集团整体收益变化 - 截至2020年6月30日止六个月，集团收益从约人民币68130000元减至约人民币36390000元，较2019年同期下跌约46.59%[6] - 2020年第二季度收益为人民币24191000元，2019年同期为人民币33902000元；2020年上半年收益为人民币36393000元，2019年同期为人民币68129000元[9] - 2020年截至6月30日止三个月客户合约收益为24,488千元，2019年同期为33,902千元；2020年截至6月30日止六个月客户合约收益为36,393千元，2019年同期为68,129千元[26] - 公司2020年和2019年分部收益分别为36,393千元和68,129千元，分部溢利（亏损）分别为 - 5,683千元和367千元[32] - 截至2020年6月30日止六个月，集团收益约36,390,000元，较2019年同期大幅减少约46.58%[60] 集团亏损情况 - 截至2020年6月30日止六个月，集团净亏损约为人民币15140000元[6] - 2020年第二季度期内亏损及全面开支总额为人民币10501000元，2019年同期为人民币1561000元；2020年上半年为人民币15140000元，2019年同期为人民币6116000元[9] - 2019年1 - 6月全面开支总额为6,116千元，2020年1 - 6月为15,140千元[15] - 2020年和2019年计算每股基本亏损之亏损截至6月30日止六个月分别为15,140千元和6,116千元[43] - 截至2020年及2019年6月30日止六個月每股虧損分別約為1.42分及0.58分[63] 股息分配 - 董事不建议派付截至2020年6月30日止六个月的中期股息[6] - 董事不建议派付2020年及2019年6月30日止三个月及六个月的中期股息[41] 资产相关数据 - 2020年6月30日，非流动资产为人民币202842000元，2019年12月31日为人民币213785000元[11] - 2020年6月30日，流动资产净额为人民币71392000元，2019年12月31日为人民币83554000元[11] - 2020年6月30日，资产净额为人民币231809000元，2019年12月31日为人民币247302000元[11] - 2019年1月1日权益总额为294,229千元，2019年6月30日为288,113千元，2020年1月1日为247,302千元，2020年6月30日为231,809千元[15] - 2020年6月30日和2019年12月31日应收贸易账款及其他应收款项总额分别为29,966千元和27,997千元[46] - 2020年6月30日应付贸易账款为17,399千元，2019年12月31日为20,088千元[47] - 2020年6月30日应付直属控股公司非流动负债为30,977千元，2019年12月31日为38,472千元[50] - 2020年6月30日其他应付款项中，应付最终控股公司电力款约119,000元，2019年12月31日约为131,000元[49] - 2020年6月30日其他应付款项中，应付同系附属公司印染服务款约60,000元，2019年12月31日无此款项[49] - 截至2020年6月30日，集团流動資產約1.0227億元（2019年12月31日：約1.1817億元），流動資產淨額約7139萬元（2019年12月31日：約8355萬元），流動資金比率約為3.31（2019年12月31日：3.41）[73] - 截至2020年6月30日，集团无资本承擔（2019年12月31日：零），重大投資為零（2019年12月31日：9000萬元）[75] - 截至2020年6月30日，集团无重大或然負債（2019年12月31日：無）[76] - 截至2020年6月30日，集团无資產抵押（2019年12月31日：無）[77] 现金流情况 - 2020年上半年经营活动所用现金净额为人民币7177000元，2019年同期所得为人民币1025000元[13] - 2020年上半年现金及现金等值项目减少净额为人民币20336000元，2019年同期为人民币40317000元[13] 其他收入及增益 - 2020年截至6月30日止三个月其他收入及增益为875千元，2019年同期为1,419千元；2020年截至6月30日止六个月其他收入及增益为2,702千元，2019年同期为1,555千元[26] - 2020年政府补贴约为1,908千元，2019年为6千元[26][27] - 截至2020年6月30日止六个月，其他收入及收益增加约1,150,000元，主要因获授政府补贴[60] 法定盈余储备金规定 - 公司须将除税后溢利（经抵销过往年度亏损）的10%拨作法定盈余储备金，直至该基金的结余达其注册资本的50%为止[16] - 法定盈余储备金使用后，最少须保持于注册资本的25%[16] - 2020年及2019年6月30日，因产生累计亏损，无可供分派储备[16] 公司业务范围 - 公司主要从事梭织布的制造及销售、提供梭织布分包服务和资产管理服务[19] 财务准则影响 - 本中期期间应用新订及经修订香港财务报告准则对集团财务表现及状况及相关披露无重大影响[22] 地区收益情况 - 2020年和2019年中国地区收益分别为31,587千元和59,636千元，欧洲分别为3,961千元和5,924千元，南美洲分别为739千元和1,506千元，其他海外地区分别为106千元和1,063千元[34] 融资成本 - 2020年和2019年融资成本分别为3,505千元和2,965千元[32][35] 企业所得税拨备 - 2020年截至6月30日止三个月和六个月中国企业所得税过往年度拨备不足分别为18千元和48千元，2019年为357千元[36] 员工成本与存货成本 - 2020年和2019年员工成本总额截至6月30日止六个月分别为10,119千元和13,431千元[40] - 2020年和2019年确认为费用的存货成本截至6月30日止六个月分别为34,541千元和60,653千元[40] 工厂翻新费用 - 公司2020年上半年翻新工厂楼宇耗资约90,000元，2019年12月31日约为89,000元[44] 债务偿还情况 - 2020年4月26日公司偿还本金11,000,000元，占2019年12月31日未偿还本金229,475,000元的约4.79%，还款后2020年6月30日未偿还本金为218,475,000元[53] 代付电费情况 - 截至2020年6月30日止六个月，集团就浙江永利代付电费向其支付约5,499,000元，2019年为9,272,000元[55] 联营公司情况 - 分佔聯營公司太比雅虧損約393萬元，公司自2019年8月20日起擁有其41.67%權益[61] - 截至2020年6月30日止六個月，太比雅收益增加約369萬元或68.98%，銷售開支減少約1049萬元或61.87%，行政開支減少約475萬元或45.18%[62] 