公司基本信息 - 公司在开曼群岛注册成立，主要营业地点为香港中环，股份于香港联合交易所创业板上市[30] - 公司为投资控股公司[31] 财务报表编制基础 - 集团简明综合财务报表根据国际财务报告准则编制，符合创业板上市规则及香港公司条例披露规定[32] - 国际会计准则委员会颁布新订及经修订国际财务报告准则，附注3提供相关会计政策变动资料[33] - 新订及经修订国际财务报告准则于2020年1月1日财政年度开始生效，部分准则对集团财务报表无影响，但从事业务可能影响未来组合[34][38][39][40][41] 收入情况 - 2020年上半年收入为12,227千港元，较2019年的102,382千港元下降88.06%[5][14] - 2020年第二季度收入为8,125千港元，2019年同期为26,314千港元[14] - 2020年各业务收入占比为矿山及冶金机械产品50%、提供供应链管理服务25%、媒体服务及举办电竞活动13%、企业服务业务12%[10] - 2019年各业务收入占比为提供供应链管理服务82%、矿山及冶金机械产品11%、媒体服务及举办电竞活动3%、企业服务业务4%[12] - 2020年上半年来自外部客户的收入为1.2227亿港元，2019年同期为10.2382亿港元[62] - 2020年上半年提供供应链管理服务收入为309.4万港元，2019年同期为8369.1万港元[62] - 2020年上半年矿山及冶金机械设备生产收入为606.8万港元，2019年同期为1113.7万港元[62] - 2020年上半年企业服务业务收入为142万港元，2019年同期为377.5万港元[62] - 2020年上半年媒体服务及举办电竞活动收入为164.5万港元，2019年同期为332.7万港元[62] - 2020年上半年持续经营业务生产及开采煤炭无收入，2019年同期为45.2万港元[62] - 2020年上半年买卖证券无收入，2019年同期无收入[62] - 2020年上半年集团收入约为1220万港元，较2019年同期减少约88.1% [155] 利润情况 - 2020年上半年毛利为4,887千港元，较2019年的12,728千港元下降61.60%[6][14] - 2020年上半年持续经营亏损为44,075千港元，较2019年的60,560千港元收窄27.22%[8][14] - 2020年上半年期间亏损为38,515千港元，较2019年的59,550千港元收窄35.32%[9][14] - 2020年上半年本公司拥有人期间亏损为36,384千港元，2019年为56,290千港元[17] - 2020年上半年非控股股东权益期间亏损为2,131千港元，2019年为3,260千港元[17] - 2020年上半年每股基本亏损为6.68港仙，2019年为10.33港仙[17] - 2020年上半年集团综合亏损为3851.5万港元，2019年同期为5955万港元[62] - 2020年上半年所得税抵免为838.5万港元，2019年同期为319.3万港元[64] - 2020年上半年每股基本亏损为0.063港元，2019年同期为0.098港元[71] - 2020年上半年集团毛利约为490万港元，较2019年同期减少约61.6% [155] - 2020年上半年集团行政及其他营运开支总额约为2710万港元，较去年同期增加约22.9% [155] - 2020年上半年集团持续经营亏损约为4410万港元，期间亏损总额约为3850万港元，较去年同期减少约35.3% [155][156] - 2020年上半年公司拥有人应占亏损约为2560万港元，2019年同期为6510万港元[156] 资产负债情况 - 2020年6月30日流动资产为184347千港元，流动负债为192114千港元，净流动负债为7767千港元；2019年12月31日流动资产为177659千港元，流动负债为154982千港元，净流动负债为22677千港元[21] - 2020年6月30日非流动资产为202941千港元，2019年12月31日为216106千港元[22] - 2020年6月30日非流动负债为33146千港元，2019年12月31日为32582千港元；2020年6月30日净资产为162028千港元，2019年12月31日为206201千港元[24] - 2020年6月30日采矿权账面价值为12236.9万港元，2019年12月31日为13091.3万港元[76] - 2020年6月30日应收贸易账款及票据账面价值为4679.2万港元，2019年12月31日为5358.4万港元[78] - 2020年6月30日应付贸易账款账面价值为318.4万港元，2019年12月31日为367.2万港元[79] - 2020年6月30日法定股本为5亿港元，已发行及缴足股本为5765.7万港元[81] - 2020年6月30日集团无重大或然负债，向一间附属公司注资255,037千港元[82][83] - 2020年6月30日根据不可撤销经营租约未来最低应付租约总额一年內为1,345千港元，两至五年为320千港元[85] - 2020年6月30日按公平值计入损益的金融资产中香港上市股权证券为34,012千港元[86] - 2020年6月30日按公平值计入其他全面收益的金融资产中非上市股权证券为10,909千港元，9%可赎回优先股为8,200千港元[88] - 截至2020年6月30日塔吉克斯坦煤炭业务分类为持作出售之出售组别总负债为1,419千港元[109] - 截至2020年6月30日，上市证券公允值为34,012,570港元，总额为52,909,644港元，未变现亏损为15,875,056港元[152] - 截至2020年6月30日，集团持有按公平值计入损益的金融资产约3400万港元，全为投资于香港上市证券[158] - 2020年6月30日，集团持有按公平值计入其他全面收益之金融资产约1910万港元，全为香港和英国的非上市股权证券及可赎回的优先股组成[166] - 2020年6月30日，集团银行及现金结余约为2680万港元，2019年12月31日为2590万港元[170] - 2020年6月30日，集团资本负债比率为0.13，与2019年12月31日持平[171] - 2020年6月30日，集团外汇合约、利息、货币掉期或其他金融衍生工具并无承担重大风险[172] 现金流量情况 - 截至2020年6月30日止六个月，全面收益总额为42042千港元，权益变动为42042千港元；截至2019年6月30日止六个月，全面收益总额为65097千港元，权益变动为68777千港元[26] - 截至2020年6月30日止六个月，营运活动现金净额为2818千港元，投资活动现金净额为140千港元，融资活动现金净额为5451千港元；截至2019年6月30日止六个月，营运活动现金净额为37726千港元，投资活动现金净额为 - 1453千港元，融资活动现金净额为11780千港元[28] - 2020年6月30日期末现金及现金等价物为26816千港元，2019年为63174千港元[28] 税务情况 - 香港利得税按税率16.5%（2019年：16.5%）计提拨备[64] - 自2018/2019评估年度起，合资格实体首200万港元应课税溢利按8.25%税率征税，超过部分按16.5%税率征税[65] - 中国企业所得税按25%税率计提拨备[66] 董事相关情况 - 2020年Q2董事酬金108.4万港元，2019年同期为108.7万港元[68] - 董事不建议派付2020年上半年股息[69] - 公告日期，董事会包括两名执行董事陈立基先生及杨永成先生，四名独立非执行董事刘瑞源先生、萧兆龄先生、黄润权博士及ANDERSON