香 港 交易 及 結 算 所 有限 公 司 及 香港 聯 合 交 易 所有 限 公 司 對 本公 佈 的 內 容概 不 負 責， 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦不 發 表 任 何 聲明 ， 並 明 確 表示 概 不 就 因本 公 佈 全部 或 任 何 部 分內 容 而 產 生或 因 依 賴 該 等內 容 而 引 致 的任 何 損 失 承擔 任何責任。 JIN MI FANG GROUP HOLDINGS LIMITED 今 米 房 集 團 控 股 有 限 公 司 （ 於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8300） 自願性公佈 業務最新資訊 業 務 合作 夥 伴 訂 立 諒解 備 忘 錄 ╱合 作 協 議 ， 共同 成 立 公 司 開展 於 中 國 雲南 省 西 雙版 納 的 茶 葉 銷售 與 市 場 推廣 、 業 務 開 發、 茶 產 品 銷 售及 業 務 合 作夥 伴資產活化。 誠 如 本 公 司 截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 的 年 報 所 披 露 ， 由 於 自 COVID -19疫情爆發以來及於後疫情時代，香港整體餐飲市場持續存在不確 定 性 ，本 集 ...

收购交易概述 - 公司建议收购南京泽瑞龙祥供应链管理有限公司55%股权 预计产生协同效应 包括精简营运带来的成本效益 提高留存利润 增加集团餐饮业务与食品及酒类分销分部之间的交叉销售机会 [1] - 通过拥有泽瑞龙祥运营的电商平台"泽瑞龙祥AI小店" 公司将直接获取客户数据和洞见 实现更精准的营销和产品开发 [1] 数据资产价值 - 泽瑞龙祥数据资源在上海数据交易所登记入表 相关数据资源来自"泽瑞龙祥AI小店" 在上海数据交易所指导及江苏三个小矮人网络科技有限公司牵头下实现 [1] - 数据资源综合入表规范了数据的管理及应用 盘活了数据资源 释放了数据价值 创新了融资渠道 缓解了资金压力 实现集团数据资产的保值增值 [1] - 泽瑞龙祥首个数据产品"泽瑞龙祥电商消费行为洞察"已成功在上海数据交易所挂牌 [2] 战略协同与融资优势 - "泽瑞龙祥AI小店"将垂直整合集团食品及酒类产品销售及分销能力 [1] - 依托上海数据交易所数据资产交易服务系统(DAM) 数据产品挂牌可能有助于实现企业数据资产与金融市场服务的对接 增加集团获得融资的渠道 降低资金成本 加快交易执行 [2]

收购战略与协同效应 - 建议收购南京泽瑞龙祥供应链管理有限公司55%股权 预计产生协同效应 包括精简营运带来的成本效益 提高留存利润 增加集团餐饮业务与食品及酒类分销分部之间的交叉销售机会 [1] - 通过拥有泽瑞龙祥运营的电商平台"泽瑞龙祥AI小店" 公司直接获取客户数据和洞见 实现更精准的营销和产品开发 [1] 数据资产化与金融创新 - 泽瑞龙祥数据资源在上海数据交易所登记入表 相关数据资源来自"泽瑞龙祥AI小店" 规范数据管理及应用 盘活数据资源 释放数据价值 创新融资渠道 缓解资金压力 实现数据资产保值增值 [1] - 首个数据产品"泽瑞龙祥电商消费行为洞察"在上海数据交易所挂牌 依托数据资产交易服务系统(DAM) 可能实现企业数据资产与金融市场服务对接 增加融资渠道 降低资金成本 加快交易执行 [2] 业务整合与价值创造 - "泽瑞龙祥AI小店"垂直整合集团食品及酒类产品销售及分销能力 [1] - 数据资源管理实现全面盘点清晰管理 畅通流转促进共享 释放价值赋能发展 标准引领信息互认 推动数据资产金融化及创新应用 构建统一数据要素市场 [2] - 提升集团在电子商务行业参与度 直接获取用户互动数据及市场洞见以优化供应链 创造增量数据资产收入来源 补充集团现有餐饮服务及酒类分销业务 为收入增长及盈利能力作出积极贡献 [3]

