此外，刘正扬已获委任为独立非执行董事，自2026年1月11日起生效。 格隆汇1月12日丨硅鑫集团(08349.HK)发布公告，吴世良为投入更多时间于其他业务承担，已辞任独立 非执行董事，自2026年1月11日起生效。吴先生亦不再担任审核委员会的主席及提名委员会的成员，自 同日起生效。 ...

公司治理变动 - 独立非执行董事吴世良因投入更多时间于其他业务承担，已辞任，自2026年1月11日起生效[1] - 吴世良同时不再担任公司审核委员会主席及提名委员会成员，自2026年1月11日起生效[1] - 刘正扬先生已获委任为独立非执行董事，自2026年1月11日起生效[1] 董事会委员会构成调整 - 审核委员会主席一职由新任独立非执行董事刘正扬接替吴世良担任[1] - 提名委员会成员一职由新任独立非执行董事刘正扬接替吴世良担任[1] - 所有董事委员会的组成变更均自2026年1月11日起生效[1]

公司信息 - 公司为运鸿硅鑫集团控股有限公司，股份代号8349[1] 人员任职 - 执行董事有李玉保、张亚平、施冬英[3] - 独立非执行董事有刘正扬、陆文波[3] - 李玉保担任董事会主席[3] - 张亚平担任行政总裁[3] - 施冬英担任合规主任[3] 委员会情况 - 董事会设立4个委员会[3] - 刘正扬担任审核委员会主席[3] - 陆文波担任薪酬委员会主席[3] - 施冬英担任风险管委员会主席[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Yunhong Guixin Group Holdings Limited 運鴻硅鑫集團控股有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：8349） (1)獨立非執行董事之辭任 (2)獨立非執行董事之委任 (3)董事會委員會組成變動 及 (4)未能遵守GEM上市規則 獨立非執行董事之辭任 運鴻硅鑫集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，吳世 良（「吳先生」）為投入更多時間於彼之其他業務承擔，已辭任獨立非執行董事，自 2026年1月11日起生效。吳先生亦不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）之 主席及本公司提名委員會（「提名委員會」）之成員，自同日起生效。 吳先生已確認，除未能與本公司管理層就提供整套定期財務報表供其審閱之安排 達成一致意見外，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他與彼辭任有關之事宜須敦 請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所 ...

股份情况 - 截至2025年12月31日，法定/注册股份数目20亿股，面值0.01港元，法定/注册股本总额2000万港元[1] - 上月底和本月底法定/注册股份、股本总额增加/减少为0[1] - 截至2025年12月31日，已发行股份总数4亿股，库存股份0[2] - 上月底和本月底已发行股份、库存股份数目增加/减少为0[2]

公司治理变动 - 龙梅女士辞任硅鑫集团独立非执行董事，自2025年12月31日起生效，原因为投入更多时间于其他业务承担 [1] - 龙梅女士同时不再担任公司薪酬委员会主席及审核委员会成员，自同日起生效 [1] - 陆文波先生获委任为公司独立非执行董事，自2025年12月31日起生效 [1]

公司基本信息 - 运鸿硅鑫集团控股有限公司，股份代号8349[1] 董事会成员 - 3名执行董事：李玉保、张亚平、施冬英[3] - 2名独立非执行董事：吴世良、陆文波[3] 董事会委员会 - 设立4个委员会[3] - 李玉保是风险管理委员会成员[3] - 张亚平是薪酬、提名委员会成员[3] - 施冬英是风险管理委员会主席[3] - 吴世良是审核委员会主席和提名成员[3] - 陆文波是审核成员和薪酬主席[3]

人事变动 - 龙梅女士自2025年12月31日起辞任独立非执行董事等职务[2] - 陆文波先生自2025年12月31日起获委任为独立非执行董事，任期初步三年[4][7] - 陆文波先生每年可收取董事袍金120,000港元[7] 合规与应对 - 公司未能遵守GEM上市规则多项要求[12] - 公司将在三个月内尽快委任合适人选加入相关委员会[12]

公司人事变动 - 文鹏先生辞任独立非执行董事 自2025年12月2日起生效[1] - 辞任原因为投入更多时间于其他业务承担[1] - 文鹏先生同时不再担任公司提名委员会主席及薪酬委员会、审核委员会、风险管理委员会成员[1]

公司治理变动 - 独立非执行董事文鹏先生辞任 自2025年12月2日起生效 辞任原因为投入更多时间于其他业务承担 [1] - 文鹏先生同时不再担任公司提名委员会主席 以及薪酬委员会、审核委员会及风险管理委员会各自的成员 自同日起生效 [1]