人事变动 - 何芷琪2025年9月26日起任独立非执行董事等职，任期三年，年袍金120,000港元[3][5][6] - 杨川2025年9月26日起由独立非执行董事调任执行董事，任期三年，年袍金120,000港元[5][10][11] 人员构成 - 截至公布日，执行董事为汪一成等4人，非执行董事为阮国伟，独董为王青云等[14] 公告信息 - 本公布将在港交所网站最少刊登七日，也将刊于公司网站[15]

公司信息 - 公司名称为懒猪科技集团有限公司，股份代号为08379[2] 营业地点 - 自2025年9月25日起公司香港主要营业地点将更改至香港干诺道西141号保柏中心5楼[3] 联系方式 - 公司电话、传真号码及网站地址维持不变[3] 人员信息 - 公布日期执行董事为汪一成、阮美玲及张与珊[4] - 公布日期非执行董事为阮国伟[4] - 公布日期独立非执行董事为王青云、杨川及李冬先[4] 公布刊登 - 公布将由刊登当日起最少七日刊登于港交所网站[5] - 公布亦将刊登于公司网站www.primeintelligence.com.hk[5]

上市信息 - 公司于2018年2月14日在GEM首次上市[4] 股权结构 - 姚韩先生持股131,785,000股，占比16.47%[5] - 蹇艳梅女士持股同姚韩先生[5] - 汪一成先生持股136,230,000股，占比17.03%[5] - Super Arena Limited持股204,770,000股，占比25.60%[5] - Wu Rong先生持股同Super Arena Limited[5] 股份情况 - 已发行普通股800,000,000股，面值每股0.01港元[8] - 每手买卖单位为10,000股[8] 财务相关 - 公司财政年度结算日期为3月31日[5] 业务范围 - 公司及其附属公司主要从事销售生物特征识别装置等业务[7]

公司治理变动 - 林石兴先生重选执行董事的决议案未获股东周年大会通过 [1] - 林石兴先生退任公司执行董事 [1] - 退任自股东周年大会结束起生效 [1]

公司治理变动 - 重选林石兴为执行董事的决议案未获股东周年大会通过 [1] - 林石兴已退任公司执行董事 [1] - 退任自股东周年大会结束时生效 [1]

公司信息 - 懒猪科技集团有限公司于开曼群岛注册成立，股份代号08379[1] 人员构成 - 执行董事有汪一成、阮美玲、张与珊[2] - 非执行董事为阮国伟[2] - 独立非执行董事为王青云、杨川、李冬先[2] 董事会架构 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 王青云任三委员会主席[2] - 汪一成、杨川、李冬先为部分委员会成员[2] 信息发布 - 信息发布时间为2025年9月22日[2]

决议案情况 - 省览及考虑公司截至2025年3月31日财政年度经审核财务报表赞成票469,632,400，占比100%[4] - 重选张与珊、李冬先赞成票占比100%，重选林石兴赞成票占比28.88%[5] - 授权董事会厘定董事酬金等多项决议赞成票占比高[5][6] - 第1项及第2 (b)项至第7项普通决议案、第8项及第9项特别决议案获通过，第2 (a)项未通过[7] 股份相关 - 股东周年大会日期已发行股份总数为800,000,000股[8] - 授予董事配发不超20%、回购不超10%公司股份等授权赞成票占比85.74%[5] 人员变动 - 林石兴在股东周年大会上退任执行董事[9] - 公布日期明确执行董事、非执行董事及独立非执行董事人员[9] 公布安排 - 公布将在港交所网站及公司网站刊登[10]

股份与股本 - 截至2025年8月底公司法定/注册股份数目为50亿股，面值0.01港元，法定/注册股本总额为5000万港元[1] - 上月底和本月底公司法定/注册股份数目及股本总额无增减[1] - 截至2025年8月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目为8亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为8亿股[2] - 上月底和本月底公司已发行股份数目及总数无增减[2]

股东周年大会信息 - 公司将于2025年9月22日上午11时在香港上环信德中心招商局大厦3408室举行股东周年大会[1] 大会审议事项 - 省览及考虑截至2025年3月31日止财政年度经审核财务报表等[2] - 授予董事配发、发行及处理不超已发行股本20%新股的一般授权[2] - 授予董事购回不超已发行股本10%股份的一般授权[2] - 扩大授予董事处理股本中额外股份的授权，数目以不超购回股份数目为限[2] - 批准建议更改双重外文名称[2] - 批准建议修订并采纳公司第三份经修订及重订的组织章程大纲及章程细则[2] 代表委任相关 - 代表委任表格需填全名、地址及所涉股份数目，未填则与名下所有股份有关[1][2] - 委派大会主席以外人士为受委代表，需删去「大会主席」并填受委代表信息，改动须签署人简签[3] - 投票指示按赞成或反对填符号，无指示受委代表可酌情投票[4] - 代表委任表格须由本人或获授权代表签署，公司股东需加盖印鉴或由负责人等签署[5] - 决议案全文载于2025年8月29日的大会通告[6] - 代表委任表格须依指示填妥签署，连同授权文件不迟于大会或续会前48小时送达公司香港股份登记分处[7] 投票规则 - 联名登记股份仅股东名册排名首位持有人有权投票[8] - 受委代表不必为公司股东，但须亲自出席大会代表投票[9] - 填妥交回代表委任表格后仍可亲自出席大会投票，出席则受委代表授权撤回[10] 公司基本信息 - 公司股份每股面值0.01港元[1]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月22日举行股东周年大会[3] - 代表委任表格须于股东大会或其任何续会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[12] - 公司将由2025年9月16日至2025年9月22日暂停办理股份过户登记手续[12] - 为符合资格出席股东大会并投票，所有过户文件连同有关股票须于2025年9月15日下午四时三十分前送达卓佳证券登记有限公司[12] - 公司厘定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年9月22日[12] - 通告所载所有决议案均以投票方式表决[12] - 通告刊登当日起最少七日将刊登于香港联合交易所网站及公司网站[13] 会议审议事项 - 需省览、考虑及批准公司截至2025年3月31日止财政年度经审核财务报表等[5] - 重选林石兴先生、张与珊女士为执行董事，重选李冬先女士为独立非执行董事[5] - 授权董事会厘定公司董事酬金[5] - 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[5] 股份相关授权 - 一般及无条件批准公司董事行使权力处理额外股份等，有关期间至最早发生的情形为止[4][6] - 公司董事依据批准配发及发行的股本总面值不得超过通过决议案当日已发行股本（不包括库存股份）总面值的20%[6] - 公司获授权在有关期间购回股份，购回股份面值总额不得超决议案通过当日已发行股本（不含库存股份）总面值的10%[8] - 扩大授予董事处理股份的一般授权，扩大金额不得超公司通过决议案当日已发行股本总面值的10%[9] 公司变更 - 待开曼群岛公司注册处处长批准，公司中文双重外文名称将由「懒猪科技集团有限公司」改为「盈证国际控股有限公司」[10] - 建议修订公司现有第二份经修订及重订之组织章程大纲及细则，采纳第三份经修订及重订之组织章程大纲及细则[10] 公司信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛[12] - 公司总部及香港主要营业地点位于香港北角[12] 人员信息 - 通告日期时，执行董事为汪一成先生等4人[13] - 通告日期时，非执行董事为阮国伟先生，独立非执行董事为王青云先生等3人[13]