Brian Ralph先生[186] 固定资产及投资情况 - 2020年上半年集团购入约2000港元固定资产，2019年同期为90.3万港元[72] - 2018年8月24日，公司发行2020年到期的8%非上市债券，本金总额为5000万港元，3000万用于收购蒙古国乔伊尔市铁路物流月台项目，其余用于促进贸易业务[170] 业务运营情况 - 滕州凯源实业有限公司为集团附属公司的合资企业，拥有32套矿用产品安全标志证书[114] - 滕州凱源2020年第二季銷售額約606.8萬港元，較上年同期下降約45.5%[118] - 山東凱萊2020年第二季營業額約309.4萬港元[121] - 山東凱萊物流基地佔地110,000平方米，年均裝卸量為300萬噸[119] - 星亮礦業完成將探礦證提升至120萬噸探礦證及露天煤礦滅火工程前期申請手續，預計今年內通過批文[124] - 2020年1 - 5月新疆全區累計發電量1382.2億千瓦時，同比增長11.6%；原煤產量10532.4萬噸，同比增長15.9%[125] - 星亮礦將礦區面積由1.1平方公里增大至8.8平方公里完成小型煤礦整合程序[127] - 喬伊爾月台佔地35,000平方米，年均裝卸量總量達180萬噸[128] - 2020年1 - 5月蒙古國煤炭產量1,060.7萬噸，比上年同期下降50.6%[129] - 滕州凱源訂單預計第三季度回復正常水平[117] - 集團煤炭供應鏈業務量有望於第三季度回復正常水平[120] - 集团运营四个平台板块，管有蔬菜种植基地约11,000亩、鲜果种植基地约1,500亩、茶和古树茶种植基地约25,000亩[133] - 电竞品牌巡回赛活动线上观众总数为1900万，总曝光量达2.35亿[147] - 山东供应链管理服务计划扩建东站台并加建仓储中心，预计第四季完成[139] - 新疆星亮矿露天煤矿灭火工程预计今年内获批，第四季开展[140] 金融资产公平值计量 - 2020年6月30日，按公平值等级披露的金融资产总计53,121千港元，其中第1级34,012千港元，第3级19,109千港元；金融负债中认沽期权第3级为6,379千港元[46] - 2019年12月31日，按公平值等级披露的金融资产总计71,598千港元，其中第1级52,489千港元，第3级19,109千港元；金融负债中认沽期权第3级为6,379千港元[46] - 截至2020年6月30日，按公平值计入其他全面收益的金融资产为19,109千港元，与2019年12月31日相同；2019年购买1,001千港元，确认收益或亏损总额为 - 7,792千港元[48] - 集团财务主管负责资产及负债公平值计量并向董事会汇报，至少每年进行两次估值程序及结果讨论[50] - 第3级公平值计量聘请外部评估专家，分类为按公平值计入其他全面收益的私人股本投资采用贴现现金流量估值技术，涉及资本加权平均成本14% - 16%、长期收益增长率3%、长期税前经营利润率15% - 20%、缺少市场能力贴现30%等不可观察输入值[51][52] 员工情况 - 2020年6月30日，集团在香港、中国及塔吉克斯坦雇用了124名雇员，2019年12月31日为123名[173] - 截至2020年6月30日止六个月，员工总成本约为1290万港元，2019年同期为1270万港元[173] - 2016股份奖励计划所持公司股份总数为1361万股，截至2020年6月30日，公司员工或董事均未获授任何股份[176] 证券交易及企业管治情况 - 截至2020年6月30日止六个月内，公司未赎回任何本公司上市证券，附属公司亦无购买或出售[178] - 董事会已成立审核、薪酬、提名及企业管治委员会，成员以独立非执行董事为主，主席均由独立非执行董事担任[180] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，主席为刘瑞源先生，已审阅截至2020年6月30日止六个月未经审核中期业绩，认为业绩编制符合准则及规定且披露充分[181] - 公司于截至2020年6月30日止六个月内采纳有关董事进行证券交易的行为守则，未发现违规情况[183] - 公司于截至2020年6月30日止六个月内遵从GEM证券上市规则附录15所载企业管治守则[184] - 董事会已对截至2020年6月31日止六个月集团风险管理及内部监控系统有效性进行检讨，认为系统有效合适[185]

财务表现 - 2020年第一季度收入为4102千港元，同比下降94.61%[6] - 2020年第一季度毛利为1433千港元，同比下降66.05%[6] - 2020年第一季度持续营运业务亏损为22765千港元，同比下降34.50%[8] - 2020年第一季度期间亏损为20078千港元，同比下降33.97%[11] - 2020年第一季度每股亏损为3.48港仙[17] - 2020年第一季度期间全面收益总额为-12815千港元，同比下降50.43%[19] - 公司2020年第一季度收入为4,102千港元，较2019年同期的76,069千港元大幅下降，主要由于供应链管理服务收入从69,122千港元降至985千港元[47] - 公司2020年第一季度销售矿山及冶金机械产品收入为995千港元，较2019年同期的2,821千港元下降64.7%[47] - 公司2020年第一季度媒体服务及举办电竞活动收入为1,235千港元，较2019年同期的1,527千港元下降19.1%[47] - 公司2020年第一季度企业服务业务收入为887千港元，较2019年同期的2,599千港元下降65.9%[47] - 公司2020年第一季度每股基本亏损为18,116千港元，较2019年同期的28,297千港元有所改善[64] - 公司2020年第一季度所得税抵免为4,272千港元，较2019年同期的5,432千港元有所减少[59] - 公司2020年第一季度采矿权账面值为125,122千港元，较2019年底的130,913千港元有所下降[67] - 公司2020年第一季度采矿权累计摊销及减值亏损为85,247千港元，较2019年底的85,765千港元有所减少[67] - 公司2020年第一季度收入为410万港元，较去年同期减少94.6%[118] - 公司2020年第一季度毛利为140万港元，较去年同期减少66.1%[118] - 公司2020年第一季度行政及其他营运开支总额为1,350万港元，较去年同期减少19.2%[121] - 公司2020年第一季度持续经营亏损为2,280万港元，较去年同期亏损收窄[121] - 公司2020年第一季度期间亏损总额为2,010万港元，较去年同期减少33.9%[121] 业务分部 - 2020年第一季度分类收入中，矿山及冶金机械产品占比24%，媒体服务及举办电竞活动占比30%，企业服务业务占比22%，提供供应链管理服务占比24%[9] - 公司本季度有六个可呈报分部，包括供应链管理服务、矿山及冶金机械设备生产、煤炭生产及开采、证券买卖、企业服务及媒体服务、电竞活动[54] - 2020年第一季度，公司礦山及冶金機械生產業務僅錄得995,000港元收入，預計第三季和第四季將迎來訂單高峰[84] - 山東凱萊物流基地佔地40,000平方米，年均裝卸量為300萬噸[87] - 山東凱萊在2020年第一季度錄得收入985,000港元，同比下降[89] - 新疆星亮礦礦區面積將由1.1平方公里擴大至8.8平方公里[92] - 蒙古國喬伊爾市鐵路月台佔地35,000平方米，年均裝卸量180萬噸[93] - 