股本与股份情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为2000万港元，股份数目为20亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）及总数均为10亿股，库存股份为0[2] 购股期权计划 - 2017年6月20日购股期权计划，上月底及本月底股份期权数均为0，本月底可能发行或转让股份1亿股[3]

财务表现 - 收入5.85亿新台币，同比增长9.4% [1] - 净利润4869.9万新台币，同比增长25.8% [1] - 每股基本盈利4.87新台币仙 [1] 业务策略 - 秉持审慎、稳健的核心策略，强化与现有国际客户合作的稳定性和持续性 [1] - 积极拓展新客户以分散风险 [1] 区域收入结构 - 美国业务收入大幅增加78.54%，占总收益约38.68% [1] - 中国台湾省业务收入增加48.97%，占总收益约49.69% [1]

财务表现 - 截至2025年6月30日止六个月收入达5.85亿新台币，同比增长9.4% [1] - 净利润达4869.9万新台币，同比增长25.8%，增速显著高于收入增长 [1] - 每股基本盈利为4.87新台币仙 [1] 区域收入结构 - 美国业务收入同比大幅增长78.54%，占总收益比重达38.68% [1] - 中国台湾省业务收入同比增长48.97%，占总收益比重达49.69% [1] - 两大区域市场合计贡献总收入超88%，呈现双引擎增长格局 [1] 战略方向 - 公司秉持审慎、稳健的核心策略，强化与国际客户合作的稳定性 [1] - 积极拓展新客户以实现风险分散 [1] - 国际客户合作成效显著，美国市场成为重要增长极 [1]

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公司信息 - 公司为靖洋集团控股有限公司，股份代号8257[9] - 于开曼群岛注册成立，为有限公司[9] 报告获取 - 2025年中期报告中、英文版本已分别上载于公司及联交所网站[1][6] - 可填回条寄回或发邮件获取印刷本[2][6] 股东通知 - 登记股东需提供有效电子邮件地址[3][7] - 无有效邮箱只能收印刷本，被视为选邮寄接收网站版通知[3][7][9] 联系方式 - 对通知有查询可于工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[4][8] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[9] 其他规定 - 甲部指示适用于所有公司通讯，直至更改或财年结束[9] - 不受理表格上额外手写指示[9]

财务业绩：收入与利润 - 公司总收益达新台币585.31百万元，同比增长9.40%[9] - 公司拥有人应占全面收益总额新台币68.24百万元，同比大幅增长118.02%[9] - 每股基本盈利新台币4.87仙，同比增长25.84%[9] - 公司拥有人应占全面收益总额为68.24百万新台币，同比增长118.02%[14] - 每股基本盈利为4.87新台币，同比增长25.84%[14] - 收入同比增长9.4%至新台币585,306千元[47] - 净利润同比增长25.8%至新台币48,699千元[47] - 每股基本盈利增长25.8%至新台币4.87仙[47] - 总收入从2024年上半年的5.350亿新台币增长至2025年上半年的5.853亿新台币，同比增长9.4%[69] - 公司拥有人应占利润增长25.8%，从3870万新台币增至4870万新台币[75][76] - 每股基本盈利从3.87新台币仙增至4.87新台币仙，增长25.8%[75][76] 财务业绩：成本与费用 - 毛利达新台币201.97百万元，同比增长28.98%[13] - 整体毛利率34.51%，同比上升5.24个百分点[13] - 毛利率提升至34.5%（2024年同期为29.3%）[47] - 雇员福利开支增长14.0%，从1.266亿新台币增至1.443亿新台币[73] 业务线表现 - 统包解决方案收益新台币113.69百万元，占总收益19.42%[11] - 设备买卖收益新台币471.62百万元，占总收益80.58%[12] - 买卖零件及二手半导体制造设备业务收入大幅增长52.9%，从3.084亿新台币增至4.716亿新台币[69] - 