公司概况 - 公司为深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司，股份代號8329[2] 控制权变更 - 海王集团与纺织集团解除股份转让相关协议[3] - 海王生物与纺织集团及广新控股解除股份认购相关协议[3] - 公司本次控制权变更事项已终止[3] - 终止控制权变更预期不会对公司正常经营无重大影响[3] 人员信息 - 执行董事为张锋、黄剑波及张晓光[6] - 非执行董事为张翼飞、于琳及金锐[6] - 独立非执行董事为易永发、潘嘉阳及章剑舟[6] 公告安排 - 公告将在GEM网页刊登最少7天，并于公司网站登载[6]

股息信息 - 宣派2024年度特别股息，每股0.141元人民币[1] - 预设派息金额每股0.15133港元，汇率1:1.07326[1] 时间安排 - 股息除净日2025年5月15日[1] - 过户文件最后时限2025年5月16日16:30[1] - 暂停过户登记2025年5月19 - 21日[1] - 记录日期2025年5月21日[1] - 股息派发日2025年6月6日[1] 税率情况 - 非居民企业和非个人居民股东适用10%代扣所得税税率[3] - 个人居民股东适用20%代扣所得税税率[3]

股息信息 - 2024年末期股息宣派为每股0.005元人民币[1] - 预设派息为每股0.00537港元[1] - 汇率为1元人民币兑换1.07326港元[1] 时间安排 - 除净日为2025年5月15日[1] - 递交通知最后时限为2025年5月16日16:30[1] - 暂停过户日期为2025年5月19日至21日[1] - 记录日期为2025年5月21日[1] - 股息派发日为2025年6月6日[1] 税务情况 - 非居民企业股东适用10%企业所得税[2] - 个人居民股东适用20%个人所得税[2]

股份情况 - 公司已发行股份总数为16.78亿股，内资股12.52亿股，H股4.26亿股[3] - 各项普通决议案赞成票数代表股份数12.510855亿股，占比100%[7] 股息派付 - 每股内资股派末期股息0.005元、特别股息0.141元[7][8] - 每股H股派末期股息0.00537港元、特别股息0.15133港元[8] - 末期及特别股息2025年6月6日或前后派付[8] 其他安排 - 2025年5月19 - 21日暂停办理股份过户登记[9] - 非居民企业股东适用10%企业所得税税率[10] - H股个人股东按10%税率扣缴个税，内资股按20%[10] - 公司采用汇率为人民币1元兑1.07326港元[8]

EF001 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 發行人所發行上市權證/可轉換債券 不適用 其他信息 其他信息 不適用 發行人董事 於本通告日期，執行董事為張鋒先生，黃劍波先生及張曉光先生，非執行董事為張翼飛先生、于琳女士及金銳先生，而獨立非執行 董事為易永發先生、潘嘉陽先生及章劍舟先生。 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司 | | 股份代號 | 08329 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2024年12月31日止年度特別股息 | | 公告日期 | 2025年4月16日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新「股東批准日期」、「除淨日」、「為符 ...

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司 | | 股份代號 | 08329 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2024年12月31日止年度末期股息 | | 公告日期 | 2025年4月16日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新「股東批准日期」、「除淨日」、「為符合獲取股息分派而遞交股份過戶文件之最 後時限」、「暫停辦理股份過戶登記手續之日期」、「記錄日期」及「股息派發日」 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.005 ...

会议安排 - 公司股东周年大会于2025年5月13日上午10时举行[3] - 2025年5月8 - 13日、5月19 - 21日暂停办理股份过户登记[7][9] - 代理人委任表格等文件须不迟于2025年5月12日上午10时交回[7] - H股转让须于2025年5月7日下午4时30分前送达标明地址[7] 会议审议 - 审议截至2024年12月31日止年度多项报告及年度预算等方案[5] - 拟续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为核数师[5] 股息情况 - 末期股息为每股人民币0.005元，特别股息为每股人民币0.141元[6]

