Super Strong Holdings Limited 宏強控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Inslands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 8262) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Shareholder(s)(Note 1) , 10 October 2025 The following document(s) of Super Strong Holdings Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.wmcl.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websites"):- • Annu ...

Super Strong Holdings Limited 宏強控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Inslands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 8262) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholder(s), 10 October 2025 The following document(s) of Super Strong Holdings Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.wmcl.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websites"):- • Annual Report 202 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 收入由约9,030万港元增加8.7%至约9,820万港元[17] - 毛利由约1,000万港元减少23.7%至约760万港元，毛利率由11.1%下跌至7.7%[19] - 公司拥有人应占年内亏损及全面开支总额约为1,030万港元（2024年：约1,920万港元）[23] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 直接成本由约8,030万港元增加12.8%至约9,060万港元[18] - 行政开支由约2,220万港元减少16.8%至约1,850万港元[20] - 其他亏损由约940万港元大幅减少76.6%至约220万港元[21] 财务数据关键指标变化：现金流和负债 - 银行结余及现金约为2,280万港元（2024年6月30日：约1,710万港元），流动比率增加至约2.4倍（2024年6月30日：约1.9倍）[24] - 总资产约为1.056亿港元（2024年6月30日：约1.364亿港元），总负债约为2,920万港元（2024年6月30日：约5,200万港元）[24] - 于2025年6月30日，公司并无任何未偿还计息借贷，资产负债比率为零[26] 业务运营表现 - 公司递交了32份投标书，涉及总金额约13.98亿港元[15] - 公司成功获得新项目，合约金额约为2.34亿港元[15] - 公司密切监察8个过往年度已大致完成的项目[15] - 公司业务绝大部分收入源自私人机构客户项目[45] - 公司在采购材料或委派分包商方面未遭遇重大困难[47] 管理层讨论和指引 - 公司预计香港政府的土地供应、公营房屋和基建发展将为建筑行业创造更多机会[15] - 公司正探索策略合作伙伴关系及潜在收购，以使收入来源多元化[16] - 公司对房地产行业逐步复苏及其对建筑业的正面影响持审慎乐观态度[16] - 公司认为其财务韧性、营运敏捷度及市场专业知识将使其在变化环境中蓬勃发展[16] 企业管治 - 公司截至2025年6月30日止年度一直遵守企业管治守则[66] - 截至2025年6月30日止年度共举行6次董事会会议[72] - 截至2025年6月30日止年度举行1次股东周年大会[72] - 所有董事在董事会会议和股东周年大会的出席率均为100%（6/6次会议及1/1次大会）[73] - 公司董事已确认于截至2025年6月30日止年度遵守股份交易操守准则[75] - 全体董事于年度内至少参加一次有关GEM上市规则最新资料的培训课程[76] - 董事会由3名独立非执行董事组成占董事会人数三分之一[70] - 董事会由4名男性董事和3名女性董事组成，已实现性别多元化[99] - 公司目前行政总裁职位空缺，董事会正在寻找合适人选[106] - 公司因疏忽未披露GEM上市规则第23.07、23.07A及23.09条所需资料，已实施补救措施[125] 委员会运作 - 审核委员会于截至2025年6月30日止年度举行2次会议[83] - 审核委员会由3名成员组成且均为独立非执行董事[81] - 审核委员会在截至2025年6月30日止年度举行了2次会议，成员出席率为100%（2/2）[86] - 薪酬委员会在截至2025年6月30日止年度举行了1次会议，成员出席率为100%（1/1）[90][91] - 