北京市时代九和律师事务所 关 于 同方股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市时代九和律师事务所 Jurisino Law Group 地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场W2座6层 Address: 6 Floor, W2 Tower, 1 East Chang An Avenue, Dong Cheng District, Beijing, China Tel：8610-56162288 Fax: 8610-58116199 Web：www.jurisino.com 同方股份 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关 于 同方股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：同方股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《同方股 份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）以及《同 方股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京市时代 九和律师事务所（以下简称"本所"或"时代九和"）接 ...

同方股份有限公司 证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2023-044 特别风险提示：Tongfang HongKong Limited、同方计算机（苏州）有限公 司为资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。 关于 2023 年度公司及下属公司相互提供担保的进展公告 被担保人：Tongfang HongKong Limited、同方计算机（苏州）有限公司、 同方计算机有限公司、同方电子科技有限公司、同方威视科技江苏有限 公司。上述被担保人为同方股份有限公司（以下简称"公司"）下属全 资/控股子公司（含其下属子公司），不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自上个披露日至 2023 年 7 月 31 日，公司为上述被担保人 Tongfang HongKong Limited 提供的融资 担保金额为 6,223.51 万元；公司为上述被担保人同方计算机（苏州）有 限公司提供的融资担保金额为 7,200.00 万元；公司为上述被担保人同方 计算机有限公司提供的融资担保金额为 2,000.00 万元；公司为上述被担 保人同方电子科技有限公司提供的融资担保金额为 2 ...

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-043 同方股份有限公司 关于国有股份无偿划转的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日接到公司控股股东中核 资本的通知，根据公司间接控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"） 的批示，拟将中核资本持有公司的全部股份无偿划转至中国宝原。具体情况如下： 一、本次无偿划转的基本情况 公司于 2023 年 8 月 24 日接到了公司控股股东中核资本的通知，根据公司间接控股股 东中核集团《关于将中核资本所持同方股份 30.11%股权无偿划转至中国宝原的批复》（中 核财发〔2023〕159 号），中核资本将其持有的 1,008,817,542 股公司股份（占公司总股 本的 30.11%）无偿划转至中国宝原。 本次无偿划转前，公司控股股东中核资本直接持有公司 1,008,817,542 股，占公司股 份总数的 30.11%；中国宝原未持有公司股份。本次无偿 ...

同方股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议文件 二零二三年八月 2023 年第三次临时股东大会会议文件 目 录 | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 4 | | --- | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 14 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 17 | | 议案四：关于更换董事的议案 19 | 2 2023 年第三次临时股东大会会议文件 本次会议审议的议案是： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | | | | A | 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | | 2 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ | | | 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | | | 累积投票议案 | | 应选董事（2）人 | | | 4.00 | 关于更换董事的议案 | √ | | | 4.01 | 关于选举董事李成富的议案 | √ | | | 4.02 | 关于选举董事王锁会的议案 | √ | | 3 开始时间安排：2023 年 8 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日以邮件方式发出了关于召 开第九届董事会第三次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会议于 2023 年 8 月 11 日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席会议的董 事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于同方工业公开转让所持同方电子全部股权的议案》 为进一步聚焦主业，收回投资并合理配置资源，同意公司拟通过产权交易所公开挂牌 的方式转让公司下属全资子公司同方工业有限公司（简称"同方工业"）持有的同方电子 科技有限公司（以下简称"同方电子"）84.2215%的股权，首次挂牌价格为不低于经备案 后的评估价值，同方工业持股对应部分约为 38,792.45 万元。在法律法规及产权交易规则 许可的范围内，董事会同意授权经营层决定及办理与本次交易有关的事宜。 股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023- ...

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2023-042 同方股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 8 月 28 日 上午 9 点 30 分 召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室 无。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日 至 2023 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上 ...

公司财务状况 - 公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2022年营业收入为237.61亿元，较上年下降16.50%[32] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-7.72亿元，主要是由于互联网终端等部分业务出现亏损[33] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为149.04亿元，较上年末下降6.29%[32] - 公司2022年基本每股收益为-0.2303元，较上年同期有所改善[33] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-5.01%，较上年同期有所提升[33] - 公司2022年第四季度营业收入达到100.19亿元，较第一季度增长153.39%[34] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为5.19亿元，较第三季度有所增长[34] - 公司2022年非经常性损益项目合计为2.81亿元，主要包括非流动资产处置损益等项目[35] - 公司2022年实现营业收入237.61亿元，与上年同期相比有所下降，主要是因为转让同方水务集团有限公司股权所致[40] - 公司实现净利润-7.72亿元，亏损主要是由于互联网终端等部分业务出现亏损及公司持有的交易性金融资产公允价值波动所致[40] 公司发展战略 - 公司年度新增国内外发明专利211项，发布国家标准6项，获得多项荣誉，如日内瓦国际发明特别展金奖1项、银奖3项[40] - 公司在各产业领域采用“集团化管理+核心子公司+产业基地”的组织架构实施经营，经营模式归纳分为产品类、工程类和技术服务类三大类[44] - 公司在核技术应用领域积极应变，加大改革与技术创新力度，拓展非安检核技术应用，取得多项全球首创示范应用[45] - 公司研发出基于碳纳米管冷阴极分布式X射线源的新一代静态CT成像系统，已率先产业化并取得多项全球首创示范应用[45] - 公司成功研发出矿物智能分选系统，可提升矿石分选准确率和效率，降低环境污染，加速绿色转型[45] - 公司在智慧能源领域紧随国家“双碳”战略，取得了卓有成效的创新成果[46] - 公司推出了基于昇腾芯片的AI人工智能服务器，并在多地落地人工智能超算中心项目[47] 公司业务板块 - 公司主要产品包括安防安检设备、CNKI知识数据产品、大数据应用、楼宇智能化及节能化应用等[44] - 公司在核技术应用领域连续11年全球市场份额第一，产品和服务遍及全球170余个国家[56] - 公司加快开拓非安检业务，获得核技术应用新动能，矿物智能分选系统在山西、内蒙古等省份投入使用[56] 公司战略合作与荣誉 - 同方威视通过了CCRC信息安全服务资质，对安全领域的业务扩展具有积极意义[57] - 同方威视TR系列痕量探测产品正式通过欧洲民航会议和法国民航技术局痕量检查设备货物检查和旅客检查双标准，并获得STAC同类型设备认证[57] - 同方威视获得国家科学技术进步二等奖，入选美国权威科技信息评论杂志“2022年全球人工智能技术十大供应商”[58] 公司财务运营 - 公司2022年主营业务收入为2,367,918.67万元，较上年同期增长20.61%[54] - 公司2022年研发费用为1,093,314,210.53元，较上年同期下降22.25%[51] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增长339.78%[51] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为477,567,48.39元，同比增长较大，主要是加强现金收支管理和积极回款措施所致[72] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为3,016,458,599.89元，同比增长较大，主要是转让全资子公司股权形成资金流入所致[72] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为7,625,295,284.23元，同比减少较大，主要是压降负息债务规模所致[72]

营业收入与净利润 - 营业收入为43.59亿元，同比增长10.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.76亿元，同比增长不适用[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.43亿元，同比增长不适用[4] - 2023年第一季度营业总收入为43.59亿元，同比增长10.5%[14] - 2023年第一季度净利润为1.955亿元，去年同期为-6.215亿元[15] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.764亿元，去年同期为-5.508亿元[15] 每股收益 - 基本每股收益为0.0825元，同比增长不适用[4] - 稀释每股收益为0.0825元，同比增长不适用[4] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0825元，去年同期为-0.1644元[16] - 2023年第一季度稀释每股收益为0.0825元，去年同期为-0.1644元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-17.15亿元，同比增长不适用[4] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-17.15亿元，去年同期为-19.81亿元[18] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.24亿元，去年同期为-1.50亿元[18] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为16.11亿元，去年同期为-11.70亿元[18] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-2.43亿元，去年同期为-33.13亿元[19] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为61.81亿元，去年同期为75.23亿元[19] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为45.49亿元，去年同期为43.36亿元[17] 资产与负债 - 总资产为559.51亿元，同比增长3.35%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为151.71亿元，同比增长1.79%[5] - 2023年第一季度流动资产合计为304.39亿元，环比增长6.7%[11] - 2023年第一季度非流动资产合计为255.12亿元，环比下降0.3%[12] - 2023年第一季度流动负债合计为307.80亿元，环比增长1.1%[12] - 2023年第一季度非流动负债合计为50.29亿元，环比增长35.0%[13] - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为151.71亿元，环比增长1.8%[13] - 2023年第一季度货币资金为64.99亿元，环比下降4.5%[11] - 2023年第一季度应收账款为65.35亿元，环比增长4.0%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为6.19亿元[5] 研发费用 - 2023年第一季度研发费用为1.87亿元，同比下降12.5%[14] 营业成本 - 2023年第一季度营业总成本为48.86亿元，同比增长7.8%[14] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为1.84%，同比增加5.38个百分点[4]

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2023-012 同方股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会 的公告 会议召开时间：2023 年 5 月 8 日(星期一)下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 26 日(星期三)至 5 月 5 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600100@thtf.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 （一） 会议召开时间：2023 年 5 月 8 日下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 同方股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 29 日发布公司 20 ...

营业收入相关 - 本季度营业收入5100646523.79元较上年同期减少20.26%年初至报告期末为13742784690.52元较上年同期减少22.17%[4] - 2022年前三季度营业总收入为137.43亿元较2021年同期的176.59亿元下降[20] - 2022年前三季度营业收入为24.26亿元较2021年同期的36.23亿元下降[29] 净利润相关 - 本季度归属于上市公司股东的净利润为 -422868869.32元年初至报告期末为 -823472661.11元[4] - 2022年前三季度净利润为 -9.22亿元2021年同期为 -8.12亿元[21] - 2022年前三季度净利润为5.57亿元2021年同期为净亏损3.88亿元[29] 扣非净利润相关 - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -278451549.54元年初至报告期末为 -937477474.41元[4] 总资产相关 - 本报告期末总资产55928690421.28元较上年度末减少9.48%[5] - 2022年9月30日资产总计为559.29亿元2021年12月31日为617.85亿元[18] - 2022年三季度末资产总计378.54亿元[27] 股东权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益15060353075.15元较上年度末减少5.30%[5] - 2022年三季度末所有者权益合计为199.22亿元[19] - 2022年三季度末所有者权益合计165.72亿元[28] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率本季度为 -2.76%较上年同期减少1.52个百分点年初至报告期末为 -5.32%较上年同期减少0.75个百分点[5] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -2148274826.40元[5] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-21.48亿元2021年为-29.57亿元[23] - 2022年前三季度经营活动产生现金流量净额-1.41亿元2021年同期-1.35亿元[32] 每股收益相关 - 本季度基本每股收益 -0.13元年初至报告期末为 -0.25元[5] - 本季度稀释每股收益 -0.13元年初至报告期末为 -0.25元[5] - 2022年前三季度基本每股收益为 -0.2458元/股2021年同期为 -0.2416元/股[22] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为138146名[10] 货币资金相关 - 2022年9月30日货币资金为76.77亿元2021年12月31日为110.36亿元[17] - 2022年9月30日货币资金为11.76亿元2021年为9.39亿元[26] 应收账款相关 - 2022年9月30日应收账款为57.91亿元2021年12月31日为54.38亿元[17] - 2022年9月30日应收账款为10.51亿元2021年为10.73亿元[26] 存货相关 - 2022年9月30日存货为104.79亿元2021年12月31日为92.03亿元[17] 流动资产相关 - 2022年9月30日流动资产合计为291.14亿元2021年12月31日为314.83亿元[17] - 2022年9月30日流动资产合计为174.53亿元2021年为165.27亿元[26] 非流动资产相关 - 2022年9月30日非流动资产合计为268.15亿元2021年12月31日为303.02亿元[18] 短期借款相关 - 2022年9月30日短期借款为131.45亿元2021年12月31日为102.90亿元[18] 流动负债相关 - 2022年9月30日流动负债合计为323.47亿元2021年12月31日为311.28亿元[18] 长期借款相关 - 2022年9月30日长期借款为15.62亿元2021年12月31日为25.28亿元[18] 应付债券相关 - 2022年9月30日应付债券为0元2021年12月31日为60.30亿元[18] 营业总成本相关 - 2022年前三季度营业总成本为148.73亿元较2021年同期的189.12亿元下降[20] 研发费用相关 - 2022年前三季度研发费用为7.1亿元较2021年同期的9.06亿元下降[20] - 2022年前三季度研发费用为3509.3万元较2021年同期的7768.8万元下降[29] 投资收益相关 - 2022年前三季度投资收益为9.16亿元较2021年同期的5.93亿元上升[20] 综合收益总额相关 - 2022年前三季度综合收益总额为 -7.74亿元2021年同期为 -9.63亿元[22] - 2022年前三季度综合收益总额为6.58亿元2021年同期为净亏损2.12亿元[30] 其他综合收益的税后净额相关 - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额为1.01亿元较2021年同期的1.76亿元下降[30] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为142.14亿元2021年为190.18亿元[23] - 2022年前三季度销售商品提供劳务收到现金26.24亿元较2021年同期39.69亿元减少[32] 收到的税费返还相关 - 2022年前三季度收到的税费返还为2.68亿元2021年为1.44亿元[23] 经营活动现金流入相关 - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为151.21亿元2021年为197.48亿元[23] - 2022年前三季度经营活动现金流入28.76亿元2021年同期42.68亿元[32] 经营活动现金流出相关 - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为172.70亿元2021年为227.05亿元[23] - 2022年前三季度经营活动现金流出30.18亿元2021年同期44.03亿元[32] 投资活动现金流量净额相关 - 2022年投资活动产生的现金流量净额为30.80亿元2021年为2.43亿元[24] - 2022年前三季度投资活动产生现金流量净额14.27亿元2021年同期-22.53亿元[32] 筹资活动现金流量净额相关 - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-44.47亿元2021年为9.26亿元[24] - 2022年前三季度筹资活动产生现金流量净额-10.49亿元2021年同期29.29亿元[32] - 2022年前三季度筹资活动现金流入91.8亿元2021年同期112.61亿元[32] - 2022年前三季度筹资活动现金流出102.29亿元2021年同期83.32亿元[32]