祥利農業擁有蔬菜種植基地約11,000畝，鮮果種植基地約1,500畝，茶葉種植基地約25,000畝[97] - 祥利農業開始生產具有抗癌活性和抗衰老作用的富硒茶和健康零食[100] - 凱順電競品牌女子電競嘉年華2019全球總決賽線上觀眾總數為1千9百萬，總曝光量達2億3千5百萬[106] - 烏茲別克斯坦基金自2020年4月開始運營，成功集資並吸引更多潛在投資者[107] - 世界銀行預測烏茲別克斯坦未來幾年GDP增長率將平均維持在6%左右[109] 财务状况 - 公司股本为57,657千港元，股份溢价为1,361,095千港元[22] - 公司累计亏损为1,185,879千港元[22] - 公司控股股东权益为32,861千港元[22] - 公司2020年第一季度按公平值计量的金融资产总计为60,924千港元，其中第1级公平值计量的上市证券为41,815千港元，第3级公平值计量的非上市股本证券为19,109千港元[40] - 公司2020年第一季度按公平值计量的金融负债为6,379千港元，全部为第3级公平值计量的认沽期权[40] - 公司2020年第一季度按公平值计入其他全面收益的金融资产为19,109千港元，与2019年底持平[42] - 公司对第3级公平值计量采用贴现现金流量法，资本加权平均成本为14%-16%，长期收益增长率为3%，长期税前经营利润率为15%-20%[45] - 公司2020年第一季度持有按公平值计入选损益的金融资产约4,180万港元，全为投资于香港上市证券[123] - 公司2020年第一季度按公平值计入选损益的金融资产公平值亏损为770万港元，较去年同期亏损3,300万港元有所减少[123] - 公司2020年第一季度出售按公平值计入选损益的金融资产收益为90.7万港元，较去年同期亏损11.1万港元有所改善[123] - 公司2020年第一季度上市证券公平值为41,815,350港元，总上市证券额为52,553,404港元[114] - 公司2020年第一季度部分持有证券出现未变现亏损，导致上市证券公平值下降至7,716,036港元[114] - 公司持有按公平值計入其他全面收益之金融資產約1,910萬港元，全為香港和英國的非上市股權證券及可贖回的優先股組成[130] - 公司持有Cheung Lee Farming Corporation 8.7%的股份，投資成本為870萬港元，佔公司資產淨值的4.50%[130] - 公司持有康萊米科技有限公司9.9%的股份，投資成本為990港元，佔公司資產淨值的0.0005%[130] - 公司持有Sturgeon Capital Limited 9.96%的股份，投資成本為780萬港元，佔公司資產淨值的4.03%[130] - 公司持有信盈控股有限公司8,000,000股，投資成本為800萬港元，佔公司資產淨值的4.14%[130] - 公司銀行及現金結餘約為2,530萬港元（2019年12月31日：2,590萬港元）[135] - 公司發行了2020年到期的8%非上市債券，本金總額為5,000萬港元，其中3,000萬港元用於收購蒙古國喬伊爾市鐵路物流月台項目[135] - 公司資本負債比率為0.13（2019年12月31日：0.13）[136] 公司治理 - 公司采用国际财务报告准则编制财务报表[26] - 公司未应用任何尚未生效的新准则或诠释[29] - 公司公平值计量采用三级输入数据架构[36][37][38] - 公司注册于开曼群岛，主要营业地点位于香港[24] - 公司为投资控股公司[25] - 公司财务主管负责财务报告目的所需资产及负债的公平值计量，每年至少与董事会进行两次估值程序及结果的讨论[44] - 公司董事会及管理层坚守良好的企业管治原则，成立了审核委员会、薪酬委员会及提名及企业管治委员会，均由独立非执行董事担任主席[157] - 公司已成立审核委员会，由四名独立非执行董事组成，负责检阅和监督财务申报程序、风险管理和内部监控系统[159] - 审核委员会已审阅截至2020年3月31日止三个月的未经审核第一季度业绩，认为其编制符合适用的会计准则和法律规定[159] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，确保遵守创业板上市规则的规定[160] - 董事会在2020年第一季度内对集团的风险管理和内部监控系统进行了有效性审查，认为其系统有效且合适[164] 股东与股权 - 公司董事及最高行政人员持股情况：陈立基持有167,263,298股，占比29.01%；杨永成持有1,675,000股，占比0.29%；黄润权持有525,000股，占比0.09%；刘瑞源持有204,000股，占比0.04%；萧兆龄持有204,000股，占比0.04%；Anderson Brian Ralph持有150,000股，占比0.03%；陈振郎持有6,147,000股，占比1.07%；程可彤持有220,000股，占比0.04%[140] - 主要股东持股情况：陈立基持有167,263,298股，占比29.01%；杨宝仪（陈立基配偶）持有167,263,298股，占比29.01%；张雄峰持有81,950,000股，占比14.21%；吴明琴（张雄峰配偶）持有81,950,000股，占比14.21%[148] - 2016股份奖励计划：截至2020年3月31日，计划持有的公司股份总数为13,610,000股，未在报告期内购买或授予任何股份[153] 风险管理 - 外汇风险：公司大部分交易、资产及负债以港元、人民币、英镑、美元及塔吉克斯坦索莫尼计算，截至2020年3月31日，公司未承担重大外汇风险[139] - 董事及最高行政人员无竞争业务权益：董事及其联系人士未持有与公司构成竞争的业务权益[155] - 公司未在报告期内购买、出售或赎回任何上市证券[156] 其他 - 公司2020年第一季度未派发股息，与2019年同期一致[63] - 公司2020年第一季度法定股本为500,000千港元，与2019年底保持一致[65] - 終止經營業務的塔吉克斯坦煤炭業務在2020年第一季度錄得經營虧損1千港元[71] - 分類為持作出售的出售組別資產總額為205,612千港元，扣除集團內部對銷後為15千港元[73] - 分類為持作出售的出售組別負債總額為368,033千港元，扣除集團內部對銷後為5,048千港元[75] - 公司因疫情影響裁減極少量人員，部分管理層採取無薪假或減薪措施以應對現金流壓力[81] - 2020年第一季度，公司營運現金流量為負1千港元，總現金流量為負1千港元[73] - 公司預計中國業務在2020年第四季前難以恢復正常水平，但部分業務將逐步恢復[82]

KAISUN HOLDINGS LIMITED 凱順 控 股 有 限 公 司 * (於開曼群島註冊成立之有限公司) 股份代號 : 8203 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第 三 季 度 業 績 報 告 | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | * 僮供識別 | | | | | | | 凱順控股有限公司 二零一九年 第三季度業績報告 GEM之定位，乃為相比其他在聯交所上市之公司帶有更高投資風險之公司提供一個上 市之市場。有意投資者應瞭解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方 作出投資決定。GEM之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。 由於G ...

