证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-147 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 8 日、2024 年 11 月 11 日、2024 年 11 月 12 日连续三个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计达到 14.18%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属 于股票交易异常波动情形。近期，公司股票交易价格发生较大波动，敬请广大 投资者理性投资，注意二级市场交易风险！ ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在影响公司实际经营情况的应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 8 日、2024 年 11 月 11 日、2024 年 11 月 12 日连续 三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 14.18%，根据《上海证券交易所交 易规则》等相关规定，属于 ...

公司业务相关 - 公司立足于数字经济场景，客户和供应商两端分别为通信市场和互联网市场，均是万亿级大市场，在通信产品设计、流量运营、数据系统集成等领域有一定积累[2] - 公司在业务团队重构基础上努力重塑商业模型，增强市场竞争力[3] 避免退市相关 - 公司正按业务规划积极拓展业务空间，尽最大努力实现业绩目标以避免退市[2] - 公司致力解决历史遗留问题，完善公司治理，努力实现业绩目标来避免退市[3] - 公司已制定经营计划，将进一步整合资源争取实现经营目标避免退市[3] 公司运营相关 - 副董事长主要协助公司运营和经营[3] 信息披露相关 - 公司依照回购计划根据实际情况实施回购[3] - 公司严格按规则要求履行信息披露义务[3]

公司事项 - 公司于2024年11月1日收到上交所《问询函》[1] - 公司拟将《问询函》回复时间延期5个交易日[1]

业绩说明会信息 - 2024年11月11日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][3][5] - 召开地址为上海证券报·中国证券网路演中心[2][3][5][6][7][8] - 召开形式为网络互动[2][4][5] 投资者参与方式 - 2024年11月11日15:00 - 16:00在线参与[7] - 2024年11月10日23:59前将问题发至邮箱zjfr600070@126.com [2][7] 其他信息 - 参加人员有董事长等[6] - 联系人是董事会办公室，电话0575 - 87015763，邮箱zjfr600070@126.com [8] - 2024年第三季度报告于2024年10月31日在上海证券交易所网站披露[3]

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-143 浙江富润数字科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所信息披露监管问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 浙江富润数字科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 2 日 公司于 10 月 31 日披露 2024 年三季报，经事后审核，为便于投资者理解，根据 本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。 一、三季报显示，2024年前三季度公司实现营业收入1.02亿元，同比增长41.81%， 其中第三季度实现营业收入 6,128.42 万元，同比增长 318.19%，公司称主要系本期拓 展了业务渠道所致。2024 年前三季度公司净利润为-1.56 亿元，扣除非经常性损益后 的净利润为-1.61 亿元。销售商品、提供劳务收到的现金为 9,151.29 万元，同比下降 13.42%。请公司：（1）补充说明业务渠道拓展的具体情况，结合相关业务内容、业 务模式、收入确认方式、时点及其依据等 ...

回购计划 - 拟回购资金2000 - 4000万元[3] - 预计回购股份1333.33 - 2666.66万股，占比2.63% - 5.26%[3] - 回购期限2024.6.18 - 2024.12.17[4] - 用途为员工持股或股权激励[4] 已回购情况 - 截至2024.10.31，已回购273.59万股，占比0.539%[4][5] - 已回购金额263.76万元，价格0.93 - 0.99元/股[4][5] 风险与策略 - 回购面临股价、经营、监管等风险[6] - 将在期限内择机回购并披露信息[6]

浙江富润数字科技股份有限公司 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决形式召开，会议通知于 2024 年 10 月 24 日以专人送达形式发出，会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由公司 监事会主席骆丹君女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》规定。会议审议通过如下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》。 与会监事认为：《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政 法规和中国证监会的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交 易所的各项规定。报告客观真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的 经营成果和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：600070 证券简称：*ST 富润 公告编号：2024-140 本议案提交监事会前已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体 的《2024 年第三季度报告》。 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根 据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上海证券交易所股票 上市规则》 （以下简称 " 上市规则》"） 上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及 浙江富润 数字科技股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程》"）的有关规定，特制 订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 1．尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 2．确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； 3．关联董事和关联股东回避表决； 4．必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； 5．对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指 ...

会议情况 - 公司第十届董事会第十七次会议于2024年10月29日召开，9位董事全到[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，9票同意[1] - 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，待股东大会审议[2] - 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，待股东大会审议[3] - 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，待股东大会审议[4][5]

投资审批 - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需提交股东大会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况需由董事会审批[7] - 除需提交股东大会、董事会审议的对外投资事项，其他由董事长审批，总经理可在权限内授权管理层[10] 投资实施 - 短期投资由财务部门预选投资机会和对象、提供资金流量状况，按审批权限审批后实施[14] - 证券部门对长期投资项目初步评估并报董事会初审，初审通过后调研论证，按权限审批[17] - 长期投资项目应与被投资方签合同或协议，经法律顾问审核和决策机构批准[22] 投资管理 - 投资项目实行季报制，证券部门每季度汇报进度等情况，预算调整需原审批机构批准[19] - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事参与和监督运营决策[23] - 公司对控股子公司应派出经营管理人员影响运营、决策[23] - 派出人员由总经理提名，报董事长批准[23] - 派出人员应履行职责维护公司利益，每年签责任书并提交述职报告[23] 投资处置 - 出现经营期满等四种情况公司可收回对外投资[20] - 出现投资项目有悖经营方向等四种情况公司可转让对外投资[20] - 批准处置对外投资的程序与权限和批准实施对外投资相同[32] 财务审计 - 财务部门应对对外投资进行全面财务记录和详尽会计核算[24] - 长期对外投资财务管理适用公司内部规定[24] - 审计部门应在年末对长、短期投资及子公司进行检查和审计[24] - 应对投资资产定期盘点或与保管机构核对，确认账实一致[24] 信息披露与制度 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[26] - 本制度由董事会拟定，经股东大会批准生效，由董事会负责解释[28]