提供统包解决方案业务收入大幅下降49.8%，从2.266亿新台币降至1.137亿新台币[69] 地区表现 - 美国业务收入同比大幅增加78.54%，占总收益38.68%[13] - 台湾业务收入同比增加48.97%，占总收益49.69%[13] - 美国市场收入增长78.5%，从1.268亿新台币增至2.264亿新台币[71] - 客户A贡献收入3.973亿新台币，占总收入67.9%，同比增长77.5%[72] 现金流与财务状况 - 现金及现金等价物增加5.8%至新台币205,577千元[49][53] - 存货增长4.3%至新台币1,388,371千元[49] - 银行借款减少3.7%至新台币450,712千元[49] - 经营活动现金流入净额新台币53,050千元（2024年同期流出新台币11,602千元）[53] - 汇兑收益新台币19,539千元（2024年同期损失新台币7,403千元）[47][51] - 总资产增长4.6%至新台币2,556,164千元[49] - 贸易应收款项从2.086亿新台币降至1.907亿新台币，减少8.6%[79][80] - 贸易应付款项从1.967亿新台币降至1.277亿新台币，减少35.1%[82][83] 借款与债务 - 公司借款总额为550.10百万新台币，资产负债比率降至38.77%[19] - 抵押资产账面价值为251.49百万新台币[20] - 公司资产负责比率从2024年12月31日的约48.45%改善至2025年6月30日的约38.77%[64] - 公司于2025年6月30日录得债务净额[64] - 银行借款总额从2024年末的591.785亿新台币下降至2025年6月30日的550.103亿新台币，减少7.0%[84] - 有抵押借款总额为330.122亿新台币，其中短期借款占272.48亿新台币，长期借款占57.642亿新台币[84] - 无抵押借款总额为219.981亿新台币，较2024年末的256.421亿新台币下降14.2%[84] - 一年内到期借款为450.712亿新台币，占借款总额的81.9%[86] - 未提取借款融资额度为40.5亿新台币，较2024年末的38.005亿新台币增加6.6%[86] - 有抵押长期银行借款利率为一年邮政存款浮动利率加0.74%[84] - 无抵押长期银行借款利率为一年邮政存款浮动利率加1.84%和0.68%[88] - 银行借款利息年利率范围为2.275%至3.525%，较2024年末的2.275%-6.320%收窄[85] 市场趋势与行业展望 - 全球半导体市场销售额预计增长11.2%至7009亿美元[15] - AI半导体市场规模预计达1149亿美元[15] - 台湾半导体业产值预计增长19.1%至6.33兆新台币[15] - 全球AI服务器出货量增幅下修至24.3%[16] - AI服务器相关芯片市值预计增长46.6%至499亿美元[16] - 全球智能手机出货量增长预测下调至0.6%（12.4亿部）[17] 公司股权结构 - 佳建发展有限公司持有公司股份374,625,000股，占已发行股份总数37.46%[30] - Ever Wealth Holdings Limited持有公司股份81,150,000股，占已发行股份总数8.11%[30] - Planeta Investments Limited持有公司股份63,750,000股，占已发行股份总数6.38%[30] - 台仪投资事业有限公司直接持有公司股份111,300,000股（11.13%），通过一致行动人权益合计持有702,050,000股（70.21%）[30] - 一致行动人集团（杨先生、台仪、魏女士、林衍伯、范强生）合计控制公司约70.21%的股份[30][33] - 江先生配偶持有公司2,450,000股（0.245%），江先生通过配偶权益被视同持有等额股份[29] - 杨先生持有佳建约27.6%权益、Ever Wealth约28.0%权益及Planeta约28.5%权益[33] - 魏女士持有佳建约10.2%权益、Ever Wealth约4.8%权益及Planeta约4.3%权益[33] - 林衍伯持有佳建约5.1%权益、Ever Wealth约20.7%权益及Planeta约17.8%权益[33] - 范强生持有佳建约10.7%权益及Planeta约10.7%权益[33] 子公司与投资 - 公司持有靖洋科技股份有限公司100%权益，其注册资本为1.5亿新台币（1500万股，每股面值10元新台币）[57] - 公司持有崇濬科技股份有限公司100%权益，其注册资本为1500万新台币（150万股，每股面值10元新台币）[57] - 公司持有上海靖洹科技有限公司100%权益，其注册资本为70万美元或人民币2000万元[57] - 公司新成立美国子公司GENES TECH U.S.A. INC.