環境、社會及管治報告 2024 * 僅供識別之用 環境、社會及管治報告 目錄 | 3 | 一、 | 關於本報告 | | --- | --- | --- | | 6 | 二、 | 主席致辭 | | 7 | 三、 | 關於海王英特龍 | | 7 | | • 業務概覽 | | 8 | | • 企業文化 | | 9 | 四、 | 可持續發展理念及管治 | | 11 | 五、 | 持份者溝通 | | 14 | 六、 | 重要性評估 | | 18 | 七、 | 環境層面 | | 18 | | • A1：排放物 | | 21 | | • A2：資源使用 | | 24 | | • A3：環境及天然資源 | | 24 | | • A4：氣候變化 | 環境、社會及管治報告二零二四年 1 環境、社會及管治報告 | 27 | 八、 社會層面 | | --- | --- | | 27 | • B1：僱傭 & B4： 勞工準則 | | 31 | • B2：健康與安全 | | 32 | • B3：發展及培訓 | | 34 | • B5：供應鏈管理 | | 35 | B6：產品責任 • | | 38 | B7：反貪污 • | | 39 | ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問尋求獨立意見。 閣下如已售出或轉讓名下所有深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司的股份，應立即將本通 函連同隨附的代理人委任表格交予買主、承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代 理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司 SHENZHEN NEPTUNUS INTERLONG BIO-TECHNIQUE COMPANY LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：8329） (iii) 暫停辦理股份過戶登記手續 及 (iv) 股東週年大會通告 深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司謹訂於二零二五年五月十三日（星期二）上午十時正假 座中華人民共和國（「中國」）廣東省深圳市南山區粵海街道麻嶺社區科技中三路1 ...