收购战略与协同效应 - 公司建议收购南京泽瑞龙祥供应链管理有限公司55%股权 预计产生协同效应 包括精简营运带来的成本效益 提高留存利润以及增加集团餐饮业务与食品及酒类分销分部之间的交叉销售机会 [1] - 通过拥有泽瑞龙祥运营的电商平台"泽瑞龙祥AI小店" 公司将直接获取客户数据和洞见 实现更精准的营销和产品开发 [1] - 收购将垂直整合公司食品及酒类产品销售及分销能力 [1] 数据资产价值实现 - 泽瑞龙祥数据资源在上海数据交易所登记入表 相关数据资源来自"泽瑞龙祥AI小店" 规范数据管理及应用 盘活数据资源 释放数据价值 [1] - 数据资源入表创新融资渠道 缓解资金压力 实现公司数据资产保值增值 [1] - 首个数据产品"泽瑞龙祥电商消费行为洞察"成功在上海数据交易所挂牌 依托数据资产交易服务系统(DAM) 可能实现企业数据资产与金融市场服务对接 [2] 财务与融资优势 - 数据产品挂牌增加公司获得融资渠道 降低资金成本 加快交易执行 [2] - 数据资产金融化及创新应用为数据资产评估 交易 融资提供可靠依据 [2] - 创造增量数据资产收入来源 补充公司现有餐饮服务及酒类分销业务 [3] 业务发展与行业地位 - 提升公司在电子商务行业的参与度 [3] - 直接获取用户互动数据及市场洞见以优化供应链 [3] - 公司成为全国共识价值型电商及执行国家财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的先行企业 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟收购泽瑞龙祥55%股权，预计产生协同效应[3] 新产品和新技术研发 - 泽瑞龙祥首个数据产品“泽瑞龙祥电商消费行为洞察”在上海数据交易所挂牌[5] 用户数据 - 泽瑞龙祥首次实现数据资源在上海数据交易所登记入表，数据来自“泽瑞龙祥AI小店”[4] 未来展望 - 上述业务提升集团电商行业参与度，可优化供应链、创造增量收入[7] - 数据资源入表与产品挂牌可掌握资源、促进协作、推动金融化及构建要素市场[6]

股本信息 - 公司本月底法定/注册股本总额为2亿港元，股份20亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）均为26.4336亿股，本月底库存股0股[2] 期权情况 - 2016年购股权计划本月底结存股份期权2亿，本月发行新股0股[3] - 本月行使期期权所得资金总额为0港元[3]

股东周年大会 - 今米房集团控股有限公司股东周年大会将于2025年9月5日下午2时举行[3] - 需省览、考虑及批准公司截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[5] 人事与财务 - 重选申文钗女士、何力钧先生、林立升先生为董事[5] - 授权董事会厘定董事酬金[4] - 续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[4] 股份相关 - 批准董事行使公司权力配发股份，总数不超已发行股份20%[6] - 批准董事回购已发行股份，总数不超已发行股份10%[10] 章程修订 - 拟修订公司组织章程大纲及细则，自股东周年大会结束后生效[12] 其他 - 代表委任表格等文件最迟须提前48小时送达公司股份过户登记分处[14] - 若恶劣天气讯号生效，大会将延期[15]

股东周年大会 - 2025年9月5日下午2时在香港上环信德中心举行[2] - 需省览2025年3月31日止年度财报等报告[2] - 代表委任表格等文件48小时前送达[4] 授权及修订 - 授予董事配发不超20%额外股份授权[2] - 授予董事购回不超10%已发行股份授权[2] - 修订公司章程大纲及细则[2] 人员重选 - 重选申文钗为执行董事[2] - 重选何力钧、林立升为独立非执行董事[2]