，注册资本为1万美元[57] 会计政策与资本管理 - 公司财务风险管理政策自2024年12月31日以来未发生变动[63] - 公司采用香港会计准则第34号及GEM上市规则编制中期财务报告[58] - 公司已采纳多项于2025年1月1日生效的会计准则修订，但对财务表现无重大影响[60] - 公司资本管理目标包括维持稳健资本比率及最大化股东价值[64] - 公司股本为3881.5万新台币，由10亿股面值0.01港元的普通股组成[87] - 公司未就2025年上半年派发中期股息[89]

收入和利润（同比） - 收入为新台币585,306千元，同比增长9.4%[5] - 公司截至2025年6月30日止六个月总收入为5.853亿新台币，较2024年同期的5.35亿新台币增长9.4%[27][30] - 公司总收益达新台币5.8531亿元，同比增长9.40%[58][61] - 毛利为新台币201,974千元，同比增长29.0%[5] - 毛利同比增长28.98%至新台币2.0197亿元[62] - 除所得税前利润为新台币71,758千元，同比增长12.7%[5] - 本公司拥有人应占期间利润为新台币48,699千元，同比增长25.8%[5] - 期间利润从38,703千新台币增至48,699千新台币，增长25.8%[8] - 公司拥有人应占利润为48699千新台币，同比增长25.8%[34][35] - 公司拥有人应占全面收益总额新台币6824万元，同比大幅增长118.02%[58][63] - 每股基本及摊薄盈利为新台币4.87仙，同比增长25.8%[5] - 基本每股盈利为4.87新台币，同比增长25.7%[34][35] - 每股基本盈利新台币4.87元，同比增长25.84%[58][63] 成本和费用（同比） - 销售成本为新台币383,332千元，同比增长1.3%[5] - 公司已用材料成本2.407亿新台币，同比下降5.5%[32] - 公司雇员福利开支1.443亿新台币，同比增长14.0%[32] - 财务成本为新台币8,200千元，同比下降16.6%[5] - 销售及分销开支为新台币16,655千元，同比下降34.8%[5] - 一般及行政开支为新台币77,587千元，同比增长9.3%[5] - 物业、厂房及设备折旧计入销售成本为4665千新台币，同比下降16.2%[37] - 物业、厂房及设备折旧计入一般及行政开支为3484千新台币，同比增长16.4%[37] - 新增租赁物业装修为450千新台币，同比增长248.8%[38] - 新增办公设备为453千新台币，同比下降60.3%[38] - 所得税开支为新台币23,059千元，同比下降7.7%[5] - 公司所得税税率估计为23.6%[33] 各条业务线表现 - 公司主要从事提供统包解决方案及买卖二手半导体制造设备[11] - 公司买卖零件及二手半导体制造设备收入为4.716亿新台币，同比增长52.9%[27] - 公司提供统包解决方案收入为1.137亿新台币，同比下降49.8%[27] - 统包解决方案收益新台币1.1369亿元，占总收益19.42%[59] - 零件及设备买卖收益新台币4.7162亿元，占总收益80.58%[60] 各地区表现 - 台湾地区收入2.908亿新台币，同比增长49.0%[30] - 美国地区收入2.264亿新台币，同比增长78.5%[30] - 中国大陆地区收入6052.6万新台币，同比下降29.0%[30] - 客户A贡献收入3.973亿新台币，占公司总收入67.9%[31] - 美国业务收入同比大幅增长78.54%，占总收益38.68%[62] - 台湾业务收入同比增长48.97%，占总收益49.69%[62] 现金流表现 - 2025年经营所得现金为10,491千新台币，较2024年的54,181千新台币大幅下降80.6%[10] - 2025年经营活动所用现金净额为11,602千新台币，而2024年为经营活动所得现金净额53,050千新台币[10] - 2025年投资活动所用现金净额为1,470千新台币，较2024年的3,359千新台币减少56.2%[10] - 