公司基本信息 - 2002年11月8日在GEM首次上市[5] - 财政年度结算日为12月31日[6] - 注册地址在浙江绍兴柯桥区湖塘街道西屋工业园[6] 股权结构 - 已发行5.88亿股内资股和4.755亿股H股[8] - 贵州永利持5.88亿股内资股，占比55.29%[6] - 永兴集团(香港)持2.0853亿股H股，占比19.61%[6] - 周永利夫妇通过浙江永利间接控制贵州永利[6] 业务情况 - 从事梭织布制造销售及分包服务[7] 股票信息 - 已发行普通股面值0.10元[8] - 每手买卖单位10,000股[8]

人员变动 - 余伟东自2025年7月29日起辞任独立非执行董事等职务[4] - 公司将在公告日起三个月内物色人选填补独立非执行董事空缺[6] 合规情况 - 余先生辞任后独立非执行董事人数不足，公司未遵守GEM上市规则第5.28条[6] 股份情况 - 股份自2025年2月21日上午九时起暂停于联交所买卖，直至满足复牌指引[7] 人员构成 - 公告日执行董事为金磊等，非执行董事为夏震波，独董为袁靈烽及章建勇[8]

公司治理 - 公司建议更换董事、变更主席、更换副主席及提名委员会成员[3] 时间安排 - 通函预计寄发日期延至2025年7月31日或之前[4] 股份情况 - 股份自2025年2月21日起暂停买卖，继续暂停直至满足复牌指引[6] 人员构成 - 公告日执行董事为金磊、周幼琴及占发辉等[9]

通函寄发 - 公司拟将通函寄发时间从7月16日或之前延迟至7月31日或之前[4] 股份买卖 - 公司股份自2025年2月21日上午9时起暂停于联交所买卖，继续暂停直至满足复牌指引[6] 公司人员 - 公司执行董事为金磊（主席）、周幼琴（行政总裁）及占发辉（暂停职务）[8] - 公司非执行董事为夏震波[8] - 公司独立非执行董事为余伟东、袁灵烽及章建勇[8]

公司基本信息 - 浙江永安融通控股股份有限公司股票代码为8211[1] 提名委员会 - 提名委员会职权范围书于2025年7月2日更新[2] - 成员不少于三名，多数为独立成员，含至少一名不同性别的成员，法定人数为两名[8] - 主席由董事会委任，应为独立非执行董事[8] - 获授权咨询意见、寻求协助，有批核费用及续约条款的唯一权力[11] - 至少每年检讨董事会结构、规模及组成并提建议[12] - 物色合适董事人选并提名或提供意见[12] - 评核公司独立非执行董事的独立性[12] - 就董事会成员等事项向董事会提建议[12] - 考虑董事继任计划等事项[13] 董事提名政策 - 旨在载列提名及委任准则程序，确保董事会技能经验多元化及持续性[15] - 挑选董事候选人需多方面独立判断并提建议[15] - 建议候选人任独立非执行董事，依GEM上市规则第5.09条评估独立性[17] 董事委任与评估 - 收到新董事委任建议及资料后依准则评估[20][22] - 董事会提呈选举或重选董事决议案，按规则刊发公告[24][25][26] - 检讨退任董事贡献等并向股东提重选建议[27] 会议记录 - 提名委员会秘书保存完整会议记录，初稿及定稿先后发给成员并向董事会传阅[29] 特殊规定 - 建议的独立非执行董事任第七个及以上上市公司董事职位，董事会说明能投入足够时间的理由[30] 职权范围管理 - 董事会可修订、补充及废除提名委员会职权范围和决议[31] - 职权范围在联交所和公司网站公布并按需提供[32]

公司基本信息 - 公司为浙江永安融通控股股份有限公司，股份代号8211[1] 董事会成员 - 执行董事有金磊（主席）、周幼琴（行政总裁）、占发辉（暂停职务）[2] - 非执行董事为夏震波（副主席）[2] - 独立非执行董事有余伟东、章建勇、袁灵烽[2] 委员会情况 - 董事会设审核、薪酬、提名、合规四个委员会[2] - 周幼琴是提名委员会成员[2] - 金磊是薪酬委员会成员[2] - 余伟东是四委员会成员及审核委员会主席[2] - 章建勇是四委员会成员及提名、合规委员会主席[2] - 袁灵烽是四委员会成员及薪酬委员会主席[2]

财务情况 - 2025年6月30日浙江永利偿还2416991.56元，含利息2377498.41元、本金39493.15元[13] - 截至公告日浙江永利未偿还本金131960506.85元，已偿还本金35766157.15元[13] 人事变动 - 占发辉自2025年7月2日辞任董事会主席等职[4] - 金磊自2025年7月2日当选董事会主席及公司法人代表[7] - 夏震波自临时股东大会起辞任董事会副主席[8][20] - 董事会建议委任曹征为执行董事，年薪50000元加年终酌情花红[15][17] - 周幼琴自2025年7月2日获委任为提名委员会成员[9][21] 其他 - 股份自2025年2月21日起暂停买卖，至满足复牌条件[11][23] - 公司将寄发通函及召开临时股东大会通告[10][22] - 公告将在联交所及公司网站连续载七日[27] - 公司已发行H股于GEM上市，代号8211[24] - 股份为每股面值0.10元的普通股[28]

通函与买卖情况 - 通函预计寄发日期延至2025年7月16日或之前[4] - 股份自2025年2月21日起暂停买卖，继续暂停直至满足复牌指引等[6] 公告发布情况 - 公司曾在2025年2月19日、4月30日及5月20日发布相关公告[3]

业绩相关 - 浙江永利于2025年5月30日偿还1500万元[4] - 浙江永利累计偿还3572.6664万元[4] - 浙江永利未偿还本金1.32亿元[4] 交易情况 - 股份自2025年2月21日上午9时起暂停于联交所买卖[5]

股份交易 - 公司股份于2025年2月21日起暂停买卖，持续至满足复牌指引[3][9] 调查与业绩 - 委聘e Walker Consulting (HK) Limited进行法证调查，预计2025年6月出初步结果草案[4] - 预计2025年9月30日前刊发所有未决财务业绩[6] 公司安排 - 原预计5月23日前寄发的通函延迟至6月16日前[7] - 甄选出独立内部控制顾问潜在候选人，待法证结果讨论审查范围[5] 公司架构 - 执行董事为占发辉、周幼琴、金磊[11] - 非执行董事为夏震波，独董为余伟东、袁灵烽、章建勇[11]