此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問尋求獨立意見。 閣下如已售出或轉讓名下所有深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司的股份，應立即將本通 函連同隨附的代理人委任表格交予買主、承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代 理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司 SHENZHEN NEPTUNUS INTERLONG BIO-TECHNIQUE COMPANY LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：8329） (iii) 暫停辦理股份過戶登記手續 及 (iv) 股東週年大會通告 深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司謹訂於二零二五年五月十三日（星期二）上午十時正假 座中華人民共和國（「中國」）廣東省深圳市南山區粵海街道麻嶺社區科技中三路1 ...

公司基本信息 - 报告为深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司2024年年报[4] - 公司董事为张锋、黄剑波、张晓光等[11][12] - 公司核数师为致同（香港）会计师事务所有限公司，股份代号为8329[14][15] - 公司主要在中国从事药品及医疗器械的研发、生产、销售以及相关产品的购销，销售药品涵盖多个治疗领域[25][27] 行业环境与市场情况 - 2024年医药行业整体呈稳步复苏和创新发展态势，医疗器械子行业营收和利润保持增长[17][19] - 公司涉及的化学制剂、中成药等子行业营收和利润为负增长[17][19] - 药品集中带量采购范围扩大，医保目录调整，市场竞争激烈[17][19] - 新医改政策影响集团药品和保健食品购销业务，未来影响或增加[41] 公司经营策略 - 公司利用海王总部产业和业务结构协作优势，多渠道促销[18] - 公司加强保健品市场开发，扩大医疗器械分销业务[18] - 公司坚持自主研发与合作研发，提升创新能力[18] - 公司引入委托生产和合同加工模式，提高产能利用率[18] - 公司调整发展策略，包括发挥体系联动优势、加强保健品市场开发、坚持研发合作、提升产能利用率等[20] - 集团药品和保健食品购销部门将调整销售策略，推广产品和品牌[41] 公司经营成果与目标 - 公司本年度基本完成预定经营目标，落实年初经营策略调整及优化方案[24] - 集团旗下两家福建制药附属公司按既定战略拓展市场，海王福药提升业绩，海王金象提升产品定位[33][34] - 北京海王中新药业2024年经营质量提升，2025年将进行经营调整力争扭亏为盈[36][38] - 福州福药医疗自2022年在医疗器械和药品业务拓展成果显著，2025年将加强终端机构培育[42] - 报告期内集团药品和保健食品购销部门业绩较去年同期增长[43] 生产基地情况 - 福州生产基地拥有368个国药准字批准文号，236个品规入选国家基本医疗保险药品目录，147个品规入选国家基本药品目录[26][28] - 北京生产基地持有137个国药准字批准文号，90个产品入选国家基本医疗保险药品目录（医保甲类64个、医保乙类26个），60个产品入选国家基本药品目录，OTC产品31个（甲类23个、乙类8个）[26][28] 公司研发与资质 - 公司3个制药子公司被认定为高新技术企业，可享受相关企业所得税优惠政策[30] - 公司拥有93项专利，包括31项发明专利、13项外观专利和49项实用新型专利[30] - 公司5个产品通过一致性评价，维生素B6片获补充申请批准[30] - 公司多个新药获批，拥有多种自主知识产权的新药和独家产品[30] - 集团拥有93项专利，包括31项发明专利、13项外观专利及49项实用新型专利[31] - 集团有5个品种已通过一致性评价，维生素B6片已获补充申请批件，多个新药研发品种获批件[31] 财务数据关键指标变化 - 集团本年度总收入约为人民币1,041,698,000元，较去年同期下降约2.18%，其中生产和销售药品分部收入约人民币540,581,000元，占比约51.89%，销售及分销药品及保健品分部收入约人民币501,117,000元，占比约48.11%[50][54] - 集团本年度毛利率约为32%，较去年同期下降约10个百分点[51][54] - 集团本年度毛利约为人民币330,467,000元，较去年同期下降约26.15%[56] - 集团本年度销售及分销费用约为人民币162,361,000元，较去年同期下降约35.78%[57] - 集团本年度行政费用约为人民币93,912,000元，较去年同期增加约3.85%[58] - 集团本年度其他经营费用约为人民币56,056,000元，较去年同期下降约42.13%[59] - 集团本年度财务成本约为人民币5,078,000元，较去年同期下降约8.89%[60] - 