证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2023-074 同方股份有限公司 关于 2023 年度公司及下属公司相互提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：同方计算机（苏州）有限公司为资产负债率超过 70%的公司， 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、担保事项履行的相关程序 为保障公司及下属子公司及孙公司的各项经营业务顺利开展，公司及下属全 资、控股子公司、孙公司在 2023 年拟继续相互提供担保。经公司第八届董事会 第三十四次会议及公司 2022 年年度股东大会审议通过，授权公司董事长或总裁 根据公司实际需求，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大 会审议相关担保议案之日止，在经审批授权的为下属子公司（含其下属子公司） 提供的担保额度内，根据公司实际需要办理具体担保事宜（包括为控股子公司及 其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择 及融资期限设定等），并签署所需文件。 具体内容详见公司于 2 ...

同方股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 79 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,171,289,922 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.9607 | 证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2023-073 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长因公未能出席本次会议，会议由 半数以上董事共同推举董事李成富先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会 ...

北京市时代九和律师事务所 关 于 同方股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 北京市时代九和律师事务所 Jurisino Law Group 地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场W2座6层 Address: 6 Floor, W2 Tower, 1 East Chang An Avenue, Dong Cheng District, Beijing, China Tel：8610-56162288 Fax: 8610-58116199 Web：www.jurisino.com 同方股份 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关 于 同方股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：同方股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《同方股 份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）以及《同 方股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京市时代 九和律师事务所（以下简称"本所"或"时代九和"） ...

中信证券股份有限公司 关于中国宝原投资有限公司 免于发出要约收购同方股份有限公司之 2023 年第三季度持续督导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"财务顾问"）接受委托，担 任中国宝原投资有限公司（以下简称"中国宝原"或"收购人"）免于发出要约收购 同方股份有限公司（以下简称"同方股份"或"上市公司"或"公司"）之收购人财务 顾问。依照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公 司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，中信证券作为本次收购的财务 顾问，持续督导期自同方股份公告收购报告书之日起至收购完成后的 12 个月止 （即从 2023 年 9 月 2 日至相关股权完成过户后的 12 个月止）。 2023 年 10 月 28 日，同方股份披露了《同方股份有限公司 2023 年第三季度 报告》（以下简称"2023 年第三季度报告"）。通过日常沟通，结合同方股份的 2023 年第三季度报告，本财务顾问出具《中信证券股份有限公司关于中国宝原 投资有限公司免于发出要约收购同方股份有限公司之 2023 年第三季度持续督导 意见》。 其中，本持续督导期为 2023 年 9 月 2 日 ...

证券代码：600100 证券简称：同方股份 答：您好！三季报公司所得税费用出现增加，主要是公司持有 的金融资产公允价值变动及子公司股权转让等计提所得税所致。谢 谢！ 同方股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 | □分析师会议 | £媒体采访 | | --- | --- | --- | --- | | | □路演活动 业绩说明会 | □新闻发布会 | | | | □现场参观 □其他（电话会议） | | | | 召开时间 | 2023年11月10日 15:00-16:00 | | | | 会议方式 | 上证路演中心网络文字互动 | | | | 公司接待人员 | 董事长：韩泳江； | | | | | 独立董事：侯志勤； | | | | | 副总裁兼财务总监：梁武全； | | | | | 副总裁兼董事会秘书：张园园 | | | | 1. 投资者关系活动 | 请问韩董事长：在这次同方计算机转让中，有没有包括 AI 服务 | | | | 主要内容介绍 | 器业务和超级计算机中心这两块业务，期望得到你的明确答复！ | | | | | 答：您好！公司本次转让的同方计算机、同方国际信 ...

同方股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议文件 二零二三年十一月 2023 年第五次临时股东大会会议文件 目 录 | 议案一：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 4 | | --- | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 8 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 14 | | 议案四：关于挂牌转让计算机业务相关公司全部股权的议案 17 | | 议案五：关于更换监事的议案 23 | 2 2023 年第五次临时股东大会会议文件 同方股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 本次会议审议的议案是： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 | √ | | 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | | 4 | 关于挂牌转让计算机业务相关公司全部股权的议案 | √ | | 5 | 关于更换监事的议案 | √ | 3 开始时间安排：2023 年 11 月 ...

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2023-072 同方股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 同方股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 10 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日(星期五)下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 http: ...

本报告依据中国资产评估准则编制 同方股份有限公司拟股权转让 涉及的 TONGFANG HONGKONG LIMITED 股东全部权益项目 资产评估报告 中同华评报字(2023)第 061806 号 共壹册 第壹册 北京中同华资产评估有限公司 China Alliance Appraisal Co.,Ltd. 日期:2023年9月12日 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编: 100073 电话: 010-68090001 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202301936 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2022)2428 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2023)第061806号 | | 报告名称: | 同方股份有限公司拟股权转让涉及的TONGFANG HONGKONGLIMITED股东全部权益项目 | | 评估结论: | 544,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月12日. | | 评估机构名称: | 北 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 9 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表………………………………第 | 10—11 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表……………………………第 | 12—13 | | 页 | | | | 四、营业执照及资质………………………………………………第 ...

同方（成都）智慧产业发展有限公司 2022 年度财务审计报告 第 1-3 页 、审计报告… 第 4-8 页 二、财务报表 (一 ) 资产负债表………………………………………………………………… 第 4 页 (二) 利润表… (三) 现金流量表……………………………………………………………… 第 6 页 （四）所有者权益变动表… 三、财务报表附注………………………………………………………… 第 9一37 页 第1章 体育在线体育 景 目 四、资质及注册会计师证书………………………………………………………………… 第 38―41 页 管 天健京审〔2023〕674 号 同方(成都)智慧产业发展有限公司全体股东: 审计意见 我们审计了同方 (成都) 智慧产业发展有限公司 (以下简称同方 (成都) 智慧 ) 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流 量表、所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了同方(成都) 智慧 2022 年 12 月 31 日的财务状况,以及 2022 年度的经 营成 ...