目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—3 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—13 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | | 4 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | | 5 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | | 6 | 页 | | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | | 7 | | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | | 8 | 页 | | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | | 9 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………第 | | 10-11 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………第 | ...

同方（成都）智慧产业发展有限公司 2022 年度财务审计报告 第 1-3 页 、审计报告… 第 4-8 页 二、财务报表 (一 ) 资产负债表………………………………………………………………… 第 4 页 (二) 利润表… (三) 现金流量表……………………………………………………………… 第 6 页 （四）所有者权益变动表… 三、财务报表附注………………………………………………………… 第 9一37 页 第1章 体育在线体育 景 目 四、资质及注册会计师证书………………………………………………………………… 第 38―41 页 管 天健京审〔2023〕674 号 同方(成都)智慧产业发展有限公司全体股东: 审计意见 我们审计了同方 (成都) 智慧产业发展有限公司 (以下简称同方 (成都) 智慧 ) 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流 量表、所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了同方(成都) 智慧 2022 年 12 月 31 日的财务状况,以及 2022 年度的经 营成 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 同方股份有限公司拟股权转让涉及的 同方(成都)智慧产业发展有限公司 股东全部权益项目 | 报告编码: | 1111020005202301923 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2023)0127号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2023)第061824号 | | 报告名称: | 同方股份有限公司拟股权转让涉及的同方(成都) 智慧产业发展有限公司股东全部 | | 评估结论: | 0.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月12日 | | 评估机构名称: | 北京中同华资产评估有限 | | 签名人员: | 刘杰 (资产评估师) 员编示2091200006 | | | 高山 (资产评估师) 会员编号:11180149 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年09月27日 同方 ...

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-068 同方股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式发出了关于 召开第九届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的 董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司章程》、《关 于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2023-069）。 本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。 二、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（2018 年 ...

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2023-071 同方股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 下午 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开 ...

同方股份有限公司 董事会议事规则 同方股份有限公司 2023 年 10 月 董事会议事规则 同方股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会构成及其职责 第 1 页 第一条 为了进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥 董事会的经营决策作用，根据《公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关法规规定， 特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管 理公司的法人财产，对股东大会负责，维护公司和 全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定 的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待全体股 东，并关注利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会 会议的监事、公司其他高级管理人员和其他有关人 员都具有约束力。 第五条 公司董事会是股东大会的常设执行机构，对股东大 会负责，执行股东大会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规 和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其 他利益相关者的合法权益。 第六条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长 一人。 董事会 ...

同方股份有限公司章程 同方股份有限公司 2023 年 10 月 同方股份有限公司章程 同方股份有限公司章程 第一章 总 则 公司中文名称：同方股份有限公司； 公司英文名称：TSINGHUA TONGFANG CO., LTD； 公司法定地址：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技 大厦 A 座 30 层。 公司法定地址的邮政编码：100083 第 1 页 第一条 为规范同方股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的组织和行为，保障本公司、股东及债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《中国共产党章程》和有关法律法规，结 合本公司的实际情况制订本章程。 第二条 公司是经国家教育委员会教技发〖1997〗4 号文同意， 经国家经济体制改革委员会体改生〖1997〗78 号文批 准，由北京清华大学企业集团等作为发起人，以社会募 集方式设立的股份有限公司。在国家工商行政管理局注 册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司是依照中国法律在中国境内设立的永久性存续的 股份有限公司。 第四条 公司从事经营活动，应遵守国家法律和行政法规，公司 的合法权益受法律保护，不受侵犯。 第五条 ...

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-069 同方股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第九届董事会 第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步规范公司运作，提升 公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修 正）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，并结合公司的实际情况，拟对《同方 股份有限公司章程》部分条款进行修改，具体见下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第九条 公司根据《中国共产党章程》规定，设 | 第九条 公司根据《中国共产党章程》规定，设 | | 立中国共产党同方股份有限公司委员会（以下简 | 立中国共产党同方股份有限公司委员会（以下简 | | 称"公司党委"）和中国共产党同方 ...