香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何 損 失承擔任何責任。 KAISUN HOLDINGS LIMITED 凱順控股有限公司* (於開曼群島註冊成立的有限公司) （股份代號：8203） 有關履行上市委員會指令之公告 本公告由凱順控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港法例第 571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見香港聯合交易所有限公司 GEM證券上市規則（「GEM上市規則」））及GEM上市規則第17.10條作出。本公告亦按照 GEM上市委員會（「上市委員會」）的指令發布，該指令要求本公司確認所有上市委員會指令 （定義見下文）均已獲遵守。 茲提述 (i) 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）於二零二四年十二月十日刊發的紀律行動聲 明（「該聲明」），據此，上市委員會因本公司及其前董事違反GEM上市規則而對其施加指令 （「上市委員會指令」）；及 (ii) 本公司日期為二零二五年九月二十二日有關上市委員會指令 履行狀況的 ...

财报信息 - 截至2026年1月31日月报呈交日期为2月2日，公司为凯顺控股有限公司[1] 股本情况 - 本月底法定/注册股本总额5亿港元，股份50亿股，面值0.1港元[2] 股份数目 - 上月底及本月底已发行股份（不含库存）、库存、总数均为583,415,844[3] 公众持股量 - 适用门槛为已发行股份（不含库存）的25%，截至月底已符合要求[4]

股份信息 - 截至2025年12月31日，公司法定/注册股份数目为50亿股，面值0.1港元，法定/注册股本总额5亿港元[1] - 截至2025年12月31日，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为5.83415844亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为5.83415844亿股[3] - 本月公司法定/注册股份等数目均无变动[1][3]

股份信息 - 公司法定/注册股份数目为50亿股，面值0.1港元，法定/注册股本总额为5亿港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为5.83415844亿股[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0[2] - 上月底和本月底已发行股份总数均为5.83415844亿股[2]

公司治理变动 - 吴炳源先生与梁剑虹先生自2025年11月7日起获委任为独立非执行董事 [1] - 吴炳源先生同时获委任为薪酬委员会成员、审核委员会主席及提名及企业管治委员会主席 [1] - 梁剑虹先生同时获委任为审核委员会成员、提名及企业管治委员会成员及薪酬委员会主席 [1] - 非执行董事刘辰子女士自同日起获委任为薪酬委员会、审核委员会及提名及企业管治委员会成员 [1]

公司人事变动 - 凯顺控股于2025年11月7日宣布两项独立非执行董事任命 [1] - 新任独立非执行董事为吴炳源 [1] - 新任独立非执行董事为梁剑虹 [1]

公司治理变动 - 吴炳源先生和梁剑虹先生获委任为独立非执行董事，自2025年11月7日起生效 [1] - 吴炳源先生获委任为薪酬委员会成员、审核委员会主席及提名及企业管治委员会主席 [1] - 梁剑虹先生获委任为审核委员会成员、提名及企业管治委员会成员及薪酬委员会主席 [1] - 非执行董事刘辰子女士获委任为薪酬委员会、审核委员会及提名及企业管治委员会成员 [1]

公司基本信息 - 凯顺控股有限公司股票代号8203[1] 公司人员构成 - 执行董事为陈振郎先生、程可彤先生[2] - 非执行董事为刘辰子女士[2] - 独立非执行董事为吴炳源先生、梁剑虹先生[2] 公司委员会情况 - 董事会设立三个委员会[2] - 审核委员会主席为吴炳源先生，成员有梁剑虹先生、刘辰子女士[3] - 薪酬委员会主席为梁剑虹先生，成员有吴炳源先生、刘辰子女士[3] - 提名及企业管治委员会主席为吴炳源先生，成员有梁剑虹先生、刘辰子女士[3]

人事变动 - 吴炳源和梁剑虹2025年11月7日起任独立非执行董事[2][10] - 二人初步任期一年，每年董事酬金120,000港元[3][6] - 吴、梁、刘辰子2025年11月7日起获委任相关委员会职务[11] 合规情况 - 公告日董事会未达GEM上市规则三名独董最低要求[10] - 公司将物色合适人选填补空缺[12]

股份数据 - 公司法定/注册股份数目为50亿股，面值0.1港元，法定/注册股本为5亿港元，本月无变动[1] - 公司已发行股份（不含库存股份）数目为5.83415844亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为5.83415844亿股，本月无变动[2]