独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见 同方股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第四次会议相关议案的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为同方股份有限公司（以下简称"公 司"）现任独立董事，对公司第九届董事会第四次会议需审议相关资料进行了认真审查， 并在征询公司有关部门和人员的基础上，基于我们的客观、独立判断，对本次董事会相 关议案发表独立意见如下： 一、《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》的独立意见 本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司 计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果， 使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利 益的情形，我们一致同意公司本次计提资产减值准备。 二、《关于与中核财务公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上 ...

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-048 同方股份有限公司 关于拟与中核财资管理有限公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、交易概述 1、同方股份有限公司（以下简称"公司"）与中核财资管理有限公司（以下 简称"中核财资公司"）于2022年签署《金融服务协议》，该协议于2023年12月 31日到期。公司拟与中核财资公司续签为期三年的《金融服务协议》，协议约定 ，中核财资公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于向公司 所属境外成员公司提供收付款、存款、货币兑换、账户管理等服务，向公司及境 内外成员公司提供本外币贷款、外汇风险管理与咨询服务等财资服务。 2、中核财资公司注册资本2,115万元人民币，与公司控股股东均为中核集团的控 股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（以下简称" 《交易与关联交易》"）有关规定，公司与 ...

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-050 同方股份有限公司 关于通过非公开协议方式内部转让同方知网（北京）技术有限公司股权 并拆除红筹架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）拟将通过全资子公司 Know China International Holdings Limited（以下简称"Know China"）间接持有的全资公司同方知网（北京）技 术有限公司（以下简称"知网北京"）全部股权转让至公司直接持有，转让价格以知网北 京股东权益评估值 239,910.92 万元为依据确定，最终以经备案的评估值为准。现将具体情 况公告如下： 一、交易概述 公司拟将通过全资子公司 Know China 间接持有的全资公司同方知网（北京）技术有限 公司（以下简称"知网北京"）全部股权转让至公司直接持有，转让价格以知网北京股东 权益评估值 239,910.92 万元为依据确定，最终以经备案的评估值为准。本次股权转让事宜 属于上市公司与全资子公司之间的内部 ...

同方股份有限公司 监事会议事规则 同方股份有限公司 2023 年 8 月 同方股份有限公司监事会议事规则 第一章 总则 第二章 监事及监事会主席的权力与义务 第 1 页 共 11 页 第一条 为了进一步完善公司法人治理制度，保障公司监事 会依法独立行使监督权，确保全体股东的利益，根 据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》 及国家有关法律、法规的规定,制定本规定。 第二条 公司监事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司 章程》和股东大会赋予的职权范围内行使监督权。 第三条 公司监事会依法行使监督权，保障股东权益和公司 利益和职工的合法权益不受侵犯。 第四条 监事的权利 1．依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位 和个人不得干涉； 2．有权列席董事会会议； 3．有权检查公司业务及财务状况，审核簿册和文 件，并有权要求董事会或总经理提供有关情况报 告； 4．有权对董事会于每个会计年度所出具的各种会 计表册进行检查审核，将其意见制成报告书经监事 会表决通过后向股东大会报告； 5．有权根据公司章程的规定和监事会的委托，行 使其他监督权。 第五条 监事的义务 监事会议事规则 6．当董事、总裁与公司发生诉讼时， ...

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-047 同方股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议及第九届监事会第 二次会议审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。公司根据《企业会 计准则》及公司会计政策的相关规定，对应收款项、预付款项、合同资产、存货、无形资 产、固定资产、开发支出等计提了资产减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会 计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在 减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2023 年半 年度计提各类资产减值准备人民币 19,546.26 万元，具体情况如下： 二、本次计提资产减值准备主要情况说明 1. 坏账减值准备 (1)金融工具减值计量和会计 ...

独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见 同方股份有限公司独立董事 三、同意将前述议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。 （以下无正文） 独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见 关于第九届董事会第四次会议相关议案的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为同 方股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第九届董事会第四次会议需 审议相关资料进行了认真审查，并在征询公司有关部门和人员的基础上，基于我们的客 观、独立判断，对相关事项发表事前认可意见如下： 一、此次董事会会议的召集程序规范、合法，我们于会前收到了下列议案的文本及 相关资料： 《关于拟与中核财资管理有限公司续签<金融服务协议>暨构成关联交易的议案》 通过对本次议案的初步审阅，我们认为公司本次与中核财资管理有限公司续签《金 融服务协议》，系为了控制公司融资风险及融资成本，促进公司业务发展与经营顺利推 进，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 二、前述议案系公司正常经营安排。 （本页 ...

同方股份有限公司 董事会审计与风控委员会 关于第九届董事会第四次会议有关事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》《同方股份有限公司章程》《同方股份有限公司 董事会审计与风控委员会议事规则》等有关规定，同方股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计与风控委员会对第九届董事会第四次会议审议的有关事项 发表审议意见如下： 公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行， 依据充分，符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后，有关财务报表能够 更加真实、公允的反映公司当前的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计 信息更加可靠，同意公司本次计提资产减值准备事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《同方股份有限公司董事会审计与风控委员会关于第九届董事 会第四次会议有关事项的书面审核意见》之签字页） 委员签字： 一、《关于拟与中核财资管理有限公司续签<金融服务协议>暨构成关联交易 的议案》的审核意见 中核财资管理有限公司与公司控股股东均为中国核工业集团有限公司的控 股子公司，此项交易构成关联交易。 经审查，本次关联交易 ...

重要内容提示： 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-052 同方股份有限公司 为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，在充分参考年审审计 机构审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》的有关规定，对合并范围内各公司有 1 监事陈泰全先生因工作原因委托监事王志龙先生出席了本次监事会。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出了关于 召开第九届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场会议的方式召开。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》 监事会对董事会编制的公司 2023 年半年度报告进行审查后，提出如下书面审核意见： 1.公司 2023 年半年度报告的编制和 ...

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-046 同方股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出了关于 召开第九届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司 2023 年半年度报告》及其 摘要。 本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。 二、审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会 计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,163,765,284 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.7361 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长韩泳江先生主持。会议符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的有关 规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2023-045 同方股份有限公司 2023 年第 ...