财务数据关键指标变化 - 2019年上半年收入102,382千港元，较2018年的31,637千港元增长223.6%[8][11] - 2019年上半年毛利12,728千港元，较2018年的11,832千港元增长7.6%[8][11] - 2019年上半年经营亏损60,560千港元，较2018年的溢利15,001千港元变动 - 503.7%[8][11] - 2019年上半年期间亏损59,550千港元，较2018年的溢利8,720千港元变动 - 782.9%[8][12] - 2019年上半年基本每股亏损10.33仙，2018年为盈利1.92仙[12] - 2019年6月30日固定资产为21,970千港元，较2018年12月31日的24,273千港元有所下降[15] - 2019年6月30日存货为9,673千港元，较2018年12月31日的3,700千港元增长明显[15] - 2019年6月30日应付贸易账款为9,831千港元，较2018年12月31日的2,479千港元大幅增加[18] - 2019年6月30日净流动资产为241,870千港元，较2018年12月31日的304,392千港元有所减少[18] - 2019年6月30日净资产为427,311千港元，较2018年12月31日的499,397千港元下降[18] - 截至2019年6月30日止六个月，来自╱（用于）营运活动之现金净额为37,726千港元，而2018年同期为 - 4,508千港元[26] - 截至2019年6月30日止六个月，用于投资活动之现金净额为 - 1,453千港元，2018年同期为 - 8,078千港元[26] - 截至2019年6月30日止六个月，来自融资活动之现金净额为11,780千港元，2018年同期为7,002千港元[26] - 2019年6月30日现金及现金等价物期末余额为63,174千港元，较期初的20,730千港元增加[26] - 2018年6月30日本公司拥有人应占权益为449,279千港元，2019年6月30日为385,250千港元[22] - 2019年6月30日，各业务分部总亏损为53,157千港元，2018年为溢利17,296千港元[81] - 2019年6月30日，期内综合亏损为59,550千港元，2018年为溢利8,720千港元[81] - 2019年3个月董事酬金为1087千港元，2018年为1243千港元；6个月2019年为2175千港元，2018年为2189千港元[88] - 2019年应付2018年末期股息每股0.34港仙，共计1960千港元[91] - 2019年3个月每股基本亏损27994千港元，2018年为13456千港元；6个月2019年为56290千港元，2018年溢利11031千港元[95] - 截至2019年6月30日止6个月公司购入约903000港元固定资产，2018年同期为6689000港元[96] - 2019年6月30日无形资产账面价值为143505千港元，2018年12月31日为149772千港元[101] - 2019年6月30日应收贸易账款及票据0 - 30日为46476千港元，2018年12月31日为6945千港元[104] - 2019年6月30日应付贸易账款0 - 30日为1883千港元，2018年12月31日为632千港元[107] - 2019年6月30日，按公平值计入损益的香港上市股权证券为58,929千港元，2018年12月31日为134,135千港元[116] - 2019年6月30日，按公平值计入其他全面收益的非上市股权证券（英属维尔京群岛）为10,900千港元，（英国）为18,700千港元，9%可赎回优先股为26,900千港元；2018年12月31日对应数据分别为9,900千港元、17,700千港元、25,900千港元[119] - 截至2019年6月30日，上市投资公平值为58989290港元[200] - 截至2019年6月30日止六个月，上市证券未变现公平值亏损16160550港元[200] - 上市证券已收股息为59850港元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年提供供应链管理服务收入占比81.7%，2018年为45.1%[9] - 2019年矿山及冶金机械产品收入占比10.9%，2018年为21.6%[9] - 2019年企业服务业务收入占比0.4%，2018年为23.7%[9] - 2019年媒体服务及举办电竞活动收入占比3.2%，2018年为2.0%[9] - 2019年生产及开采煤炭收入占比3.7%，2018年为7.6%[9] - 2019年提供供应链管理服务收入14,569千港元（上半年）和83,691千港元（截至6月30日止六个月），2018年对应为4,117千港元和15,961千港元[73] - 2019年矿山及冶金机械产品收入8,316千港元（上半年）和11,137千港元（截至6月30日止六个月），2018年对应为6,590千港元和6,847千港元[73] - 2019年生产及开采煤炭收入452千港元，2018年为711千港元[73] - 2019年企业服务业务收入1,176千港元（上半年）和3,775千港元（截至6月30日止六个月），2018年为7,500千港元[73] - 2019年媒体服务及举办电竞活动收入1,800千港元（上半年）和3,327千港元（截至6月30日止六个月），2018年为618千港元[73] - 截至2019年6月30日止六个月，各业务总外部客户收入为102,382千港元，2018年为31,637千港元[79] - 滕州凯源2019年第二季累计销售收入约1114万港元，较上年同期增长62.8%，中期盈利约57.9万港元[156] - 山东凯莱2019年第二季度营业额收入约1904万港元[164] - 大宗商品贸易中期销售收入约6100万港元，其中水泥贸易约5150万港元[177] - 2019年上半年人民香港文化传播完成16个项目[191] - 2019 GIRLGAMER悉尼站直播线上观看量累计达270万，社交媒体及传统媒体曝光量估计达2300万[195][196] 财务准则相关 - 新订及经修订国际财务报告准则于2019年1月1日财政年度开始生效，公司未应用未生效准则或诠释[34] - 公司于2019年1月1日按修正追溯调整法首次采用国际财务报告准则第16号，2018年度比较财务信息基于国际会计准则第17号列报[35] - 国际财务报告准则第16号的租赁定义适用于2019年1月1日或之后签订或更改的合约[38] - 