股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年7月31日 | | | | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | 公司名稱: | 宏強控股有限公司 | | | | | | 呈交日期: | 2025年8月1日 | | | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08262 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | ...

宏強控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份 代號： 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM之特色 GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險之中小型公司提供一個 上市之市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮 後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較在聯交所主板買賣的證券 承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量之市場。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本報告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本報告的資料乃遵照聯交所GEM證券上巿規則（「GEM上市規則」）而刊載，旨在提供有關宏強 控股有限公司（「本公司」）的資料；本公司董事（「董事」）願就本報告的資料共同及個別地承擔全 部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本報告所載資料在各重要 方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本報告所載任何 陳述 ...

财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止六个月，公司收入46,244千港元，较2023年同期的30,804千港元增长50.1%[6] - 同期毛利2,752千港元，较2023年的1,839千港元增长49.6%[6] - 2024年经营亏损7,301千港元，较2023年的7,461千港元略有收窄[6] - 2024年除税前亏损6,968千港元，较2023年的16,546千港元大幅收窄57.9%[6] - 2024年每股亏损0.88港仙，较2023年的2.08港仙有所减少[6] - 2024年1 - 6月其他收入及收益为98千港元，2023年1 - 6月为681千港元[22] - 2024年1 - 6月融资成本为67千港元，2023年1 - 6月为64千港元[23] - 2024年1 - 6月除税前亏损相关，董事薪酬2,478千港元，员工成本总额8,759千港元；2023年1 - 6月董事薪酬1,740千港元，员工成本总额8,107千港元[24] - 2024年1 - 6月本公司拥有人应占亏损6,968千港元，2023年1 - 6月为16,546千港元，股份加权平均数均为795,940千股[28] - 公司收入从2023年12月31日止六个月约30.8百万港元增加约50.0%至2024年同期约46.2百万港元[44] - 直接成本从2023年12月31日止六个月约29.0百万港元增加约50.0%至2024年同期约43.5百万港元[45] - 毛利从2023年12月31日止六个月约1.8百万港元增加约55.6%至2024年同期约2.8百万港元[46] 资产负债相关指标变化 - 截至2024年12月31日，非流动资产40,788千港元，较2024年6月30日的37,884千港元有所增加[7] - 同期流动资产61,125千港元，较2024年6月30日的98,578千港元减少38.0%[7] - 截至2024年12月31日，公司厂房及设备款项约为750,000港元，2024年6月30日约为983,000港元[19] - 2024年12月31日厂房及设备账面价值750千港元，2024年6月30日为983千港元[29] - 2024年12月31日贸易应收款项13,062千港元，2024年6月30日为28,290千港元[30] - 2024年12月31日贸易应付款项0至30日为5,133千港元，6月30日为19,491千港元[32] - 2024年12月31日公司拥有银行结余及现金约18.9百万港元，6月30日约17.1百万港元；已抵押银行结余约零港元，6月30日约11.6百万港元；流动比率约2.5倍，6月30日约1.9倍[51] - 2024年12月31日公司总负债约24.5百万港元，6月30日约52.0百万港元；股东权益约77.5百万港元，6月30日约84.4百万港元；资产负债比率为零，6月30日为零[51][52] - 截至2024年12月31日，集团银行存款抵押约为零港元，较2024年6月30日的约1160万港元下降[54] - 截至2024年12月31日，集团寿险保单已付按金抵押账面净值总额约为930万港元，与2024年6月30日持平[54] - 截至2024年12月31日，第三方提供履约担保约2000万港元，较2024年6月30日的2500万港元减少[65] 现金流量相关指标变化 - 2024年经营活动所用现金净额为11,507千港元，2023年为225千港元[10] - 2024年投资活动所得现金净额为14,165千港元，2023年为177千港元[10] - 2024年期终现金及现金等价物为18,935千港元，较2023年的44,264千港元减少57.2%[10] 客户收入贡献变化 - 2024年1 - 6月，客户A、E分别贡献收入4,995千港元、34,315千港元；2023年1 - 6月，客户B、C、D分别贡献收入4,118千港元、12,656千港元、6,564千港元[21] 税务及股息政策 - 合资格集团实体首2百万港元溢利按8.25%税率征税，超2百万港元溢利按16.5%税率征税，不符合的按16.5%固定税率征税，有关期间无应课税溢利未计提所得税[25] - 董事会不建议派付2024年1 - 6月中期股息，2023年同期亦为零[26] - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止六个月的中期股息[81] 股本及股份相关 - 2024年6月30日及12月31日法定股本股份数目为2,000,000,000股，金额为20,000千港元；已发行及缴足股份数目为795,940,000股，金额为7,959千港元[32] - 截至2024年12月31日，公司已发行股本为795.94万港元，已发行普通股数目为7.9594亿股，每股面值0.01港元[58] - 2024年6月17日公司采纳2024年股份计划并终止现有购股权计划[83] - 2025年1月9日，公司发行1.2735亿股普通股，发行价每股0.019港元，现金总代价约240万港元[84] 人员相关数据变化 - 2024年董事短期福利为2,460千港元，离职福利为18千港元，总计2,478千港元；2023年短期福利为1,732千港元，离职福利为8千港元，总计1,740千港元[36] - 截至2024年12月31日，集团聘用31名雇员，较2023年12月31日的36名减少；截至2024年12月31日止六个月员工成本约为880万港元，较2023年12月31日的约810万港元增加[66] 股权收购及诉讼事项 - 2022年12月5日，集团全资附属公司明凯投资就借款人逾期借款金额1500万港元及相关利息和诉讼费提起诉讼[62] - 2024年7月4日，公司同意收购天翔建筑工程有限公司45%股权，代价最高为450万港元[68] 股东持股情况 - 截至2024年12月31日，郭栋强先生通过受控法团权益持有公司2.5亿股股份，持股百分比约为31.41%[71] - 截至2024年12月31日，郭佩诗女士作为实益拥有人持有公司3000万股股份，持股百分比约为3.77%[71] - 截至2024年12月31日，郭栋强先生作为实益拥有人持有相联法团Best Brain 7500股股份，持股百分比为100%[72] - 截至2024年12月31日，Best Brain持有2.5亿股，占公司全部已发行股本31.41%；高浚晞先生持有6740万股，占比8.47%[74] 证券交易及合规情况 - 有关期间，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[76] - 有关期间，公司遵守企业管治守则相关规则[78] - 全体董事确认有关期间已全面遵守操守准则交易必守标准[80] 审核委员会相关 - 2016年3月9日董事会成立审核委员会，2024年12月31日由三名独立非执行董事组成[85] - 审核委员会认为截至2024年12月31日止六个月未经审核简明综合业绩符合规定且披露充足[87] 董事信息 - 公告日期，执行董事为郭栋强等四人，独立非执行董事为梁子炜等三人[87] 建筑项目投标情况 - 截至2024年12月31日止六个月递交17份建筑项目投标书，价值约751.8百万港元，继续专注一个约97百万港元项目[41]

公司基本信息 - 公司为宏強控股有限公司，股份代号08262，2024年年报发布[1][2] 公司人员变动 - 2024年1月12日谭秉麟、梁子煒获委任为执行董事、独立非执行董事，黄煦榆获委任为非执行董事[18] - 2024年4月12日黄煦榆调任为执行董事，郭佩诗获委任为执行董事，吴文理辞任[18] - 2024年5月31日冯钰尧、郑渭文获委任为独立非执行董事，黄淑芳、邵廷文辞任[18] - 2024年6月30日邱海全辞任执行董事[18] - 高浚晞先生于2023年11月29日辞任公司行政总裁，董事会正寻找合适人选填补空缺[86] 市场环境影响 - 全球经济未如预期复苏，开发投资减缓、私人建设项目减少影响建筑行业[21] - 中国房地产行业复苏疲软，美国联储局加息对房地产市场造成压力[22] - 公司作为香港房地产市场总承包商受不利条件严重影响，建筑市场竞争激烈利润空间薄[22] 公司业务策略 - 公司将仔细评估项目，平衡风险与回报，积极寻找新商业及投资机会[22] - 公司对未来保持乐观，相信有能力应对复杂市场环境[22] 公司业务投标与项目情况 - 报告期内公司递交28份建筑项目投标书，涉及总金额约25.107亿港元，成功推出一个合约金额约9700万港元的新项目[23] 财务数据关键指标变化 - 公司收入从2023年6月30日止年度约1.161亿港元减少约22.2%至2024年6月30日止年度约9030万港元[24] - 直接成本从2023年6月30日止年度约1.101亿港元减少约27.1%至2024年6月30日止年度约8030万港元[25] - 毛利从2023年6月30日止年度约600万港元增加约66.7%至2024年6月30日止年度约1000万港元，毛利率从约5.2%上升至约11.1%[26] - 其他亏损从2023年6月30日止年度约360万港元增加约161.1%至2024年6月30日止年度约940万港元[28] - 所得税从2023年6月30日止年度开支约5000港元变更为2024年6月30日止年度抵免约3.7万港元[29] - 公司拥有人应占亏损及全面开支总额从2023年6月30日约1410万港元增至2024年6月30日约1920万港元[30] - 行政开支从2023年6月30日止年度约1820万港元增加约22.0%至2024年6月30日止年度约2220万港元[30] - 2024年6月30日公司银行结余及现金约1710万港元、定期存款约600万港元、已抵押银行结余约1160万港元，流动比率约为1.9倍[31] - 2024年6月30日公司总负债约5200万港元，股东权益约8440万港元，资产负债比率为零[31][32] - 2023年6月30日银行提供履约担保约1075.8万港元，2024年6月30日未提供；2024年6月30日第三方提供履约担保约2500万港元，2023年6月30日为3772.9万港元[40] - 2024年6月30日集团聘用31名雇员，2023年6月30日为36名；2024年6月30日止年度员工成本约2000万港元，2023年6月30日约为2070万港元[42] - 截至2024年6月30日止年度，除附属公司投资外，集团无重大投资[43] 集团主要风险 - 集团主要风险包括难以维持增长、依赖中标、依赖分包商、变更工程价格难定、面临客户信贷风险、依赖少数主要客户[44] 集团合规情况 - 截至2024年6月30日止年度，集团在重大方面遵守相关法律法规[45] 集团客户与供应商情况 - 集团大部分收入源自私人机构客户项目，2024年6月30日止年度不依赖单一客户，与大部分五大客户业务关系1 - 10年以上[46] - 2024年6月30日止年度，集团采购建筑材料、杂项货物及委聘分包商开展业务，未遇重大困难，与五大供应商及分包商无重大纠纷[48] 集团劳工关系 - 2024年6月30日止年度，集团遵守劳工法律法规，与雇员关系良好，无罢工、停工或劳资纠纷[49] 集团环保行动 - 集团致力于环保，采取绿色办公室行动，奉行循环利用及减少废物原则[50] 公司董事信息 - 郭棟強65歲，自2015年12月21日起任執行董事兼董事會主席，於土木工程行業積累逾40年經驗[52] - 譚秉麟62歲，於2024年1月12日獲委任為執行董事，於建築行業擁有逾40年經驗[52] - 黃煦榆30歲，於2024年1月12日獲委任為非執行董事，4月12日調任執行董事，於建築行業擁有逾10年工商管理經驗[52] - 郭佩詩37歲，於2024年4月12日獲委任為執行董事[52] - 梁子煒41歲，於2024年1月12日獲委任為獨立非執行董事，於審計、會計及金融行業擁有逾15年經驗[53] - 馮鈺堯30歲，於2024年5月31日獲委任為獨立非執行董事，於審計、會計及財務管理方面擁有逾七年經驗[53] - 鄭渭文65歲，於2024年5月31日獲委任為獨立非執行董事[53] - 黃自強57歲，於1995年8月加入永明建築，於測量工程方面擁有逾25年經驗[55] - 李啟民49歲，於2001年5月加入永明建築，在建築工程方面擁有逾20年經驗[55] 公司企业管治情况 - 截至2024年6月30日止年度，公司一直遵守GEM上市规则附錄15企业管治守则及企业管治报告[56] - 