2025年融资活动所用现金净额为11,182千新台币，较2024年的57,944千新台币减少80.7%[10] - 2025年银行借款所得款项为296,300千新台币，较2024年的247,778千新台币增长19.6%[10] - 2025年偿还银行借款为337,982千新台币，较2024年的244,116千新台币增长38.4%[10] - 2025年期末现金及现金等价物为205,577千新台币，较2024年的119,084千新台币增长72.6%[10] 资产和负债变化 - 公司总资产从2024年12月31日的2,556,164千新台币下降至2025年6月30日的2,444,504千新台币，降幅为4.4%[6] - 现金及现金等价物从194,292千新台币增至205,577千新台币，增长5.8%[6] - 存货从1,388,371千新台币减少至1,331,774千新台币，下降4.1%[6] - 贸易应收款项从208,579千新台币降至190,735千新台币，减少8.6%[6] - 贸易应收款项净额为190735千新台币，同比下降8.6%[39][41] - 贸易应收款项减值拨备为5011千新台币，与期初持平[39][42] - 贸易应付款项为127659千新台币，同比下降35.1%[43][44] - 其他应付款项及费用总额为225597千新台币，同比下降24.2%[43] - 使用权资产从27,540千新台币增至43,200千新台币，增长56.8%[6] - 租赁负债从14,888千新台币增至27,640千新台币，增长85.7%[7] - 合约负债从669,885千新台币增至788,630千新台币，增长17.7%[7] - 总权益从820,477千新台币增至888,715千新台币，增长8.3%[8] 借款和融资 - 银行借款从468,025千新台币减少至450,712千新台币，下降3.7%[7] - 公司截至2025年6月30日借款总额约为新台币5.501亿元[69] - 银行借款总额从2024年底的591,785千新台币减少至2025年6月30日的550,103千新台币，下降7.0%[45] - 有抵押借款总额为330,122千新台币，其中短期借款272,480千新台币，长期借款57,642千新台币[45] - 无抵押借款总额为219,981千新台币，较2024年底的256,421千新台币减少14.2%[45] - 银行借款利率范围为年利率2.275%至3.525%，较2024年底的2.275%至6.320%收窄[46] - 一年内到期借款450,712千新台币，占借款总额的81.9%[47] - 未提取借款融资为405,000千新台币，较2024年底的380,045千新台币增加6.6%[47] - 有抵押长期银行借款中两笔贷款本金分别为25,000千新台币和125,000千新台币，利率为邮政存款浮动利率加0.74%[45] - 无抵押短期银行借款包含四笔定期贷款总计140,000千新台币，利率为银行月存款利率加0.59%至1.13%[48] - 无抵押长期银行借款包含两笔贷款本金分别为240,000千新台币和20,000千新台币，利率为邮政存款浮动利率加0.68%至1.84%[48] - 短期租赁承诺金额为1,073千新台币，较2024年底的410千新台币增加161.7%[52] 财务比率和资本管理 - 公司于2025年6月30日的资产负债比率约为38.77%，较2024年12月31日的48.45%有所改善[23] - 公司资产负债比率从2024年48.45%降至2025年6月30日38.77%[69] - 公司以债务净额除以总权益计算资产负债比率，同业可比[23] - 公司资本管理目标包括维持稳健资本比率及最大化股东价值[22] - 公司通过调整股息、资本退回、新股发行或资产出售来管理资本结构[22] - 整体毛利率上升5.24个百分点至34.51%[62] - 公司抵押资产账面价值约为新台币2.5149亿元[70] 行业趋势和市场环境 - 2025年5月全球半导体销售额达590亿美元，同比增长19.8%[56] - 2025年全球笔记本电脑出货量预计为1.77亿台，年增长2.5%[66] - 2025年全球台式机出货量预计为6722万台，年增长1.0%[66] - 2025年全球服务器出货量预计增长5.5%至1432万台[66] - 2025年全球AI服务器出货量增幅预计为24.3%[66] - 2025年AI服务器相关芯片市值预计达499亿美元，年增46.6%[66] - 2025年全球智能手机出货量预测下调至0.6%，总量为12.4亿部[67] - 