提名委员会在截至2025年6月30日止年度举行了1次会议，成员出席率为100%（1/1）[95][96] - 审核委员会已审阅集团未经审核中期及经审核年度财务报表[87] - 审核委员会已检讨集团财务监控、内部监控及风险管理制度以及内部审核功能的有效性[87] - 薪酬委员会已审阅个别执行董事及高级管理层的薪酬待遇[90] - 薪酬委员会已评估执行董事的表现并向董事会作出推荐建议[90] - 提名委员会已审阅董事会的架构、人数及组成[95][96] - 提名委员会已评估独立非执行董事的独立性[95][96] 董事及高级管理层背景 - 公司执行董事在土木工程行业拥有逾40年经验[51] - 公司董事会由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[68] - 执行董事谭秉麟在建筑行业拥有超过40年经验[53] - 执行董事黄煦榆在建筑行业拥有超过10年工商管理经验[53] - 执行董事郭佩诗于2009年获得岭南大学社会科学荣誉学士学位[53] - 独立非执行董事梁子炜在审计、会计及金融行业拥有逾15年经验[56] - 独立非执行董事冯钰尧在审计、会计及财务管理方面拥有逾8年经验[59] - 独立非执行董事郑渭文于1981年获得加拿大曼尼托巴大学土木工程理学士学位[60] - 高级管理层黄自强在测量工程方面拥有逾25年经验[62] - 高级管理层李启民在建筑工程方面拥有逾20年经验[63] 风险管理与内部监控 - 公司已建立由董事会、审核委员会及风险管理专责小组组成的风险管理框架[107] - 董事会认为公司的风险管理及内部监控系统有效及充足[108] - 公司面临的风险包括依赖成功中标、依赖分包商及客户信贷风险等[46] - 公司已制定反欺诈政策及举报政策，并为董事和员工提供反贪污培训[187][188] 环境表现 - 公司车辆废气排放量保持稳定，氮氧化物0.40千克、硫氧化物0.02千克、颗粒物0.03千克[140] - 公司温室气体排放总量为29.75公吨二氧化碳当量，较去年的30.30公吨有所下降[144] - 公司温室气体排放密度为每名员工1.03公吨二氧化碳当量，去年为0.97公吨[144] - 公司范围1直接排放量为9公吨二氧化碳当量，与去年持平[144] - 公司范围2能源间接排放量为18公吨二氧化碳当量，去年为19公吨[144] - 公司范围3其他间接排放量为2公吨二氧化碳当量，与去年持平[144] - 公司温室气体排放减除量为19公吨二氧化碳当量，与去年相同[144] - 公司来年目标是将温室气体排放量减少2%至3%[138] - 公司回收4.0公吨纸，减少19.2公吨二氧化碳当量的温室气体[147] - 公司2025年建筑废弃物为1,310公吨，较2024年的1,465公吨减少11%[148][150] - 公司2025年电力消耗为34,651千瓦时，较2024年的36,921千瓦时减少6.1%[153] - 公司2025年汽油消耗为1,070公升，较2024年的1,080公升减少0.9%[153] - 公司2025年耗水量为345立方米，较2024年的375立方米减少8%[156] - 公司目标将下一年能源耗量减少2%至3%[155] - 公司目标将下一年耗水量减少2%至3%[159] - 报告期内，公司未发现任何重大违反环境相关法律法规的情况[137] 社会表现：员工 - 公司雇员总数为29名，较去年31名减少6.5%[41] - 员工成本为18,700,000港元，较去年20,000,000港元减少6.5%[41] - 公司2025年末拥有29名全职雇员，较2024年的31名减少6.5%[164][165] - 公司2025年男性雇员为18名，较2024年的20名减少10%[165] - 公司2025年营运团队雇员为10名，较2024年的12名减少16.7%[165] - 2025年公司整体雇员流失比率为6%（2人），较2024年的14%（5人）下降8个百分点[166] - 2025年男性雇员流失比率为10%（2人），女性雇员流失比率为0%（0人）；2024年男性流失比为9%（2人），女性为21%（3人）[166] - 2025年30-50岁年龄组雇员流失比率为12%（2人），较2024年的22%（4人）下降10个百分点[166] - 2025年公司受训雇员人数为29人，总培训时长为84小时，受训雇员百分比为100%[175] - 2025年每名雇员平均培训时数为3小时，与2024年持平[175] - 2025年营运部门雇员平均培训时数为5小时，高于2024年的4小时；后勤部门平均培训时数均为1小时[175] - 报告期内公司无工作相关死亡或工伤记录，亦无因违反建筑地盘安全规例而被罚款的案件[172] - 报告期内公司未发现任何重大违反童工、强制劳工或雇佣相关法律法规的情况[169][178] - 公司遵守适用劳工法律并定期审阅员工福利，与雇员关系良好[48] 社会表现：社区与供应链 - 公司捐款约759,000港元（对比2024年为819,000港元）用于支持学生高等教育[191] - 公司拥有10名供应商且均位于香港[180] - 公司对供应商实施环境、社会及管治表现要求，包括安全标准和环境社会风险管理[180][181] - 