重整事项 - 2023年11月10日沈阳中院裁定受理重整申请[3][7][8] - 2023年12月12日沈阳中院裁定批准《重整计划》，进入执行阶段[3][4][8] - 预计《重整计划》除权除息12月下旬实施，除权后股价大幅向下除权[2][5] 股价测算 - 按12月19日收盘价11.92元/股测算，除权（息）参考价约8.11元/股[2][5] 风险提示 - 控股股东和实控人注入资产承诺无进展，存在重大不确定性[3][6] - 公司存在《重整计划》执行问题被宣告破产风险，股票面临终止上市风险[4][8] 股本方案 - 资本公积转增股本方案中116,481,537股用于清偿债务，95,480,682股清偿关联债务[5] - 沈阳商业城百货预计获75,098,861股转增股票，沈阳铁西百货大楼预计获20,381,821股转增股票[5] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等及上交所网站[8]

重整进程 - 2023年11月10日沈阳中院裁定受理公司破产重整[1] - 2023年12月12日相关方案和计划表决通过，重整程序终止[1] 股本转增 - 以231,574,918股为基数，每10股转增8.5股，转增后总股本增至428,413,599股[2] - 196,838,681股不向原股东分配，80,357,144股引入投资人，116,481,537股清偿债务[2] 债务清偿 - 21,000,855股清偿合并报表外债务，95,480,682股清偿合并报表内关联债务[2] 价格调整 - 调整后除权（息）参考价公式考虑股本和权益，不考虑关联债务[4] - 转增平均价3.62元/股，除权除息日前收盘价高于此价调整开盘参考价[5]

股本变动 - 公司以231,574,918股为基数，按每10股转增8.5股比例转增196,838,681股，转增后总股本增至428,413,599股[2][5] - 转增股票中80,357,144股用于引入重整投资人[2][5] - 转增股票中116,481,537股用于清偿债务，其中21,000,855股清偿合并报表范围外债务，95,480,682股清偿合并报表范围内关联债务[3][6] - 有限售条件流通股转增前54,102,372股，转增后不变；无限售条件流通股转增前177,472,546股，转增196,838,681股，转增后为374,311,227股[12] 价格测算 - 若按2023年12月19日收盘价格11.92元/股测算，除权（息）参考价格约为8.11元/股[4] - 本次重整资本公积金转增股本平均价为3.62元/股[9] 时间安排 - 资本公积转增股本股权登记日为2023年12月25日，股票停牌1个交易日，除权除息日和转增股本上市日为2023年12月26日[4][7] - 公司于2023年12月25日停牌1个交易日，2023年12月26日复牌[13] 财务情况 - 2022年末净资产为负值，2022年度净利润为负值，扣除相关收入后营业收入低于1亿元，股票于2023年3月31日起被实施退市风险警示[16] - 截至2023年9月30日，公司归属于上市公司股东的净资产为 - 559,651,162.84元（未经审计）[16] - 若公司2023年度经审计财务指标触及规定，股票将被终止上市[16] - 公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值[17] - 最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，股票被实施其他风险警示[17] - 截至公告披露日，公司主要银行账户仍处于被冻结状态，叠加实施其他风险警示情形未消除[17] 其他 - 调整除权参考价格计算公式，转增前总股本为231,574,918股，可抵偿合并报表外债务股数21,000,855股，抵偿金额262,510,687.50元，重整投资者受让支付现金450,000,000.00元[8] - 重整财务投资人承诺自转增股票登记至指定账户之日起12个月内不转让或委托他人管理持有的商业城股份[15]

重整进展 - 2023年11月10日沈阳中院受理公司重整申请[3][7] - 2023年12月12日沈阳中院批准《重整计划》并终止重整程序[3][7] 股本方案 - 资本公积转增股本116,481,537股用于偿债，95,480,682股清偿关联债务[5] - 沈阳商业城百货预计获75,098,861股转增股票[5] - 沈阳铁西百货大楼预计获20,381,821股转增股票[5] 风险提示 - 《重整计划》除权除息12月下旬实施，股价将大幅除权调整[2][5] - 控股股东注入资产承诺无进展[6] - 公司有重整失败被宣告破产风险，股票或终止上市[3][4][7][8] 信息披露 - 公司指定《上海证券报》等为信息披露媒体[8]