公司作为承租人不对低价值资产租赁和租赁期为12个月或更短期的短期租赁确认使用权资产及租赁负债[39] - 公司根据相关租赁剩余租赁付款额按2019年1月1日增量借款利率折现的现值确认租赁负债[40] - 使用权资产按与租赁负债相等金额计量，并根据2019年1月1日前相关预付和预提租赁付款额调整[42] - 2019年1月1日采用国际财务报告准则第16号时，使用权资产增加3761千港元，资产总额增加3761千港元[44] - 2019年1月1日采用国际财务报告准则第16号时，非流动租赁负债增加2708千港元，一年到期的租赁负债增加1053千港元，负债总额增加3761千港元[44] - 承租人于2019年1月1日应用的加权平均增量借款利率为9%[47] - 公司于租赁开始日确认使用权资产，按成本减去累计折旧及累计减值损失计量[48] - 2019年1月1日，使用权资产房屋及建筑物为3586千港元、发电相关设备为175千港元，合计3761千港元，租赁负债为3761千港元[53] - 2019年上半年，使用权资产折旧费用为794千港元，租赁负债利息费用为153千港元，租赁付款额为897千港元[53] - 2019年6月30日，使用权资产为2967千港元，租赁负债为3017千港元[53] - 截至2019年6月30日止六个月，短期租赁相关租赁费用为301万港元[53] - 公司对短期租赁（租赁期12个月及以内）的办公室和员工公寓、低于2000港元的低价值办公设备租赁豁免确认使用权资产[51] - 公司将租赁期确定为不可撤销租赁期，包括合理确定行使续约选择权和不行使终止租赁选择权涵盖的期间[52] - 公司财务主管负责资产及负债公平值计量，与董事会至少每年讨论两次，第3级公平值计量聘请外部评估专家[69] - 分类为按公平值计入其他全面收益的私人股本投资，加权平均成本14% - 16%，长期收益增长率3%，长期税前经营利润率15% - 20%，缺少市场能力的贴现30%，公平值为26,900千港元[70] 税务相关 - 香港利得税按年内估计应课税溢利减可免税承前亏损，以税率16.5%（2018年：16.5%）计提拨备[82] - 合资格实体首200万港元应课税溢利自2018/2019评估年度起按8.25%税率征税，超过部分按16.5%税率征税[83] - 中国企业所得税按25%税率计提拨备[84] 股本相关 - 法定股本为50亿股每股面值0.10港元之普通股，金额为500,000千港元，2019年6月30日与2018年12月31日数据相同[108] - 已发行及缴足股本为576,566,055股每股面值0.10港元之普通股，金额为57,657千港元，2019年6月30日与2018年12月31日数据相同[108] 或然负债及资本承担相关 - 2019年6月30日，集团无重大或然负债，2018年12月31日也无[111] - 已订约但尚未发生的资本承担中，向一间附属公司注资为10,000千港元，就购买固定资产为11,342千港元，2019年6月30日与2018年12月31日数据相同[112] 租赁相关 - 2019年6月30日，根据不可撤销经营租约一年内未来最低应付租约总额为908千港元，2018年12月31日为1,577千港元；两至五年为2,518千港元，2018年12月31日为3,264千港元[113] 收购相关 - 2018年6月1日，公司以320万港元将其于Pineapple Media Limited的股权由30%增加至70%[121] - 收购Pineapple Media及其附属公司可辨认净资产公平值为5,204千港元，商誉1,118千港元，已付现金代价3,200千港元，收购产生现金流入净额4,910千港元[124] - Pineapple Media于收购日期至报告期末为公司本年度收益贡献约725.21万港元，溢利贡献约48.47万港元[140] - 提供广告及公关活动的Pineapple Media Limited商誉账面价值为1118[145] 现金流量预测相关 - 集团现金流量预测未来五年及剩余期间采用增长率3%[146] - 贴现集团提供广告及公关活动的预测现金流量的比率为16%[147] 业务布局及合作相关 - 凯顺集团与中铁工建蒙古公司签订乔伊尔市铁路物流中心建设《委托合作协议》[175] - 祥利农业重点培植“源生菜”，成立祥利丝路贸易有限公司，与深圳富盈金融集团合作[184] - 2019年第三季山东开展矿山及冶金机械生产、供应链管理服务，新疆开展煤炭开采业务[185][186][187] - 凯顺和Sturgeon Capital筹划一带一路长期发展，信盈优先股定期收益支持部分行政开支[198] 行业及企业目标相关 - 2019年企业预计新增煤炭产量1亿吨左右，国资委目标是中央企业力争再完成2000万吨产能整合任务[169] 矿区相关 - 星亮矿被确认为每年产量可达120万吨矿井的开发业主[170] - 星亮矿矿区面积将由1.1平方公里增加至8.8平方公里[171] 物流基地相关 - 山东凯莱物流基地占地40,000平方米，年均装卸量为300万吨[161] - 蒙古国乔伊尔站台占地35,000平方米，年均装卸量总量达180万吨[172]

财务数据对比 - 2019年第一季度公司收入为76069千港元，较2018年的12100千港元按年变动528.7%[8] - 2019年第一季度公司毛利为4221千港元，较2018年的669千港元按年变动530.9%[9] - 2019年第一季度公司经营亏损34757千港元，较2018年的溢利33345千港元按年变动 - 204.2%[13] - 2019年第一季度公司期间亏损30409千港元，较2018年的溢利23234千港元按年变动 - 230.9%[11] - 2019年第一季度出售按公平值计入损益之金融资产亏损111千港元，2018年收益为108千港元[20] - 2019年第一季度按公平值计入损益之金融资产公平值亏损33044千港元，2018年收益为43862千港元[20] - 2019年第一季度可重新分类至损益之项目中，换算海外业务之汇兑差额为4561千港元，2018年为8899千港元[22] - 2019年第一季度每股亏损4.91港仙，2018年每股盈利4.28港仙[20] - 2019年第一季度合约收入中，销售货品（提供供应链管理服务、矿山及冶金机械产品）分别为69122千港元、2821千港元、2599千港元，提供服务（企业服务业务、媒体服务及举办电竞活动）分别为1527千港元、76069千港元；2018年对应数据分别为11843千港元、257千港元、0千港元、0千港元、12100千港元[55] - 