截至年报日期，董事会由7名董事组成，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[59] - 截至2024年6月30日止年度，独立非执行董事人数至少占董事会人数三分之一[61] - 截至2024年6月30日止年度，共举行12次董事会会议[65] - 公司于2023年11月28日及2024年6月17日分别举行股东大会及特别股东大会[65] - 郭栋强先生出席董事会会议、股东大会及特别股东大会的比例均为100%[65] - 谭秉麟先生出席董事会会议及特别股东大会的比例均为100%[65] - 黄煦榆女士出席董事会会议及特别股东大会的比例均为100%[65] - 郭佩诗女士出席董事会会议及特别股东大会的比例均为100%[65] - 梁子炜先生出席董事会会议及特别股东大会的比例均为100%[65] - 冯钰尧女士出席董事会会议及特别股东大会的比例均为100%[65] - 截至2024年6月30日止年度，全体董事已出席至少一次有关GEM上市规则中涉及良好企业管治常规最新资料的培训课程[69] - 公司目前设立了三个委员会，分别是审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，均于2016年3月9日设立[69] - 审核委员会现时由三名成员组成，包括梁子炜先生、冯钰尧女士及郑渭文先生，均为独立非执行董事[71] - 审核委员会每年须至少召开四次会议，截至2024年6月30日止年度，已举行4次会议[73] - 薪酬委员会现时由四名成员组成，包括梁子炜先生、郭栋强先生、冯钰尧女士及郑渭文先生[74] - 截至2024年6月30日止年度，薪酬委員會已舉行五次會議[76] - 梁子煒出席薪酬委員會會議次數為2/2，郭棟強為5/5，高浚晞為1/1，吳文理為3/3，黃淑芳為4/4，邵廷文為4/4[76] - 截至2024年6月30日止年度，提名委員會已舉行五次會議[80] - 郭棟強出席提名委員會會議次數為6/6，梁子煒為3/3，馮鈺堯為1/1，鄭渭文為1/1，高浚晞為1/1，吳文理為3/3，黃淑芳為4/4，邵廷文為4/4[81] - 提名委員會現時由四名成員組成，包括郭棟強、梁子煒、馮鈺堯及鄭渭文[78] - 董事會已採納董事會成員多元化政策，載有實現董事會成員多元化的方針[84] - 本報告日，董事會包括四名男性董事及三名女性董事，已實現性別多元化[84] - 應付董事的酬金根據服務合約或委任函條款，經薪酬委員會推薦釐定[77] - 薪酬委員會職責包括審閱財務報表、檢討財務及內部監控等[75] - 提名委員會職責包括檢討董事會架構、物色董事人選等[83] 公司审核与秘书情况 - 截至2024年6月30日止年度，集团法定审核服务已付或应付外聘核数师酬金为650千港元[85] - 黄煦榆女士于2024年4月12日获委任为公司秘书，截至2024年6月30日止年度参加不少于15个小时相关专业培训[85] 股东大会相关安排 - 2024年股东周年大会将于2024年12月20日举行[92] - 股东特别大会可由董事会酌情召开，或由持有不少于附带公司股东大会表决权之公司缴足股本10%的股东要求召开[93] - 若董事会未在提请书送递日期后21日内正式安排召开将於其后21日内举行的大会，提出请求人士可自行召开，但不得于提请书送递日期起计三个月届满后举行[93] - 除退任董事外，未经董事会推荐参选的人士须在寄发为有关选举所召开股东大会通告翌日起至不迟于举行有关股东大会日期前7日，向公司提交相关通知才有资格参选董事[94] - 提交参选董事相关通知的最短期限为最少7日[94] 财务报表编制情况 - 董事认为集团截至2024年6月30日止年度的综合财务报表按有关基准编制[90] - 董事在编制综合财务报表时继续采纳持续经营基准，据董事所知无可能对公司持续经营能力构成重大疑问的不明朗因素[91] 环境、社会及管治报告情况 - 公司环境、社会及管治报告期截至2024年6月30日[100] - 2024年9月27日，环境、社会及管治报告经公司董事会审议通过[103] - 公司就股东与投资者设立多个沟通渠道，包括股东大会、年报等[97] - 公司与股东沟通渠道包括股东大会、年报、通告等，股东大会是主要平台[99] - 公司建立由高级管理层组成的环境、社会及管治团队，负责实施战略[102] - 公司环境、社会及管治团队主要职责包括制定愿景、处理风险等[102] - 公司与雇员通过内部邮件、会议等渠道参与环境、社会及管治[105] - 公司与客户通过集团网站、客服热线等渠道参与环境、社会及管治[105] - 公司与投资者及股东通过股东大会、报告等渠道参与环境、社会及管治[105] - 公司进行重要性评估确定重大环境、社会及管治议题，分识别、评估、验证步骤[106] 环境相关指标情况 - 公司来年目标是将温室气体排放量减少2至3%[112] - 2024年氮氧化物排放量为0.40千克，与2023年持平；硫氧化物排放量为0.02千克，2023年为0.03千克；颗粒物排放量为0.03千克，与2023年持平[114] - 2024年范围1直接排放为9公吨二氧化碳当量，2023年为12公吨；范围2能源间接排放为19公吨二氧化碳当量，与2023年持平；范围3其他间接排放为2公吨二氧化碳当量，与2023年持平；温室气体排放总量为30公吨二氧化碳当量，2023年为33公吨；温室气体排放密度（每名员工）为0.97公吨二氧化碳当量，2023年为0.92公吨；温室气体排放减除量为(19)公吨二氧化碳当量，与2023年持平[116] - 2024年回收4.0公吨纸，减少19.2公吨二氧化碳当量的温室气体，与2023年相同[117] - 2024年建筑废弃物为1465公吨，密度（每名员工）为47.26；2023年建筑废弃物为1495公吨，密度（每名员工）为41.53[118] - 2024年公司将建筑废弃物减少2%[121] - 2024年电力消耗36,921千瓦，每名员工密度为1,191.00；2023年电力消耗36,824千瓦，每名员工密度为1,022.89[124] - 2024年汽油消耗1,080公升，每名员工密度为34.84；2023年汽油消耗1,100公升，每名员工密度为30.56[124] - 2024年耗水量为375立方米，较2023年增加2.74%；2023年耗水量为365立方米[125] - 公司来年目标是将能源耗量减少2 - 3%[125] - 公司来年目标是将耗水量减少2 - 3%[127] 员工相关情况 - 报告期末公司有29名全职雇员及2名兼职雇员[131] - 2024年男性雇员流失比率为9%，流失数量为2；2023年流失比率为31%，流失数量为10[134] - 2024年女性雇员流失比率为21%，流失数量为3；2023年流失比率为7%，流失数量为1[134] - 2024年香港地区雇员流失比率为14%，流失数量为5；2023年流失比率为23%，流失数量为11[134] - 2024年

