硅鑫集团(08349)发布公告，龙梅女士(龙女士)已辞任独立非执行董事，自2025年12月31日起生效，以投 入更多时间于彼的其他业务承担。龙女士亦不再担任本公司薪酬委员会的主席及本公司审核委员会的成 员，自同日起生效。 此外，陆文波先生(陆先生)获委任为独立非执行董事，自2025年12月31日起生效。 ...

公司基本信息 - 运鸿硅鑫集团控股有限公司，股份代号8349[1] 董事会成员 - 3名执行董事：李玉保、张亚平、施冬英[3] - 2名独立非执行董事：吴世良、陆文波[3] 董事会委员会 - 设立4个委员会[3] - 李玉保是风险管理委员会成员[3] - 张亚平是薪酬、提名委员会成员[3] - 施冬英是风险管理委员会主席[3] - 吴世良是审核委员会主席和提名成员[3] - 陆文波是审核成员和薪酬主席[3]

人事变动 - 龙梅女士自2025年12月31日起辞任独立非执行董事等职务[2] - 陆文波先生自2025年12月31日起获委任为独立非执行董事，任期初步三年[4][7] - 陆文波先生每年可收取董事袍金120,000港元[7] 合规与应对 - 公司未能遵守GEM上市规则多项要求[12] - 公司将在三个月内尽快委任合适人选加入相关委员会[12]

公司人事变动 - 文鹏先生辞任独立非执行董事 自2025年12月2日起生效[1] - 辞任原因为投入更多时间于其他业务承担[1] - 文鹏先生同时不再担任公司提名委员会主席及薪酬委员会、审核委员会、风险管理委员会成员[1]

公司治理变动 - 独立非执行董事文鹏先生辞任 自2025年12月2日起生效 辞任原因为投入更多时间于其他业务承担 [1] - 文鹏先生同时不再担任公司提名委员会主席 以及薪酬委员会、审核委员会及风险管理委员会各自的成员 自同日起生效 [1]

公司概况 - 运鸿硅鑫集团控股有限公司在开曼群岛注册成立，股份代号为8349[1] 人员架构 - 执行董事有李玉保（董事会主席）、张亚平（行政总裁）、施冬英（合规主任）[3] - 独立非执行董事有吴世良、龙梅[3] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名、风险管理4个委员会[3] - 吴世良任审核委员会主席[3] - 龙梅任薪酬委员会主席[3] - 施冬英任风险管理委员会主席[3] - 张亚平是薪酬、提名委员会成员[3] - 李玉保是风险管理委员会成员[3]

人事变动 - 文鹏先生自2025年12月2日起辞任独立非执行董事及相关委员会职务[3] 合规问题 - 文先生辞任后公司未能遵守GEM上市规则多项要求[5] 未来展望 - 公司将在三个月内尽快委任合适人选加入相关委员会[6]

股份情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股份数目为20亿股，每股面值0.01港元，法定/注册股本为2000万港元，本月无变动[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为4亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为4亿股，本月无变动[2]

股本信息 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为2000万港元[1] - 法定/注册股份面值为0.01港元[1] 股份数目 - 上月底及本月底法定/注册股份数目均为20亿股[1] - 上月底及本月底已发行股份总数均为4亿股[2] - 上月底及本月底库存股份数目均为0[2]

股本信息 - 截至2025年9月底公司法定/注册股本总额为2000万港元[1] - 上月底及本月底法定/注册股份数目均为20亿股，面值均为0.01港元[1] 股份发行 - 上月底及本月底已发行股份总数均为4亿股[2] - 本月已发行股份（不包括库存股份）增加/减少为0[2] 其他 - 公司证券代号为08349[1][2]