销售及分包收入情况 - 截至2020年6月30日止六個月，國內銷售及出口銷售均下跌約46.42%，分包費收入下降約52.44%[62] 股权出售情况 - 2020年5月26日，公司轉讓貴州安恒所有股權，總代價593萬元，折讓17.5%[66] - 截至2020年6月30日止六個月，公司出售全資附屬公司貴州安恒，除此之外無重大出售[78] 员工数量变化 - 2020年6月30日公司员工356名，较2019年12月31日的391名减少[80] 股东权益情况 - 2020年6月30日执行董事何连凤女士及其配偶于公司最终控股公司浙江永利拥有权益合共约占0.039%[83] - 2020年6月30日，贵州永安、浙江永利、周永利先生、夏碗梅女士持有内资股588,000,000股，占内资股权益100.00%，占总注册资本权益55.29%[86] - 周永利先生及其配偶夏碗梅女士分别拥有浙江永利约94.25%及约3.49%，浙江永利拥有贵州永安之65%[86] - 2020年6月30日，永兴集团（香港）投资持有H股208,540,000股，占已发行H股权益43.86%，占总股本权益19.61%[88] 企业管治情况 - 截至2020年6月30日止六个月期间，公司遵守GEM上市规则附录15所载之企业管治常规守则之所有守则条文[92] 证券交易情况 - 截至2020年6月30日止六个月期间，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[94] 审核委员会情况 - 审核委员会有三名成员，包括三名独立非执行董事宋科先生、朱伟洲先生及冷鹏先生，冷鹏先生为审核委员会主席[90] - 审核委员会认为公司截至2020年3月31日止三个月及截至2020年6月30日止六个月之未经审核第一季度业绩及中期业绩符合适用会计准则等规定并已充分披露[90] 董事及监事合规情况 - 公司全体董事及监事确认已遵守规定准则及公司所采纳之董事及监事进行证券交易之操守守则[93] 成本费用变化 - 截至2020年6月30日止六个月，出售及分销成本较2019年同期减少约303,000元或31.89%[60] - 截至2020年6月30日止六个月，行政开支较2019年同期增加约1,240,000元或13.13%[60]

集团整体收益变化 - 截至2020年3月31日止三个月，集团收益从约人民币3423万元减少至约人民币1220万元，较2019年同期减少约64.35%[8] - 2020年第一季度收益为人民币12202千元，2019年同期为人民币34227千元[10] - 2020年第一季度公司收益约1220万元，较2019年同期大幅减少约64.88%[25][41] 集团亏损情况 - 截至2020年3月31日止三个月，亏损净额约为人民币464万元[8] - 2020年第一季度每股亏损为0.44分，2019年同期为0.41分[10] - 2020年3月31日累计亏损为人民币319551千元，2019年3月31日为人民币270054千元[13] - 2020年第一季度期内亏损约464万元，2019年亏损约430.8万元[34] - 截至2020年及2019年3月31日止三个月，每股亏损分别约为人民币0.44分及0.41分[45] 股息分配情况 - 董事不建议派付截至2020年3月31日止三个月之中期股息[8] - 2020年第一季度公司未建议派付中期股息[33] 成本及毛利情况 - 2020年第一季度销售成本为人民币11463千元，2019年同期为人民币31908千元[10] - 2020年第一季度毛利为人民币739千元，2019年同期为人民币2319千元[10] 储备基金及可分派储备情况 - 公司须将除税后溢利（经抵销过往年度亏损）的10%拨作一般储备基金，直至该基金的结余达其注册资本的50%，使用后一般储备基金最少须保持于注册资本的25%[13] - 2020年及2019年3月31日，因产生累计亏损，故概无可供分派储备[13] 其他收入及收益情况 - 2020年第一季度其他收入及收益增加约169万元，主要因获授政府补贴[41] - 2020年第一季度公司获政府补贴约170.6万元，2019年为零[25][26] 各项费用情况 - 2020年第一季度出售及分销成本较2019年同期减少约25.5万元或45.54%[41] - 2020年第一季度行政开支较2019年同期减少约159万元或36.53%[42] - 2020年第一季度应付直属控股公司免息贷款的应计利息为175.2万元，2019年为148.2万元[28] - 2020年第一季度过往年度拨备不足（中国企业所得税）为3万元，2019年为35.7万元，税率为25%[28] - 截至2020年3月31日止三个月，融资成本约为人民币175万元，为应付直属控股公司免息贷款的应计利息[45] 业务线销售情况 - 截至2020年3月31日止三个月，国内销售及出口销售均下跌约63.94%，分包费收入急剧下降约92.23%[46] 股权收购情况 - 2019年8月20日，集团成功收购太比雅41.67%股权[47] 分占联营公司亏损情况 - 2020年第一季度分占联营公司亏损约235万元，指分占太比雅的亏损，公司拥有其41.67%权益[42] 股东权益情况 - 2020年3月31日，执行董事何连凤女士及其配偶于公司最终控股公司浙江永利拥有合共约0.039%的权益[51] - 贵州永安持有5.88亿股内资股，占内资股权益100.00%，占资本权益55.29%；浙江永利、周永利先生、夏磅梅女士情况相同[56] - 周永利先生及其配偶夏碗梅女士分别拥有浙江永利约94.25%及约3.49%，浙江永利拥有贵州永安65%的权益[58] - 永兴集团(香港)投资有限公司持有2.0853亿股H股，占H股权益43.85%，占资本权益19.61%[59] 审核委员会情况 - 公司已成立审核委员会，有三名成员，包括三名独立非执行董事，冷鹏先生为审核委员会主席[61] - 审核委员会审阅集团2020年第一季度未经审核业绩，认为符合适用会计准则等规定并已充分披露[64] 证券交易守则情况 - 公司采纳有关董事进行证券交易之操守守则，全体董事及监事确认遵守规定准则及守则[65] 上市证券交易情况 - 截至2020年3月31日止三个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[66] 公司人员架构情况 - 截至文件日期，执行董事为王祖壮（主席）、何连凤及胡禅军；非执行董事为马纷希（副主席）；独立非执行董事为宋科、冷鹏及朱伟洲[68] 文件刊登情况 - 文件将自刊登日期起最少连续七天刊登于GEM网站及公司网站[68]