财务表现 - 本集团2024年度收入为90,277千港元，较2023年度下降22.2%[3] - 本集团2024年度毛利为9,966千港元，较2023年度增加65.5%[3] - 本集团2024年度经营虧损为19,438千港元，较2023年度增加39.1%[3] - 本集团2024年度虧損淨額為19,245千港元，較2023年度增加36.7%[3,4] - 本集团2024年度每股基本及攤薄虧損為2.42港仙，較2023年度分別增加36.7%[4] - 集团收入为90,277千港元，较上年度下降22.2%[10] - 集团錄得19,282千港元的除稅前虧損，較上年度增加37.0%[18] - 集团錄得37千港元的所得稅抵免[18] - 本公司擁有人應佔年內虧損及全面開支總額截至2024年6月30日止年度約為19,200,000港元[41] 资产负债情况 - 本集团2024年6月30日的流動資產淨值為47,665千港元，較2023年6月30日下降29.0%[5] - 本集团2024年6月30日的資產淨值為84,431千港元，較2023年6月30日下降18.5%[6] - 本集团2024年6月30日的已抵押銀行結餘為11,572千港元，較2023年6月30日增加4.3%[5] - 本集团於2024年6月30日擁有銀行結餘及現金約17,100,000港元、定期存款約6,000,000港元及已抵押銀行結餘約11,600,000港元[42] - 本集团於2024年6月30日的流動比率約為1.9倍[42] - 本集团於2024年6月30日並無任何未償還計息借貸，資產負債比率為零[43] - 本集团將其銀行存款約11,600,000港元及壽險保單的已付按金約9,300,000港元抵押予銀行[45] 收入构成 - 客户A、B、C、D和E分別貢獻了13,836千港元、12,044千港元、9,245千港元、14,636千港元和26,528千港元的收入[13] 資產減值 - 集團計提了9,300千港元的訴訟虧損[16] - 集團計提了581千港元的貿易應收款項呆壞賬撥備和450千港元的其他應收款項呆壞賬撥備[16] - 集團撥回了960千港元的合約資產呆壞賬撥備[16] 出售附屬公司 - 本集团2024年度錄得出售附屬公司收益279千港元[3] - 集團錄得279千港元的出售附屬公司收益[19] 權益投資公平值變動 - 本集团2024年度錄得按公平值計入其他全面收益之權益投資公平值變動虧損1千港元[4] 員工成本 - 集團的員工成本總額為19,966千港元，較上年度下降3.6%[19] - 本集團於2024年6月30日止年度內聘用合共31名僱員，員工成本約為20,000,000港元[49] - 本集團根據個人表現及發展潛力提供具競爭力的薪酬待遇，並可發放花紅及授出購股權[49] 折舊 - 集團的廠房及設備折舊為419千港元，使用權資產折舊為1,685千港元[19] 訴訟及索賠 - 本公司向分包商支付9,300,000港元的和解款項以解決索賠[30] - 本公司全資附屬公司明凱向借款人提起訴訟，要求償還逾期借款15,000,000港元[31] - 本公司董事預期一項法律程序的結果不會對本集團的財務狀況或營運業績產生重大不利影響[32] 收購事項 - 本公司於2024年7月4日完成收購目標公司45%股權的交易[33] - 本公司於2024年7月4日完成收購目標公司45%股權的交易[58] 業務發展 - 本集團積極開拓不同商機，就建築項目遞交了28份投標書，涉及總金額約2,510,700,000港元[34] - 本集團成功推出一個新項目，涉及合約金額約97,000,000港元[34] - 本集團毛利由截至2023年6月30日止年度約6,000,000港元增加約66.7%至截至2024年6月30日止年度約10,000,000港元[37] - 本集團的行政開支由截至2023年6月30日止年度約18,200,000港元增加約22.0%至截至2024年6月30日止年度約22,200,000港元[38] - 本集團的其他虧損由截至2023年6月30日止年度約3,600,000港元增加至截至2024年6月30日止年度約9,400,000港元，增加約161.1%[39] 公司治理 - 本公司已發行股本為7,959千港元，共795,940,000股普通股[28] - 本公司於2024年6月17日採納2024年股份計劃並終止購股權計劃，自此未有據此授出任何購股權及獎勵[54] - 審核委員會已審閱本集團截至2024年6月30日止年度之經審核綜合全年業績[55] - 董事會不建議派付截至2024年6月30日止年度之末期股息[57] - 本公司將於2024年12月17日至2024年12月20日暫停辦理股份過戶登記手續[57] - 本公司已全面遵守有關董事就本公司股份進行證券交易的操守準則[52] 其他 - 本集團獲得股東、客戶、分包商及業務伙伴的不懈支持[59] - 對管理人員及員工的辛勤努力及熱誠投入表示感謝[59] - 郭棟強先生擔任主席兼執行董事[59] - 譚秉麟先生、黃煦榆女士及郭佩詩女士擔任執行董事[59] - 梁子煒先生、鄭渭文先生及馮鈺堯

公司财务状况 - 公司截至2023年12月31日止六个月的收入为16,450千港元，较去年同期的37,504千港元有所下降[7] - 公司截至2023年12月31日止六个月的毛利为1,149千港元，较去年同期的1,196千港元略有下降[7] - 公司截至2023年12月31日止六个月的经营亏损为2,357千港元，较去年同期的4,630千港元有所减少[7] - 公司截至2023年12月31日的流动资产净值为51,027千港元，较去年同期的67,136千港元有所下降[8] - 公司截至2023年12月31日的资本及储备总额为87,130千港元，较去年同期的103,674千港元有所减少[8] - 公司收入在截至2023年12月31日止六个月内减少了54.6%，降至约30,800,000港元[48] - 直接成本在同一期间内减少了56.1%，降至约29,000,000港元[49] - 毛利在截至2023年12月31日止六个月内减少了4.1%，降至约1,800,000港元[50] - 公司行政开支在同一期间内减少了9.4%，降至约10,000,000港元[51] - 公司在截至2023年12月31日止六个月内未有所得税开支，因为录得虧損[52] - 公司擁有人應佔截至2023年12月31日止六个月的虧損及全面開支總額约为16,500,000港元，增加主要由于收入减少和已确认诉讼虧損撥備[53] - 公司于2023年12月31日的流动比率约为2.2倍，总资产约为129,400,000港元[55][56] - 公司的资产负债比率为零，没有未偿还计息借贷[57] - 公司采取审慎的财务管理策略，持续维持稳健的流动资金状况[58] - 公司已抵押银行存款和壽險保單作为抵押品，以获得银行融资[59][60] 公司业务情况 - 本集团收入全部来自香港的建筑服务，截至2023年12月31日，廠房及設備约为883,000港元[18] - 公司在市场上已递交11份建筑项目投标书，目前管理2个主要项目，监察5个已完成项目的进度[42] 股权激励计划 - 公司股本每股面值0.01港元的普通股已发行及缴足795,940,000股，总额为7,959千港元[29] - 公司股份基础付款计划规定，所有授出的购股权行使后不得超过已发行股份的10%[30] - 董事可邀请符合条件的参与者接受购股权以认购股份，包括公司董事、员工、客户、供应商等[31] - 购股权需在授出日期后21日内支付1.00港元接受，10年后不再接受[33] - 购股权行使价格为本公司股份面值、授出日期收市价或平均价中的最高者[34] - 公司于2023年7月1日授出16,800,000购股权，期内失效同样数量，截至12月31日无购股权[35] 公司治理 - 董事及主要行政人员持有公司股份约31.41%[78] - 