公司识别采购材料为供应链中需额外关注环保风险的优先事项之一[181] - 公司报告期内未发现任何重大违反产品及服务相关法律及法规的情况[185] - 公司报告期内未发现任何重大违反贪污及反洗黑钱相关法律及法规的情况[188] 其他财务事项 - 认购事项所得款项总额约为240万港元，所得款项净额约为230万港元，已悉数用作一般营运资金[37] - 第三方提供的履约担保为42,530,000港元，较去年25,000,000港元增长70.1%[39] - 以现金按金作抵押的履约担保为20,000,000港元，较去年25,000,000港元减少20%[39] - 截至2025年6月30日止年度，支付给外聘核数师的法定审核服务酬金为65万港元[102] - 董事酬金详情载于综合财务报表附注12[91] 质量与合规管理 - 公司已建立符合ISO 9001:2008标准的正式质量管理系统[183] - 公司永明建筑的质量管理系统认证于2003年4月获香港品质保证局认证，并于2010年4月更新认证[183] - 公司项目质量控制系统由项目团队负责，包括项目经理和地盘代理[184] - 公司已遵守相关环保法律并采取措施推动资源有效利用及节能[49] 股东沟通与政策 - 2025年股东周年大会将于2025年12月19日举行[113] - 股息政策旨在平衡股东回报与可持续增长，无预设派息率，由董事会酌情决定[124] - 股东可要求召开股东特别大会，需持有不少于附带表决权的已发行股本10%[114] - 股东提名董事候选人需在股东大会召开前至少7日提交书面通知[116] - 公司通过年度报告、中期报告、季度报告及网站www.wmcl.com.hk与股东沟通[120] - 股东查询可邮寄至香港九龙土瓜湾木厂街3号飞达工商业中心3楼D室[117] 报告与披露 - 公司确认截至2025年6月30日止年度的综合财务报表已按相关基准编制[111] - 董事在编制综合财务报表时继续采纳持续经营基准[111] - 环境、社会及管治报告涵盖截至2025年6月30日止年度，并遵守GEM上市规则附录20[127] - 环境、社会及管治团队由高级管理层组成，负责实施相关战略[129] - 公司董事会于2025年9月30日审议通过报告[132] - 公司秘书黄煦榆女士在截至2025年6月30日止年度参加了不少于15小时的专业培训[103] - 公司披露直接及间接能源总耗量以千千瓦时计算及密度数据[194] - 公司披露总耗水量及密度数据如以每产量单位或每项设施计算[194] - 公司描述所订立的能源使用效益目标及为达到目标所采取的步骤[194] - 公司描述用水效益目标及为达到目标所采取的步骤以及水源问题[194] - 公司按性别雇佣类别年龄组别及地区划分雇员总数[195] - 公司按性别年龄组别及地区划分雇员流失比率[195] - 公司披露过去三年每年因工亡故的人数及比率[197] - 公司披露因工伤损失工作日数[197] - 公司按性别及雇员类别划分受训雇员百分比[197] - 公司按性别及雇员类别划分每名雇员完成的平均培训时数[197]

組織 提名委員會（「委員會」）之 職權範圍及運作模式 1. 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）已決議成立提名委員會（「委員會」）。 宏強控股有限公司 （「本公司」） 職責、權力及職能 宗旨 2. 委員會的主要宗旨為定期檢討董事會的結構，並就董事會結構的任何建議變動向董 事會提出建議。委員會對董事會負責。 成員 秘書 7. 委員會的秘書須由董事會委任。除另行委任外，本公司秘書應為委員會的秘書。 - 1 - 3. 委員會至少須由三名成員（「成員」）組成，且須由董事會不時委任。大部分成員須為 獨立非執行董事。 4. 委員會主席須由董事會委任，且須為董事會主席或一名獨立非執行董事。 5. 如任何成員不再為董事，則其將自動解除成員身份。隨後，該空缺須由董事會委任 新成員填補。 6. 委員會須包括至少一名不同性別的成員。 - 2 - 8. 委員會的職責須包括但不限於以下各項： i. 至少每年檢討董事會的架構、人數、組成及多元化（包括但不限於性別、年齡、 文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期），協助董事會編製 董事會技能表，並就任何建議變動向董事會提出建議，以配合本公司的企業策 略； ii. 物色具備合 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年9月30日 | | | | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | 公司名稱: | 宏強控股有限公司 | | | | | | 呈交日期: | 2025年10月2日 | | | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | 證券代號 (如上市) | 08262 | 說明 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 HKD | | 0.01 HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | HKD | | | | 本月底 ...

