.60港元，较收市价及前五日均价折让约11.76%[3][12] - 最高所得款项总额约300万港元，净额约270万港元，发行价净额约0.54港元[4][22] - 配售代理收取200,000港元固定佣金[9] - 配售协议日期为2025年8月21日[7] 条件与安排 - 配售须待GEM上市委员会批准，9月5日前未达成条件协议终止[15] - 完成配售在条件达成日或同意日期后5个营业日内落实[16] - 配售股份发行上限为股东周年大会时已发行股本的20%[19] - 公司向联交所申请批准配售股份上市及买卖[20] 过往集资 - 2024年2月21日供股集资净额约1520万港元[26] - 过往12个月仅此次及上述供股两次股本集资活动[25][26] 资金用途 - 拟将配售所得净额用于支持医疗保健业务发展[24] - 网上广告业务拟用600万港元，已用220万港元，余款380万预期2027年3月前动用[26] - 开发数字服务拟用400万港元，已用240万港元，余款160万预期2027年3月前动用[26] - 营运资金拟用520万港元，已用134万港元，余款386万预期2025年12月31日前动用[26][27] 股权情况 - 公布时已发行股份2500.8万股，尹先生、刘先生及公众股东分别持股87.45万、41.65万、2371.7万股，占比3.50%、1.67%、94.83%[29] - 假设配售完成，已发行股份3000.8万股，尹先生、刘先生、承配人及公众股东分别持股87.45万、41.65万、500万、2371.7万股，占比2.91%、1.39%、16.66%、79.04%[29]

会议信息 - 股东周年大会于2025年8月8日下午3时举行，所有提呈决议案均获通过[3] 股份数据 - 已发行股份总数为25,008,000股，无库存股份[5] - 875,518股附带投票权股份的股东及授权代表参与投票[5] 决议结果 - 审议通过截至2025年3月31日止年度财报等[6] - 重选尹迪、叶硕麟为执行董事，项明生为独立非执行董事[6] - 授予董事相关股份配发、购买及扩大授权[6][7] 人员信息 - 公司行政总裁、董事会主席兼执行董事为尹迪[9] - 截至2025年8月8日有多名执行董事和独立非执行董事[9]