会议安排 - 公司将于2025年9月5日下午2时在香港上环信德中心召开股东周年大会[3][10][36] - 为确定出席及投票资格，2025年9月2日至9月5日暂停办理股份过户登记手续[37] - 代表委任表格须不迟于大会或续会举行时间前48小时送达指定处[4][38] 股份相关 - 最后可行日期（2025年7月25日）公司有2,643,360,000股已发行股份[19][23][48] - 建议一般授权可发行最多528,672,000股股份，占已发行股份20%[19] - 建议购回授权可购回最多264,336,000股股份，占已发行股份10%[23][48] - 2024年7月至2025年7月各月股份每股最低价格在0.042 - 0.103港元，最高价格在0.066 - 0.230港元[58] 人事变动 - 申文釵女士、何力鈞先生及林立升先生将在股东大会上轮值告退并获重选[26][27][28] - 国卫会计师事务所有限公司将在股东大会上退任公司核数师，但愿获续聘[32] 章程修订 - 董事会建议在股东大会上修订章程大纲及细则，包括6项主要条文[33] 其他 - 董事认为建议一般授权等决议案符合公司及股东利益，建议股东投票赞成[41] - 全面行使建议购回授权，周峰先生投票权百分比将增至约79.0%，公众持股降至低于25%[57] - 公司拟以内部资源为股份购回提供资金，可能对营运资金或资产负债有重大不利影响[51][53]

业务战略调整 - 公司于2024年10月底前终止在香港的所有餐厅业务运营[14] - 公司于2025年初在中国成立附属公司以发展餐饮相关业务[15] - 公司于2025年中签订租赁协议在南京开设新高端私人餐厅预计2025年9月开业[15] - 公司截至2024年3月31日止年度在中国新增酒品供应业务重点发展白酒B2B销售[16] - 公司截至2025年3月31日止年度新增食品销售及分销业务并与电商平台合作[16] - 公司积极寻找潜在商机以拓宽收入来源和提升股东价值[18] - 公司计划加大人才招聘和业务发展营销策略的资源投入[18] 财务表现：收入和利润 - 公司收益从5172.9万港元减少至2672.7万港元，同比下降48.4%[22][30] - 除税前亏损从2940.9万港元收窄至191.7万港元[22] - 公司拥有人应占年内亏损从3038.2万港元收窄至366.1万港元[22] - 净亏损减少约29.3百万港元至2.8百万港元[47] - 毛利从3070万港元减少至1580万港元，同比下降48.5%[33] - 毛利率保持稳定，分别为59.4%（2024年）和59.0%（2025年）[34] - 其他收入及其他收益净额从85.5万港元增加至649.7万港元，同比增长622.2%[35] - 终止租赁收益从39.7万港元大幅增加至638.0万港元[35] 财务表现：成本和费用 - 已售存货成本从2100万港元减少至1100万港元，同比下降47.6%[31] - 员工成本减少约9.6百万港元或45.5%至11.5百万港元[36] - 折旧开支减少约4.4百万港元或97.8%至0.1百万港元[39] - 物业租金及相关开支减少约1.4百万港元或33.3%至2.8百万港元[40] - 燃料及公用设施开支减少约1.2百万港元或54.5%至1.0百万港元[41] - 减值亏损总额为零港元，而2024年为12.634百万港元[42] - 销售开支减少约1.1百万港元或73.3%至0.4百万港元[43] - 行政及经营开支减少约5.9百万港元或42.5%至8.0百万港元[44] 业务分部及地区表现 - 公司业务现分为两大分部：餐饮及相关业务、食品及酒品销售分销业务[16] - 中国业务贡献收益占比58.8%[53] - 公司主要业务为香港及中国餐饮服务食品及酒品销售分销[163] 资产负债及现金流 - 流动负债净额为负1414.1万港元（2025年）对比负806.4万港元（2024年）[23] - 权益总额为负1401.3万港元（2025年）对比负1103.5万港元（2024年）[23] - 现金及现金等价物减少约96.7%至0.3百万港元[57] - 公司计息借贷总额从2024年3月31日的15.6百万港元大幅下降至2025年3月31日的5.0百万港元，降幅约68%[58] - 未偿还的承诺银行融资从2024年3月31日的7.1百万港元减少至2025年3月31日的4.7百万港元[58] - 