车用半导体市场年均增长率预计达10%，单车半导体价值将从2023年800美元升至2030年1350美元[67] 公司治理和股东结构 - 公司最终控股人为杨名翔先生[11] - 杨名翔先生直接持有公司股份37,975,000股，占比3.80%[77] - 杨名翔先生通过一致行动人士权益合计持有公司股份702,050,000股，占比70.21%[77] - 魏弘丽女士直接持有公司股份29,125,000股，占比2.91%[77] - 魏弘丽女士通过一致行动人士权益合计持有公司股份702,050,000股，占比70.21%[77] - 江定国先生因其配偶权益被视为持有公司股份2,450,000股，占比0.25%[77][79] - 佳建发展有限公司为公司主要股东，持有374,625,000股，占比37.46%[81] - Ever Wealth Holdings Limited持有公司股份81,150,000股，占比8.11%[81] - Planeta Investments Limited持有公司股份63,750,000股，占比6.38%[81] - 台仪投资事业有限公司直接持有111,300,000股，占比11.13%，通过一致行动人士权益合计持有702,050,000股，占比70.21%[81] - 范强生先生直接持有2,925,000股，占比0.30%，通过一致行动人士权益合计持有702,050,000股，占比70.21%[81] - 佳建公司股权结构：杨先生持股27.6%，魏女士持股10.2%，林先生持股5.1%，范先生持股10.7%，其余35位股东持股0.01%-8.0%不等[83] - Ever Wealth公司股权结构：杨先生持股28.0%，魏女士持股4.8%，林先生持股20.7%，其余9位股东持股1.0%-15.0%不等[83] - Planeta公司股权结构：杨先生持股28.5%，魏女士持股4.3%，林先生持股17.8%，范先生持股10.7%，其余10位股东持股0.7%-26.7%不等[83] - 台仪公司由4位股东持有且为一致行动人士协议方[83] - 杨先生、台仪、魏女士、林先生及范先生构成控股股东组并签署一致行动人士协议[83] - 董事及控股股东确认无与集团业务直接竞争的利益冲突[86] - 2025年上半年未发生董事关联重大合约交易[87] - 董事确认遵守GEM上市规则证券交易标准守则（2025年1月1日至6月30日）[88] - 公司确认2025年1月1日至6月30日期间董事无股份认购权或未披露权益[84][85] 会计政策和报告基础 - 财务资料以新台币呈列并约整至最接近千位数[12] - 公司采用香港会计准则第34号及GEM上市规则编制截至2025年6月30日止六个月的中期财务资料[15] - 公司已采纳自2025年1月1日生效的若干准则修订及诠释，但对综合业绩及财务状况无重大影响[17] - 公司中期所得税按预期年度损益总额适用税率累计[16] - 公司财务风险管理政策自2024年12月31日以来无任何变动[21] - 公司全资附属公司上海靖洹科技有限公司注册资本为700,000美元或人民币20,000,000元[14] - 公司全资附属公司GENES TECH U.S.A. INC.注册资本为10,000美元[14] - 截至2025年6月30日止六个月简明综合第二季度业绩尚未经审核[91] - 公司截至2025年6月30日止六个月的中期业绩未经审核但符合会计准则和GEM上市规则[92] - 截至2025年6月30日及公告日期购股权计划下未授出任何购股权[93] - 2025年1月1日至6月30日期间公司未购买出售或赎回任何上市股份[94]

公司信息 - 公司为靖洋集团控股有限公司，股份代号8257[2] 会议安排 - 董事会定于2025年8月21日开会[3] - 会议将审议中期业绩及考虑派息（如有）[3] 公告发布 - 公告将在港交所网站登载至少七日[4] - 通告将登载于公司网站“投资者关系”网页[4]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 靖洋集團控股有限公司 呈交日期: 2025年8月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08257 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | 本月底法定/註冊股本 ...