公司基本信息 - 报告为深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司2024年年报[4] - 公司董事为张锋、黄剑波、张晓光等[11][12] - 公司核数师为致同（香港）会计师事务所有限公司，股份代号为8329[14][15] - 公司主要在中国从事药品及医疗器械的研发、生产、销售以及相关产品的购销，销售药品涵盖多个治疗领域[25][27] 行业环境与市场情况 - 2024年医药行业整体呈稳步复苏和创新发展态势，医疗器械子行业营收和利润保持增长[17][19] - 公司涉及的化学制剂、中成药等子行业营收和利润为负增长[17][19] - 药品集中带量采购范围扩大，医保目录调整，市场竞争激烈[17][19] - 新医改政策影响集团药品和保健食品购销业务，未来影响或增加[41] 公司经营策略 - 公司利用海王总部产业和业务结构协作优势，多渠道促销[18] - 公司加强保健品市场开发，扩大医疗器械分销业务[18] - 公司坚持自主研发与合作研发，提升创新能力[18] - 公司引入委托生产和合同加工模式，提高产能利用率[18] - 公司调整发展策略，包括发挥体系联动优势、加强保健品市场开发、坚持研发合作、提升产能利用率等[20] - 集团药品和保健食品购销部门将调整销售策略，推广产品和品牌[41] 公司经营成果与目标 - 公司本年度基本完成预定经营目标，落实年初经营策略调整及优化方案[24] - 集团旗下两家福建制药附属公司按既定战略拓展市场，海王福药提升业绩，海王金象提升产品定位[33][34] - 北京海王中新药业2024年经营质量提升，2025年将进行经营调整力争扭亏为盈[36][38] - 福州福药医疗自2022年在医疗器械和药品业务拓展成果显著，2025年将加强终端机构培育[42] - 报告期内集团药品和保健食品购销部门业绩较去年同期增长[43] 生产基地情况 - 福州生产基地拥有368个国药准字批准文号，236个品规入选国家基本医疗保险药品目录，147个品规入选国家基本药品目录[26][28] - 北京生产基地持有137个国药准字批准文号，90个产品入选国家基本医疗保险药品目录（医保甲类64个、医保乙类26个），60个产品入选国家基本药品目录，OTC产品31个（甲类23个、乙类8个）[26][28] 公司研发与资质 - 公司3个制药子公司被认定为高新技术企业，可享受相关企业所得税优惠政策[30] - 公司拥有93项专利，包括31项发明专利、13项外观专利和49项实用新型专利[30] - 公司5个产品通过一致性评价，维生素B6片获补充申请批准[30] - 公司多个新药获批，拥有多种自主知识产权的新药和独家产品[30] - 集团拥有93项专利，包括31项发明专利、13项外观专利及49项实用新型专利[31] - 集团有5个品种已通过一致性评价，维生素B6片已获补充申请批件，多个新药研发品种获批件[31] 财务数据关键指标变化 - 集团本年度总收入约为人民币1,041,698,000元，较去年同期下降约2.18%，其中生产和销售药品分部收入约人民币540,581,000元，占比约51.89%，销售及分销药品及保健品分部收入约人民币501,117,000元，占比约48.11%[50][54] - 集团本年度毛利率约为32%，较去年同期下降约10个百分点[51][54] - 集团本年度毛利约为人民币330,467,000元，较去年同期下降约26.15%[56] - 集团本年度销售及分销费用约为人民币162,361,000元，较去年同期下降约35.78%[57] - 集团本年度行政费用约为人民币93,912,000元，较去年同期增加约3.85%[58] - 集团本年度其他经营费用约为人民币56,056,000元，较去年同期下降约42.13%[59] - 集团本年度财务成本约为人民币5,078,000元，较去年同期下降约8.89%[60] - 集团本年度税后利润从去年同期约人民币14,526,000元降至约人民币13,765,000元，下降约5.23%[61] - 公司拥有人应占溢利从去年同期约人民币24,127,000元增至约人民币25,014,000元，增加约3.68%[61] - 本年度毛利约为3.30467亿元，较2023年的4.47511亿元下降约26.15%[62] - 本年度销售及分销开支约为1.62361亿元，较2023年的2.52826亿元下降约35.78%[62] - 本年度行政开支约为9391.2万元，较2023年的9043.3万元上升约3.85%[62] - 本年度其他经营开支约为5605.6万元，较2023年的9687.3万元下降约42.13%[62] - 本年度财务成本约为507.8万元，较2023年的557.4万元下降约8.89%[63] - 税后溢利由2023年的约1452.6万元下降至本年度的约1376.5万元，下降约5.23%；公司拥有人应占溢利由2023年的约2412.7万元上升至本年度的约2501.4万元，上升约3.68%[63] - 2024年12月31日，集团短期银行借款为9442.4万元[65][69] - 2024年12月31日，集团流动资产净值约为4.68604亿元，较2023年12月31日减少约8580万元[66][70] - 2024年12月31日，集团资本与负债的比率约为36.25%（2023年：39.31%）[73][79] - 2024年12月31日，集团雇员总数为1485名（2023年：1444名），本年度雇员成本约为1.63778亿元（2023年：约1.48985亿元）[87][93] - 本年末集团雇员人数较2023年12月31日无重大变动[94] - 2024年五大客户销售额占总销售约20.14%，最大客户销售额占总销售约9.60%；五大供货商采购额占总采购额约35.69%，最大供货商采购额占总采购额约12.48%[150][157] - 截至2024年12月31日，公司无可供分派储备[146][153] - 公司本年度股本无变动[144][151] - 公司及附属公司本年度未购买、出售或赎回上市证券，无库存股份，未赎回、购回或注销可赎回证券[149][156] 股息分配情况 - 