会议出席情况 - 出席股东和代理人1333人，所持表决权股份1211838977股，占比36.1710%[6] - 7位董事出席6人，3位监事出席1人，董事会秘书出席[7] 议案表决情况 - 2024年年度报告及摘要等多项议案获高比例同意通过[9][11] - 2025年同方股份拟注册30亿公募型中期票据方案获通过[12] 其他 - 公告发布时间为2025年5月24日[16]

财报审计 - 信永中和对同方股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 财务数据 - 中核财务存款期初245.83亿，本期增减后期末47.85亿，利息2180.51万[10] - 中核财务借款期初4.97亿，本期增减后期末2.87亿，利息1617.99万[10] - 中核财资存款期初5402.21万，本期增加6402.21万，利息 - 39.12万[10] 报表编制 - 同方股份编制《2024年度涉及财务公司关联交易汇总表》[4] - 信永中和核对汇总表与财报无重大不一致[4]

业绩总结 - 2024年度营业收入1680178.30万元，上年度2883346.38万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计11115.47万元，上年度8393.39万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额1669062.84万元，上年度2874952.99万元[11] 其他信息 - 信永中和会计师事务所于2025年4月27日出具无保留意见审计报告[4]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入168.02亿元，同比减少41.73%[56] - 2024年营业成本127.01亿元，同比减少46.43%[56] - 2024年期间费用合计42.71亿元，同比减少8.59亿元，降幅16.74%[56] - 2024年投资收益4.44亿元，同比增加5.84亿元[56] - 2024年公允价值变动收益4.15亿元，同比增加2.10亿元，增幅102.44%[56] - 2024年信用减值损失 -1.77亿元，本期计提减值同比减少0.38亿元[56] - 2024年资产减值损失 -3.11亿元，本期计提减值同比减少2.28亿元[56] - 2024年利润总额2.51亿元，同比增加9.92亿元；归母净利润1.41亿元，同比增加9.06亿元；扣非后归母净利润 -9.63亿元，同比减亏0.69亿元[59] - 2024年国内市场主营业务收入120.88亿元，占比72.42%，同比下降44.91%；国际市场主营业务收入46.03亿元，占比27.58%，同比下降32.38%[23] - 2024年核技术应用主营业务收入63.76亿元，同比增长12.57%；数字信息主营业务收入39.36亿元，同比下降75.74%；智慧能源主营业务收入53.42亿元，同比下降5.14%[26] - 2024年公司主营业务合计毛利率24.31%，同比增加6.57个百分点[26] 研发与创新 - 2024年公司研发投入强度高于上年同期2.58个百分点[13] - 2024年公司新增授权发明专利396项（其中海外专利96项）[14] - 2024年公司主导发布国际标准1项，参与发布国际标准2项，主导和参与发布国家标准7项[14] - 2024年公司获日内瓦国际发明奖1金3银[14] 公司治理 - 2024年公司董事会审议通过42项议案，包括定期报告、组织架构优化、资本运作等方面[28] - 2024年公司董事会审议通过22项防风险相关议案，包括制度建设和内部控制相关报告[29] - 2024年审风委召开7次会议，审议通过24项议案，监督董事会决策[30] - 2024年公司董事会研究制订并审议通过“十四五”发展规划（中期修订版）议案[25] - 2024年公司召开董事会6次，其中现场会议3次，现场结合通讯方式会议3次[35] - 2024年公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，董事会召开5次会议，审议多项议案[37] - 2024年底公司有效制度共314项，比2023年底增加54项[40] - 2024年监事会召开四次会议，审议多项议案[141] 未来展望 - 2025年公司主要工作目标聚焦高质量发展，实现稳增长[65] - 重点工作任务包括强化战略规划引领、坚持稳增长、推进科技创新、加大市场开拓、加强管理体系建设[66][67] - 2025年预计销售商品、提供劳务发生额120000.00万元，与2024年实际差异92850.79万元；购买商品、接受劳务发生额70000.00万元，与2024年实际差异63098.87万元；融资租赁业务发生额20000.00万元，与2024年实际差异20000.00万元；保理业务发生额50000.00万元，与2024年实际差异40667.77万元；发生额合计预计260000.00万元，与2024年实际差异216617.43万元[82] - 2025 - 2026年度公司拟向34家银行申请或保持约436.89亿元综合授信额度[101] - 2025年公司拟申请注册不超30亿元中期票据，期限不超5年[129] 其他 - 2024年公司全年完成法人压减32户，退出参股企业17户[15] - 公司成功发行中核集团首单知识产权ABS融资，盘活存量无形资产[19] - 王锁会、王化成、梁武全、高志离任，付永杰、刘俊勇、夏涛、魏恒变动到相应岗位[44] - 2024年度公司获得34家银行核准的综合授信额度共计316.7亿元[99] - 截至2024年12月31日，公司对外担保余额为4.83亿元，约占公司经审计归属于母公司股东权益167.96亿元的2.88%[106] - 2024年底担保余额较2023年底减少约21.42亿元，2023年底对外担保余额26.25亿元，占2023年底归属于母公司股东权益142.68亿元的18.40%[106] - 本次预计新增担保额度5.43亿元[107] - 2024年度公司拟不进行利润分配[95]