全球半导体市场规模及增长情况 - 2024年全球半导体市场规模达6269亿美元，同比增长19%，2025年增速预期约11.2%，规模接近7000亿美元[5] - 2025年全球半导体产业营收预计年增13.4%，达7140亿美元[5] - 2024年全球半导体晶片销售额增长19.1%至6276亿美元，第四季度销售额为1709亿美元，较2023年第四季度增长17.1%，较2024年第三季度增长3.0%[10] - 2025年半导体市场将增长15%，记忆体领域可望增长超24%，非记忆体领域增长13%[6] 台湾半导体产值情况 - 2024年台湾半导体产值预计突破新台币5兆元，年增长22%，2025年将突破新台币6兆元，年增长率16.5%[5] - 2024年台湾半导体产业产值达新台币4.76兆元，增长21.3%，预计2025年增长15.9%，达新台币5.52兆元[10] AI晶片销售情况 - 2024年AI晶片销售额达712.52亿美元，销售额成长率33%，2025年将增长29%，达919.55亿美元[6] 全球半导体设备销售额情况 - 2024年全球半导体设备销售额预计达1130亿美元，同比增长6.5%，2025年和2026年将升至1210亿美元和1390亿美元[6] 公司财务关键指标 - 截至2024年12月31日，公司总收益约新台币931.96百万元[8] - 公司拥有人应占年度利润约新台币24.28百万元[8] - 每股基本盈利约为新台币2.43仙[8] - 2024年公司总收益约新台币931.96百万元（2023年：约新台币1332.83百万元），公司拥有人应占年度利润约新台币24.28百万元（2023年：约新台币90.64百万元），每股基本盈利约为新台币2.43仙（2023年：约新台币9.06仙）[13][17] - 2024年公司毛利约为新台币263.33百万元（2023年：约新台币325.96百万元），整体毛利率约28.26%（2023年：约24.46%）[17] - 2024年12月31日止年度集团借款总数约为新台币591.79百万元，2023年12月31日约为新台币616.53百万元[22] - 2024年12月31日止年度集团资产负债率约为48.45%，2023年12月31日约为57.82%[22] - 2024年12月31日止年度集团抵押土地及建筑物账面价值约为新台币253.74百万元，2023年12月31日约为新台币258.25百万元[24] - 2024年12月31日公司可供分派予股东的储备约为新台币1280万元，2023年约为新台币1540万元[49] 公司业务线收益情况 - 2024年公司来自统包解决方案的收益约新台币418.45百万元（2023年：约新台币708.93百万元），占公司总收益约44.9%（2023年：约53.19%）[15] - 2024年公司来自零件及二手半导体制造设备买卖的收益约新台币513.51百万元（2023年：约新台币623.90百万元），占公司总收益约55.10%（2023年：约46.81%）[16] 公司不同地区业务收入情况 - 2024年公司源自日本业务的收入较去年大幅增加2667.38%，占公司总收益约5.67%，源自新加坡业务的收入则较去年增加41.56%，占公司总收益约12.29%[17] 消费电子出货量情况 - 2024年第四季度智能手机总出货量达3.28亿部，按年增长2.8%，全年出货量攀升至12.23亿部，按年增长7.1%[11] - 2024年第四季全球PC出货量达6890万台，按年增长1.8%，全年出货量达2.627亿台，按年增长1%[11] 电动车和插电式混合动力车销量情况 - 2024年全球电动车和插电式混合动力车销量为1710万辆，较前年大幅增长25.6%[11] 公司人员情况 - 2024年12月31日集团聘用约260名雇员[30] - 2024年12月31日，集团聘用260名雇员，2023年为271名[90] - 2024年集团员工成本为新台币245.3百万元，2023年为新台币224.1百万元[90] 公司董事相关情况 - 杨名翔先生54岁，为公司执行董事、行政总裁及董事会主席，2009年12月加入集团[32] - 魏弘丽女士49岁，为公司执行董事、首席财务官等，2011年3月加入集团[33] - 江定国先生54岁，为公司执行董事，1993年6月毕业于国立台湾海洋大学[34] - 