集团本年度税后利润从去年同期约人民币14,526,000元降至约人民币13,765,000元，下降约5.23%[61] - 公司拥有人应占溢利从去年同期约人民币24,127,000元增至约人民币25,014,000元，增加约3.68%[61] - 本年度毛利约为3.30467亿元，较2023年的4.47511亿元下降约26.15%[62] - 本年度销售及分销开支约为1.62361亿元，较2023年的2.52826亿元下降约35.78%[62] - 本年度行政开支约为9391.2万元，较2023年的9043.3万元上升约3.85%[62] - 本年度其他经营开支约为5605.6万元，较2023年的9687.3万元下降约42.13%[62] - 本年度财务成本约为507.8万元，较2023年的557.4万元下降约8.89%[63] - 税后溢利由2023年的约1452.6万元下降至本年度的约1376.5万元，下降约5.23%；公司拥有人应占溢利由2023年的约2412.7万元上升至本年度的约2501.4万元，上升约3.68%[63] - 2024年12月31日，集团短期银行借款为9442.4万元[65][69] - 2024年12月31日，集团流动资产净值约为4.68604亿元，较2023年12月31日减少约8580万元[66][70] - 2024年12月31日，集团资本与负债的比率约为36.25%（2023年：39.31%）[73][79] - 2024年12月31日，集团雇员总数为1485名（2023年：1444名），本年度雇员成本约为1.63778亿元（2023年：约1.48985亿元）[87][93] - 本年末集团雇员人数较2023年12月31日无重大变动[94] - 2024年五大客户销售额占总销售约20.14%，最大客户销售额占总销售约9.60%；五大供货商采购额占总采购额约35.69%，最大供货商采购额占总采购额约12.48%[150][157] - 截至2024年12月31日，公司无可供分派储备[146][153] - 公司本年度股本无变动[144][151] - 公司及附属公司本年度未购买、出售或赎回上市证券，无库存股份，未赎回、购回或注销可赎回证券[149][156] 股息分配情况 - 公司如获股东大会批准，将首次派发末期股息及特别股息，董事会将检讨股东回报政策并修订股息分配政策[23][24] - 公司董事会决议就2024年12月31日止年度宣派内资股及H股末期股息每股0.005元，2023年同期为无；特别股息每股0.141元[96][97] - 末期股息及特别股息须待股东于应届公司之股东周年大会上批准[96][97] - 公司拟为2024年12月31日止年度的境内外股份每股宣派0.005元人民币末期股息（2023年为无）及0.141元人民币特别股息，需待股东大会批准[135] - 公司宣布2024年度内资股及H股末期股息每股0.005元，特别股息每股0.141元，2023年度无末期股息[141] 公司人员信息 - 张锋52岁，自2011年6月起任公司董事会主席及监察主任，2021年2月8日任公司授权代表[98][99] - 黄剑波48岁，自2020年6月起任公司执行董事、联席公司秘书及授权代表[101][103] - 张晓光59岁，自2023年6月25日起任公司执行董事[102][104] - 张锋毕业于悉尼科技大学，获工商管理（MBA）硕士学位[98][99] - 黄剑波毕业于湖南大学，拥有金融专业经济学学士学位，为中国注册会计师协会会员[101][103] - 张晓光毕业于中国第一汽车集团职工大学，主修机电自动化[102][104] - 张晓光在医药行业工作二十余年，2009年正式加入海王集团[102][104] - 张翼飞52岁，自2021年3月1日起任公司非执行董事，1996年获哈工大技术经济专业学士学位，2015年获管理科学与工程专业硕士学位[106][109] - 于琳67岁，自2005年2月起任公司非执行董事，毕业于中山大学，有超30年生化及制药行业经验[107][109] - 金锐40岁，自2022年5月13日起任公司非执行董事，2007年获南京大学学士学位，2013年获浙江大学硕士学位[108][110] - 易永发67岁，自2005年8月起任公司独立非执行董事，毕业于香港中文大学，有超30年审计等工作经验[112][113] - 潘嘉阳58岁，自2005年8月起任公司独立非执行董事，1989年获香港中文大学数学学士学位，1996年获英国赫尔大学MBA学位[115][117] - 章剑舟55岁，自2016年1月起任公司独立非执行董事，1990年获中国青年政治学院学士学位，1992年获北京外国语大学法学学士学位，2002年获波士顿大学法学硕士学位[116] - 易永发于2017年8月 - 2022年6月任耐世特汽车系统集团独立非执行董事等职，1999年7月 - 2025年2月任沪光国际上海发展投资独立非执行董事等职[112][113] - 潘嘉阳于2016年3月 - 2021年12月任鹰君集团独立非执行董事等职，2021年12月22日调任执行董事[115][117] - 