2019年第一季度各分部自外部客户收入总计76069千港元，分部溢利/（亏损）总计为 - 35026千港元；2018年对应数据分别为12100千港元、14322千港元[59][63] - 2019年3月31日各分部资产总计507510千港元，负债总计181814千港元；2018年3月31日对应数据分别为548404千港元、157578千港元[59][63] - 2019年第一季度即期税项（香港及中国、过往年度超额拨备、所得税）为0千港元、20千港元，递延税项为 - 5452千港元、 - 5432千港元；2018年对应数据分别为 - 1069千港元、0千港元、11353千港元、10284千港元[66] - 2019年第一季度每股基本亏损为28,297千港元，2018年同期为溢利24,487千港元[71] - 2019年3月31日采矿权账面值为150,765千港元，2018年12月31日为149,772千港元[75] - 2019年3月31日按公平值计入损益的金融资产（香港上市股权证券）为98,924千港元，2018年为157,374千港元[77] - 2019年第一季度公司收入约为7610万港元，较去年同期增长约528.7%[154] - 2019年第一季度公司毛利较2018年同期增加约530.9%至420万港元[157] - 2019年第一季度公司行政及其他营运开支总额约为1670万港元，较去年同期增加约2.5%[157] - 2019年第一季度公司经营亏损约为3480万港元，2018年第一季度为溢利3330万港元[157] - 2019年第一季度公司期间亏损总额约为3040万港元，较去年同期减少约230.9%[157] - 2019年第一季度公司拥有人应占全面亏损总额约为2340万港元，2018年第一季度为全面收益3280万港元[157] - 出售按公平值计入损益之金融资产亏损约11万港元，较2018年同期收益下降，2018年第一季度收益为10.8万港元[159] - 截至2019年第一季度，按公平值计入损益之金融资产的公平值亏损约为3300万港元，2018年第一季度为公平收益4390万港元[159] - 2019年3月31日，集团银行及现金结余约为2370万港元，2018年12月31日为2070万港元[170] 收入分类占比 - 2019年分类收入中，提供供应链管理服务占比91%，媒体服务及举办电竞活动占比2%，企业服务业务占比3%，矿山及冶金机械产品占比4%[15] - 2018年分类收入中，提供供应链管理服务占比98%，矿山及冶金机械产品占比2%[17] 金融资产与负债 - 2019年3月31日，按公平值等级披露，按公平值计入损益的上市证券金融资产为98924千港元[45] - 2019年3月31日，按公平值计入其他全面收益的非上市股本证券金融资产为25900千港元[45] - 2019年3月31日，按公平值计入损益的金融负债认沽期权为4300千港元[45] - 2019年第一季度按公平值计入其他全面收益的金融资产为25900千港元，2018年12月31日为19700千港元[50] - 分类为按公平值计入其他全面收益的私人股本投资估值技术采用贴现现金流量，不可观察输入值中资本的加权平均成本范围为14% - 16%，长期收益率为3%，长期税前经营利润率范围为15% - 20%，缺少市场能力的贴现率为30%，2019年3月31日公平值为25900千港元[54] - 2018年12月31日按公平值等级披露，金融资产总计160035千港元，金融负债中按公平值计入损益之金融负债（认沽期权）为3000千港元[47] - 截至2019年第一季度，公司持有按公平值计入损益的金融资产约9890万港元，全为投资于在香港上市之证券[159] - 2019年3月31日，集团持有按公平值计入其他全面收益之金融资产约2590万港元，由香港和英国的非上市股权证券及可赎回的优先股组成[165] 公司基本信息 - 公司为投资控股公司，在开曼群岛注册，股份于港交所创业板上市[29][30] 会计准则相关 - 2019年1月1日起，新订及经修订国际财务报告准则生效，包括国际财务报告准则第16号租赁等[35] - 国际财务报告准则第16号将影响公司经营租赁会计处理，采用简化过渡法[36][37] - 国际财务报导解释第23号于2019年1月1日（含）后开始的年度期间生效[40] 税务相关 - 香港利得税按年内估计应课税溢利减可免税承前亏损以16.5%税率（2018年：16.5%）计提拨备[66] - 合资格实体首200万港元应课税溢利自2018/2019评估年度起按8.25%税率征税，超过部分按16.5%税率征税[67] - 中国企业所得税按25%税率计提拨备[68] 集团业务分部 - 集团本年度有六个可呈报分部，分别为提供供应链管理服务、矿山及冶金机械设备的生产、生产及开采煤炭、企业服务、媒体服务及举办电竞活动及买卖证券[58] 公平值计量管理 - 集团财务主管负责财务报告目的所需资产及负债的公平值计量，与董事会至少每年进行两次估值程序及结果讨论，第3级公平值计量会聘请外部评估专家进行估值[52] 股本信息 - 截至2019年3月31日，法定股本为500,000千港元，已发行及缴足股本为57,657千港元[72] 融资成本 - 2019年融资成本（应付债券利息及租赁负债的利息部分）为1,084千港元[78] 股息政策 - 董事不建议派付截至2019年3月30日止三个月的股息[69] 公司现有项目 - 公司现有项目包括矿产与机械生产、供应链管理、农业、活动策划、投资工具发展、商业咨询及证券交易业务[82][85] 子公司业务情况 - 滕州凯源经营矿业及冶金机械零件生产，拥有32套矿用产品安全标志证书[87] - 滕州凱源2019年第一季銷售額約280萬港元，較上年度同期增長10.5倍[95] - 山東凱萊物流基地佔地40,000平方米，年均裝卸量300萬噸，2019年第一季度營業額約670萬港元，倉儲量48萬噸[99][102] - 新疆星亮礦業2019年第一季為120萬噸採礦證辦理申請手續，預計第三季度完成所有手續及報告[107] - 星亮礦業預期礦區面積將由1.1平方公里增加至8.8平方公里[107] - 蒙古國喬伊爾市鐵路站台佔地35,000平方米，年均裝卸量180萬噸[115] - 越南水泥和水泥熟料出口量達537萬噸，出口額達2.28億美元，分別同比增長7.4%和29.9%，比2018年12月增長10%和9%[121] - 