执行董事服务合约任期3年，独立非执行董事任期1年，自2024年6月20日起[75] - 江定国于2024年7月1日获委任为执行董事[103] - 董事会现包含六名董事，其中三名执行董事，三名独立非执行董事[103] - 杨名翔兼任董事会主席及行政总裁[105] - 截至2024年12月31日止年度，董事会遵守GEM上市规则有关委任独立非执行董事的规定[106] - 执行董事委任为期3年，可提前3个月书面通知终止[109] - 独立非执行董事固定委任年期为1年，可提前1个月书面通知终止[109] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮流退任，每名董事至少每三年卸任一次[110] - 董事会负责制定战略、监控运营及财务表现等工作[111] - 截至2024年12月31日止年度，公司为董事组织培训并提供相关材料[115] - 2024年，执行董事杨名翔、魏弘丽通过阅读/研究相关刊物进行持续专业发展，江定国出席培训课程；独立非执行董事甘承倬、何百全出席培训课程，郑镇昇通过阅读/研究相关刊物进行持续专业发展[116] - 截至2024年12月31日，杨名翔、魏弘丽等董事出席董事会会议、委员会会议及股东大会的出席率大多为100%[135] 公司股权及股东相关情况 - 2024年12月31日，杨名翔先生持有股份702050000股，占股份总数的70.21%；魏弘丽女士持有股份702050000股，占股份总数的70.21%；江定国先生持有股份2450000股，占股份总数的0.25%[57] - 2024年12月31日，佳建发展有限公司持有股份374625000股，占股份总数的37.46%；Ever Wealth Holdings Limited持有股份81150000股，占股份总数的8.11%；Planeta Investments Limited持有股份63750000股，占股份总数的6.38%；台仪投资事业有限公司持有股份702050000股，占股份总数的70.21%；范强生先生持有股份702050000股，占股份总数的70.21%；林衍伯先生持有股份702050000股，占股份总数的70.21%[60] - 截至本报告日期，杨先生拥有佳建发展有限公司股权约27.6%的权益，魏女士拥有约10.2%权益，林先生拥有约5.1%的权益及前董事范先生拥有约10.7%的权益[60] - 截至本报告日期，杨先生拥有Ever Wealth Holdings Limited股权约28.0%的权益，魏女士拥有约4.8%权益及林先生拥有约20.7%的权益[60] - 江定国先生及其配偶合共持有1430股（约9.5%）佳建发展有限公司的股份且江先生持有95000股（约9.5%）Ever Wealth Holdings Limited的股份[59] - 截至2024年12月31日，董事及公司最高行政人员等无公司及相联法团股份权益或认购权[62] - 2024年12月31日及年报日期，购股权计划无购股权限授出、行使等，无尚未行使购股权[63] - Planeta公司中，10位个别股东及杨先生拥有约28.5%权益，魏女士约4.3%，林先生约17.8%，范先生约10.7%，其他股东权益在0.7% - 26.7%[64] - 年报日期根据购股计划可发行证券总数为1亿股，占已发行股份总数10%[66] - 购股计划12个月内行使购股已发行及将发行股份数上限不超已发行股份1%，特殊情况除外[67] - 接纳购股时需付不可退回付款1.00港元[69] - 购股权可在被视为授出并接纳日期后10年内行使，行使期由董事会定[71] - 报告日期，公司已发行股份维持GEM上市规则规定不少于25%的公众持股量[84] 公司运营相关规定及事项 - 公司于2016年6月6日在开曼群岛注册成立，2017年7月14日于联交所GEM上市[40] - 董事会呈列截至2024年12月31日止年度的年报及经审核综合财务报表[39] - 集团截至2024年12月31日止年度业务载于年报第7至10页“管理层讨论与分析”[42] - 环境政策及表现详情载于年报第38至66页“环境、社会及管治报告”[43] - 截至2024年12月31日止年度，集团无违反重大适用法律法规情况[44] - 截至2024年12月31日止年度，集团与雇员、客户及供应商无严重重大纠纷[45] - 