主要股东持有公司股份比例分别为7.54%、7.49%、6.85%[80] - 董事未知悉有任何竞争业务或利益冲突[81] - 公司遵守企业治理守则及董事证券交易操守準則[84][85] - 董事会不建议派付中期股息[86] - 报告期后未发生任何重大事项[87] - 審核委員会已审阅公司截至2023年12月31日止六个月的未经审阅簡明综合业绩[89] - 審核委員会认为公司业绩符合会计准则和GEM上市规则的要求[90] - 吴文理先生被调任为公司执行董事，导致公司未能遵守GEM上市规则[92] - 梁先生已被任命为公司独立非执行董事，使公司符合GEM上市规则的要求[93] 员工情况 - 本集团于2023年12月31日聘用36名员工，员工成本约为8,100,000港元[74] - 本集团提供具竞争力的薪酬待遇，包括基本薪金、花红、退休福利、医疗福利和股权激励[75] 其他 - 公司提供履约担保约10,758,000港元，将于合约工程完成后解除[37] - 第三方提供履约担保约28,749,000港元，以公司现金保证金作担保，将于合约工程完成后解除[38] - 本公司不建议派付截至2023年12月31日止六个月的中期股息[25] - 本公司未进行任何上市证券的购买、出售或贖回[83]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日止六个月，公司收入30,804千港元，较2022年同期的67,910千港元下降54.64%[5] - 同期毛利1,839千港元，较2022年同期的1,917千港元下降4.07%[5] - 截至2023年12月31日，非流动资产36,166千港元，较2023年6月30日的36,894千港元下降1.97%[6] - 截至2023年12月31日，流动资产93,274千港元，较2023年6月30日的108,007千港元下降13.64%[6] - 截至2023年12月31日，流动负债42,247千港元，较2023年6月30日的40,871千港元上升3.37%[6] - 截至2023年12月31日，资产净值87,130千港元，较2023年6月30日的103,674千港元下降15.96%[6] - 2023年经营活动所用现金净额为 -225千港元，2022年为16,963千港元[9] - 2023年投资活动所用现金净额为 -177千港元，2022年为 -500千港元[9] - 2023年融资活动所用现金净额为 -869千港元，2022年为 -5,003千港元[9] - 2023年期终现金及现金等价物为44,264千港元，较期初的45,535千港元下降2.79%[9] - 公司收入从截至2022年12月31日止六个月约6790万港元减少约54.6%至截至2023年12月31日止六个月约3080万港元[47] - 公司直接成本从截至2022年12月31日止六个月约6600万港元减少约56.1%至截至2023年12月31日止六个月约2900万港元[48] - 公司毛利从截至2022年12月31日止六个月约190万港元减少约4.1%至截至2023年12月31日止六个月约180万港元[49] - 公司行政开支从截至2022年12月31日止六个月约1100万港元减少约9.4%至截至2023年12月31日止六个月约1000万港元[50] - 公司拥有人应占截至2023年12月31日止六个月亏损及全面开支总额约为1650万港元，较2022年同期约850万港元增加，归因于收入减少及确认诉讼亏损拨备930万港元[52] - 2023年12月31日，公司银行结余及现金约4430万港元，已抵押银行结余约1120万港元，流动比率约为2.2倍[54] - 2023年12月31日，公司总资产约为1.294亿港元，总负债约4230万港元，股东权益约8710万港元[54] 客户收入数据关键指标变化 - 2023年截至12月31日止三个月，客户A、B、C、D收入分别为373千港元、2,543千港元、5,098千港元、2,496千港元；2022年同期分别为14,699千港元、13,106千港元、34千港元、1,807千港元[20] - 2023年截至12月31日止六个月，客户A、B、C、D收入分别为373千港元、4,118千港元、12,656千港元、6,564千港元；2022年同期分别为20,923千港元、27,567千港元、34千港元、5,487千港元[20] 其他收入及成本数据关键指标变化 - 2023年截至12月31日止三个月其他收入及收益为491千港元，2022年同期为320千港元；2023年截至12月31日止六个月为681千港元，2022年同期为607千港元[21] - 2023年截至12月31日止三个月融资成本为64千港元，2022年同期无；2023年截至12月31日止六个月为64千港元，2022年同期为21千港元[22] - 2023年截至12月31日止三个月除税前亏损扣除核数师薪酬174千港元、董事薪酬875千港元等；2022年同期扣除核数师薪酬188千港元、董事薪酬875千港元等[24] - 2023年截至12月31日止六个月除税前亏损扣除核数师薪酬348千港元、董事薪酬1,740千港元等；2022年同期扣除核数师薪酬375千港元、董事薪酬1,999千港元等[24] - 合资格集团实体首2,000,000港元溢利按8.25%税率征税，超过部分按16.5%税率征税；不符合的按16.5%固定税率征税，有关期间无应课税溢利，无所得税拨备[25] - 2023年截至12月31日止三个月本公司拥有人应占亏损11,442千港元，2022年同期为4,630千港元；2023年截至12月31日止六个月为16,546千港元，2022年同期为8,510千港元[28] - 计算每股基本及摊薄盈利的普通股加权平均数为795,940千股[28] 固定资产相关数据关键指标变化 - 2023年12月31日厂房及设备款项约为883,000港元，2023年6月30日约为800,000港元[18] - 2023年7月1日至12月31日，固定资产成本从5897千港元增至6172千港元，累计折旧从5097千港元增至5289千港元，账面价值为883千港元[29] 贸易款项数据关键指标变化 - 2023年12月31日贸易应收款项为1851千港元，较6月30日的7386千港元减少[30] - 2023年12月31日贸易应付款项为2551千港元，较6月30日的5936千港元减少[32] 股本及购股权数据关键指标变化 - 公司法定股本于2023年6月30日及12月31日为20000千港元，已发行及缴足股本为7959千港元[32] - 2023年7月1日至12月31日，公司购股权从16800000降至0[36] - 公司股东于2016年3月9日批准及采纳购股权计划[86] - 截至2023年7月1日购股权总计1680万个，于2023年内全部失效[88] 董事薪酬数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日止三个月，董事薪酬为875千港元，较2022年的1125千港元减少；截至2023年12月31日止六个月，董事薪酬为1740千港元，较2022年的1999千港元减少[37] 履约担保数据关键指标变化 - 2023年12月31日，银行提供履约担保约10758000港元，与6月30日持平；第三方提供履约担保约28749000港元，较6月30日的37729000港元减少[38] - 2023年12月31日银行提供履约担保约1075.8万港元，与2023年6月30日持平；第三方提供履约担保约2874.9万港元，较2023年6月30日的3772.9万港元有所下降[69] 诉讼相关情况 - 2022年12月5日，明凯投资对借款人逾期借款15000000港元等提起诉讼，已收取部分未偿利息[41] - 一家分包商对另一家分包商和公司间接全资附属公司提起诉讼，涉及款项10328249港元，公司提出9300000港元附带条件付款要约待接受[42] - 2022年12月5日，公司全资附属公司明凯对借款人逾期借款1500万港元等提起诉讼，已收回部分未偿还利息[67] - 有分包商对公司间接全资附属公司提起诉讼，涉及款项1032.8249万港元，公司提出930万港元附带条件付款要约待接受[68] 公司业务项目情况 - 公司在有关期间递交11份建筑项目投标书，管理2个主要项目，监察5个过往年度大致完成项目进度[44] 员工相关数据关键指标变化 - 2023年12月31日集团聘用36名雇员，较2022年12月31日的44名减少；截至2023年12月31日止六个月员工成本约810万港元，较2022年12月31日的约1170万港元降低[70] 股东持股情况 - 2023年12月31日董事郭栋强先生通过受控法团权益持有2.5亿股股份，持股百分比约31.41%[74] - 2023年12月31日郭栋强先生作为实益拥有人持有相联法团Best Brain 7500股股份，持股百分比100%[76] - 2023年12月31日主要股东Best Brain实益拥有2.5亿股股份，持股占比31.41%；廖朗实益拥有6000万股股份，持股占比7.54%；高浚晞先生实益拥有5960万股股份，持股占比7.49%；叶善敏实益拥有5456万股股份，持股占比6.85%，另有5456万股可供借出[77] 证券交易及股息情况 - 有关期间公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[80] - 董事会不建议派付截至2023年12月31日止六个月的中期股息[84] 企业管治相关情况 - 有关期间公司遵守企业管治守则相关规则[82] - 全体董事确认有关期间已全面遵守董事证券交易操守准则[83] 审核委员会相关情况 - 2023年12月31日审核委员会由两名成员组成，2024年1月12日梁子煒先生获委任为成员[89] - 审核委员会认为集团截至2023年12月31日止六个月未经审核简明综合业绩符合相关要求并已充足披露[91] - 2023年11月29日吴文理先生调任后，审核委员会成员人数为两名，低于规定的三名最低要求[92] - 2024年1月12日梁先生获委任为独立非执行董事等职务后，公司符合GEM上市规则规定[92] 公司人员构成情况 - 公告日期执行董事为郭栋强先生等四人，非执行董事为黄煦榆女士，独立非执行董事为邵廷文先生等三人[92] 公告相关情况 - 本公告将自刊登日期起最少七日载于联交所网站及公司网站[93]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日止三个月，公司收入为14,354千港元，较2022年同期的30,406千港元下降52.79%[5] - 2023年同期销售成本为13,664千港元，较2022年的29,685千港元下降53.97%[5] - 2023年毛利为690千港元，2022年为721千港元，同比下降4.3%[5] - 2023年行政开支为5,984千港元，较2022年的4,869千港元增加22.9%[5] - 2023年除税前亏损为5,104千港元，较2022年的3,882千港元增加31.48%[5] - 2023年期内亏损及全面开支总额为5,104千港元，较2022年的3,882千港元增加31.48%[5] - 2023年每股亏损为0.64港仙，2022年为0.49港仙，同比增加30.61%[5] - 截至2023年9月30日，本公司拥有人应占权益为98,573千港元，较2022年同期的113,765千港元下降13.35%[6] - 公司收入从2022年9月30日止三个月约3040万港元减少约52.6%至2023年同期约1440万港元[20] - 销售成本从2022年9月30日止三个月约2970万港元减少约53.9%至2023年同期约1370万港元[21] - 毛利为约70万港元，与2022年9月30日止三个月持平[22] - 其他收入减少约33.8%至约19万港元（2022年9月30日止三个月：28.7万港元）[23] - 行政开支从2022年9月30日止三个月约490万港元增加约22.4%至2023年同期约600万港元[24] - 公司拥有人应占期内亏损及全面开支总额从2022年9月30日止三个月约390万港元增加约30.8%至2023年同期约510万港元[26] 税务与股息情况 - 合资格集团实体首2,000,000港元的溢利将征税8.25%，超过2,000,000港元的溢利将征税16.5%，不符合的集团实体溢利以16.5%固定税率征税，本集团该期间无应课税溢利，未计提所得税拨备[15] - 董事会不建议就该期间派付股息[17] - 董事会不建议派付有关期间股息（截至2022年9月30日止三个月：无）[41] 股权结构情况 - 2023年9月30日，郭栋强先生通过受控法团权益持有2.5亿股，持股百分比31.41%，通过实益拥有人身份拥有购股权790万股，持股百分比0.99%[31] - 2023年9月30日，高浚晞先生通过实益拥有人身份持有1.495亿股，持股百分比18.78%，拥有购股权790万股，持股百分比0.99%[31] - 2023年9月30日，Best Brain实益拥有2.5亿股，占公司全部已发行股本百分比31.41%；廖朗、叶善敏分别实益拥有6000万股，占比均为7.54%[34] 购股权情况 - 2016年3月9日公司股东批准及采纳购股计划，2023年9月30日有1680万份购股权尚未行使[42] - 郭栋强、高浚晞各有790万份购股权于2023年9月30日尚未行使，其他雇员有100万份[43] 公司治理情况 - 公司于2016年3月9日成立审核委员会，由两名独立非执行董事组成，黄淑芳任主席[45] - 董事会组成变动后，独立非执行董事人数为两名，低于GEM上市规则最低要求[46] - 审核委员会成员人数为两名，低于GEM上市规则最低要求[46] - 公司将在吴文理先生转任后三个月内委任合适人选填补空缺[46] 证券交易情况 - 有关期间公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[36] 合规情况 - 有关期间公司一直遵守企业管治守则[38] - 全体董事确认有关期间遵守董事证券交易操守准则[40] 业务项目情况 - 有关期间公司递交2份建筑项目投标书，运营3个主要项目，跟进7个过往年度大致完成的建筑项目[28]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度公司收入为14,354千港元，2022年同期为30,406千港元，同比下降约52.79%[5] - 2023年第三季度公司毛利为690千港元，2022年同期为721千港元，同比下降约4.3%[5] - 2023年第三季度公司除税前亏损为5,104千港元，2022年同期为3,882千港元，同比扩大约31.48%[5] - 