会议安排 - 公司拟于2025年9月16日上午10时在浙江绍兴柯桥区湖塘街道西屋工业园会议室举行临时股东大会[1] 股份面值 - 内资股或H股每股面值为人民币0.10元[1] 回条要求 - 填妥及签署的回条应于2025年8月27日前交回[2] - 内资股持有人回条交至公司浙江绍兴柯桥区湖塘街道西屋工业园法定地址[2] - H股持有人回条送达公司H股过户登记处联合证券登记有限公司香港办事处[2]

会议信息 - 临时股东大会于2025年9月16日上午10时在浙江绍兴柯桥区举行[2] 决议案内容 - 批准过往支付给借款人167,726,664元预付款正式化[3] - 委任曹征为执行董事并授权订服务合约[3] - 重选王爱玉为股东代表监事并授权订服务合约[3] 表格送达要求 - 内资股、H股持有人按要求送达代表委任表格[3]

业绩总结 - 公司2022财年、2023财年、2024财年收益分别为78,998千元、55,107千元、34,775千元[133] - 2023财年总收益较2022财年减少约23,900,000元，约30.2%[134] - 2024财年集团总收益约3480万元，较2023财年减少约2030万元或约36.9%[140] - 公司2022财年、2023财年、2024财年毛利/（亏损）分别为(12,069)千元、(6,186)千元、1,107千元[133] - 2023财年毛损较2022财年减少约5,900,000元，约48.7%[134] - 2024财年毛利约110万元，2023财年为毛损约620万元[140] - 公司2022财年、2023财年、2024财年年内溢利/（亏损）分别为(35,576)千元、(26,736)千元、34,432千元[133] 财务数据 - 2022年末、2023年末、2024年末非流动资产分别为144,962千元、26,402千元、21,629千元[134] - 2022年末、2023年末、2024年末流动资产分别为100,929千元、413,956千元、197,530千元[134] - 2022年末、2023年末、2024年末负债总额分别为72,858千元、339,210千元、209,986千元[134] - 2022年末、2023年末、2024年末银行结余及现金分别为46,981千元、103,746千元、56,472千元[134] - 2022年末、2023年末、2024年末公司拥有人应占权益分别为173,033千元、101,148千元、195,758千元[134] - 2023年12月31日，集团总资产约4.404亿元，总负债约3.392亿元，较2022年增加[138] - 2024年12月31日，集团总资产约2.192亿元，总负债约2.1亿元，较2023年减少[144] 贷款相关 - 2024年12月31日及2025年1月2日公司向浙江永利及其附属公司支付不合规预付款合计人民币167,726,664元[17] - 2025年4月30日公司与浙江永利及浙江永利经编订立贷款协议，贷款本金总额为1.67726664亿元[26] - 截至最后实际可行日期，贷款协议项下偿还本金总额为3576.615715万元，不合规预付款的本金未偿还余额为1.3196050685亿元[26] - 贷款期限自各笔垫款发放日期起计算，将于2025年12月30日到期[27] - 浙江永利应按年利率3.1%向公司支付利息，利息分两期支付[29] - 贷款协议日期应付利息总额估计约为470万元，基于未偿还贷款本金总额约1.47亿元，年利率3.1%[29] - 2025年5月30日及6月30日浙江永利分别偿还部分本金1500万元及3.949315万元，6月30日支付利息约238万元[30] - 2025年7月1日未偿还贷款本金为1.31960057亿元，预计剩余应付利息约为210万元[30] 公司架构 - 贵州永利持有公司已发行股本总额约55.29%，为公司控股股东及关连人士[15] - 浙江永利持有贵州永利65%股权[75] - 浙江永利注册资本为人民币58亿元，周永利先生持有约85.89%股份，其配偶夏碗梅女士持有约3.89%股份[45] - 浙江永利经编注册资本为人民币8000万元，为浙江永利附属公司[46] 临时股东大会 - 临时股东大会将于2025年9月16日上午10时在公司位于中国浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道西屋工业园举行[13] - 代表委任表格H股持有人交回公司的H股股份过户登记处，内资股持有人交回公司法定地址，且须最迟于大会或其任何续会指定举行时间24小时前交回[5] 人员变动 - 占发辉先生于2025年7月2日起辞任董事会主席兼提名委员会成员，自临时股东大会日期起辞任执行董事[82] - 建议委任曹征先生为执行董事，初始服务年期为自临时股东大会日期起计3年，年薪为人民币50,000元另加年终酌情花红[83][86] - 非执行董事夏震波先生将自临时股东大会日期起辞任董事会副主席，曹先生获委任为执行董事后，董事会建议选举其为副主席[88] - 王爱玉女士担任公司股东代表监事任期于2025年6月17日届满，将在临时股东大会上膺选连任[89]