易永发目前任中国水发兴业能源集团和超媒体控股独立非执行董事等职[112][113] - 潘嘉阳自2002年4月起任香港中文大学亚太工商研究所名誉教研学人，2008年6月起任香港中文大学市场学系客席副教授[115][117] - 章剑舟自2016年1月起任公司独立非执行董事，熊楚熊自2008年6月起任公司监事，金戈自2020年6月25日起任公司监事，曹阳自2018年5月18日起任公司职工代表监事，冯慧森自2020年6月1日起任公司联席公司秘书[118,120,121,125,126] - 公司独立非执行董事易永发自2025年2月起不再担任沪光国际上海发展投资有限公司相关职务[127,130] - 公司执行董事、非执行董事、独立非执行董事及监事多为2023年6月获委任，任期三年[160][161][163][164][165][166] - 公司董事及监事服务合同至2026年6月24日，任一方提前三月书面通知可终止[169] - 公司支付熊楚熊、金戈监事薪酬每年30,000元，支付曹阳监事津贴每年20,000元[172] - 公司员工薪酬依资格、职能等因素确定，定期审查薪酬福利政策[173] - 公司董事及监事服务合约有效期至2026年6月24日，可提前三个月书面通知终止[176] - 公司每年向熊楚熊先生和金戈先生各支付监事酬金3万元，向曹阳女士支付监事津贴2万元[177] 公司股权与权益情况 - 截至2024年12月31日，张锋先生持有海王生物1331093股，占比0.05%[194] - 截至2024年12月31日，于琳女士持有海王生物900000股，占比0.03%[194] - 公司董事会主席张锋实益拥有控股股东海王生物全部已发行股本约0.05%权益[199] - 公司非执行董事于琳实益拥有控股股东海王生物全部已发行股本约0.03%权益[199] - 海王生物直接及间接实益拥有公司全部已发行股本约73.51%权益[199] - 海王生物直接持有公司全部已发行股本的70.38% [199] - 海王生物经海王东方间接持有公司全部已发行股本的3.13% [199] 公司其他事项 - 公司聘请第三方专业机构与各持份者全面沟通，按GEM上市规则附录C2编制的环境、社会及管治报告将与本报告同时刊发[48][52] - 本年度业务回顾详情见年报第6至11页[133] - 截至2024年12月31日止过去两个财政年度及本年度公司已公布的综合业绩、资产及负债摘要见年报第78至188页[134] - 本年度集团及公司物业、厂房及设备变动详情见综合财务报表附注14[136] - 公司董事、监事或其联系人及持股超5%股东，无公司五大客户及供货商实益权益[159][162] - 截至2024年12月31日，公司及其附属公司未采纳购股期权计划，未授予相关权利[183][189] - 本年度公司设有董监高责任险，不涵盖欺诈或不诚实事宜[185][190] - 除已披露外，2024年公司或其控股股东无董事或监事有重大权益的重大合约[181][187] - 除报告披露外，2024年公司或附属公司与控股股东或附属公司无重大合约[182][188] - 2024年及报告日期，无以为公司董事或关连公司为受益人的获准许弥补条文[184][190] - 除已披露，2024年12月31日公司董监高或联系人无须披露的权益及淡仓[196][198]

第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司 | | 股份代號 | 08329 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2024年12月31日止年度特別股息 | | 公告日期 | 2025年3月26日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 更新「派息金額及公司預設派發貨幣」及「匯率」 | | | 股息信息 | | | 股息類型 | 其他 | | 特別股息 | | | 股息性質 | 特別股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.141 RMB | | 股東批准日期 | 有待公佈 ...

發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 發行人所發行上市權證/可轉換債券 不適用 其他信息 其他信息 不適用 發行人董事 於本通告日期，執行董事為張鋒先生，黃劍波先生及張曉光先生，非執行董事為張翼飛先生、于琳女士及金銳先生，而獨立非執行 董事為易永發先生、潘嘉陽先生及章劍舟先生。 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司 | | 股份代號 | 08329 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2024年12月31日止年度末期股息 | | 公告日期 | 2025年3月26日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 更新 ...