银行借贷利率从2024年3月31日的3.63%下降至2025年3月31日的3.00%[59] - 租赁负债从2024年3月31日的8.5百万港元大幅减少至2025年3月31日的0.3百万港元[59] - 加权平均增量借贷利率为7.26%，相比2024年3月31日的7.10%至9.41%区间有所改善[59] - 公司于2025年3月31日无资产抵押、重大资本承担、重大投资及重大或然负债[58][62][63][65] - 公司未持有任何抵押品或其他信贷增强工具来覆盖金融资产的信贷风险[68] - 公司于2025年3月31日无可供分派储备[187] 人力资源 - 员工总数从2024年3月31日的93名大幅减少至2025年3月31日的12名，降幅约87%[76] - 员工成本总额从2024年的20.8百万港元下降至2025年的11.5百万港元，降幅约45%[76] - 退休福利计划供款总额从2024年的0.5百万港元减少至2025年的0.2百万港元，降幅60%[75] - 集团员工总数6名其中男性占比66.7%女性33.3%[126] - 公司雇员薪酬政策包含强积金计划供款及国家管理退休福利计划[78] 公司治理结构 - 公司董事会包括3名执行董事和3名独立非执行董事[95] - 独立非执行董事占董事会成员人数至少三分之一[97] - 提名委员会由4名成员组成含1名主席[118] - 投资委员会由2名成员组成含主席和公司秘书[127] - 董事会女性成员数量符合"不少于一名"政策要求[122] - 执行董事服务合约为三年固定任期并可自动续约三年[129] - 独立非执行董事委任函为三年固定任期并可自动续约三年[129] - 三分之一董事（或最接近但不少于三分之一人数）须在股东周年大会轮席退任[129] - 董事最少每三年须轮席退任一次[129] 公司治理实践 - 公司于截至2025年3月31日止年度遵守企业管治守则第2部所有适用条文[93] - 公司已收到各独立非执行董事根据GEM上市规则第5.09条发出的年度独立性确认书[97] - 全体董事每月获提供公司表现、状况及前景的更新资料[99] - 董事会确保任命至少3名独立非执行董事[100] - 提名委员会每年评估所有独立非执行董事的独立性[101] - 董事在存在重大利益冲突时不得参与投票[102] - 董事会每年对独立性机制执行情况进行检讨[103] - 董事会于截至2025年3月31日止年度共召开18次会议和1次股东周年大会[106] - 执行董事周峰先生和张苗女士董事会会议出席率均为100%（18/18）[106] - 独立非执行董事何力钧先生、林立升先生和刘慧卿女士董事会会议出席率均为100%（18/18）[106] - 审核委员会于截至2025年3月31日止年度共召开3次会议[111] - 审核委员会所有成员会议出席率均为100%（3/3）[111] - 薪酬委员会于截至2025年3月31日止年度共召开3次会议[113] - 薪酬委员会所有成员会议出席率均为100%（3/3）[113] - 独立非执行董事于年度内出席董事会及相关委员会所有会议[107] - 主席与独立非执行董事举行1次会议（执行董事避席）[106] - 提名委员会召开3次会议所有成员出席率100%[118] - 投资委员会召开0次会议但完成投资组合财务表现审查[128] - 截至2025年3月31日年度委聘外部顾问进行独立内部监控检讨[138] - 截至2025年3月31日年度董事会认为内部监控制度充足有效[139] - 执行董事自2025年3月31日起遵守服务合约不竞争承诺[135] - 董事已检阅企业管治法規阅读资料了解最新发展[134] - 公司采納信息披露政策防止内幕消息未授权披露[140] - 股东通讯政策要求通过邮寄或电子方式向股东发送企业通讯[152] - 股东可通过公司网站www.jmfghl.com获取企业管治资料及最新通讯[152] 董事及关键管理人员 - 执行董事申文钗女士在建筑技术及建材行业拥有超过35年经验[87] - 独立非执行董事何力钧先生曾担任多家港股上市公司财务高管职务[89] - 独立非执行董事林立升先生为香港会计师公会会员及公司治理公会学员[90] - 