股本与股份 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为3800万港元，股份38亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不含库存）12亿股，库存股为0，总数12亿股[2] 购股权计划 - 购股權計劃上月底及本月底结存股份期权数目为0，本月可能发行或转让1.2亿股[3] - 本月行使期權所得资金总额为0港元[3]

熒德控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （「本公司」） 董事會於二零 二 五 年 八 月二十 七 日採納 的 提名委員會職權範圍 1 成 員 VISTAR HOLDINGS LIMITED 2 出席會議 – 1 – (a) 提名委員會（以下稱為「委員會」）須由本公司的董事會（「董事會」）委任。 委員會必須由不少於三名成員組成，且委員會的成員必須以本公司的獨 立非執行董事（「獨立非執行董事」）佔大多數。委員會的組成必須不時遵 守香港聯合交易所有限公司證券創業板上市規則（「創業板上市規則」）的 要求。 (b) 委員會的主席必須是董事會主席（「董事會主席」）或獨立非執行董事。 (a) 除本文另有規定外，委員會之會議由本公司之規章中規管董事會會議之條 款所規管。 (b) 委員會會議的法定人數為兩人，該兩人必須為獨立非執行董事。 (c) 若董事會主席並非委員會的成員，他╱她可出席委員會會議。 (d) 如合適時，委員會可邀請外聘顧問及╱或本公司管理層的成員出席會議向 成員提供意見。 (e) 公司秘書是委員會的秘書，而他╱她必須出席委員會的所有會議。 (f) 委員會成員可以透過電話會議或其他相似的通訊設備參加委 ...

董事会提名委员会成员变动 - 执行董事李桃贤获委任为提名委员会成员 [1] - 独立非执行董事翁宗兴获委任为提名委员会成员 [1] - 上述变动自2025年8月27日起生效 [1]

公司治理变动 - 执行董事李桃贤获委任为提名委员会成员 自2025年8月27日起生效 [1] - 独立非执行董事翁宗兴获委任为提名委员会成员 自2025年8月27日起生效 [1]

公司治理变动 - 执行董事李桃贤获委任为提名委员会成员 自2025年8月27日起生效 [1] - 独立非执行董事翁宗兴获委任为提名委员会成员 自2025年8月27日起生效 [1]

公司信息 - 公司为熒德控股有限公司，股份代号8535[1] 董事会构成 - 有三名执行董事，分别是潘正强、吴国威、李桃贤[2] - 有一名非执行董事，为潘锦仪[2] - 有三名独立非执行董事，分别是翁宗兴、林仲炜、陈树仁[2] 董事委员会 - 董事会设有三个董事委员会[2] 委员会主席 - 潘正强是提名委员会主席[3] - 翁宗兴是薪酬委员会主席[3] - 陈树仁是审核委员会主席[3] 委员会成员 - 潘正强、李桃贤、翁宗兴、林仲炜、陈树仁是提名委员会成员[3] - 翁宗兴、林仲炜、陈树仁是薪酬委员会成员[3]

董事会变动 - 2025年8月27日起，李桃贤和翁宗兴获委任为提名委员会成员[3] - 变动后提名委员会由三位独董和两位执行董事组成[3] 变动原因与影响 - 变动因7月1日生效的规则修订作出，可加强效能及完善管治[3] 董事会构成 - 截至8月27日，董事会含三位执行董事、一位非执行董事和三位独董[6] 公告安排 - 公告将在港交所和公司网站发布并保存七日[6]

公司基本信息 - 公司名称为荧德控股有限公司[6][139] - 公司注册办事处位于开曼群岛[6][139] - 公司业务性质为控股公司[139] - 公司财政年度结算日为每年3月31日[139] 股本相关 - 公司法定股本为3800万港元，由每股0.01港元之38亿股股份组成[9][19][139] - 公司有权增加或减少股本及发行原有或新增股本的任何部分[9] - 公司支付股份发行佣金不得超股份发行价的10%[22] 股东相关 - 公司股东责任为有限责任[9] - 股东可免费查阅香港存置的股东名册并获取副本或摘录[27] - 股东名册每年暂停办理股份登记不得超30天[27] 会议相关 - 公司每财年须举行一次股东周年大会，应在财政年度结束后六个月内举行[42] - 一名或多名持有公司总表决权股本不少于十分之一的股东可要求召开临时股东大会，会议须在存放请求书后两个月内召开[42] - 股东大会法定人数须为两名亲身或委派代表出席并有权投票的股东[45] 董事相关 - 董事人数不得少於2名，公司须存置董事及高级人员名册[62] - 董事可委任候补董事，可随时终止委任，非董事人士委任需获董事会批准[62] - 董事有权收取一般酬金，由公司在股东大会或董事会厘定[63] 股息相关 - 公司可在股东大会宣布任何货币股息，但不得多于董事会建议款额[100] - 董事会可支付中期股息，可按固定息率每半年或其他期间支付，还可宣派特别股息[100] - 股息按缴足股本比例派发，未全缴足股份按支付股息期间已缴付金额分配[107] 其他 - 公司须于每届股东周年大会上通过普通决议案委任核数师事务所，任期至下一届股东周年大会结束[116] - 公司清盘决议案须为特别决议案[123] - 公司清盘时向债权人缴款后剩余资产按股份已缴数额比例分派给股东，资产不足时股东按已缴股本比例分担亏损[126]

会议决议 - 2025年8月27日股东周年大会所有决议案均获通过[3] 议案投票 - 采纳年度财报等议案赞成票900,040,100，占比100.00%[3] - 重选独立董事等多议案赞成票占比超99.99%[3][4] 股份情况 - 股东周年大会时公司已发行股份总数为1,200,000,000股[6]

股价表现 - 恒生指数8月22日上涨0.93%至25339.14点 [1] - 荧德控股单日股价上涨18.24%至0.201港元/股 成交量292万股 成交额55.79万港元 振幅27.65% [1] - 公司最近一个月累计涨幅97.67% 今年以来累计涨幅359.46% 显著跑赢恒生指数25.15%的涨幅 [1] 财务数据 - 截至2025年3月31日 营业总收入2.53亿元 同比减少12.37% [1] - 归母净利润101.05万元 同比大幅下降78.44% [1] - 毛利率10.49% 资产负债率49.1% [1] 行业比较 - 建筑行业市盈率(TTM)平均值12.3倍 行业中值-0.18倍 [1] - 荧德控股市盈率达186.3倍 在行业中排名第100位 [1] - 同业公司市盈率对比：NIU HOLDINGS 0.74倍 HPC HOLDINGS 0.85倍 浦江国际1.01倍 靛蓝星1.58倍 艾硕控股2.17倍 [1] 业务范围 - 公司主要从事消防系统设计与安装 包括消防喷淋系统 消防栓系统 自动报警系统 水幕系统 气体灭火系统和泡沫灭火系统 [2] - 业务还涵盖防火产品 吸排水工程 电器及空调安装服务 [2] 机构覆盖 - 目前暂无机构对该股提供投资评级建议 [1]