集团整体财务数据关键指标变化 - 2019年集团收益约为人民币1.3454亿元，较2018年下跌约11.07%[9][13] - 2019年年内亏损约为人民币4917万元[9] - 2019年毛利下跌约人民币712万元或41.23%[13] - 2019年其他收入及收益较2018年增加约人民币285万元或59.60%[13] - 2019年销售及分销成本较2018年减少约人民币81.3万元或27.53%[13] - 2019年行政开支较2018年大幅增加约人民币662万元或40.98%[14] - 2019年应占联营公司亏损约人民币477万元[15] - 2019年联营公司权益减值亏损约人民币3124万元[15] - 2019年融资成本约为人民币593万元，为应付直接控股公司免息贷款的应计利息[17] - 2019年和2018年每股亏损分别约为人民币4.62分和0.34分[18] - 2019年12月31日，公司流动资产约为1.1817亿元（2018年12月31日：约2.1657亿元），流动资产净额约为8355万元（2018年12月31日：约1.871亿元）[38] - 2019年12月31日，公司流动资金比率约为3.41（2018年12月31日：约为7.35），与2018年同期相比，2019年流动资产减少约9841万元，流动资金比率减少约3.94[38] - 2019年12月31日，公司并无资本承担（2018年：约为3467万元）[39] 业务线数据关键指标变化 - 2019年中国市场筹集新资金同比减少6.6%，投资金额同比减少29.3%，投资个案同比减少17.8%[25] - 2019年国内销售减少约10.55%，出口销售减少约14.45%[32] - 2019年，贵州安恒未从提供资产管理服务及投资顾问服务中赚取任何收益[32] - 2019年，南山金融科技已投资一家潜在实体[32] 股权收购相关 - 收购目标公司41.67%股权于2019年8月20日完成[15] - 2019年8月21日，公司全资附属公司深圳永安慧聚完成收购太比雅41.67%已发行股本[24] - 2019年8月20日，深圳永安慧聚成功收购目标公司41.67%股权[33] - 2019年公司支付9000万元现金收购目标公司41.67%权益[38] - 2019年8月20日，深圳永安慧聚完成收购目标公司41.67%已发行股本[40] - 公司间接持有太比雅41.67%股权[78] 股息分配相关 - 董事不建议派付2019年度末期股息[9] - 董事不建议派付2019年度末期股息[19] - 公司2019年不建议派付股息[67] 资产购置相关 - 2019年公司分别耗资约110.2万元用于添加家具、装修及设备，约3195.5万元用于添置厂房及机械[34] - 2019年公司耗约110.2万元添置家具、固定装置及设备，约3195.5万元添置厂房及机器[68] 人员相关 - 何连凤女士46岁，于2019年5月15日再获委任为公司执行董事，在纺织企业生产管理方面有逾30年经验[53] - 胡华军先生34岁，于2018年5月14日再获委任为公司执行董事，拥有会计学学士学位[53] - 马劲松先生52岁，于2019年11月19日获委任为公司非执行董事，12月31日获推选为董事会副主席，其所在深圳瀚德金融科技控股有限公司间接拥有贵州永安25%权益[54] - 宋科先生37岁，于2017年12月12日获委任为公司独立非执行董事，担任多所院校及机构职务[56] - 冷鹏先生38岁，于2019年5月15日获委任为公司独立非执行董事，2008年12月注册为中国注册会计师，2016年2月转为非执业会员，2011年起注册为中国注册税务师[57] - 朱伟洲先生54岁，于2019年5月15日获委任为公司独立非执行董事，拥有法律学士和长江商学院硕士学位[58] - 潘兴彪先生54岁，为公司独立监事，是注册会计师及注册税务师，于2018年5月15日再获委任[61] - 王恒壮先生于2019年11月19日获委任为执行董事兼主席，蒋宁先生、何伟枫先生于同日辞任[74] - 马劲松先生于2019年11月19日获委任为非执行董事兼副主席[74] - 冷鹏先生、朱伟洲先生于2019年5月15日获委任为独立非执行董事，王晖先生、王中先生于同日辞任[74] - 截至2019年12月31日，执行董事何连凤女士及其配偶于公司最终控股公司浙江永利拥有权益合共约占0.039%[78] - 2019年12月31日，公司雇员391名（2018年12月31日：390名），其中研发人员9名（2018年12月31日：7名）[47] 股权结构相关 - 贵州永安、浙江永利、周永利先生、夏碗梅女士分别持有5.88亿股内资股，占内资股权益100%，占总注册资本权益55.29%[87] - 周永利先生和夏碗梅女士分别拥有浙江永利约94.25%及约3.49%，浙江永利拥有贵州永安65%[89] - 永兴集团（香港）投资有限公司持有2.0853亿股H股，占H股权益43.85%，占总注册资本权益19.61%[90] 公司治理相关 - 公司于2002年5月成立审核委员会，有三名成员，冷鹏先生为主席，已审阅公司2019年各期业绩[97] - 公司于2005年1月成立薪酬委员会，截至2019年12月31日止年度有四名成员，宋科先生为主席[98] - 提名委员会于2012年3月31日成立，截至2019年12月31日由三名独立非执行董事和一名执行董事组成，朱伟洲为主席[100] - 2019年5月15日冷鹏和朱伟洲获委任为提名委员会成员，接替王晖和王中离职[100] - 2020年6月11日股东周年大会将提呈决议案，重新委任信永中和为国际核数师、浙江中兴为国内核数师[103] - 监事会认为2019年12月31日止年度综合财务报表客观、公允反映集团经营业绩和资产状况[105] - 公司于2019年12月31日止年度遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则全部条文[107] - 董事会现由三位执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成，独立非执行董事占至少三分之一席位[110] - 公司已接获各独立非执行董事年度确认书，确认符合GEM上市规则有关独立性规定[111] - 公司已采纳不逊于GEM上市规则规定标准的董事及监事证券交易守则，全体董事及监事确认遵守[108] - 可能掌握内幕消息的高层管理人员及职员已采纳交易规则并获通知和发放规则[109] - 公司维持GEM上市规则所订明的公众持股量[102] - 截至2019年12月31日财政年度内，董事会共召开14次会议[114] - 董事何连凤、胡华军、宋科出席董事会会议次数为14/14，蒋宁为12/14，何伟枫为11/14，冷鹏、朱伟洲为8/14，王晖、王中为6/14[114] - 截至2019年12月31日止年度，所有董事已出席企业管治及规例相关主题的培训课程[115] - 王恒壮为公司主席、马劲松为副主席、何连凤为行政总裁，王恒壮和马劲松于2019年11月19日获委任[128] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，冷鹏为主席[131] - 审核委员会已审阅集团2019年各季度业绩及2019年度经审核综合财务报表，并建议董事会采纳[131] - 