公司如获股东大会批准，将首次派发末期股息及特别股息，董事会将检讨股东回报政策并修订股息分配政策[23][24] - 公司董事会决议就2024年12月31日止年度宣派内资股及H股末期股息每股0.005元，2023年同期为无；特别股息每股0.141元[96][97] - 末期股息及特别股息须待股东于应届公司之股东周年大会上批准[96][97] - 公司拟为2024年12月31日止年度的境内外股份每股宣派0.005元人民币末期股息（2023年为无）及0.141元人民币特别股息，需待股东大会批准[135] - 公司宣布2024年度内资股及H股末期股息每股0.005元，特别股息每股0.141元，2023年度无末期股息[141] 公司人员信息 - 张锋52岁，自2011年6月起任公司董事会主席及监察主任，2021年2月8日任公司授权代表[98][99] - 黄剑波48岁，自2020年6月起任公司执行董事、联席公司秘书及授权代表[101][103] - 张晓光59岁，自2023年6月25日起任公司执行董事[102][104] - 张锋毕业于悉尼科技大学，获工商管理（MBA）硕士学位[98][99] - 黄剑波毕业于湖南大学，拥有金融专业经济学学士学位，为中国注册会计师协会会员[101][103] - 张晓光毕业于中国第一汽车集团职工大学，主修机电自动化[102][104] - 张晓光在医药行业工作二十余年，2009年正式加入海王集团[102][104] - 张翼飞52岁，自2021年3月1日起任公司非执行董事，1996年获哈工大技术经济专业学士学位，2015年获管理科学与工程专业硕士学位[106][109] - 于琳67岁，自2005年2月起任公司非执行董事，毕业于中山大学，有超30年生化及制药行业经验[107][109] - 金锐40岁，自2022年5月13日起任公司非执行董事，2007年获南京大学学士学位，2013年获浙江大学硕士学位[108][110] - 易永发67岁，自2005年8月起任公司独立非执行董事，毕业于香港中文大学，有超30年审计等工作经验[112][113] - 潘嘉阳58岁，自2005年8月起任公司独立非执行董事，1989年获香港中文大学数学学士学位，1996年获英国赫尔大学MBA学位[115][117] - 章剑舟55岁，自2016年1月起任公司独立非执行董事，1990年获中国青年政治学院学士学位，1992年获北京外国语大学法学学士学位，2002年获波士顿大学法学硕士学位[116] - 易永发于2017年8月 - 2022年6月任耐世特汽车系统集团独立非执行董事等职，1999年7月 - 2025年2月任沪光国际上海发展投资独立非执行董事等职[112][113] - 潘嘉阳于2016年3月 - 2021年12月任鹰君集团独立非执行董事等职，2021年12月22日调任执行董事[115][117] - 易永发目前任中国水发兴业能源集团和超媒体控股独立非执行董事等职[112][113] - 潘嘉阳自2002年4月起任香港中文大学亚太工商研究所名誉教研学人，2008年6月起任香港中文大学市场学系客席副教授[115][117] - 章剑舟自2016年1月起任公司独立非执行董事，熊楚熊自2008年6月起任公司监事，金戈自2020年6月25日起任公司监事，曹阳自2018年5月18日起任公司职工代表监事，冯慧森自2020年6月1日起任公司联席公司秘书[118,120,121,125,126] - 公司独立非执行董事易永发自2025年2月起不再担任沪光国际上海发展投资有限公司相关职务[127,130] - 公司执行董事、非执行董事、独立非执行董事及监事多为2023年6月获委任，任期三年[160][161][163][164][165][166] - 公司董事及监事服务合同至2026年6月24日，任一方提前三月书面通知可终止[169] - 公司支付熊楚熊、金戈监事薪酬每年30,000元，支付曹阳监事津贴每年20,000元[172] - 公司员工薪酬依资格、职能等因素确定，定期审查薪酬福利政策[173] - 公司董事及监事服务合约有效期至2026年6月24日，可提前三个月书面通知终止[176] - 公司每年向熊楚熊先生和金戈先生各支付监事酬金3万元，向曹阳女士支付监事津贴2万元[177] 公司股权与权益情况 - 截至2024年12月31日，张锋先生持有海王生物1331093股，占比0.05%[194] - 截至2024年12月31日，于琳女士持有海王生物900000股，占比0.03%[194] - 公司董事会主席张锋实益拥有控股股东海王生物全部已发行股本约0.05%权益[199] - 公司非执行董事于琳实益拥有控股股东海王生物全部已发行股本约0.03%权益[199] - 海王生物直接及间接实益拥有公司全部已发行股本约73.51%权益[199] - 海王生物直接持有公司全部已发行股本的70.38% [199] - 海王生物经海王东方间接持有公司全部已发行股本的3.13% [199] 公司其他事项 - 公司聘请第三方专业机构与各持份者全面沟通，按GEM上市规则附录C2编制的环境、社会及管治报告将与本报告同时刊发[48][52] - 本年度业务回顾详情见年报第6至11页[133] - 截至2024年12月31日止过去两个财政年度及本年度公司已公布的综合业绩、资产及负债摘要见年报第78至188页[134] - 本年度集团及公司物业、厂房及设备变动详情见综合财务报表附注14[136] - 公司董事、监事或其联系人及持股超5%股东，无公司五大客户及供货商实益权益[159][162] - 截至2024年12月31日，公司及其附属公司未采纳购股期权计划，未授予相关权利[183][189] - 本年度公司设有董监高责任险，不涵盖欺诈或不诚实事宜[185][190] - 除已披露外，2024年公司或其控股股东无董事或监事有重大权益的重大合约[181][187] - 除报告披露外，2024年公司或附属公司与控股股东或附属公司无重大合约[182][188] - 2024年及报告日期，无以为公司董事或关连公司为受益人的获准许弥补条文[184][190] - 除已披露，2024年12月31日公司董监高或联系人无须披露的权益及淡仓[196][198]