人事变动 - 何芷琪2025年9月26日起任独立非执行董事等职，任期三年，年袍金120,000港元[3][5][6] - 杨川2025年9月26日起由独立非执行董事调任执行董事，任期三年，年袍金120,000港元[5][10][11] 人员构成 - 截至公布日，执行董事为汪一成等4人，非执行董事为阮国伟，独董为王青云等[14] 公告信息 - 本公布将在港交所网站最少刊登七日，也将刊于公司网站[15]

公司信息 - 公司名称为懒猪科技集团有限公司，股份代号为08379[2] 营业地点 - 自2025年9月25日起公司香港主要营业地点将更改至香港干诺道西141号保柏中心5楼[3] 联系方式 - 公司电话、传真号码及网站地址维持不变[3] 人员信息 - 公布日期执行董事为汪一成、阮美玲及张与珊[4] - 公布日期非执行董事为阮国伟[4] - 公布日期独立非执行董事为王青云、杨川及李冬先[4] 公布刊登 - 公布将由刊登当日起最少七日刊登于港交所网站[5] - 公布亦将刊登于公司网站www.primeintelligence.com.hk[5]

上市信息 - 公司于2018年2月14日在GEM首次上市[4] 股权结构 - 姚韩先生持股131,785,000股，占比16.47%[5] - 蹇艳梅女士持股同姚韩先生[5] - 汪一成先生持股136,230,000股，占比17.03%[5] - Super Arena Limited持股204,770,000股，占比25.60%[5] - Wu Rong先生持股同Super Arena Limited[5] 股份情况 - 已发行普通股800,000,000股，面值每股0.01港元[8] - 每手买卖单位为10,000股[8] 财务相关 - 公司财政年度结算日期为3月31日[5] 业务范围 - 公司及其附属公司主要从事销售生物特征识别装置等业务[7]

公司治理变动 - 林石兴先生重选执行董事的决议案未获股东周年大会通过 [1] - 林石兴先生退任公司执行董事 [1] - 退任自股东周年大会结束起生效 [1]

公司治理变动 - 重选林石兴为执行董事的决议案未获股东周年大会通过 [1] - 林石兴已退任公司执行董事 [1] - 退任自股东周年大会结束时生效 [1]

公司信息 - 懒猪科技集团有限公司于开曼群岛注册成立，股份代号08379[1] 人员构成 - 执行董事有汪一成、阮美玲、张与珊[2] - 非执行董事为阮国伟[2] - 独立非执行董事为王青云、杨川、李冬先[2] 董事会架构 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 王青云任三委员会主席[2] - 汪一成、杨川、李冬先为部分委员会成员[2] 信息发布 - 信息发布时间为2025年9月22日[2]

决议案情况 - 省览及考虑公司截至2025年3月31日财政年度经审核财务报表赞成票469,632,400，占比100%[4] - 重选张与珊、李冬先赞成票占比100%，重选林石兴赞成票占比28.88%[5] - 授权董事会厘定董事酬金等多项决议赞成票占比高[5][6] - 第1项及第2 (b)项至第7项普通决议案、第8项及第9项特别决议案获通过，第2 (a)项未通过[7] 股份相关 - 股东周年大会日期已发行股份总数为800,000,000股[8] - 授予董事配发不超20%、回购不超10%公司股份等授权赞成票占比85.74%[5] 人员变动 - 林石兴在股东周年大会上退任执行董事[9] - 公布日期明确执行董事、非执行董事及独立非执行董事人员[9] 公布安排 - 公布将在港交所网站及公司网站刊登[10]

股份与股本 - 截至2025年8月底公司法定/注册股份数目为50亿股，面值0.01港元，法定/注册股本总额为5000万港元[1] - 上月底和本月底公司法定/注册股份数目及股本总额无增减[1] - 截至2025年8月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目为8亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为8亿股[2] - 上月底和本月底公司已发行股份数目及总数无增减[2]

懶豬科技集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：08379） PRIME INTELLIGENCE SOLUTIONS GROUP LIMITED | | （附 註6） 普 通 決 議 案 | 贊 成 | （附 註4） | （附 反 對 | 註4） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省 覽 及 考 慮 本 公 司 截 至2025年3月31日 止 財 政 年 度 之 經 審 核 財 務 報 表 以 及 董 | | | | | | | 事 會 報 告 及 核 數 師 報 告。 | | | | | | 2. | (a) 重 選 林 石 興 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事。 | | | | | | | 重 選 張 與 珊 女 士 為 本 公 司 執 行 董 事。 (b) | | | | | | | (c) 重 選 李 冬 先 女 士 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事。 | | | | | | 3. | 授 權 本 公 司 董 事 會 釐 定 本 公 司 董 事 的 酬 金。 | | | | | | 4. | 續 聘 長 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 PRIME INTELLIGENCE SOLUTIONS GROUP LIMITED 懶豬科技集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：08379） 股 東 週 年 大 會 通 告 茲通告懶豬科技集團有限公司（「本公司」）謹訂於2025年9月22日上午十一時正， 於 香 港 上 環 干 諾 道 中168–200號 信 德 中 心 招 商 局 大 廈3408室 舉 行 股 東 週 年 大 會（「股 東 週 年 大 會」），議 程 如 下： 作 為 特 別 事 項，考 慮 及 酌 情 通 過（無 論 修 訂 與 否）下 列 決 議 案 為 本 公 司 普 通 決 議 案： 普 通 決 議 案 (i) 本 公 ...