智通财经APP讯，宏强控股(08262)发布截至2025年6月30日止年度全年业绩，收入9816.5万港元，同比 增加8.74%;股东应占亏损1033.5万港元，同比收窄46.29%;每股基本亏损1.21港仙。 ...

收入和利润表现 - 收入增长8.7%至98.165百万港元，而毛利下降23.7%至7.604百万港元[4] - 年度亏损收窄46.3%至10.335百万港元，相比去年亏损19.245百万港元[4] - 每股基本亏损从2.42港仙改善至1.21港仙[5] - 公司年内亏损为1.0335亿港元，较上年亏损1.9242亿港元收窄46.3%[19] - 公司收入从2024财年的约9030万港元增长8.7%至2025财年的约9820万港元[34] - 公司毛利从2024财年的约1000万港元下降23.7%至2025财年的约760万港元，毛利率从11.1%降至7.7%[36] - 公司拥有人应占年内亏损及全面开支总额从2024财年的约1920万港元改善至2025财年的约1030万港元[40] 成本和费用 - 行政开支减少16.8%至18.482百万港元[4] - 员工成本总额为1869万港元，较上年1996.6万港元下降6.4%[19] - 公司行政开支从2024财年的约2220万港元减少16.8%至2025财年的约1850万港元[37] - 公司其他亏损从2024财年的约940万港元大幅减少76.6%至2025财年的约220万港元[38] - 截至2025年6月30日止年度员工成本约为1,870万港元，较上年同期的约2,000万港元有所下降[57] 直接成本 - 公司直接成本从2024财年的约8030万港元增长12.8%至2025财年的约9060万港元[35] 客户收入构成 - 客户A收入大幅增长至5353万港元，占总收入54.5%，上年为2652.8万港元[15] - 客户B成为新晋主要客户，收入为3541.7万港元，占总收入36.1%[15] 业务线收入 - 建筑服务收入为9816.5万港元，较上年9027.7万港元增长8.7%[11] 资产和流动性 - 现金及银行结余增加33.2%至22.762百万港元[6] - 贸易应收款项大幅减少84.9%至4.282百万港元[6] - 流动比率为2.37，流动资产为68.750百万港元，流动负债为28.994百万港元[6] - 公司贸易应收款项从2024年的2829万港元大幅下降至2025年的428.2万港元，降幅达84.9%[23][24] - 公司于2025年6月30日持有银行结余及现金约2280万港元，无计息借贷，流动比率增至约2.4倍[41] - 公司于2025年6月30日并无任何未偿还计息借贷，资产负债比率为零[42] 资产净值 - 资产净值下降9.5%至76.411百万港元[6] - 公司于2025年6月30日的总资产约为1.056亿港元，总负债约为2920万港元，股东权益约为7640万港元[41] 融资活动 - 公司通过配售股份融资2.315百万港元[7] - 公司于2025年1月9日完成配售1.2735亿股股份，认购价为每股0.019港元，募集资金净额约100万港元[27] - 公司完成向吕宇健先生发行127,350,000股认购股份，认购价为每股0.019港元，认购人成为持股约13.8%的主要股东[52] - 认购事项所得款项总额约为240万港元，净额约为230万港元，已悉数用作集团一般营运资金[54] 投资活动 - 投资于一间联营公司产生溢利853千港元[4] - 公司投资于联营公司，确认投资额及商誉共529.7万港元[21] - 公司对联营公司Expert Lead Holdings Limited（间接持有天翔建筑）的应占资产净值为235.2万港元，应占权益账面值为529.7万港元[23] - 联营公司自2024年7月4日收购日至2025年6月30日期间收入为1069.1万港元，溢利为189.5万港元[23] - 公司于2024年7月4日完成收购Expert Lead Holdings Limited的45%已发行股本，最高现金代价为450万港元[51] 呆坏账拨备 - 拨回合约资产呆坏账拨备净额429.5万港元，上年为拨回96万港元[17] - 拨回贸易应收款项呆坏账拨备净额126.3万港元，上年为计提58.1万港元[17] - 贸易应收款项呆坏账拨备从2024年的165.3万港元减少至2025年的39万港元，降幅76.4%，主要由于已确认减值亏损拨回126.3万港元[25] 贸易应付款项 - 公司贸易应付款项从2024年的1949.1万港元下降至2025年的388.2万港元，降幅80.1%[27] 业务发展（投标与项目） - 公司已发行为数32份建筑项目投标书，涉及总金额约13.98亿港元，并成功获得合约金额约2.34亿港元的新项目[32] 法律事务 - 公司全资附属公司明凯投资有限公司正就一笔1500万港元的逾期贷款对借款人进行法律追讨，并已提交债权人呈请书提请对借款人颁布破产令[30] - 