提名委员会构成 - 成员不少于三名，多数为独立成员，至少一名不同性别成员，法定人数为两名[9] - 主席须为独立非执行董事，由董事会委任[9] - 公司秘书为秘书，缺席时其代表或成员可担任[9] 提名委员会权力 - 获董事会授权确保委任公平透明，协助物色人选并提建议[12] - 可向专业顾问咨询，邀请外界人士参会，有批核费用及续约条款权力[11] - 可转授权力给下属委员会或主席[11] 提名委员会职责 - 至少每年检讨董事会结构、规模及组成并提建议[13] - 评核独立非执行董事独立性[13] - 考虑董事继任计划及集团领导需求等事项[14] 董事提名政策 - 旨在载列提名及委任准则程序，确保董事会多元化及维持持续性和领导角色[16] - 挑选候选人需考虑多方面因素，评估独立性及专业资格[18] 董事委任流程 - 收到新董事委任建议和资料后依据准则评估是否合格[23] - 多个合意候选人时根据公司需要和证明材料审查排列优先次序[23] - 向董事会提出委任合适候选人担任董事的建议[23] 董事选举与重选 - 董事会拟提呈选举或重选决议案需按规定刊发公告等[26] - 检讨退任董事贡献等并向股东提出重选建议[28] 会议记录与管理 - 秘书保存完整记录，初稿和定稿先后发给成员，记录向董事会传阅[30] 职权范围管理 - 董事会可修订、补充及废除职权范围和决议[32] - 职权范围应在联交所和公司网站公布并按需提供[33]

薪酬委员会基本信息 - 2025年7月29日更新职权范围书[1][3] - 成员不少于三人，大部分为独立非执行董事，法定两人且其一须为独立非执行董事[7] - 会议次数不少于每年一次[8] 薪酬委员会职责权限 - 获董事会授权向管理层索取资料[9][12] - 建议董高人员薪酬政策及架构[11][13] - 厘定执行董事及高管特定薪酬待遇[14] 薪酬委员会工作流程 - 会议记录草稿及最终稿传阅存录并向董事会全体成员传阅[16] - 职权范围登载于公司网站，按需提供资料[17]

合规委员会成立 - 合规委员会根据2025年2月25日董事会决议成立[4] 人员构成 - 成员不少于三人，大部分为独立非执行董事[7] - 主席、秘书分别由董事会委任、为公司秘书[7] 会议安排 - 会议次数不少于每季度一次[8] 职权职责 - 可索取资料、咨询专业意见，职务多，半年提交总结报告[11][13] 信息管理 - 记录报告传阅，职权范围登载网站，出席股东大会答疑[14][15][16]

公司人事变动 - 余伟东辞任独立非执行董事及董事会下属所有委员会成员职务 包括审核委员会 薪酬委员会 提名委员会及合规委员会 [1] - 辞任生效时间为2025年7月29日 原因为希望投入更多时间处理其他业务 [1] 公司交易状况 - 公司股份继续停牌 [1]

TERMS OF REFERENCE FOR THE AUDIT COMMITTEE 审核委员会职权范围书 浙江永安融通控股股份有限公司 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings Co., Ltd.* (a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China) (Stock Code: 8211) (Updated on 29 July 2025) (于二零二五年七月二十九日更新) | Audit Committee members : | Independent Non-Executive Directors | | --- | --- | | 审核委员会成员 | 独立非执行董事 | | Mr. Yu Weidong 余伟东先生 | V | | Resigned on 29/7/2025 (于 29/7/2025 离职) | | | Mr. Yuan Lingfeng 袁灵烽先生 | V | | Mr. Zhang Jianyong 章建勇先生 | V | Chairman of th ...

人事变动 - 余伟东辞任独立非执行董事及董事会审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及合规委员会成员职务 自2025年7月29日起生效[1] - 辞任原因为希望投入更多时间处理其他业务[1] 交易状态 - 公司股份继续停牌[1]

浙 江 永 安 融 通 控 股 股 份 有 限 公 司 ZHEJIANG YONGAN RONGTONG HOLDINGS CO., LTD.* (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) 獨立非執行董事 章建勇先生 袁靈烽先生 董事會設立四個委員會，各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下： | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 合規委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事名稱 | | | | | | 周幼琴女士 | | | M | | | 金磊先生 | | M | | | | 章建勇先生 | M | M | C | C | | 袁靈烽先生 | M | C | M | M | (股份代號：8211) 董事名單與其角色和職能 浙江永安融通控股股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下： 執行董事 金磊先生( 主席 ) 周幼琴女士( 行政總裁 ) 占發輝先生( 暫停職務 ) 非執行董事 夏震波先生( 副主席 ) * 僅供識別 附註： C: 有關委員會主席 M: 有關委員會成員 中華人民共和國浙江，二零二五年七月二十九 ...