会议安排 - 2024年12月13日召开第十届董事会第十八次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[7] - 2024年12月14日刊载召开2024年第三次临时股东大会通知[8] - 2024年12月20日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过变更会计师事务所议案[9] - 2024年12月30日14:30召开2024年第三次临时股东大会现场会议[11] 参会情况 - 现场及网络投票股东及代理人共158名，代表141,101,690股，占比27.96%[13] - 现场会议股东及代理人2名，代表126,520,708股，占比25.07%[13] - 网络投票股东156名，代表14,580,982股，占比2.89%[14] 议案审议 - 审议包括修订《公司章程》等9项议案[17] - 各议案同意占比均超99%，均获通过[19][20][21][23][24][25][26][27][28]

参会情况 - 出席会议股东和代理人158人[4] - 出席股东所持表决权股份141,101,690股，占比27.9584%[4] - 公司9名董事、5名监事出席会议，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 多项议案A股同意比例超99%，如修订《公司章程》同意比例99.4804%[7] - 5%以下股东对修订《公司章程》议案同意比例94.9721%[12] 会议结果 - 股东大会召集和召开程序合规，表决结果合法有效[14]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为12月30日14点30分，网络投票时间为当日交易时间段及9:15 - 15:00[3] - 会议地点在浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室[3] - 会议将审议包括修订《公司章程》等9项议案[3] - 会议提问环节不超一小时，每位股东发言限制在5分钟内[7] - 会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，股东只能选一种[7] - 本次股东大会会期半天，股东交通和食宿自理[8] 公司股份与人员规定 - 公司股份总数为50742.0732万股，均为普通股且在上海证券交易所上市交易[12] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[12] - 公司董事、监事、高级管理人员等人员所持本公司股票6个月内买卖收益归公司所有[12] 重大事项审议规则 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[13] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[13] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[13] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14] 公司治理相关 - 董事会换届或增补董事时，现任董事会、监事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名非职工代表董事候选人[18] - 监事会换届或增补监事时，现任监事会、董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名监事候选人[18] - 符合提名条件的股东提名董事候选人不得超过董事会人数的五分之一，提名监事候选人不得超过监事会人数的三分之一[18] 利润分配政策 - 股东大会审议通过后，下一年中期分红需在2个月内完成股利（或股份）派发[35] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[35] - 公司拟实施现金分红，需满足累计未分配利润为正值等三项条件[36] 制度修订与制定 - 公司拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》[11][45][47][49][54][56][58] - 公司拟制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》[51][52] 审计机构变更 - 公司拟将2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构由亚太变更为尤尼泰振青[61] - 2024年度尤尼泰振青拟收取审计费用220万元，其中财务报告审计费用170万元，内部控制审计费用50万元，与上一年度持平[72] - 公司于2024年12月20日召开的第十届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[78] - 本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自审议通过之日起生效[79]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会股权登记日为2024年12月23日[2] - 召开日期为2024年12月30日[4] - 现场会议12月30日14点30分召开[6] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年12月30日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[6] 股权与提案 - 富润控股集团有限公司单独持有公司19.96%股份[3] - 富润控股集团于2024年12月20日提出临时提案[3] 议案情况 - 特别决议议案为议案1 - 4[11] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1 - 4、议案9[11]

人事变动 - 2024年12月19日公司董事会收到副总经理王燕书面辞职报告[1] - 王燕因个人原因辞职，辞职后不在公司及子公司任职[1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[1]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由亚太变更为尤尼泰振青[3] - 2024年12月20日董事会通过变更议案[17] - 聘请事项尚需提交股东大会审议[18] 尤尼泰振青情况 - 2023年末合伙人40人，注会193人，签过证券审计报告注会37人[4] - 2023年收入总额11551.50万元，审计业务收入6779.14万元，证券业务收入923.10万元[4] - 2023年审计上市公司客户5家，收费总额674.00万元[4] - 2023年末计提职业风险基金余额2967.50万元，职业保险累计赔偿限额6000万元[5] - 近三年受行政处罚1次等各类处分4次[6] 费用相关 - 2024年尤尼泰振青拟收审计费用220.00万元，含财报审计170.00万元、内控审计50.00万元[11] 亚太情况 - 亚太2023年为公司财报出无法表示意见审计报告和否定意见内控评价报告[12]

会议信息 - 公司第十届董事会第十九次会议于2024年12月20日召开[1] - 会议通知于2024年12月13日发出[1] - 会议应到董事9人，实到董事9人[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[1] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[2]

回购计划 - 预计回购金额2000万 - 4000万元，按上限测算回购股份1333.33万 - 2666.66万股，占总股本2.63% - 5.26%[3] 实际回购情况 - 实际回购股数273.59万股，占总股本0.54%，金额263.76万元，价格0.93 - 0.99元/股[2] - 2024年6月27日首次回购50万股，占比0.099%，支付47.10万元[5][7] - 截至2024年12月17日回购期满，累计回购273.59万股，均价0.96元/股，支付263.76万元[5] 未达计划原因 - 优先将资金用于日常经营，后期股价超出回购价格上限[5] 股份情况 - 有限售条件流通股份700000股，占比0.14%，回购前后无变化[9] - 无限售条件流通股份506720732股，占比99.86%，回购前后无变化，回购专用账户新增2735900股，占比0.54%[9] 用途及影响 - 回购股份拟用于员工持股或股权激励，3年内未转让将注销[10] - 用自有资金，不影响公司经营、财务、控制权和上市地位[6] - 回购期间董监高等无买卖公司股票情况[7]

会议情况 - 公司第十届董事会第十八次会议于2024年12月13日召开，9位董事实到[1] 议案审议 - 会议审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[1] - 多份会议审议的多项议案将提交本次股东大会[2] - 相关议案表决结果为9票同意，0反对，0弃权[2]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年12月30日14点30分[4] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[5] - 股权登记日为2024年12月23日[14] - 会议登记时间为2024年12月27日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00[14] 股东大会地点 - 会议地点为浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室[4] - 登记地点为浙江省诸暨市陶朱南路12号公司董事会办公室[14] 其他信息 - 会议审议8项议案，含修订《公司章程》[7] - 特别决议及对中小投资者单独计票议案为1 - 4[12] - 现场会议会期半天，股东食宿交通自理[15] - 联系电话0575 - 87015763，传真0575 - 87026018[15]