重整进展 - 2023年11月10日法院裁定受理重整申请[3][7] - 2023年12月12日法院裁定批准《重整计划》，进入执行阶段[3][7] - 重整除权除息预计12月下旬实施，股价会大幅除权调整[2][5] 股本与债务 - 资本公积转增股本中116,481,537股用于偿债，95,480,682股清偿关联债务[5] - 沈阳商业城百货预计获75,098,861股转增股票[5] - 沈阳铁西百货大楼预计获20,381,821股转增股票[5] 风险与信息 - 控股股东2021年10月注入资产承诺无进展[6] - 公司存在重整计划不执行被宣告破产风险[3][4][7][8] - 若破产股票面临终止上市风险[4][8] - 指定信息披露媒体为三报及上交所网站[8]

重整相关 - 2023年11月10日沈阳中院裁定受理公司重整申请[2] - 按每10股转增8.5股实施资本公积转增股本，转增后总股本增至428,413,599股[3] - 转增股80,357,144股引入重整投资人，116,481,537股清偿债务[3] 股权结构 - 重整后深圳领先半导体产投等合计持股87,647,649股，占20.46%[4] - 中兆投资持股42,108,124股，占9.83%[4] - 深圳泓凯投资获26,785,715股，占6.25%[4] 其他 - 《重整计划》除权除息预计12月下旬实施，股价将大幅除权调整[7] - 控股股东和实控人注入资产承诺无进展，有重大不确定性[8] - 截至2023年9月30日，公司净资产 -559,651,162.84元（未经审计）[9] - 公司主要银行账户被冻结，股票其他风险警示情形未消除[9]

股权信息 - 截至2023年12月14日，中兆投资持有商业城42,108,124股，占总股本9.83%[4] - 权益变动前中兆投资持股比例18.18%，变动后为9.83%，被动稀释8.35%[17][20] - 信息披露义务人在本次权益变动前6个月内买卖商业城股份1,033,500股，变动比例0.45%[24] 重整情况 - 2023年11月10日，商业城收到裁定受理重整申请相关文件[21] - 2023年12月12日，商业城重整案相关会议表决通过方案，收到批准《重整计划》裁定[21] - 按每10股转增8.5股，转增后总股本增至428,413,599股[14] 未来展望 - 除本次及《重整计划》后续可能变动外，中兆投资未来12个月内无进一步减持计划[15] - 信息披露义务人不拟于未来12个月内继续增持[33]

重整进展 - 2023年11月10日公司重整申请被法院受理[3] - 2023年12月12日法院批准《重整计划》并终止重整程序[3] - 多家投资机构和个人已支付重整投资款项[5] 股本与清偿 - 资本公积转增股本116,481,537股用于偿债，95,480,682股清偿关联债务[6] - 沈阳商业城百货预计获75,098,861股，沈阳铁西百货预计获20,381,821股[6] 风险提示 - 预计12月下旬除权除息，股价将大幅向下调整[2] - 公司有破产和股票终止上市风险[3] 资产注入 - 控股股东和实控人2021年注入资产承诺无进展，标的和时间不确定[9]

公司信息 - 上市公司为沈阳商业城股份有限公司，代码600306[28] - 信息披露义务人为深圳市泓凯投资发展合伙企业（有限合伙）[28] 重整情况 - 2023年12月12日商业城收到裁定批准《重整计划》并终止重整程序[12] - 商业城按每10股转增8.5股，共计转增196,838,681股，转增后总股本增至428,413,599股[12] 权益变动 - 泓凯投资注册资本16011万人民币[9] - 执行《重整计划》后泓凯投资将持有商业城26,785,715股，占比6.25%[12] - 本次权益变动新增26,785,715股，变动后持股比例6.25%[28] 承诺与限制 - 泓凯投资承诺12个月内不转让或委托管理股份[17] - 泓凯投资持有的股份无质押、冻结等权利限制[17] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持（按《重整计划》后续权益变动除外）[28]

公司信息 - 上市公司为沈阳商业城股份有限公司，简称*ST商城，代码600306[2][40] - 信息披露义务人为深圳市领先半导体产投有限公司[2] - 信息披露义务人一致行动人包括王强等[2] 股权变动 - 领先产投及其一致行动人持股比例由37.85%被动稀释至20.46%[7][23][26][40] - 2023年12月12日商业城按每10股转增8.5股，转增后总股本增至428413599股[23][26] - 领先产投等各主体权益变动前后持股比例及数量[25] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持（按《重整计划》后续可能的权益变动除外）[41] 注册资本 - 领先产投注册资本为35,100万元人民币[9] - 深旅股份注册资本为8,512.15万元人民币[17] - 深之旅投资注册资本为2290万元人民币[20] 其他 - 2021年公司非公开发行A股，对象为领先产投[7] - 2023年9月6日深旅股份完成受让商业城5014021股股份登记[29] - 领先产投2021年取得的商业城股份36个月内不得转让[27]