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司 | | 股份代號 | 08329 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2024年12月31日止年度特別股息 | | 公告日期 | 2025年3月25日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 其他 | | 特別股息 | | | 股息性質 | 特別股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.141 RMB | | 股東批准日期 | 有待公佈 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | 每 股 0.141 RMB | | 匯率 ...

公司信息 - 公司为深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司，代号08329[1] 股息信息 - 2024年末期股息每股0.005元人民币[1] 人员信息 - 执行董事为张锋、黄剑波、张晓光[2] - 非执行董事为张翼飞、于琳、金锐[2] - 独立董事为易永发、潘嘉阳、章剑舟[2]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为1041698千元人民币，较2023年的1064861千元人民币下降约2.17%[3] - 2024年销售成本为711231千元人民币，较2023年的617350千元人民币增长约15.21%[3] - 2024年毛利为330467千元人民币，较2023年的447511千元人民币下降约26.15%[3] - 2024年经营溢利为34722千元人民币，较2023年的36248千元人民币下降约4.21%[3] - 2024年除税前溢利为29644千元人民币，较2023年的30674千元人民币下降约3.36%[3] - 2024年本年度溢利及全面收益总额为13765千元人民币，较2023年的14526千元人民币下降约5.23%[3] - 2024年基本及摊薄每股盈利为人民币1.49分，较2023年的人民币1.44分增长约3.47%[3] - 2024年非流动资产为589059千元人民币，较2023年的495062千元人民币增长约18.99%[4] - 2024年流动资产净值为468604千元人民币，较2023年的554404千元人民币下降约15.48%[4] - 2024年资产净值为1026099千元人民币，较2023年的1016182千元人民币增长约0.98%[5] - 2024年综合收入1,041,698千元，除税前综合溢利29,644千元，综合资产总额1,398,086千元，综合负债总额371,987千元；2023年对应数据分别为1,064,861千元、30,674千元、1,415,646千元、399,464千元[33] - 2024年银行存款利息收入3,651千元，较2023年的6,262千元下降[37] - 2024年除税前财务费用5,078千元，较2023年的5,574千元有所下降[37] - 2024年员工成本163,778千元，较2023年的148,985千元增加[37] - 2024年所得税开支15,879千元，2023年为16,148千元[40] - 2024年每股基本盈利根据公司拥有人应占溢利25,014,000元及已发行普通股加权平均数1,678,000,000股计算，2023年应占溢利为24,127,000元[44] - 2024年应收账款184,367千元，较2023年的197,023千元减少[46] - 2024年应付账款143,306千元，较2023年的149,223千元减少[48] - 2024年研发费用33,130千元，较2023年的46,203千元下降[39] - 2024年非流动负债中其他借贷为3514千元，2023年为2427千元；流动负债中短期银行贷款2024年为94424千元，2023年为82105千元，其他借贷2024年为3777千元，2023年为3312千元[50] - 公司本年度收入约为10.42亿元，较去年同期下降约2.18%[63] - 公司本年度毛利率约为32%，较去年同期下降约10个百分点[63] - 公司本年度毛利约为3.30亿元，较去年同期下降约26.15%[63] - 公司本年度销售及分销开支约为1.62亿元，较去年同期下降约35.78%[63] - 公司本年度行政开支约为9391.2万元，较去年同期上升3.85%[64] - 公司本年度其他经营开支约为5605.6万元，较去年同期下降约42.13%[64] - 公司本年度财务成本约为507.8万元，较去年同期下降约8.90%[64] - 公司税后溢利较去年同期下降约5.23%，公司拥有人应占溢利上升约3.68%[65] - 2024年12月31日，公司短期银行借款为9442.4万元[67] - 2024年12月31日集团流动资产净值约为4.68604亿元，较2023年减少约0.858亿元，主要因银行结余及现金减少约0.88782亿元[68] - 2024年12月31日集团已动用银行融资6100万元，可动用银行融资为0元，均以房屋作抵押，合计约2245.7万元；家具、装置及设备抵押账面价值为291.9万元（2023年为392.8万元）[69] - 2024年12月31日集团资本与负债比率约为36.25%（2023年为39.31%）[71] - 