2023年第三季度公司期内亏损及全面开支总额为5,104千港元，2022年同期为3,882千港元，同比扩大约31.48%[5] - 2023年第三季度每股亏损为0.64港仙，2022年同期为0.49港仙，同比扩大约30.61%[5] - 截至2023年9月30日，公司拥有人应占权益为98,573千港元，2022年同期为113,765千港元，同比下降约13.35%[6] - 公司收入从2022年三季度约3040万港元减少52.6%至2023年同期约1440万港元[20] - 销售成本从2022年三季度约2970万港元减少53.9%至2023年同期约1370万港元[21] - 其他收入减少33.8%至2023年三季度约19万港元，2022年同期为28.7万港元[23] - 行政开支从2022年三季度约490万港元增加22.4%至2023年同期约600万港元[24] - 公司拥有人应占亏损及开支总额从2022年三季度约390万港元增加30.8%至2023年同期约510万港元[27] 公司业务线情况 - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务为在香港提供物业建筑服务[8] 税务相关情况 - 合资格集团实体首2,000,000港元溢利征税8.25%，超过部分征税16.5%，不符合的集团实体溢利按16.5%固定税率征税[15] - 2023年第三季度集团无应课税溢利，未计提所得税拨备，2022年同期也无[16] 股息分配情况 - 董事会不建议就2023年第三季度派付股息，2022年同期也无[17] - 董事会不建议派付有关期间（截至2022年9月30日止三个月）的股息[43] 股权结构情况 - 2023年9月30日，郭栋强通过受控法团权益持有2.5亿股，持股31.41%，实益拥有790万股，持股0.99%[34] - 2023年9月30日，高浚晞实益拥有1.495亿股，持股18.78%，实益拥有790万股，持股0.99%[34] - 2023年9月30日，Best Brain实益拥有2.5亿股，持股31.41%[37] - 2023年9月30日，廖朗实益拥有6000万股，持股7.54%[37] - 2023年9月30日，叶善敏实益拥有6000万股，持股7.54%[37] 购股权情况 - 2023年9月30日有1680万份购股权尚未获行使[44] - 郭栋强先生、高浚晞先生分别持有790万份购股权，其他雇员持有100万份购股权，截至2023年9月30日均未行使[45] 公司治理结构情况 - 董事会组成变动后，独立非执行董事人数为两名，低于GEM上市规则规定之最低要求[49] - 审核委员会成员人数为两名，低于GEM上市规则规定之最低要求[49] - 公司将在吴文理先生转任后的三个月内委任合适人选填补空缺[50] 公司股份交易情况 - 公司股份于2023年11月15日上午9时起停牌，公告登载后将尽快申请恢复买卖[51]

建筑业务投标与项目情况 - 公司2023年就建筑项目递交22份投标书，涉及金额约14.048亿港元，中标签约率较低[12] - 公司2023年拥有5个主要项目，监控10个过往年度大致完成的建筑项目[12] 业务合同变更 - 公司决定暂停为中国广西省一项工程提供劳动力和建筑材料的施工合同，该合同未来将取消[8] 业务多元化与拓展方向 - 公司将探索简易房屋模块集成施工领域机会，多元化业务重点[9] - 公司目标积极开拓香港北部地区机会并参与新项目[12] - 公司将继续探索新业务和投资机会，可能涉及收购或战略合作[9,13] 财务状况概述 - 公司维持低资产负债率水平，保持稳健财务状况[12] 市场环境影响 - 受利率上升和印花税政策影响，香港本地房地产市场价格下降[12] - 香港政府提出发展北部地区新方案及其他专案，预计建筑项目供应将增加[12] 市场关注与监察 - 公司将继续密切监察中国内地房地产市场发展和改善迹象[13] 财务数据关键指标变化 - 公司收入从2022年约1.329亿港元减少12.6%至2023年约1.161亿港元[15] - 直接成本从2022年约1.252亿港元减少12.1%至2023年约1.101亿港元[16] - 毛利从2022年约770万港元减少22.1%至2023年约600万港元，毛利率从5.8%降至5.2%[17] - 行政开支从2022年约2070万港元减少12.1%至2023年约1820万港元[18] - 其他收入从2022年70万港元变为2023年其他损失360万港元[19] - 所得税开支从2022年约73.4万港元减少99.3%至2023年约5000港元[20] - 2023年公司拥有人应占亏损及全面开支总额约1410万港元，2022年约1200万港元[21] - 2023年银行结余及现金约4550万港元，2022年约3920万港元；2023年无计息借贷，2022年约500万港元；2023年流动比率约2.6倍，2022年2.5倍[22] - 2023年资产负债比率为零，2022年约4.2%[25] - 2023年雇员36名，2022年47名；2023年员工成本约2070万港元，2022年约2340万港元[37] 公司主要风险 - 公司主要风险包括或无法维持过往增长率、利润率和现金流，业务依赖中标，依赖分包商，变更工程价格难厘定，面临客户信贷风险，依赖少数主要客户[39][41] 合规情况 - 截至2023年6月30日止年度，公司在重大方面遵守相关法律法规[42] 客户关系 - 公司绝大部分收入源自私人机构客户项目，与大部分五大客户维持1 - 10年以上业务关系[43] 业务开展情况 - 截至2023年6月30日止年度，公司采购建筑材料、杂项货物并委聘分包商开展业务，未遇重大困难和纠纷[44] 劳工关系 - 截至2023年6月30日止年度，公司遵守劳工法规，与雇员关系良好，无罢工、停工或劳资纠纷[45] 董事信息 - 郭栋强64岁，自2015年12月21日起任主席兼执行董事，在土木工程行业有逾40年经验[47] - 高浚晞59岁，自2016年10月26日起任执行董事，自2019年8月9日起任行政总裁，在财务等领域有逾30年经验[48] - 邱海全43岁，自2022年1月1日起任执行董事，负责中国业务发展和运营，有十多年管理经验[48] - 吴文理56岁，于2020年4月1日获委任为独立非执行董事，在审计等工作方面有逾30年经验[52] 企业管治情况 - 公司截至2023年6月30日止年度遵守企业管治守则[62] - 截至年报日期，董事会由6名董事组成，包括3名执行董事及3名独立非执行董事[64] - 截至2023年6月30日止年度，独立非执行董事人数至少占董事会人数三分之一[65] - 邵廷文先生自2017年4月3日起获委任为独立非执行董事，任期两年[65] - 黄淑芳女士自2016年3月30日起获委任为独立非执行董事，任期两年[65] - 吴文理先生自2020年4月1日起获委任为独立非执行董事，任期两年[65] - 每届股东周年大会上，三分之一的董事须轮席退任，每名董事最少每三年轮席退任一次[66] - 公司已接获全部3名独立非执行董事的独立性正面确认[66] 会议情况 - 截至2023年6月30日止年度，共举行6次董事会会议[67] - 公司2022年股东周年大会于2022年12月29日举行[67] - 郭棟強、高浚晞出席董事会会议6/6次，出席2022年股东周年大会1/1次；邱海全出席董事会会议0/6次，出席2022年股东周年大会0/1次；黄淑芳、邵廷文、吴文理出席董事会会议6/6次，出席2022年股东周年大会0/1次[70] 