| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-051 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 同方股份有限公司 关于更换独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 同方股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事王化成先生提交的 书面辞职报告。因工作原因，王化成先生申请辞去公司独立董事及董事会审计与风控委员 会召集人、委员，以及董事会提名委员会委员职务。王化成先生辞职后，将不在公司任职， 也不再担任公司其他任何职务。王化成先生确认其与公司董事会和公司无任何不同意见， 亦无任何其 ...

会议安排 - 公司2024年10月18日发通知，10月28日召开第九届董事会第十四次会议[3] - 《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》通过[16][17] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》通过[3][4] - 拟聘任信永中和为2024年度审计和内控审计机构议案通过[5][6] - 《关于2023年度经营班子及班子成员经营业绩评分结果的议案》通过，李成富回避[8] - 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》提交股东大会审议[11] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》通过[12][13] - 提名刘俊勇为第九届董事会独立董事候选人议案通过[14][15] 待审事项 - 更换审计机构、购买责任险、更换独立董事议案待股东大会批准[18] 人员信息 - 刘俊勇1970年10月生，符合任职条件[21]

提名信息 - 中国宝原投资有限公司提名刘俊勇为同方股份第九届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形、近36个月受处罚或谴责的不符合要求[3] 合规情况 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在同方股份连续任职未超六年[5] - 被提名人在会计专业岗位有5年以上全职工作经验[5]

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-050 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 同方股份有限公司 公司本次拟为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的具体方案如下： 1.投保人：同方股份有限公司 2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员（具体以与 保险公司协商确定的保险合同为准） 3.累计责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险 合同为准） 关于为董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善同方 ...

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录判定 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在同方股份连续任职未超6年[5] 资质要求 - 具备教授职称及博士学位，会计岗5年以上全职经验[5]

| 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-048 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 同方股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出了关于 召开第九届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场会议的方式召开。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以 ...

审计机构变更 - 2024年10月28日拟改聘信永中和为2024年度审计机构[4] - 拟变更审计机构保证独立性与客观性[4] 信永中和情况 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[5] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计30.15亿元，证券9.96亿元[5] - 2023年上市公司年报审计364家，收费4.56亿元，同行业43家[5] - 截至2024年6月30日近三年受行政处罚1次等[7] 审计费用 - 2023年聘请天健审计费用256万元，预计2024年202万元，降21.09%[12] 会议表决 - 董事会审计与风控委员会同意聘任信永中和[16] - 董事会会议7票同意聘任信永中和[17]

一、担保情况概述 | 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-053 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 同方股份有限公司 关于 2024 年度公司及下属公司相互提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、担保事项履行的相关程序 为保障公司及下属子公司及孙公司的各项经营业务顺利开展，公司及下属全 资、控股子公司、孙公司在 2024 年拟继续相互提供担保，相互提供担保的公司 范围包括当前公司合并报表范围内的全资、控股子公司、孙公司。经公司第九届 董事会第十一次会议及公司 2023 ...

财务业绩 - 公司前三季度营业收入同比下降48.36%，达到93.37亿元[5] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增加696,160,468.30元[5] - 公司前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加282,301,940.96元[5] - 公司前三季度基本每股收益和稀释每股收益同比均增加0.21元[5] - 公司前三季度经营现金流净额同比增加10.8亿元[6] - 公司前三季度资产负债率较期初降低4.66个百分点[6] - 公司2024年前三季度营业收入为93.37亿元[15] - 公司2024年前三季度营业成本为67.53亿元[15] - 公司2024年前三季度销售费用为11.42亿元[15] - 公司2024年前三季度管理费用为9.49亿元[15] - 公司2024年前三季度研发费用为4.67亿元[15] - 公司2024年前三季度财务费用为4.68亿元[15] - 公司2024年前三季度投资收益为4.84亿元[15] - 公司2024年前三季度公允价值变动收益为2.36亿元[15] - 公司2024年前三季度信用减值损失为0.95亿元[15] - 2024年前三季度营业利润为16.31亿元，同比下降306.80亿元[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为7.47亿元，同比下降621.50亿元[16] - 2024年1-9月公司营业收入为13.98亿元，同比下降47.0%[25] - 2024年1-9月公司营业成本为11.67亿元，同比下降49.6%[25] - 2024年1-9月公司投资收益为6.07亿元，同比下降68.3%[25] - 2024年1-9月公司净利润为3.61亿元，同比下降80.0%[25] - 2024年1-9月公司研发费用为3.91亿元，同比增加19.0%[25] - 2024年1-9月公司财务费用为3.70亿元，同比下降17.9%[25] 现金流 - 公司前三季度经营现金流净额同比增加10.8亿元[6] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-120.28亿元，同比增加3.91亿元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为105.98亿元，同比增加116.53亿元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-202.14亿元，同比下降227.13亿元[20] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为454.80亿元，同比减少148.44亿元[20] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3,536万元,同比增加10,851万元[28] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为16.40亿元,同比增加3.68亿元[28] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-17.73亿元,同比减少8.59亿元[28] 股东持股情况 - 公司普通股股东总数为182,074人,前10大股东持股情况如下[7]: - 中国宝原投资有限公司持股30.11% - 天府清源控股有限公司持股4.21% - 中国核工业集团有限公司持股1.55% - 公司前10大无限售条件股东持股情况如下[7]: - 中国宝原投资有限公司持有10.08亿股 - 天府清源控股有限公司持有1.41亿股 - 中国核工业集团有限公司持有5,192.31万股 - 部分大股东参与转融通业务出借股份情况[8,9]: - 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金出借股份608,700股 - 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金出借股份261,200股 - 中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金出借股份1,198,200股 资产负债情况 - 公司前三季度资产负债率较期初降低4.66个百分点[6] - 2024年9月30日公司流动资产合计为147.69亿元，较2023年12月31日下降14.4%[22] - 2024年9月30日公司非流动资产合计为191.14亿元，较2023年12月31日增加4.5%[22,23] - 2024年9月30日公司负债合计为169.22亿元，较2023年12月31日下降13.5%[22,23] - 2024年9月30日公司所有者权益合计为169.61亿元，较2023年12月31日增加6.3%[22,23,24] 其他综合收益 - 公司2024年前三季度其他综合收益的税后净额为6.41亿元,同比增加4.32亿元[26] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为78.58亿元，同比增加45.52亿元[16] - 2024年前三季度归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为1.52亿元，同比减少0.69亿元[17] 综合收益 - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为86.05亿元，同比增加36.93亿元[17] - 2024年前三季度归属于少数股东的综合收益总额为-3.75亿元，同比减少1.38亿元[17] - 公司2024年前三季度综合收益总额为10.02亿元,同比增加9.57亿元[26]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月14日13:30召开，地点在北京海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室[4] - 网络投票时间为11月14日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议议案包括变更年度审计机构、买责任险、换独立董事[9] 股权及登记信息 - A股股权登记日为2024年11月7日，代码600100，简称同方股份[14] - 出席现场会议股东登记时间为11月8 - 11日工作日[15] 其他信息 - 公司联系地址、电话、传真、邮编及联系人[19] - 会期半天，股东食宿交通自理[19] - 召集人为董事会，表决方式为现场和网络结合[5] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 3号[11] - 融资融券等业务相关账户及沪股通投资者投票按规定执行[7]