公司另一全资附属公司明凯被多宝发展有限公司就合营企业协议提出申索，要求损害赔偿，目前法律程序处于初期阶段[31] 员工情况 - 集团员工总数从2024年6月30日的31名减少至2025年6月30日的29名[57] 每股计算 - 每股基本及摊薄亏损计算所用普通股加权平均数为8563万股，较上年7959.4万股增加7.6%[21] 股息政策 - 截至本年度及上年度末，公司均未派发股息[20] - 董事会不建议派付截至2025年6月30日止年度末期股息2024年同期为零港元[81] 履约担保 - 截至2025年6月30日，由第三方提供的履约担保约为4,253万港元，较上年同期的2,500万港元有所增加[56] 股份计划 - 公司股份计划授权可授出的购股权及奖励股份数目为79,594,000份，占采纳日期已发行股份的10%[65] - 根据股份计划可予发行的股份总数为79,594,000股，占公告日期公司已发行股本总数的8.62%[69] - 股份奖励授出若导致12个月内相关人士获授股份总数超过已发行股份的0.1%需事先经股东批准[71][72] - 购股权行使期不超过10年自授出日期起第十周年自动失效[73] - 任何奖励的归属期不得少于12个月董事会可酌情授予较短归属期[74] - 股份计划剩余期限截至2025年6月30日少于9年计划有效期为10年[77] - 购股权计划已于2024年6月17日终止截至2025年6月30日无尚未行使购股权[78] 公司治理 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成包括一名具有适当专业资格的主席[79] - 2025年股东周年大会将于2025年12月19日举行[80] - 股份过户登记将于2025年12月16日至19日暂停[82]

董事会会议 - 2025年9月30日举行董事会会议[3] - 考虑并批准2025年6月30日止年度业绩[3] - 考虑批准年度业绩公告草稿并刊登[3] - 考虑派发末期股息[3] - 考虑暂停办理股份过户登记手续[3] 人员构成 - 执行董事为郭栋强、谭秉麟、黄煦榆及郭佩诗[4] - 独立非执行董事为郑渭文、冯钰尧及梁子炜[4] 公告安排 - 公告自刊登日起最少连续七日载于联交所及公司网站[4]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年8月31日 | | | | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | 公司名稱: | 宏強控股有限公司 | | | | | | 呈交日期: | 2025年9月1日 | | | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | 證券代號 (如上市) | 08262 | 說明 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | ...

股份计划规则 - 宏强控股有限公司采纳新股份计划取代2016年购股权计划，计划可发行股份总数为79,594,000股，占已发行股本的10%[4][8] - 股份计划规定任何12个月内向单个参与者发行的奖励股份不得超过已发行股份总数的1%，超过需股东批准[9] - 向董事或最高行政人员授出股份奖励若导致12个月内发行股份超过已发行股份0.1%，需股东事先批准[10] - 向独立非执行董事或主要股东授出奖励若导致12个月内发行股份超过已发行股份0.1%，需股东事先批准[11] - 购股权的行使期最长不超过自授出日起10年，到期自动失效[12] - 任何奖励的归属期不得少于自授出日起12个月，但董事会可酌情缩短[13] - 参与者需在授出日起28日内接授奖励要约，除非奖励函另有规定[14] - 购股权行使价至少为授出日收市价、前5日平均收市价或每股面值中的较高者[15] - 股份奖励的购买价可由董事会决定，甚至可为零代价[16] - 购股权行使期限最长不超过授出日期起10年[19] - 购股权的归属期未设最短期限限制[20] - 承授人需在14天内接受购股权要约并支付1港元[21] 2024财年购股权变动 - 2024财年公司未授出任何新购股权，所有购股权均来自2018年12月3日授出的批次[17] - 郭栋强先生持有的790万份购股权于2024财年全部失效[17] - 高浚晞先生因辞任所有职务导致其持有的200万份购股权失效[17][18] - 合资格雇员持有的100万份购股权（分5批各20万份）全部于2024财年失效[17] - 2024财年总计有1680万份购股权失效，涉及行使价均为每股0.307港元[17] 其他相关事项 - 薪酬委员会批准采纳符合GEM上市规则的股份计划，认为该计划有利于业务发展[22] - 公告确认2024年年报数据除披露内容外均维持不变[23]