| | | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 凱順控股有限公司 呈交日期: 2025年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08203 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | | 0.1 HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | | 0.1 HKD | | 500,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 500,000,000 ...

公司治理变动 - 吴炳源先生与梁剑虹先生自2025年11月7日起获委任为独立非执行董事 [1] - 吴炳源先生同时获委任为薪酬委员会成员、审核委员会主席及提名及企业管治委员会主席 [1] - 梁剑虹先生同时获委任为审核委员会成员、提名及企业管治委员会成员及薪酬委员会主席 [1] - 非执行董事刘辰子女士自同日起获委任为薪酬委员会、审核委员会及提名及企业管治委员会成员 [1]

格隆汇11月7日丨凯顺控股(08203.HK)公告，吴炳源及梁剑虹已获委任为独立非执行董事，自2025年11 月7日起生效。 ...

公司治理变动 - 吴炳源先生和梁剑虹先生获委任为独立非执行董事，自2025年11月7日起生效 [1] - 吴炳源先生获委任为薪酬委员会成员、审核委员会主席及提名及企业管治委员会主席 [1] - 梁剑虹先生获委任为审核委员会成员、提名及企业管治委员会成员及薪酬委员会主席 [1] - 非执行董事刘辰子女士获委任为薪酬委员会、审核委员会及提名及企业管治委员会成员 [1]

公司基本信息 - 凯顺控股有限公司股票代号8203[1] 公司人员构成 - 执行董事为陈振郎先生、程可彤先生[2] - 非执行董事为刘辰子女士[2] - 独立非执行董事为吴炳源先生、梁剑虹先生[2] 公司委员会情况 - 董事会设立三个委员会[2] - 审核委员会主席为吴炳源先生，成员有梁剑虹先生、刘辰子女士[3] - 薪酬委员会主席为梁剑虹先生，成员有吴炳源先生、刘辰子女士[3] - 提名及企业管治委员会主席为吴炳源先生，成员有梁剑虹先生、刘辰子女士[3]

人事变动 - 吴炳源和梁剑虹2025年11月7日起任独立非执行董事[2][10] - 二人初步任期一年，每年董事酬金120,000港元[3][6] - 吴、梁、刘辰子2025年11月7日起获委任相关委员会职务[11] 合规情况 - 公告日董事会未达GEM上市规则三名独董最低要求[10] - 公司将物色合适人选填补空缺[12]

股份数据 - 公司法定/注册股份数目为50亿股，面值0.1港元，法定/注册股本为5亿港元，本月无变动[1] - 公司已发行股份（不含库存股份）数目为5.83415844亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为5.83415844亿股，本月无变动[2]

未来展望 - 煤炭物流站台项目预计短期内营运并产生收入[4] - 配套洗煤厂即将投产，预期带来持续收入[4] 新策略 - 业务重组，关闭顾问服务业务，出售信托及受托人服务部门[5] - 精简架构，关闭或注销部分离岸公司，预计年省20万港元[5] - 完成人力优化，裁减约8名全职员工[6] - 两位执行董事辞任，预计年省700万港元薪金[6] - 出售部分投资项目获利变现支持营运[7] - 专注核心煤矿业务增长改善财务表现[7] 信息披露 - 适时就业务发展刊发进一步公告[7] - 公告将在港交所和公司网站刊发达7天以上[8]

管理层变动 - 陈立基辞任公司执行董事、董事会主席等集团所有职务[2][3] - 杨永成辞任公司执行董事兼合规主任等集团所有职务[2][3] 董事会情况 - 2025年10月26日公告，董事会成员含陈振郎、程可彤、刘辰子[5]

股本与股份情况 - 公司本月底法定/注册股本总额为5亿港元，法定/注册股份数目为50亿股，面值为0.1港元[1] - 公司上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为5.83415844亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为5.83415844亿股[2]