独立非执行董事刘慧卿女士持有香港科技大学会计学学士学位[91] - 公司秘书吴成坚于2024年1月起通过外部专业服务合约担任财务总监及公司秘书[142] - 公司秘书吴成坚持有金融风险管理师(FRM)及香港会计师公会会员等多项专业资格[142] - 吴成坚在截至2025年3月31日止年度完成超过15小时的专业培训[145] - 高级管理层薪酬在0至100万港元区间有29名成员[115][116] - 高级管理层薪酬数据仅披露0-100万港元区间无其他层级信息[115] 股东结构 - 公司控股股东周峰先生持有1,730,560,000股股份，占已发行股份约65.46%[84] - 周峰先生个人名下合法及实益拥有148,980,000股股份[84] - 张苗女士被视为拥有周峰先生权益相关的全部1,879,540,000股股份[85] - 泽瑞龙祥股权结构：张苗持股65.46%屈鹏持股33.88%张达持股0.66%[170] 审计与合规 - 建议续聘国卫会计师事务所为截至2026年3月31日止年度核数师[111] - 核数师酬金总额为60万港元[141] - 核数师酬金全部用于审核服务，金额为60万港元[141] - 公司未涉及任何重大诉讼或仲裁事项[79] - 公司严格遵守环境法规报告期内无违规记录[167] - 公司环境、社会及管治报告涵盖截至2025年3月31日止年度表现[197] 关联交易及持续关连交易 - 公司平台服务费按季度结算费率为平台交易总额的5%[170] - 截至2025年3月31日止年度实际平台服务费为3,010港元远低于年度上限165万港元[170] - 2025/2026/2027财年平台服务费年度上限分别为165万港元/395.9万港元/395.9万港元[170] - 平台食品销售预估基于活跃用户数用户参与率及注册用户增长预期[171] - 酒品销售预估基于过往交易金额及促销策略2026财年预期增长率50%[173] - 明德资本租赁合约总租金上限为9.9百万港元（六年期含续约）[176] - 2025年3月31日止年度向明德资本支付租金约0.9百万港元（未超年度上限）[176] - 租赁合约已于2024年10月提前终止[177] - 厨房运营及清洁费年度上限：2024年度4.8百万港元/2025年度7.2百万港元/2026年度7.2百万港元[181] - 采购价格年度上限：2024年度3.2百万港元/2025年度6.0百万港元/2026年度7.2百万港元[181] - 2025年3月31日止年度实际支付厨房运营及清洁费96,000港元（未超上限）[181] - 同期采购价格支出465,000港元（未超上限）[181] 其他运营事项 - 公司租赁香港九龙物业租期至2025年8月31日含三年续租选择权[174] - 2025年度集团捐款42,000港元（较2024年度252,000港元下降83%）[184] - 2025年度未发生上市证券购买/出售/赎回行为[196] - 公司股份于2016年8月8日在联交所GEM成功上市[93] - 股份过户登记由卓佳证券登记有限公司处理，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼[151] - 公司宪章文件在截至2025年3月31日止年度未有变动[154] - 公司截至2025年3月31日止年度不派付任何末期股息[165] - 股东特别大会可由持有不少于十分之一投票权的两名及以上股东要求召开[155] 购股权计划 - 购股权计划于2016年7月21日通过书面决议案采纳[198] - 购股权计划目的为激励选定参与者对集团贡献[198] - 合资格参与者包括全职或兼职雇员（含执行董事）[199] - 合资格参与者包含非执行董事及独立非执行董事[199] - 供应商及客户可被纳入购股权计划合资格参与者[199] - 股东及证券持有人符合购股权计划参与资格[199] - 技术支援提供者可成为购股权计划参与者[199] - 业务顾问及咨询人属于合资格参与人士范畴[199] 报告披露 - 董事会报告单独作为公司治理文件披露[200]