董事合规与培训 - 全体董事截至2023年6月30日止年度已全面遵守证券交易操守准则[72] - 全体董事截至2023年6月30日止年度均已出席至少一次有关GEM上市规则中良好企业管治常规的培训课程[73] 公司委员会情况 - 公司于2016年3月9日设立审核、薪酬、提名三个委员会[76] - 审核委员会现由三名独立非执行董事组成，包括黄淑芳（主席）、吴文理、邵廷文[78] - 审核委员会每年至少召开四次会议，截至2023年6月30日止年度已举行4次会议[82] - 审核委员会成员黄淑芳、邵廷文、吴文理出席会议次数均为4/4次[84] - 审核委员会于报告期内审阅集团未经审核季度、中期及经审核年度财务报表，检讨财务监控、内部控制及风险管理系统[85] - 薪酬委员会由五名成员组成，2023年举行一次会议，成员出席率均为100%[86][88][89] - 提名委员会由五名成员组成，2023年举行一次会议，成员出席率均为100%[90][92][95] 董事会性别构成 - 截至报告日，董事会有五名男性董事和一名女性董事[94] 外聘核数师酬金 - 截至2023年6月30日止年度，法定审核服务已付或应付外聘核数师酬金为688千港元[99] 公司秘书情况 - 高浚晞于2017年9月26日获委任为公司秘书，2023年参加不少于15个小时相关专业培训[99][100] 合规主任 - 执行董事郭栋强为本集团合规主任[101] 风险管理与监控 - 风险管理及内部监控报告至少每年提交审核委员会及董事会，董事会认为系统有效充足[103] 股东周年大会安排 - 公司2023年股东周年大会将于11月28日举行[110] 股东特别大会规定 - 两名或以上股东或一名认可结算所（或其代名人）持有不少于公司缴足股本十分之一，可要求召开股东特别大会，董事会若未在提呈书送达21日内安排召开其后21日内举行的大会，请求人可自行召开，但不得于提呈书送达起计三个月后举行[113] 提名董事通知要求 - 提名董事的书面通知等需在寄发股东大会通告翌日起至不迟于大会日期前7日送达公司，且最短提交期限为7日[114] 股东咨询渠道 - 股东对持股等疑问应向香港股份过户登记分处咨询，其他查询可书面寄至公司总办事处及香港主要营业地点[116] 股东沟通渠道 - 公司设立多个与股东及投资者的沟通渠道，包括股东大会、报告、网站等[119] 宪章文件情况 - 报告期内，除采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则外，宪章文件无重大变动[120] 环境、社会及管治报告情况 - 公司呈報截至2023年6月30日止年度的環境、社會及管治報告[124] - 公司建立由高級管理層組成的環境、社會及管治團隊加強治理[126] - 2023年9月8日，報告經公司董事會審議通過[129] 持份者合作 - 公司透過多種渠道與僱員、客戶等持份者合作[131] 环境、社会及管治议题评估 - 公司已進行重要性評估以確定重大環境、社會及管治議題[132] - 公司重大環境、社會及管治議題包括排放物、僱傭等方面[134] 环境管理措施 - 公司要求分包商遵守環境管理計劃以減少排放物[135] - 報告期內公司無重大違反環境相關法律及法規的情況[135] 股东沟通与资料提供 - 公司採用股東週年大會、年報等渠道與股東溝通[121] - 公司根據GEM上市規則，為股東提供股東大會決議案相關資料[121] 环境目标 - 公司来年目标是将温室气体排放量减少2至3%[137] 排放数据 - 2023年车辆氮氧化物排放0.40千克（2022年：0.74千克）、硫氧化物排放0.03千克（2022年：0.02千克）、颗粒物排放0.03千克（2022年：0.05千克）[139] - 2023年范围1直接排放12公吨二氧化碳当量（2022年：9公吨）、范围2能源间接排放19公吨二氧化碳当量（2022年：20公吨）、范围3其他间接排放2公吨二氧化碳当量（2022年：7公吨），温室气体排放总量33公吨二氧化碳当量（2022年：36公吨）[143] 回收与减排数据 - 2023年回收4.0公吨纸（2022年：3.5公吨），减少19.2公吨二氧化碳当量的温室气体（2022年：16.8公吨）[146] 建筑废弃物数据 - 2023年产生建筑废弃物1495公吨（2022年：1654公吨），较2022年减少9%以上[147][149] 能源消耗数据 - 2023年电力消耗36824千瓦小时（2022年：39888千瓦小时）、汽油消耗1100公升（2022年：1100公升）[152] 能源消耗目标 - 公司来年目标是将能源耗量减少2至3%[155] 耗水数据与目标 - 2023年耗水量365立方米（2022年：483立方米），较2022年减少24%以上[156] - 公司来年目标是将耗水量减少2至3%[159] 雇员构成情况 - 报告期末公司有32名全职雇员及4名兼职雇员[165] - 2023年男性雇员22人，2022年为32人；女性雇员2023年14人，2022年15人[166] - 2023年高级管理层10人，2022年13人；营运团队2023年16人，2022年21人；后勤部门2023年10人，2022年13人[166] - 2023年30岁以下雇员2人，2022年5人；30 - 50岁2023年18人，2022年23人；50岁以上2023年16人，2022年19人[166] - 2023年全职雇员32人，2022年43人；兼职雇员2023年和2022年均为4人[166] - 2023年香港地区雇员36人，2022年47人[166] 雇员流失情况 - 2023年男性雇员流失比率31%，流失数量10人；2022年流失比率16%，流失数量5人[168] - 2023年30岁以下雇员流失比率60%，流失数量3人；2022年流失比率40%，流失数量2人[168] 安全规例案件情况 - 报告期内无已结案之轻微偏离建筑地盘（安全）规例案件，2022年有一宗，罚款总金额为零港元，2022年为8,500港元[175] 雇员培训情况 - 2023年受訓僱員人數36人，2022年為47人；2023年總培訓時數105小時，2022年為137小時；2023年和2022年受訓僱員百分比均為100%；2023年和2022年每名僱員平均培訓時數均為3小時[178] - 2023年和2022年按性別劃分，男性受訓僱員百分比均為100%，女性均為100%；男性每名僱員完成的平均培訓時數均為3小時，女性均為2小時[178] - 2023年和2022年按職能劃分，高級管理層受訓僱員百分比均為100%，營運部門均為100%，後勤部門均為100%；高級管理層每名僱員完成的平均培訓時數均為3小時，營運部門均為4小時，後勤部門均為1小時[178] 供应链管理 - 公司對供應鏈管理實施嚴格監控措施，有認可分包商及供應商名單並持續更新，報告期內10名供應商均位於香港[182][183] - 公司要求供應商将可持續和負責任做法融入業務運營，包括安全、環保、道德方面要求[183][184] 质量管理系统 - 公司根據ISO 9001:2008標準建立正式質量管理系統，主要營運附屬公司永明建築的質量管理系統獲相關認證[187] 项目质量控制 - 公司項目管理團隊負責項目質量控制，執行董事密切監察項目進度[188] 资料隐私与法规遵守 - 公司強調資料私隱重要性，遵守香港資料保護法律及法規，報告期內無重大違反產品及服務相關