中体产业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，审慎、 认真、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年度的工作报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 吴炜，男，1968 年 12 月出生，律师。美国密执安州蒙东那大学硕士。律师执业 三十多年，现任上海市通力律师事务所律师/合伙人，还担任国际体育仲裁院仲裁员、 中国体育仲裁委员会委员、中国法学会体育法学研究会副会长、中国仲裁法学研究会 体育仲裁与调解专业委员会主任委员、中国帆船帆板协会执行委员、中国棒球协会理 事、上海市体育局法律顾问、上海市司法局首批国际仲裁专家库专家、上海市法学会 体育法学研究会副会长、国际体育仲裁院上海听证中心咨询委员、上海体育学院体育 法研究中心特聘研究员、上海政法学院法律硕士研 ...

中体产业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，审慎、 认真、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年度的工作报告如下： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公 司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 黄海燕，男，1981 年 9 月出生，中共党员，教授，博士生导师。上海体育学院 体育人文社会学专业博士。历任上海体 ...

（一）个人履历 贺颖奇，男，1962 年 10 月出生，中共党员。厦门大学会计学专业博士研究生毕 业，获管理学（会计学）博士学位，清华大学财务学专业博士后。曾任清华大学会计 研究所讲师、副教授、党支部书记。现任北京国家会计学院教授、可持续发展与会计 研究中心主任、中油资本股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人具有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独 立的专业判断，不属于下列情形： 中体产业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 2024 年，作为中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，审慎、 认真、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年度的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （2）直接或 ...

中体产业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司于 2024 年 2 月 2 日完成了第九届董事会换届选举工作，并对董事会审计委 员会的人员组成进行了调整，报告期内，第九届董事会审计委员会共召开 6 次会议。 1、2024 年 3 月 18 日，第九届董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议，会议 就《关于 2024 年中体产业集团股份有限公司年报审计会计师事务所选聘方案》进行 讨论、表决。 2、2024 年 4 月 12 日，第九届董事会审计委员会召开 2024 年第二次会议，会议 就《2023 年内部审计检查工作报告》《2024 年内部审计检查工作计划》等 4 项议案 1 / 3 进行讨论、表决。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件 的规定，以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，我们作为中 体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，就 2024 年 度履职情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事贺颖奇、独立董 事黄海燕以及董事张荣香，其 ...

立信会计师事务所 2024 年度业务总收入 47.48 亿元。服务客户主要分布于 电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业等行 业。 二、聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 8 月，公司召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘 任会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度财务审 计机构及内部控制审计机构。上述议案于 2024 年 9 月 27 日经公司 2024 年第二 次临时股东大会审议通过。 中体产业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中体产业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

中体产业集团股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，中体产业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事黄海燕、贺颖奇、吴炜的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄海燕、贺颖奇、吴炜及前述独立董事的直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任 公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公 司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中体产业集团股份有限公司董事会 二○二五年四月二十五日 1 / 1 ...

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：600158 公司简称：中体产业 中体产业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中体产业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 ...

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2025-06 中体产业集团股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示: 本次授信金额：公司预计向银行申请授信总额不超过人民币 6 亿元。 2025 年 4 月 25 日公司召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过了 《关于公司向银行申请授信额度的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。 一、公司向银行申请授信的情况 综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在 综合授信额度内，根据公司运营资金的实际需求确定，以银行与公司（含子公司） 实际发生的融资金额为准。 董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额 度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于 授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件， 授权期限 1 年。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易 等，应根据抵押、担保或关联交易等具体情 ...

中体产业集团股份有限公司 2024 年董事会工作报告 （二）董事会召开情况 2024 年，第八届董事会召开一次会议，审议通过《关于提名公司第九届董 事会董事候选人的议案》《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 1 / 4 2024 年，中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格依 照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规规定，依法履行董事会 的职责。集中精力抓好企业效率效益提升工作。全年实现合并营业收入 25.18 亿元、归母净利润 6,279 万元。现将公司 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、强化政治引领 2024 年，集团党委全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党 的二十大和二十届二中、三中全会精神，突出"国企姓党"的政治本色，聚焦 巡视整改和党纪学习教育，狠抓理论武装和基础建设，围绕中心、服务大局， 较好落实了总局党建工作目标责任书的各项承诺。 以坚决做到"两个维护"为根本，大力强化政治建设。持续深入学习宣传 贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神。持续推动学习贯彻习近平新时 代中国特色社会主义思想深化、转化。持续提高从政治上看体育干体育的政治 ...

（一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，中 体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 535,277,738.10 元（母公司报表口径）。经公司董事会决议，公司 2024 年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.197 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 959,513,067 股，以此计算合计拟派发现金红利 18,902,407.42 元（含税），本年度公司现金分红金额占公司 2024 年度归属于母公司股东净利润 的 30.10%。本年度公司不进行资本公积转增股本。 1 证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2025-04 中体产业集团股份有限公司 2024 年度利润分配公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示: 一、利润分配预案内容 每股分配比例：每 10 股派发现金 ...