会议信息 - 中体产业第九届监事会2024年第一次临时会议于10月25日在大理召开[1] - 会议通知10月21日以邮件送达监事[1] - 应到5名监事，实到5名[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 报告审议同意5票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 中体产业第九届董事会2024年第一次临时会议于10月25日在大理召开[1] - 会议通知10月21日以邮件送达董事[1] - 应到9名董事实到9名[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 报告详情见上海证券交易所网站[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月27日召开，现场会议14:00在公司本部三楼会议室召开，董事长单铁主持[6][7] - 网络投票时间为9月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网平台）[7] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人3人，代表股份249,406,463股，占比25.9930%[10] - 参与网络投票股东660人，代表股份67,467,447股，占比7.0314%[10] - 中小投资者661人，代表股份80,272,783股，占比8.3660%[10] - 出席股东及代理人共663人，代表股份316,873,910股，占比33.0244%[10] 议案表决结果 - 《体育总局党组管理干部薪酬办法》普通股同意票275,965,708，比例87.0900%[15] - 《体育总局党组管理干部薪酬办法》中小投资者同意票39,364,581，比例49.0385%[15] - 《聘任会计师事务所议案》普通股同意票279,762,784，比例88.2883%[15] - 《聘任会计师事务所议案》中小投资者同意票43,161,657，比例53.7687%[15]

股东大会信息 - 股东大会于2024年9月27日召开[3] - 出席会议股东及代理人663人[4] - 出席股东所持表决权股份316,873,910股，占比33.0244%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席4人；监事5人，出席2人[4][6] 议案表决情况 - 《关于聘任会计师事务所的议案》A股同意票279,762,784，比例88.2883%[5] - 《体育总局党组管理干部薪酬管理暂行办法》A股同意票275,965,708，比例87.0900%[5] - 5%以下股东对前者同意票43,161,657，比例53.7687%[5] - 5%以下股东对后者同意票39,364,581，比例49.0385%[5] 其他信息 - 见证律师事务所为北京市金杜律师事务所[8] - 公告发布时间为2024年9月28日[10]

会议安排 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于9月27日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[1] 审计机构 - 拟聘任立信会计师事务所为2024年度财务和内部控制审计机构[3] - 2023年度立信业务总收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2023年度立信上市公司审计客户家数671家，年报审计收费总额8.32亿元[3][4] - 公司2023年度财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用24万元，合计104万元[8] - 公司2024年度财务报告审计费用85万元，较2023年增加5万元；内部控制审计费用25万元，较2023年增加1万元；合计110万元，较2023年增加6万元[8] 薪酬管理 - 公司制定《体育总局党组管理干部在中体产业集团股份有限公司任职期间薪酬管理暂行办法》提请股东大会审议[12][14] - 局管干部薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入构成[20]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及《摘要》[1] - 审议通过授权使用闲置自有资金买理财产品议案[2] - 审议通过多家子公司减资议案[2][3] - 审议通过聘任会计师事务所议案，待股东大会审议[3][5] - 审议通过修订工资总额管理办法议案[5] - 审议通过制定干部薪酬管理办法议案，待股东大会审议[6][8] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[12]

审计机构变更 - 公司拟聘任立信事务所为2024年度财务及内控审计机构，原审计机构为大华所[1] - 本次聘任需提交公司股东大会审议通过后生效[12] 审计费用 - 2023年度财务报告审计费用80万元，内控审计费用24万元，合计104万元[9] - 2024年度财务报告审计费用85万元，内控审计费用25万元，合计110万元，较2023年增加6万元[9] 原审计情况 - 2023年度大华所对公司财务报告和内控均出具标准无保留意见审计报告[11]

减资信息 - 中体教培（海南）有限公司减资金额为2000万元[2] - 注册资本将由5000万元减至3000万元[3][5] 公司情况 - 公司持有中体教培（海南）有限公司100%股权[4] - 该公司成立于2021年7月2日，实缴资本3000万元[4] 决策与影响 - 2024年8月26日董事会通过减资议案，9票同意[3] - 减资不构成关联交易和重大重组，无需股东大会审议[2][3] - 减资利于提高资金使用效率，不影响经营和损益[7]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会9月27日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年9月27日[3] - 股权登记日为2024年9月20日[13] 会议地点及登记 - 会议在北京市朝阳门外大街225号公司本部三楼会议室召开[3] - 出席现场会议登记时间为9月25日9:00 - 17:00[14] - 登记地点为公司董事会秘书处[14] 审议议案 - 审议《关于聘任会计师事务所的议案》等两项议案[6] - 议案已在2024年8月27日相关媒体及网站披露[7] 联系方式 - 联系人徐雄博，电话（010）85160816，传真（010）65515338[14][15]

理财决策 - 公司拟用闲置自有资金买低风险理财产品[3] - 授权购买额度不超2亿元，期限1年（2024.8.27 - 2025.8.26）[4] 理财审议 - 2024年8月26日董事会审议通过购买议案[5] - 议案无需股东大会审议，无关联交易[5] 理财风险 - 理财产品收益可能受多种风险影响[7] - 公司将采取措施控制理财投资风险[8]