公司财务表现 - 公司2024年营业收入为168.02亿元，归母净利润为1.41亿元，同比增加9.06亿元，实现亏损四年来的首次盈利 [4] - 公司数据资源年末账面价值为9344万元，较半年报初次披露金额增长61%，其中期刊文献数据库4262万元、论文文献数据库1982万元、其他文献数据库3099万元 [1][4] - 核技术应用业务收入63.76亿元，占总营收近40%，毛利率32.94%，是最大收入来源 [5] - 数字信息业务收入39.36亿元，毛利率32.73%，同比增长20.60%，为五大业务中毛利率增幅最大板块 [5] 数据资源业务 - 公司全资子公司同方知网拥有近3.8亿篇文献资源，与全球2万余家出版机构合作，收录国内学术期刊8000余种 [1][11] - 知网形成"中国知网"门户网站，提供《中国知识资源总库》《中国学术期刊数据库》等系列产品及知识搜索服务 [11] - 在"数据三权"制度框架下，知网主要拥有数据加工使用权和经营权而非所有权，角色聚焦数据处理和商业化 [16] 版权争议与监管 - 知网频繁面临版权争议，包括作者下载自己论文需付费、擅自收录学术文章等问题 [1][11] - 中南财经政法大学教授赵德馨因百余篇论文被擅自收录提起诉讼并胜诉 [11][12] - 知网版权模式采用"知网-期刊出版单位-论文作者"间接授权链条，通过期刊与作者签署格式合同 [12] - 法学专家指出期刊格式合同不能成为第三方平台侵权理由，此类条款可能因剥夺作者权利而无效 [14] - 2022年市场监管总局认定知网滥用市场支配地位，处以2021年中国境内销售额17.52亿元5%的罚款（8760万元） [14]

2024年会议情况 - 独立董事参加2次股东大会、6次董事会等会议[6] - 薪酬与考核委员会召集人组织召开4次会议，审议6项议案[6] - 4月25日参加第九届董事会相关会议，审议关联交易等议案[7] 公司决策事项 - 审议通过2023年度日常关联交易及2024年度预计议案[11] - 审议通过2023年年度报告等多份报告[12] - 完成更换独立董事和董事提名，选举新独立董事[14] 人事与财务变动 - 聘任一名副总裁，变更财务总监[16] - 审议通过变更年度审计机构议案[17] - 审议通过计提资产减值准备及利润分配议案[18] 未来展望 - 2025年独立董事将深化协作，履行职责[22] - 发挥监督与决策职能，维护公司利益[22] - 助力公司实现长期价值提升[22]

公司治理 - 2024年独立董事参加1次股东大会等会议[6] - 2024年一名非独立董事辞职，提名程序合法[10] - 2023年度高管薪酬兑现及2024年度预核定议案程序合规[11] - 2024年董事会审议通过修订部分管理制度议案[12] 组织架构 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事[13] - 董事会下设五个专业委员会，部分独董占多数并任主任[13]

公司治理 - 2024年独立董事参加1次股东大会、6次董事会等多场会议[5] - 2024年提名委员会召集人组织召开4次会议，审议通过4项议案[6] - 2024年4月25日审议通过3项关联交易议案[7] 人事变动 - 2024年公司完成更换独立董事和董事提名，选举新独立董事[14] - 2024年公司聘任一名副总裁及变更财务总监[16] 报告审议 - 2024年审议通过2023年度日常关联交易等议案[11] - 2024年审议通过2023年年度报告等多份报告[12] 规划与研发 - 2024年审议通过《"十四五"发展规划（中期修订版）》[18] - 2024年科技创新委员会审议通过《公司产业研发布局方案》[18] 未来展望 - 2025年独立董事将持续履职助力公司发展[22]

同方股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （王化成） （二）独立性情况说明 作为独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司 及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影 响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关 规定，现就我在 2024 年度履行独立董事职责工作的情况汇报如下： 本报告期内，本人认真履行了《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》赋予的职责，出席了董事会会议，并 就关联交易等重大事项发表了意见。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本人作为同方股份有限公司（以下简称"公 司"）现任独立董事，就2024年工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有丰富的担任独立董事的经验以及累积了在会计学领 域从业多年的专业经验。本人个人工作履历、专 ...

中期票据计划 - 2025年拟申请注册不超30亿元中期票据[3] - 发行期限不超5年，对象为银行间债券市场机构投资者[3][4] - 主承销商为平安证券、中信建投证券等[5] 资金用途与授权 - 资金用于支持核心产业、保障投入、置换负债等[6] - 董事会提请股东会授权相关人士负责注册发行[7] 审批情况 - 申请已通过董事会审议，尚需股东会批准和协会注册[11]