滕州凱源增售新型礦用裝備，提升產品多元化，拓展客戶群[96] - 山東凱萊完成第二期堆煤場平整工程，增添多項環保設備，增大運貨站台投資[102] - 星亮礦業與新疆煤田地質局簽署鑽探合同，計劃第二季開始鑽探[109] - 喬伊爾站台完成文檔移交和法律手續變更，準備申請牌照，團隊考察並洽商餘下建設工程[116][118] - 2019年第一季度大宗商品贸易销售收入约6090万港元，其中水泥贸易约5150万港元[124] - 2019年祥利农业在江西增设备蔬菜基地，成立祥利鲜果和祥利科技农业公司，与深圳富盈金融合作拓宽销售渠道[126][127] - 2019年第二季滕州凯源增聘人员、添置设备，扩充堆矿场面积，新疆准备勘探报告并争取完成120万吨采矿证申请，蒙古国跟进铁路站台建设合同[130][131][132][133] - 大宗商品贸易继续重点发展水泥贸易并寻找多元化商机[134] - 祥利农业计划将云南牛油果果园面积增加至3000亩，公司将进一步投资祥利农业[137] - 2019年第一季度子公司人民香港文化传播完成项目8个，活动及咨询业务为其他业务板块寻找拓展机会[138] - 2019年电竞子公司EvoLoop聚焦发展GIRLGAMER女子电竞嘉年华，目标提升曝光量和参与人数[139] 上市投资情况 - 截至2019年3月31日，上市投资公允值为98924940港元，总额为68969450港元，部分证券未实现亏损使公允值降为33043940港元，已收股息23400港元[144] 新公司成立与收入 - 2019年初成立凯顺顾问服务公司和凯顺信托与代理人服务有限公司，截至3月31日凯顺顾问获约260万港元收入[146] 社会责任 - 2019年第一季公司通过举办和参与一带一路相关论坛落实社会责任[147] 资本负债比率与风险 - 2019年3月31日，集团资本负债比率为0.08，与2018年12月31日持平[171] - 2019年3月31日，集团外汇合约、利息、货币掉期或其他金融衍生工具并无承担重大风险[172] 股权持有情况 - 董事陈立基持有公司166793298股，占比28.93%；杨永成持有1675000股，占比0.29%；刘瑞源持有204000股，占比0.04%；萧兆龄持有204000股，占比0.04%；黄润权持有525000股，占比0.09%；Anderson Brian Ralph持有150000股，占比0.03%[176] - 陈立基、杨宝仪分别持有166,793,298股、165,793,298股，占已发行股份总数约28.93%；张雄峰、吴明琴分别持有74,990,000股，占已发行股份总数约13.01%[182] 股份奖励计划 - 2019年第一季度，2016股份奖励计划受托人以约167,250港元购买520,000股本公司股份；2018年受托人以约395,050港元购买1,170,000股，截至2019年3月31日，该计划所持股份总数为1,690,000股[186] - 截至2019年3月31日，公司员工或董事均未获股份奖励计划授出股份[186] 证券交易情况 - 除2016股份奖励计划受托人购股外，2019年第一季度公司无赎回本公司上市证券，附属公司无买卖本公司上市证券[190] 公司治理 - 公司董事会成立审核、薪酬、提名及企业管治委员会，成员以独立非执行董事为主，主席均由独立非执行董事担任[191] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，主席为刘瑞源先生，已审阅2019年第一季度未经审核业绩[195] - 公司2019年第一季度采纳有关董事进行证券交易行为守则，未发现违规情况[196] - 除陈立基同时担任主席及行政总裁偏离规定外，公司2019年第一季度遵从企业管治守则[197][200]

公司名称变更 - 2018年8月公司将集团名字从凯顺能源集团变更为凯顺控股[24] - 2018年8月1日起，凯顺能源集团正式更名为凯顺控股有限公司[30] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为149,076千港元，2017年为90,680千港元[20] - 2018年除税前溢利为3,088千港元，2017年为73,754千港元[20] - 2018年本公司拥有人应占溢利为10,510千港元，2017年为49,307千港元[20] - 2018年总资产为665,872千港元，2017年为562,404千港元[20] - 2018年总负债为(166,475)千港元，2017年为(81,870)千港元[20] - 2018年本公司拥有人资金为454,026千港元，2017年为439,114千港元[20] - 2018年集团收入约为14,910万港元，较2017年增长约64.4%（2017年：9,070万港元）[154] - 2018年集团毛利约为3,340万港元，较2017年增加约308.6%（2017年：820万港元）[154] - 2018年集团行政及其他营运开支总额约为7,240万港元，较2017年增加约21.5%（2017年：5,960万港元）[155] - 2018年集团经营溢利约为410万港元（2017年：7,340万港元）[155] - 2018年集团溢利总额约为500万港元，较2017年减少约93.6%（2017年：7,830万港元）[159] - 2018年公司拥有人应占全面收益总额约为1,000万港元（2017年：6,270万港元）[160] - 截至2018年，集团持有按公平值计入损益的金融资产约13,410万港元[160] - 2018年出售按公平值计入损益之金融资产亏损约72.7万港元（2017年：20.9万港元）[160] - 截至2018年12月31日，按公平值计入损益之金融资产的公平值收益约为1,750万港元（2017年：1,340万港元）[160] - 2018年12月31日，集团银行及现金结余约为2070万港元（2017年：2600万港元）[176] - 2018年12月31日，集团资本负债比率为0.08（2017年：不适用）[180] - 2018年12月31日，集团雇员122名（2017年：171名），员工总成本约为2860万港元（2017年：2610万港元）[183][184] 股息政策 - 公司首次通过派息回馈股东，并决心将股息支付变成常规议程[24] - 董事会目标派息率为符合股息派发资格的全年溢利的20%，建议本年度末期股息每股0.34港仙[174] 