宏強控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」） 謹此公佈，本公司將於2026年2月27日（星期五）假座香港九龍觀塘鴻圖道33號海傲大廈 1101室舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准公佈本集團截至2025年12月31日止 六個月之未經審核中期財務業績及審議派發中期股息（如有）。 承董事會命 宏強控股有限公司 主席兼執行董事 郭棟強 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Super Strong Holdings Limited 宏強控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8262） 董事會會議日期 香港，2026年2月13日 於本公告日期，執行董事為郭棟強先生（主席）、譚秉麟先生、黃煦榆女士及郭佩詩女 士；及獨立非執行董事為梁子煒先生、鄭渭文先生及馮鈺堯女士。 本公告之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則而刊載，旨 在提供有關本公司之資料；各董事 ...

股份情况 - 截至2026年1月底，法定/注册股份20亿股，面值0.01港元，法定/注册股本2000万港元，与上月持平[1] - 截至2026年1月底，已发行股份（不含库存）9.2329亿股，库存股份0，总数与上月持平[2] 公众持股量 - 公众持股量初始指定门槛为已发行股份（不含库存）总数的25%[3] - 截至2026年1月底，公司符合适用的公众持股量要求[3]

股份信息 - 公司法定/注册股份数目为20亿股，面值0.01港元，法定/注册股本为2000万港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为9.2329亿股[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0股[2] - 上月底和本月底已发行股份总数均为9.2329亿股[2]

股份数据 - 2025年12月19日已发行股份923,290,000股[3] - 股东及委任代表共持有368,989,000股股份并表决[3] 决议案情况 - 多项决议案赞成票368,989,000股，占比100.00%[4][5] - 授予董事配发等授权决议案赞成票361,539,000股，占比97.98%[5] 董事情况 - 郭栋强等3位董事亲身出席大会，4位电子出席[7][8] - 截至公告日，执行董事4人，独董3人[9]

股份与股本 - 截至2025年11月30日，公司法定/注册股份数目为20亿股，面值0.01港元，法定/注册股本为2000万港元[1] - 本月公司法定/注册股份数目和股本无增减，均为20亿股和2000万港元[1] - 截至2025年11月30日，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为9.2329亿股[2] - 本月公司已发行股份（不包括库存股份）数目和库存股份数目均无增减，分别为9.2329亿股和0[2] - 公司本月底已发行股份总数为9.2329亿股[2]

文件信息 - 公司文件于2025年11月18日以中、英文版本在公司及港交所网站刊载[2][4][5] - 文件含发行及购回股份授权、重选董事等通函[2][4] 非登记股东权益 - 非登记股东可要求公司提供印刷本或电子通讯[2][4][3][5] - 未提供有效邮箱则无法邮件通知[3][5] 咨询方式 - 对通知有疑问可工作日致电(852)2849 3399咨询[4][5]

信息发布 - 公司文件在www.wmcl.com.hk和www.hkexnews.hk发布[2][5] 会议与通函 - 2025年12月19日举行年度股东大会[9][10] - 2025年11月18日发布有关发行和回购股份等通函[9][10] 通讯接收 - 可填回条选电邮通知接收公司通讯[2][5][11] - 可书面要求收取公司通讯印刷本[3][6] - 无法访问网站公司免费提供印刷本[3][6] 咨询方式 - 对信件有疑问工作日9:00 - 17:00致电(852)2849 3399咨询[4][6] 其他信息 - 公司股票代码为8262[1][11] - 香港股份过户登记分处地址在香港北角英皇道338号[2][5][11] - 香港投寄回条用下方邮寄标签无需贴邮票[2][5][11]

股东周年大会 - 大会于2025年12月19日上午11时举行[1] - 代表委任表格须提前48小时送达公司香港股份过户登记分处[4] 会议审议事项 - 省览2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[2] - 拟重选多位董事、重新委聘核数师[2] 股份授权 - 授予董事配发、发行及处理不超20%股份的授权[2] - 授予董事购回不超10%股份的授权[2] - 决议案通过后扩大配发等股份授权[2] 投票规则 - 填妥表格后股东仍可亲身出席投票[4] - 联名持有人首位投票获接纳[4]

股东周年大会 - 公司拟于2025年12月19日举行股东周年大会[3] - 需省览截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[4] - 拟重选多名执行董事和独立非执行董事[4] - 拟重新委聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师[4] 股份相关 - 董事可配发发行股份总数不超决议案通过当日已发行股份总数20%[5] - 董事获授权购回股份总数不超决议案通过当日已发行股份总数10%[6] - 扩大授予董事配发发行股份授权，扩大数额不超决议案通过当日已发行股份总数10%[8] 其他事项 - 代表委任表格及相关文件须在股东周年大会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[10] - 公司于2025年12月16日至2025年12月19日暂停办理股份过户登记手续[10] - 为符合出席股东大会投票资格，过户文件及股票不迟于2025年12月15日下午4时前送交公司香港股份过户登记分处[10] - 若香港天文台悬挂八号或以上台风信号、黑色暴雨警告或“极端情况”生效，大会将延期[10]

股东周年大会 - 2025年12月19日上午11时在香港九龙观塘鸿图道33号海傲大厦1101室举行[3][68] - 省览、考虑及采纳公司截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表等[69] - 重选7位董事，授权董事会厘定董事酬金[69] - 重新委聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师，授权董事会厘定其酬金[69] 股份相关 - 已发行股份为923,290,000股，暂无库存股份[19] - 寻求股东批准发行不超已发行股份总数20%的股份，即最多184,658,000股[19] - 寻求股东批准购回不超已发行股份总数10%的股份，即最多92,329,000股[19] - 2025年12月16日至19日暂停办理股份过户登记，登记日期为12月19日[29][74] 股权结构 - 最后可行日期，Best Brain Investments Limited持有250,000,000股，占已发行股份27.1%，若购回授权悉数行使占30.1%[45] - 最后可行日期，呂宇健先生持有127,350,000股，占已发行股份13.8%，若购回授权悉数行使占15.3%[45] - 郭栋强持有2.5亿股股份，约占已发行股份总数的27.1%[52] - 郭佩诗于3000万股股份中拥有权益，约占已发行股份总数的3.2%[58] 董事薪酬 - 郭栋强有权收取董事袍金每年300万港元[53] - 谭秉麟有权收取月薪4万港元[55] - 黄煦榆有权收取月薪5万港元[56] - 郭佩诗有权收取董事袍金每月3万港元[58] - 郑渭文有权收取董事袍金每月1万港元[60] - 冯钰尧有权收取董事袍金每月2万港元[63] - 梁子煒每月董事袍金10,000港元[65] 其他 - 董事会由七名董事组成，四人是执行董事，三人是独立非执行董事[22] - 最后可行日期为2025年11月14日[13] - 公司股份每股面值0.01港元[13] - 2024年11月至2025年11月各月股份在GEM买卖成交价有波动[41] - 购回股份资金拟来自可用现金流量或营运资金[40] - 最后可行日期前六个月内公司未购回任何股份[50]