2024年12月31日集团雇员共1485名（2023年为1444名），本年度雇员成本约为1.63778亿元（2023年约为1.48985亿元）[78] - 2024年12月31日公司无可供分派储备及累计亏损[81] 业务线数据关键指标变化 - 2024年生产和销售药品及医疗器械收入540,581千元，销售及分销药品、保健品及医疗器械收入501,117千元，总计1,041,698千元；2023年对应收入分别为576,679千元、488,182千元、1,064,861千元[26] - 2024年医疗器械销售约220,993,000元，2023年为210,674,000元[27] - 2024年可申报分部收入1,099,525千元，2023年为1,166,110千元；2024年可申报分部溢利37,179千元，2023年为38,419千元[32] - 2024年药品及保健品销售820,705千元，医疗器械销售220,993千元；2023年对应收入分别为854,187千元、210,674千元[34] - 2024年生产及销售药品及医疗器来自医院、药房、其他的收入分别为53,549千元、479,584千元、7,448千元；销售及分销对应收入为20,590千元、480,527千元、0千元[36] - 2023年生产及销售药品及医疗器来自医院、药房、其他的收入分别为52,802千元、514,930千元、8,947千元；销售及分销对应收入为22,008千元、466,174千元、0千元[36] - 生产和销售药品及医疗器械分部收入约5.41亿元，占总收入约51.89%；销售及分销药品、保健品及医疗器械分部收入约5.01亿元，占总收入约48.11%[63] 财务报表相关准则 - 本年度综合财务报表按人民币呈列，金额约整至最接近的千位[10] - 2024年1月1日开始的年度，集团首次应用多项经修订香港财务报告准则，对业绩及财务状况无重大影响[12] - 香港财务报告准则第18号等多项准则已颁布但未生效，生效时间分别为2025、2026、2027年及未确定[14] - 香港财务报告准则第18号及相关修订于2027年1月1日或之后生效，影响财务报表呈列，集团正评估影响[16] - 香港财务报告准则第9号及7号修订本于2026年1月1日或之后生效，集团预计无重大影响[18] - 香港财务报告准则第10号及28号修订本生效日期无限期延后，集团预计无重大影响[20] - 香港会计准则第21号修订本阐明货币缺乏可兑换性时应采取的方法[21] - 香港财务报告准则第18号引入三项新规定，包括在损益表呈报新界定小计等[17] - 香港财务报告准则第9号及7号修订本有多项变动，如澄清金融资产确认及终止确认日期等[22] - 香港财务报告准则第10号及28号修订本消除资产出售或注资处理的不一致情况[19] - 会计准则修订本于2025年1月1日或之后开始的年度报告期间生效，集团董事预计对综合财务报表无重大影响[24] 集团业务运营情况 - 集团业务均在中国运营，无合算可申报经营分部，收入来自中国业务活动，非流动资产也位于中国[30][35] - 截至2024年及2023年12月31日止年度，集团客户群多元化，无客户交易超集团收入10%[32] - 集团拥有两个药品生产基地，福州生产基地有368个国药准字批准文号，236个品规入选国家基本医疗保险药品目录，147个品规入选国家基本药品目录；北京生产基地持有137个国药准字批准文号，90个产品入选国家基本医疗保险药品目录，60个产品入选国家基本药品目录[53] - 集团共有87项专利，包括25项发明专利、13项外观专利及49项实用新型专利[54] - 集团有5个品种已通过一致性评价，维生素B6片已完成评审仍在等待审批[54] - 集团受托生产的多索茶碱注射液及钠钾镁钙注射用浓溶液已获得批件，自研品种枸橼酸西地那非口崩片仿制药及持有人品种碳酸氢钠林格注射液仿制药申报收到补充研究通知，有望2025年度获得生产批准[54] - 集团拥有多项自主知识产权独家产品，如抗胃癌药替吉奥片、抗肝癌药消症益肝片等[55] - 集团福建的两家制药附属公司统一销售政策等，拓展市场，海王福药多渠道拓展市场，海王金象以生产精品中药为主线[56] 股息分配情况 - 董事建议为内资股及H股分别宣派每股0.005元的末期股息和每股0.141元的特别股息，共计244,988千元，2023年无[42][43] - 董事会决议就2024年度宣派内资股及H股末期股息每股0.005元（2023年无），特别股息每股0.141元[80] 银行借贷担保情况 - 截至2023年及2024年12月31日，来自第三方本金额分别为5739000元及7291000元的其他借贷由集团家具、装置及设备抵押作担保，实际利率为每年6.5%[50] - 2024年12月31日，银行借贷61074000元由集团建筑物抵押等担保，实际年利率3.25% - 3.65%；33025000元由相关方保证作担保，实际年利率3.75% - 4.80%；325000元无担保，实际年利率2.55% - 2.65%[51] - 2023年12月31日，银行借贷57070000元由集团建筑物抵押等担保，实际年利率3.55% - 4.35%；19028000元由相关方保证作担保，实际年利率4.10% - 5.50%；6007000元无担保，实际年利率4.1%[51] 股权结构情况 - 公司董事会主席张锋实益拥有控股股东海王生物全部已发行股本约0.05%权益，海王生物直接及间接实益拥有公司全部已发行股本约73.51%权益[86] - 公司非执行董事于琳实益拥有控股股东海王生物全部已发行股本约0.03%权益，海王生物直接及间接实益拥有公司全部已发行股本约73.51%权益[87] - 