集团截至2024年12月31日止年度业绩载于年报第71页综合全面收益表[46] - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度的股息，2023年也未派付[31] - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度末期股息（2023年：无）[47] - 集团过去五个财政年度业绩及资产与负债概要载于年报第124页[48] - 公司为投资控股公司，主要附属公司业务载于年报综合财务报表附注1[41] - 公司将在2025年6月20日至2025年6月25日暂停办理股份过户登记手续[91] - 为出席股东大会及投票，未登记股东需在2025年6月19日下午4时30分前办理过户登记[91] - 董事会于2017年6月20日成立审核委员会，成员均为独立非执行董事[93] - 集团截至2024年12月31日经审核综合财务报表已由审核委员会审阅[93] - 综合财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核，该所将退任并符合续聘资格[94] - 公司已采纳GEM上市规则附录C1所载企业管治守则，除偏离条文第A.2.1条外无重大偏离[97] - 董事会定期会议每年至少召开四次，年内已举行四次会议[104] - 股东持有不少于公司缴足股本十分之一可要求董事会召开特别股东大会，大会应在送达要求后2个月内举行，若董事会21日内未召开，股东可自行召开，公司需偿付合理开支[150] - 集团于2018年11月13日采纳股息政策，无预定派息率，董事会可酌情宣派及分派股息[155] - 公司通过多种渠道与股东沟通，设有股东通讯政策并定期检讨[149][155] - 公司就重大独立事项在股东大会提呈独立决议案，决议案以投票表决，结果在公司及联交所网站登载[149] - 股东可书面要求召开股东大会动议决议案，不能在股东大会直接动议新决议案[150][151] - 股东对董事会有疑问可书面问询，公司不处理口头或匿名问询[152] - 股东可通过指定地址和邮箱发送问询或要求，需提供相关资料[153] - 公司认为与股东有效沟通重要，董事或代表在股东大会与股东会面并答复问询[154] 公司委员会相关情况 - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会举行四次会议，审阅财务业绩及报告等重大事宜[120] - 风险管理委员会由五名成员组成，已审阅集团2024年度风险管理及内部控制制度的充足程度及有效性[122][123] - 薪酬委员会由五名成员组成，已审阅薪酬政策、公司架构及董事薪酬待遇等事宜[124][125] - 提名委员会由五名成员组成，已审阅董事会架构、规模、组成及独立非执行董事的独立性等[127][128] 公司多元化政策相关情况 - 董事会已采纳多元化政策，考虑多项因素实现多元化，提名委员会将商定目标并审查政策[129] - 年报日期，董事会女性成员占比16.67%，男性成员占比83.33%[131] - 年报日期，高级管理层女性3人，男性13人；其他雇员女性130人，男性114人；整体雇员女性133人，男性127人[131] - 董事会认为已达到性别多元化，未来将维持或加强，恒常包括至少一名女董事[131] 公司提名政策相关情况 - 公司自2019年1月1日起采纳董事提名政策，提名委员会将适时检讨并建议修订[132][133] 公司风险管理及内部控制情况 - 董事会通过审核委员会及风险管理委员会每年检讨风险管理及内部控制制度成效，截至2024年12月31日认为制度有效充分[137][140] - 公司制定多项风险管理程序及指引，各部门定期进行内部控制评测和自我评估[138] - 公司制定明确职责级别及汇报程序，聘请外部顾问审查内部控制，跟进识别问题并汇报进度[139] - 审核委员会审阅并信纳集团会计的资源充足性、员工资历等情况[141] 公司举报政策相关情况 - 公司于2020年8月12日设立举报政策，鼓励员工保密举报不当行为[143] 公司核数师酬金情况 - 截至2024年12月31日，外聘核数师罗兵咸永道的核数服务酬金为新台币8,877,000元，非核数服务酬金为新台币2,142,000元[145]