截至2019年12月31日止年度内，审核委员会召开6次会议[132] - 审核委员会成员宋科出席会议次数为6/6，冷鹏、朱伟洲、王晖、王中为3/6[132] - 审核委员会审议收购太比雅已发行股本的41.67%的主要交易[132] - 对于即将召开的定期董事会会议，通常会向所有董事发出至少14日的通知[114] - 公司于2005年1月成立薪酬委员会，由三名独立非执行董事及一名执行董事组成，2019年召开两次会议[139][140] - 2019年薪酬委员会成员出席会议情况：王恒壮不适用，何伟枫1/2，宋科2/2，冷鹏1/2，朱伟洲1/2，王晖1/2，王中1/2[140] - 公司于2012年3月30日成立提名委员会[143] - 审核委员会主要职责包括考虑委任外聘核数师、商讨审核性质范围等多项内容[134] - 薪酬委员会主要职责为就公司薪酬政策及架构向董事会提建议等多项内容[139] - 提名委员会主要职责为就委任或续任董事及继任计划向董事会提建议等多项内容[143] - 审核委员会负责考虑委任外聘核数师及检讨非审核工作[137] - 董事会根据薪酬委员会意见提出董事酬金建议，由公司股东批准[140] - 提名委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成，朱伟洲为提名委员会主席[146] - 回顾年度内提名委员会召开两次会议，讨论董事会架构、委任程序等[149] - 何连凤、宋科出席会议次数为2/2，王晖、王中、冷鹏、朱伟洲出席次数为1/2[149] - 公司董事提名政策旨在明确提名及委任准则程序，确保董事会均衡多元及持续性[150] - 甄选董事候选人需考虑独立判断、处理利益冲突等多方面标准[151] - 委任新董事时，提名委员会及/或董事会需评估候选人资格并排序推荐[153] - 重选董事时，提名委员会及/或董事会需检讨退任董事贡献、是否符合准则并提出建议[154][155][158] - 若董事会提呈选举或重选董事决议案，将按规定刊发公告及寄发相关资料[158] - 提名委员会履行职责时需考虑董事继任计划、市场环境等多方面事项[145] - 甄选董事候选人以多项可计量目标为基准，考虑公司业务模式和具体需要[146] - 董事负责编制各财政年度财务报表，截至2019年12月31日的报表按持续经营基准编制[162] - 公司制定处理及发布内幕信息政策，向公众披露信息遵守相关规定[164] - 董事会负责评估和厘定集团可接纳的风险性质及程度，确保设立有效风险管理及内部监控系统[164] - 集团采用自上而下方式识别、评估和确定风险优先级，设立管治机构执行风险管理制度[167] - 截至2019年12月31日，董事会对集团风险管理及内部控制制度进行年度检讨，未发现重大不足[167][168] - 董事及高层管理人员薪酬详情载于综合财务报表附注14[170] - 陈燕云女士2002年6月获委任为公司秘书，负责确保董事会程序合规并作相关简报[171] - 截至2019年12月31日，陈女士参与不少于15小时相关专业培训[172] - 提名委员会采纳书面提名程序，确定并向董事会推荐拟任董事候选人[161] - 董事会采纳多元化政策，制定实现董事会多元化的可衡量目标[159] - 合计持有拟举行会议上有表决权股份10%以上（含10%）的2名或以上股东，可书面提请董事会召集临时股东大会或类别股东会议[173] - 董事会若未能在收到书面要求后30日内发出开会通告，提出要求的股东可在4个月内自行召开会议[173] - 公司召开股东大会，应于会议召开45日前发出书面通知，拟出席股东应于会议召开20日前回复[178] - 截至2019年12月31日止年度，公司的公司章程无重大变动[179] 股息分派政策相关 - H股持有人将按每股比例分派董事会宣派的全部股息及其他分派，以人民币宣派、港元支付[181] - 股息分派由董事会酌情决定，实际股息金额取决于集团业务状况、财政业绩等因素[182] - 公司分派股息需先弥补亏损、拨款至法定盈余公积金等[183] - 应付H股股息按宣派股息当日之前上1个星期中国人民银行兑外币的平均汇率计算[183] 财务报表审计相关 - 独立核数师认为综合财务报表按香港会计师公会颁布准则真实及公平反映集团财务状况等[187] - 审核中识别的关键审核事项有关存货估值及减值评估等4项[189] 集团资产相关 - 2019年12月31日，集团持有存货约4327.3万元，扣除存货累计拨备约654.9万元[192] - 2019年12月31日，集团应收贸易账款约为2216.4万元，扣除预期信贷亏损减值拨备约235.1万元[194] - 2019年12月31日，集团于联营公司之权益账面价值约为5399.6万元，截至该日止年度应占联营公司亏损约为476.5万元[198] - 2019年12月31日，集团于联营公司之权益账面价值约为5399.6万元，累计减值亏损约为3123.9万元[200] 其他 - 截至2019年12月31日止年度，集团五大供应商及客户分别占集团采购额及收益约67.62%及27.96%，最大供应商及客户分别占集团采购额及收益约28.58%及8.99%[92] - 独立非执行董事认为关联交易在集团日常业务中按一般商业条款进行，符合公司股东整体利益[85] - 截至2019年12月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[93] - 截至2019年12月31日，公司董事、监事、控股股东及紧密联系人无竞争性权益及利益冲突[91] - 集团需按要求准备环境、社会及管治报告，更新报告将在年报后不迟于三个月内发布[9

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止九个月，集团收益从约1.131亿元降至约1.08亿元，同比下跌约4.51％[5] - 截至2019年9月30日止九个月，集团净亏损约为1119万元[5] - 2019年第三季度收益为3.9871亿元，销售成本为3.661亿元[11] - 2019年前三季度收益为10.8亿元，销售成本为9.8693亿元[11] - 2019年第三季度除税前亏损为507.4万元[11] - 2019年前三季度除税前亏损为1083.3万元，所得税开支为35.7万元[11] - 2019年第三季度每股亏损为0.48分，前九个月每股亏损为1.05分[11] - 2018年9月30日权益合计为2.93526亿元，2019年9月30日权益合计为2.83039亿元[18] - 截至2019年9月30日止九个月，集团收益约1.08亿元，较2018年同期下降约4.51%[59] - 截至2019年9月30日止九个月，毛利下降约611万元或39.62%[59] - 截至2019年9月30日止九个月，其他收益增加约259万元或220.65%[59] - 截至2019年9月30日止九个月，销售及分销成本下降72.6万元或32.7%[59] - 截至2019年9月30日止九个月，行政开支增加约677万元或73.59%[60] - 截至2019年9月30日止九个月，分占联营公司亏损约199万元，收购目标公司41.67%股权于2019年8月20日完成[61] - 截至2019年9月30日止九个月，融资成本约为445万元，每股（亏损）/溢利分别约为(1.05)分及0.009分[64] - 截至2019年9月30日止九个月，出口销售减少约8.21%，平均销售价格上涨约2.68%[65] 股息分配情况 - 董事不建议派付截至2019年9月30日止九个月的中期股息[5] - 董事不建议派付2019年及2018年截至九月三十日止三、九个月之中期股息[53] 公司业务线介绍 - 公司主要业务为梭织布制造、研发及销售、提供分包服务、资产管理服务和投资咨询服务[21] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年第三季度制造及销售梭织布收益38,928千元，2018年同期为42,055千元；2019年前三季度为105,232千元，2018年同期为106,780千元[29] - 2019年第三季度分包费收入943千元，2018年同期为1,715千元；2019年前三季度为2,768千元，2018年同期为6,163千元[29] - 2019年第三季度客户合约收入总额39,871千元，2018年同期为43,766千元；2019年前三季度为108,000千元，2018年同期为113,101千元[29] - 2019年第三季度其他收入2,203千元，2018年同期为595千元；2019年前三季度为3,758千元，2018年同期为1,172千元[29] 各项费用及成本指标变化 - 2019年第三季度应付直接控股公司之即期免息款项之估算利息1,482千元，2018年同期为1,603千元；2019年前三季度为4,447千元，2018年同期为4,809千元[36] - 2019年第三季度中国企业所得税1千元，2018年同期无；2019年前三季度为177千元[37] - 2019年第三季度员工成本总额7,595千元，2018年同期为6,396千元；2019年前三季度为21,026千元，2018年同期为19,226千元[51] - 2019年第三季度确认费用的研发成本1,960千元，2018年同期为297千元；2019年前三季度为2,741千元，2018年同期为616千元[51] 每股盈亏情况对比 - 2019年第三季度每股基本亏损5,074千元，2018年同期溢利2,151千元；2019年前三季度亏损11,190千元，2018年同期溢利97千元[56] 公司股权收购情况 - 2019年8月20日，公司全资附属公司成功收购目标公司41.67%股权[67] 公司资产购置情况 - 截至2019年9月30日止九个月，集团分别耗资约12.4万元添置办公室及工厂设备、约3181.8万元添置厂房及机器、约85.8万元翻新工厂楼宇[68] 公司股权结构情况 - 2019年9月30日，执行董事何连凤女士及其配偶于公司最终控股公司浙江永利拥有约0.039%的权益[75] - 2019年9月30日，贵州永安、浙江永利、周永利先生、夏碗梅女士分别持有公司内资股588,000,000股，占内资股权益100%，占总注册资本权益55.29%[78] - 周永利先生及其配偶夏碗梅女士分别拥有浙江永利约94.25%及约3.49%，浙江永利拥有贵州永安之65%[78] - 2019年9月30日，永兴集团（香港）投资有限公司持有公司H股208,530,000股，占已发行H股权益43.85%，占已发行总股本权益19.61%[80] 审核委员会情况 - 审核委员会有三名成员，包括三名独立非执行董事宋科先生、冷鹏先生及朱伟洲先生，冷鹏先生为审核委员会主席[82] - 审核委员会认为公司截至2019年3月31日止三个月、6月30日止六个月及9月30日止九个月的未经审核第一季度业绩、中期业绩及第三季度业绩符合适用会计准则、GEM上市规则规定及其他适用法律规定，并已充分披露[85] 公司合规情况 - 公司全体董事及监事均确认遵守规定准则及公司所采纳的董事及监事进行证券交易的行为守则[86] 公司证券交易情况 - 截至2019年9月30日止九个月内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[87] 公司人员任职情况 - 公告日期，执行董事为蒋宁先生（主席）、何伟枫先生（副主席）、何连凤女士（行政总裁）及胡华军先生；独立非执行董事为宋科先生、冷鹏先生及朱伟洲先生[87] 公告刊登情况 - 公告将由刊登日期起最少一连七天载于GEM网站及公司网站[88]

集团整体收益情况 - 截至2019年6月30日止六个月，集团收益约为人民币6813万元，较2018年同期的约人民币6934万元下跌约1.74%[7] - 2019年第二季度收益为人民币3390.2万元，2018年同期为人民币4216.9万元[9] - 截至2019年6月30日止六个月收益约68,130元，较2018年同期下降约1.74% [68] - 2019年上半年分享收益为6.8129亿人民币，2018年同期为6.9335亿人民币[36] 集团亏损与盈利相关指标 - 截至2019年6月30日止六个月，净亏损约为人民币612万元[7] - 2019年上半年每股亏损为人民币0.58分，2018年同期为人民币0.19分[9] - 2019年上半年亏损人民币2,054千元，其他全面开支人民币800千元，全面开支总额人民币2,854千元[20] - 2019年上半年除税前亏损为575.9万人民币，2018年同期为163.4万人民币[36] - 2019年上半年每股基本亏损为0.000575元，2018年同期为0.000193元[52] 股息分配情况 - 董事不建议派付截至2019年6月30日止六个月之中期股息[7] 资产相关指标 - 于2019年6月30日，非流动资产为人民币18794.2万元，2018年12月31日为人民币15111.9万元[12] - 于2019年6月30日，流动资产为人民币18244.2万元，2018年12月31日为人民币21657.1万元[12] - 2019年6月30日集团流动资产约为1.8244亿元（2018年12月31日：约2.1657亿元），流动资产净额约为1.4713亿元（2018年12月31日：约1.871亿元），流动资金比率约为5.17（2018年12月31日：7.35）[83] - 2019年6月30日应收贸易账款及其他应收款项总额为3005.1万人民币，2018年12月31日为3352.5万人民币[55] 负债相关指标 - 于2019年6月30日，流动负债为人民币3531.2万元，2018年12月31日为人民币2946.7万元[12] - 2019年6月30日应付贸易账款及其他应付款项总额为3163.1万人民币，2018年12月31日为2619.4万人民币[55] - 截至2019年6月30日应付贸易账款总计22,783千元，较2018年12月31日的13,295千元有所增加[58] - 2019年6月30日应付直属控股公司款项（流动负债）为35,508千元，2018年12月31日为32,543千元[58] 现金流量相关指标 - 2019年上半年经营活动所得现金净额为人民币102.5万元，2018年同期为人民币 - 1737.1万元[17] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为人民币4031.7万元，2018年同期为人民币1721万元[17] 储备金与可分派储备情况 - 公司须将除税后溢利（经抵销过往年度亏损）的10%拨作法定盈余储备金，直至该基金结余达注册资本的50%为止[21] - 2019年和2018年6月30日，因累计亏损无可供分派储备[21] 各业务线收益情况 - 截至2019年6月30日止三个月，销售梭织布收益为人民币33,621千元，分包费收入为人民币281千元，基金管理服务费为人民币11千元，收益总计人民币33,902千元[28] - 截至2019年6月30日止六个月，销售梭织布收益为人民币66,304千元，分包费收入为人民币1,825千元，基金管理服务费为人民币11千元，收益总计人民币68,129千元[28] 其他收入及增益情况 - 2019年投资收入为人民币369千元，银行利息收入为人民币19千元，汇兑差额为人民币46千元，政府补贴为人民币6千元，返还退休福利计划供款为人民币890千元，补偿收益为人民币156千元，销售废料为人民币19千元，其他收入及增益总计人民币1,555千元[28] - 2018年投资收入为人民币 - 25千元，银行利息收入为人民币41千元，政府补贴为人民币20千元，杂项收入为人民币146千元，销售废料为人民币264千元，其他收入及增益总计人民币329千元[28] - 截至2019年6月30日止期间，集团获政府补贴约人民币6,000元，2018年为人民币53,000元[30] 不同地区客户收益情况 - 2019年上半年来自中国的外部客户收益为5963.6万人民币，2018年同期为6083.9万人民币[39] 成本与开支相关指标 - 2019年上半年融资成本为296.5万人民币，2018年同期为320.6万人民币[40] - 2019年上半年所得税开支为35.7万人民币，2018年同期为42万人民币[41] - 2019年上半年员工成本总额为1343.1万人民币，2018年同期为1283万人民币[46] - 2019年上半年购置家具、装置及设备耗资约8.9万人民币，购置厂房及机器耗资约3212万人民币[53] - 截至2019年6月30日止六个月毛利下降约285万元或3.96% [68] - 截至2019年6月30日止六个月销售及分销成本较2018年同期下降69.8万元或42.35% [68] - 截至2019年6月30日止六个月行政开支较2018年同期增加约320万元或51.12% [68] - 截至2019年6月30日止六个月其他收益较2018年同期增加约97.8万元或169.5% [68] 收购事项 - 2019年3月18日公司全资附属公司拟收购目标公司已发行股本总额的41.67% [72] - 公司全资附属公司拟收购目标公司北京太比雅科技股份有限公司41.67%的权益，截至文件日期交易尚未完成[87] - 董事预期于2019年第三季度前完成收购目标公司事项[77] 资本开支情况 - 已订约但未拨备之药品、厂房及设备相关资本开支为34,670千元，收购一家联营公司相关资本开支为63,000千元[84] 或然负债与资产抵押情况 - 2019年6月30日集团并无任何重大或然负债（2018年12月31日：无）[88] - 2019年6月30日集团并无就集团之资产抵押（2018年12月31日：无）[89] 重大出售情况 - 2019年及2018年截至6月30日止六个月集团并无任何重大出售[90] 员工情况 - 2019年6月30日公司雇员404名（2018年12月31日：390名），其中研发人员7名（2018年12月31日：7名）、销售及市场推广人员10名（2018年12月31日：10名）、生产人员332名（2018年12月31日：321名）、品质控制人员40名（2018年12月31日：36名）、管理人员5名（2018年12月31日：5名）、财务及行政人员10名（2018年12月31日：11名）[93] 股权权益情况 - 2019年6月30日执行董事何连凤女士及其配偶于公司最终控股公司浙江永利拥有权益合共约占0.039%[95] - 截至2019年6月30日，贵州永安、浙江永利、周永利先生、夏碗梅女士分别持有5.88亿股内资股，权益概约百分比为100.00%，资本权益概约百分比为55.29%[98] - 周永利先生拥有浙江永利约94.25%，夏碗梅女士拥有约3.49%，浙江永利拥有贵州永安65%[98] - 截至2019年6月30日，永兴集团(香港)投资持有2.0854亿股H股，概约百分比为43.86%，资本权益概约百分比为19.61%[101] 企业管治情况 - 截至2019年6月30日，公司已遵守GEM上市规则附录15所载之企业管治常规守则之所有守则条文[106] - 公司全体董事及监事确认已遵守规定准则及公司所采纳之董事及监事进行证券交易之操守守则[107] 证券交易情况 - 截至2019年6月30日止六个月期间，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[108] 公司人员构成 - 截至公告日期，公司执行董事为蒋宁先生、何律倒先生、何连凤女士及胡宁军先生，独立非执行董事为宋科先生、朱伟洲先生及冷鹏先生[109] 审核委员会情况 - 审核委员会有三名成员，包括三名独立非执行董事宋科先生、朱伟洲先生及冷鹏先生，冷鹏先生为审核委员会主席[103] - 审核委员会认为公司截至2019年3月31日止三个月及截至2019年6月30日止六个月之未经审核第一季度业绩及中期业绩符合适用会计准则等规定并已充分披露[103] 公告刊登情况 - 公告将由刊登日期最少一连七日载于GEM网站及公司网站[109] 集团业务发展计划 - 集团自2019年4月起安装新先进生产设备，聘用合格员工，将进一步开发国内外市场以提升纺织分部竞争力及市场份额[77] 债务情况 - 债务转让协议整款本金约2.39677亿元，调整后现值约2072.4万元，估算利息按实际利率18.22%计算[59] - 2018年度偿还部分免息贷款本金642.6万元，2018年12月31日未偿还本金为2.29475亿元[61] 集团可呈报及经营分部 - 集团可呈报及经营分部包括梭织、分包服务、资产管理及投资咨询服务[34]

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止三个月，集团收益从约人民币27170000元增至约人民币34230000元，较2018年同期增加约26%[7] - 截至2019年3月31日止三个月，亏损净额约为人民币4310000元[7] - 董事不建议派付截至2019年3月31日止三个月之中期股息[7] - 2019年第一季度收益为人民币34227000元，销售成本为人民币31908000元；2018年同期收益为人民币27166000元，销售成本为人民币24488000元[9] - 2019年第一季度毛利为人民币2319000元，2018年同期为人民币2678000元[9] - 2019年第一季度除税前亏损为人民币3951000元，2018年同期为人民币1826000元[9] - 2019年第一季度所得税开支为人民币357000元，2018年同期为人民币243000元[9] - 2019年第一季度期内亏损为人民币4308000元，2018年同期为人民币2069000元[9] - 2019年第一季度每股亏损（基本及摊薄）为0.41分，2018年同期为0.19分[9] - 2019年3月31日累计亏损为人民币270054000元，2018年3月31日为人民币264244000元[11] - 2019年第一季度公司收益约3423万元，较2018年同期增加约26%[39] - 2019年第一季度毛利减少约35.9万元或13.41%，销售成本增加约32.02%[39] - 2019年第一季度销售及分销成本较2018年同期增加约15.6万元或38.61%[39] - 2019年第一季度行政开支较2018年同期大幅增加约162万元或58.98%[39] - 2019年第一季度其他收入减少约11.2万元或45.16%[40] - 2019年第一季度融资成本约148万元，为应付直属控股公司免息贷款的应计利息[40] - 2019年和2018年第一季度每股亏损分别约为0.41分和0.19分[40] 业务销售数据关键指标变化 - 2019年第一季度国内销售及出口销售分别增加约29.37%及19.08%，平均售價增加约6.29%[42] 关联交易数据变化 - 2019年第一季度公司就浙江永利代付电费支付约320.9万元（2018年：397.6万元）[34] - 2018年第一季度公司就印染服务向同系附属公司支付约0.5万元，2019年为零[35] 公司收购事项 - 2019年3月18日，公司全资附属公司深圳永安慧聚拟收购北京太比雅科技股份有限公司全部已发行股本的41.67%[43] - 收购事项预计于2019年6月20日完成[48] 公司股权结构 - 2019年3月31日，执行董事何连凤女士及其配偶于公司最终控股公司浙江永利拥有权益合共约占0.039%[49] - 2019年3月31日，贵州永安持有5.88亿股本公司内资股，占内资股权益100.00%，占总注册资本权益55.29%[53] - 周永利先生及其配偶夏碗梅女士分别拥有浙江永利约94.25%及约3.49%，浙江永利拥有贵州永安之65%[55] - 2019年3月31日，永兴集团（香港）投资有限公司持有2.0854亿股公司H股，占H股权益43.86%，占总注册资本权益19.61%[56] 公司发展策略 - 公司将在2019年下半年安装新及先进的生产机器以淘汰落后产能[47] - 公司已雇用若干合资格员工以加强研发提升产品质量及产量[47] - 公司将进一步发展国内市场以提升在纺织业的竞争力及市场份额[47] 公司审核委员会情况 - 审核委员会有三名成员，包括独立非执行董事宋科先生、冷鹏先生及朱伟洲先生，冷鹏先生为主席[59] - 审核委员会审阅集团2019年第一季度未经审核业绩，认为符合相关规定且已充分披露[61] 公司合规情况 - 公司采纳董事证券交易操守守则，全体董事及监事确认遵守规定准则及守则[62] 公司证券交易情况 - 截至2019年3月31日止三个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[63] 公司管理层情况 - 本文件日期，公司执行董事为蒋宁、何伟枫、何连凤及胡华军；独立非执行董事为宋科、冷鹏及朱伟洲[65] 文件刊登情况 - 本文件将由刊登日期起最少连续七日载于GEM网站及公司网页[66]

公司基本信息 - 公司股份代号为8211[1][46] - 公司法定地址为中国浙江省绍兴柯桥区杨汛桥镇，香港中环皇后大道中31号陆海通大厦16楼1601室[46] - 公司总办事处及香港主要营业地点为香港湾仔港湾道6 - 8号瑞安中心33楼3306 - 12室[46] - 公司执行董事会主席为蒋宁先生，副主席为何伟枫先生，行政总裁为何连凤女士[46] - 公司国际核数师为信永中和(香港)会计师事务所有限公司，中国核数师为浙江中兴会计师事务所有限公司[46] - 公司主要往来银行为中国建设银行股份有限公司绍兴杨汛桥支行，位于中国浙江省绍兴市柯桥区杨江西路586号[46] - 公司H股股份过户登记处为联合证券登记有限公司，位于香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301 - 04室[46] - 公司主要从事梭织布制造及销售、分包服务、资产管理服务和投资咨询服务[123] - 蒋宁先生47岁，拥有逾十九年银行业经验，于2017年2月28日获委任为公司执行董事并当选董事会主席[102][104] - 何伟枫先生39岁，于2017年2月28日获委任为公司执行董事并当选董事会副主席[105][109] - 何连凤女士45岁，负责公司销售及生产，拥有逾二十三年纺织企业生产管理经验[109] - 胡华军先生33岁，于2015年5月获委任为公司执行董事[109] - 截至2018年12月31日，公司执行董事有蒋宁、何伟枫、何连凤、胡华军[133] - 截至2018年12月31日，公司独立非执行董事有宋科、王晖、王中[133] - 截至2018年12月31日，公司监事有王爱玉、陈伟，独立监事有潘兴彪[133] - 各董事及监事与公司订立服务协议，任期为委任日期起计三年[133] - 截至2018年12月31日，执行董事何连凤女士及其配偶于公司最终控股公司浙江永利拥有权益合共约占0.039%[138] - 2018年12月31日，贵州永安、浙江永利、周永利先生、夏碗梅女士持有内资股数目均为5.88亿股，占内资股权益100%，占总注册资本权益55.29%[146] - 周永利先生及其配偶夏碗梅女士分别拥有浙江永利约94.25%及约3.49%，浙江永利拥有贵州永安65%[146] - 永兴集团（香港）投资有限公司持有H股2.0854亿股，占H股权益43.86%，占总注册资本权益19.60%[151][152][153] - 公司主席为蒋宁先生，副主席为何伟枫先生，行政总裁为何连凤女士[188] 财务数据关键指标变化 - 公司2018年收益约为人民币151,290,000元，较2017年的约人民币159,440,000元下跌约5.11%[49] - 公司2018年年内亏损约为人民币3,570,000元[49] - 2018年集团收益约1.5129亿元，较2017年同期下降约5.11%[54] - 2018年毛利增加约184万元，主要因平均销售价略微上升[54] - 