截至2024年12月31日，海王生物实益拥有11.81亿股内资股，占所有内资股的94.33%，占公司已发行股本的70.38%；受控制法团权益持有5246.45万股内资股，占所有内资股的4.19%，占公司已发行股本的3.13%[88] - 截至2024年12月31日，海王集团受控制法团权益持有12.334645亿股内资股，占所有内资股的98.52%，占公司已发行股本的73.51%[88] - 截至2024年12月31日，海王控股受控制法团权益持有12.334645亿股内资股，占所有内资股的98.52%，占公司已发行股本的73.51%[88] - 截至2024年12月31日，张思民先生受控制法团权益持有12.334645亿股内资股，占所有内资股的98.52%，占公司已发行股本的73.51%[88] 其他事项 - 2005年8月21日，海王生物与公司签订不竞争承诺协议，本年度海王生物已遵守该承诺[92][94] - 本年度公司并无订立或存有有关整体业务或主要部分业务的管理及行政合约[90] - 自本年度末至公告日期，无影响集团的重大期后事项[91] - 本年度公司遵守当时适用的GEM上市规则附录C1“企业管治守则”规定[95] - 本年度公司采纳不逊于GEM上市规则“交易必守标准”的董事证券交易操守守则，全体董事已遵守规定[96] - 集团本年度经审核综合财务报表已由审核委员会、管理层及核数师审阅，审核委员会信纳报表符合规定[97] - 本年度集团无资本化利息[82] - 本年度公司及其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券及库存股份，无赎回、购买或注销可赎回证券，无持有库存股份[84]

深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）茲通告謹定於二零 二五年三月二十五日（星期二）上午十一時正於中華人民共和國（「中國」）廣東省深圳市南山區科技中三 路1號海王銀河科技大廈24樓會議室舉行董事會會議，以商討下列事項： 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司 SHENZHEN NEPTUNUS INTERLONG BIO-TECHNIQUE COMPANY LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：8329） 董事會會議通告 深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司 主席 張鋒 中國深圳市，二零二五年三月五日 * 僅供識別 1 1. 審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止全年的經審核綜合年度業 績，以及批准將於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM網站及本公司網站刊登的經審核綜 合年度業績的公佈稿； ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司 SHENZHEN NEPTUNUS INTERLONG BIO-TECHNIQUE COMPANY LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：8329） 股東特別大會通告 承董事會命 茲通告深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）謹訂於 二零二四年十二月三十一日（星期二）上午十時正在中華人民共和國（「中國」）廣東省深圳市南山區科技 中三路1號海王銀河科技大廈24樓會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮及酌情通過 下列決議案（無論有否修改）： 普通決議案 1 1. 「動議 (a) 批准、確認及追認本公司與深圳市海王易點藥醫藥有限公司於二零二四年十一月十五日訂 立之補充協議（「二零二三年補充易點藥代銷協議」）之形式及內容及其項下擬進行的所有交易 （二零二三年補充易點藥代銷協議註有「A」 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或其他註 冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問尋求獨立意見。 閣下如已售出或轉讓名下所有深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司的股份，應立即將本通 函連同隨附的代理人委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或 其他證券註冊機構或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司 SHENZHEN NEPTUNUS INTERLONG BIO-TECHNIQUE COMPANY LIMITED* 易點藥代銷協議之年度上限及提早終止； (2) 有關二零二四年易點藥代銷協議之 持續關連交易； (3) 有關續新二零二一年 藥業代銷協議之持續關連交易；及 (4) 股東特別大會通告 獨立董事委員會及 獨立股東之獨立財務顧問 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ...