中体产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议时间：现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）14:00 网络投票时间：2024 年 2 月 2 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 会议召开地点：北京经济技术开发区荣华中路 19 号朝林广场 B 座 23 层 股权登记日：2024 年 1 月 25 日 会议议程： 四、表决； 二○二四年一月二十五日 2 五、统计表决结果； 六、宣布表决结果； 七、出具法律意见书； 八、宣布会议结束。 一、宣布会议开始； 二、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数； 三、审议会议议案： 1 1.00、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 1.01、选举单铁先生为公司第九届董事会董事 1.02、选举陈世虎先生为公司第九届董事会董事 1.03、选举徐文强先生为公司第九届董事会董事 1.04、选举薛万河先生为公司第九届董 ...

本人吴炜，已充分了解并同意由提名人中体产业集团股份有 限公司董事会提名为中体产业集团股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中体产业集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人贺颖奇，已充分了解并同意由提名人中体产业集团股份 有限公司董事会提名为中体产业集团股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中体产业集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民 ...

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2024-01 中体产业集团股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 提名薛万河先生为董事候选人 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 提名仇强胜女士为董事候选人 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第一 次临时会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯方式召开，本次会议通知和材料于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件等方式送达各位董事。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中体产业集团股份有限公司 章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》 提名单铁先生为董事候选人 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 提名陈世虎先生为董事候选人 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 提名徐文强先生为董事候选人 同意：9 票；反 ...

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2024-02 中体产业集团股份有限公司 第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第一 次临时会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯形式召开，本次会议通知和材料于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件等方式送达各位监事。公司原监事会主席已辞职，出席会 议监事应到 4 名，实到 4 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中 体产业集团股份有限公司章程》的规定。参会监事以书面签署意见的形式审议通 过了以下议案： 一、审议通过《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》 二○二四年一月十六日 1 同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票 提名李潇潇女士为监事候选人 同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票 上述监事候选人将形成《关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案》提 交公司 2024 年第一次临时股东大会以非累积 ...

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2024-03 中体产业集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司第九届董事会、监事会将自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日 起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年第一次 临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第八届董事会、监事会按照《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、第八届监 事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届 选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经公司董事会提名与公司治理委员会对第九届董事会董事候选人任职资格的审 查通过，公司于 1 月 16 日召开 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中体产业集团股份有限公司董事会，现提名吴炜为中体产 业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中体产业集团股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中体产业集团股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中体产业集团股份有限公司董事会，现提名黄海燕为中体 产业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中体产业集团股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中体产业集团股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下 ...

证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2024-04 中体产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：北京经济技术开发区荣华中路 19 号朝林广场 B 座 23 层 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票 ...

中体产业集团股份有限公司 独立董事关于公司董事会换届选举暨 独立董事：黄海燕、贺颖奇、吴炜 提名董事候选人的独立意见 二〇二四年一月十六日 中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年第一 次临时会议审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》，我们 作为公司的独立董事，依据有关法律法规、规范性文件和公司章程规定，在对相 关情况进行了充分了解后，认为： 公司董事会提名第九届董事会董事及独立董事候选人的程序符合有关规定； 被提名的候选人均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条 件的有关规定，拥有履行董事或独立董事职责所应具备的能力。 我们同意提名单铁先生、陈世虎先生、徐文强先生、薛万河先生、仇强胜女 士、张荣香女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名黄海燕先生、贺颖 奇先生、吴炜先生为第九届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审 议。 ...