2018年销售及分销成本较2017年同期增加约16.35%，主因参展开支增加[54] - 2018年行政开支大幅增加约343万元或26.97%，因研发开支、员工退休金及附属公司行政开支整合增加[54] - 2018年其他收入增加约241万元或102.16%，源于应收账款减值亏损拨回等[54] - 2018年融资成本约601万元，为应付直属控股公司免息贷款的应计利息[55] - 2018年及2017年每股亏损分别约为0.34分及0.21分[56] - 2018年12月31日，集团流动资产及流动资产净额分别约为人民币216,570,000元（2017年12月31日：约人民币202,270,000元）及约人民币187,100,000元（2017年12月31日：约人民币150,250,000元）[85] - 2018年12月31日，集团流动资金比率约为7.35（2017年12月31日：约为3.89）[85] - 2018年12月31日，集团就收购厂房及设备已订约但未于综合财务报表内计提拨备的资本承担约为人民币34,670,000元（2017年：无）[88] - 截至2017年12月31日止年度，集团对中国非上市基金投资人民币74,500,000元[89] - 2018年度内，基金实缴资本人民币49,274,000元已归还集团[89] - 2018年及2017年12月31日止年度，集团并无任何重大出售[93] - 2018年及2017年12月31日，集团概无任何重大或然负债[95] - 2018年和2017年12月31日，集团无集团公司资产抵押[96] - 截至2018年12月31日止年度，集团五大供应商及客户分别占集团采购额及收益约56.66%及26.36%[155] - 截至2018年12月31日止年度，最大供应商及客户分别占集团采购额及收益约24.31%及7.94%[155] - 截至2018年12月31日止年度，核数服务酬金为723千元人民币[199] - 截至2018年12月31日止年度，已履行有关集团初步年度业绩公布资料的协定程序酬金为20千元人民币[199] - 截至2018年12月31日止年度，重大收购交易有关的专业费为263千元人民币[199] - 截至2018年12月31日止年度，各项服务酬金总计1006千元人民币[199] 股息分配 - 董事不建议派付2018年末期股息[49] - 董事不建议派付2018年末期股息[57] - 董事不建议就2018年度派付股息[125] 业务收购 - 集团拟收购目标公司全部已发行股本中的41.67%权益[64] - 深圳永安慧聚拟收购北京太比雅科技股份有限公司全部已发行股本中的41.67%权益[81][89] 资产购置 - 2018年集团分别耗資约人民币357,000元用于添加傢俬、裝修及设备及约人民币54,000元用于添置厂房及设备[82] - 2018年度公司耗约35.7万元添置家具、装置及设备，约5.4万元添加厂房及机器[126] 人员数据变化 - 2018年12月31日，集团雇员390名，较2017年12月31日的374名增加4.28%[96] - 2018年12月31日，研发人员7名，较2017年12月31日的10名减少30%[96] - 2018年12月31日，销售及市场推广人员10名，较2017年12月31日的9名增加11.11%[96] - 2018年12月31日，生产人员321名，较2017年12月31日的302名增加6.29%[96] - 2018年12月31日，品质控制人员36名，较2016年12月31日的37名减少2.70%[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年贵州安恒贡献资产管理费收入约5.7万元及投资咨询服务收入约97.4万元[76] - 2018年梭织布出口销售及国内销售分别下降约22.95%及7.2%[79] 公司治理相关 - 代表股东之董事及监事任期三年，可重选连任，且无拟于2019年5月15日举行的应届股东大会上重选连任的董事与公司订立不可于三年内免付补偿（法定补偿除外）而终止的服务合约[134] - 执行董事、独立非执行董事及监事的合约双方均应于终止留任前不少于三个月发出通知[135] - 截至2018年12月31日止年度，公司并无订立安排使董事或监事通过获取股份或债权证取得利益，董事或监事及其配偶或18岁以下子女无权获取认购公司证券的权利，也未行使该等权利[139] - 截至2018年12月31日止年度及年内，除综合财务报表附注32所披露外，不存在公司参与订立或董事或监事拥有直接或间接重大权益的其他重大合约[140] - 公司需按要求准备环境、社会及管治报告，进一步披露A1方面排放事宜的报告将于2018年6月25日内发布，更新报告将在刊發年报后不迟于三个月内发布[160] - 审核委员会成立于2002年5月，有三名成员，已审阅集团2018年各阶段业绩[161] - 薪酬委员会成立于2005年1月，截至2018年12月31日止年度有四名成员[162] - 提名委员会成立于2012年3月31日，截至2018年12月31日止年度有四名成员[165] - 公司之公司章程或中国法例无优先认股股权规定[166] - 截至年报日期，公司维持GEM上市规则所订明的公众持股量[167] - 2018年度综合财务报表由信永中和审核，2019年5月15日股东周年大会将提呈决议案重新委任信永中和为国际核数师、浙江中兴为国内核数师[168] - 监事会认为2018年度综合财务报表客观、公允反映集团经营业绩和资产状况，董事会报告和企业管治报告符合规定[171] - 公司2018年度遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则全部条文及报告[174] - 公司董事及监事遵守证券交易规定准则及操守守则，高级管理人员及职员采纳交易规则[175][176] - 董事会由四位执行董事和三位独立非执行董事组成，独立非执行董事占董事会至少三分之一席位[177] - 截至2018年12月31日财政年度内，董事会一共召开10次会议，每位董事出席次数均为10/10 [182] - 截至2018年12月31日止年度，所有董事已出席企业管治及规例相关主题的培训课程[183] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，王晖先生为审核委员会主席[189] - 截至2018年12月31日止年度内，审核委员会召开4次会议，各独立非执行董事出席次数均为4/4 [193] - 审核委员会负责考虑委任外聘核数师、核数费及核数师辞任或罢免问题等多项职责[195] - 公司于2005年1月成立薪酬委员会[200] - 薪酬委员会负责就公司董事及高级管理人员薪酬政策及架构向董事会提建议[200] - 薪酬委员会获董事会转授厘定全体执行董事及高级管理人员特定薪酬待遇等职责[200] - 薪酬委员会需参照公司目标检讨及批准按表现而定的薪酬[200]