集团业务分布 - 集团现有项目分布于一带一路地区，包括矿产与机械生产、供应链管理等领域，业务运营地区包括中国多地、蒙古、越南等[36] 滕州凯源业务数据关键指标变化及业务拓展 - 2018年滕州凯源全年销售收入为2001万港元，全年累计净利润约210万港元[48] - 滕州凯源拥有32套矿用产品安全标志证书，主要经营矿业及冶金机械零件生产[42] - 2018年滕州凯源开拓甘肃、新疆、东北三省等多个省份业务，新增中煤新集能源股份有限公司等客户企业[48] 国家铁路货运情况 - 2018年国家铁路货运量完成31.98亿吨，同比增加2.8亿吨，增长9.6%，其中煤炭运量完成16.6亿吨，同比增加1.58亿吨，增长10.5%[51] - 2019年国家铁路货运目标将在2018年基础上再增加2.5亿吨，增幅约为7.8%，其中煤炭运输目标增加1.5亿吨[51] 凯顺集团项目进展 - 2018年凯顺集团完成山东凯莱第二期物流基地工程，签署协议收购蒙古国乔伊尔市铁路月台，开展农业投资管理[41] 政府政策支持 - 2018年第2季度滕州市委书记肯定集团市场定位与产品品质，为集团发展提供优惠政策[50] - 2018年12月，凯顺团队考察滕州墨子科创园，滕州政府鼓励滕州凯源进驻并提供优惠政策[50] 山东凯莱业务数据关键指标变化 - 山东凯莱第二期推煤场总面积近40,000平方米，装卸量每年300万吨，仓储量48万吨[59] - 山东凯莱全年销售收入约4,236万港元，同比增长约268%[61] 星亮矿业采矿证情况 - 星亮矿业采矿证将从9万吨提升到120万吨，争取2019年第三季度完成申请手续[67] - 星亮团队争取2019年第三季度将星亮矿采矿证年产量提升至120万吨[147] 蒙古国煤炭情况 - 蒙古国煤炭查明储量约270亿吨[68] 蒙古国乔伊尔月台情况 - 蒙古国乔伊尔月台占地35,000平方米，年均装卸总量达180万吨[75] 商品期货情况 - 2018年32种商品期货录得上漲，佔比66.67%，原油、瀝青漲幅均超10%[82] 大宗商品贸易业务数据 - 大宗商品贸易全年销售收入为5,286.2万港元[86] 塔吉克斯坦业务收入 - 塔吉克斯坦年内收入约300万港元[87] 中国蔬菜种植情况 - 中国蔬菜种植面积稳定在3亿亩左右，年产量7亿吨以上，年销售量达世界总量的50%[93] 祥利农业业务数据关键指标变化及业务拓展 - 2018年祥利在江西大棚新增250亩基地，现农业种植面积约10,736亩[99] - 祥利在中国内地有3家附属公司和7个蔬菜生产基地[89] 女子电竞嘉年华情况 - 2018年GirlGamer女子电竞嘉年华获得来自18个国家的与会者支持[112] - 2017年GirlGamer女子电竞嘉年华直播观众140万，预测曝光量920万；2018年直播观众470万（+236%增长率），预测曝光量2240万（+148%增长率）[115] - 2018年GirlGamer女子电竞嘉年华获“最佳电竞嘉年华”国际大奖[101] 电竞产业子公司及活动情况 - 2017年中公司成立以电竞产业为核心的子公司EvoLoop有限公司[101] - 2018年公司推出新IP“一带一路电竞节”[101] - 公司与中旅文化合作举办第一届一带一路电竞节—皇者之戰，吸引知名电竞团队和选手参加[118][119] - 深圳电竞活动曝光量达550万[123] 活动策划与咨询业务数据 - 活动策划与咨询业务营业额约700万港元，人民香港文化传播有限公司2018年营业收入约670万港元[128] 全球股票市场情况 - 2018年全球股票市场下跌7.1%，香港恒生指数年底跌近14%[132] 上市投资情况 - 截至2018年12月31日，上市投资公允值为1.3413473亿港元，上市投资总额为7132.665万港元[138] - 2018年上市证券公允价值增长1752.16万港元，已收股息为148.7086万港元[139] 凯顺顾问有限公司收入 - 凯顺顾问有限公司自成立至2018年底从客户获取约2270万港元收入[141] 2019年公司计划 - 2019年公司计划将生产厂房搬迁到墨子工业园区，享受2免3减半租金优惠政策[143] - 2019年公司计划随生产线增加增聘车间工人及业务人员[144] - 2019年公司计划研发无极绳绞车和液压装备等新产品[145] - 2019年EvoLoop将主要精力投放于一带一路领域发展电竞IP，特别是GirlGamer[125] 集团金融资产持有情况 - 2018年12月31日，集团持有按公平值计入其他全面收益之金融资产约2590万港元，全为香港和英国的非上市股权证券[170] - 2018年12月31日，Cheung Lee Farming Corporation持股770股，持股百分比7.7%，占集团资产净值百分比1.5%，投资成本770万港元[170] - 2018年12月31日，Sturgeon Capital Limited持股24,999股，持股百分比9.96%，占集团资产净值百分比1.6%，投资成本780万港元[170] - 2018年12月31日，信盈控股有限公司持股800万股，占集团资产净值百分比1.6%，投资成本800万港元[170] 公司融资情况 - 2018年8月24日，公司发行2020年到期的8%非上市债券，本金总额为5000万港元[176] - 2017年1月16日，公司按每持两股现有股份配一股供股股份，发行1,884,202,850股供股股份，筹得约8542.5万港元[176] 集团诉讼情况 - 截至2018年12月31日，集团并无尚未解决之重大诉讼[187] 公司管理层情况 - 执行董事陈立基58岁，2008年9月获委任，有30年商业银行、投资银行和资产管理经验[190] - 执行董事杨永成49岁，2009年2月获委任，2016年12月31日起任监察主任[191] - 独立非执行董事刘瑞源55岁，在金融及管理领域拥有逾20年经验[194] - 独立非执行董事萧兆龄66岁，1992年成为香港律师，1993年获认可为英格兰及威尔士事务律师[194] - 独立非执行董事黄润权博士61岁，在美国及香港金融界工作多年[195] - Anderson Brian Ralph先生75岁，在矿业及资源业拥有50年环球经验，其中32年在Shell International获取[198][199] - Anderson先生参与中国环境与发展国际合作委员会长达6年，代表Shell集团公司担任成员4年[199]