战略委员会组成与提名 - 由不少于三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 战略委员会任职 - 设主任委员一名，由董事长担任[6] - 委员任期与董事会任期一致，可连选连任[4] 战略委员会会议 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期为十年[12] 细则相关 - 自董事会决议通过之日起施行[15] - 由公司董事会负责解释[15] 战略委员会职责 - 研究公司发展战略和重大投资决策并提建议，监督实施情况[2]

沈阳商业城股份有限公司 会计师事务所选聘制度（2024 年 4 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范沈阳商业城股份有限公司（以下简称"公司"）聘任（含选 聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规以及《沈阳商业城股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法 定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘任会计师事务所开展审计业务。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制制度； （三）具有 ...

沈阳商业城股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化沈阳商业城股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，保 证财务信息的准确性，降低董事会决策的风险，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《沈阳商业城 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内 部、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士，并由独立董事（会计专业人士）担任主任委 员。审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会任命产生。审计委员会委员应 当具备履行 ...

证券代码：600306 证券简称：*ST 商城 公告编号：2024-053 沈阳商业城股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沈阳商业城股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第八 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。现将有关内容公告如下： 一、注册资本变更情况 2023 年 12 月 29 日，公司披露了《关于公司重整计划执行完毕的公告》（公告编 号：2023-130 号）。公司已于 2023 年 12 月 25 日按《沈阳商业城股份有限公司重整计 划》的规定实施了资本公积转增股本，转增之后公司股份总数已增加至 428,413,599 股。 二、修订《公司章程》中部分条款 基于上述注册资本和股份总数的变更情况，同时公司根据现行有效的法律法规、 规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》的相应条款进行修 | | | 序。 | | --- | --- | - ...

业绩总结 - 2023年度预计净利润-28,011万元左右[5] - 2023年度预计扣非后净利润-3,387万元左右[5] - 2023年末预计净资产12,985万元左右[5] - 2023年度预计营收15,488万元左右[5] 其他情况 - 2023年3月31日起公司股票被实施退市风险警示[4] - 2018 - 2024年公司四次重大资产重组均未成功[8]

证券代码：600306 证券简称：*ST 商城 公告编号：2024-049 沈阳商业城股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告（五） 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2024年4月2日，公司收到尤尼泰振青所出具的《审计进展情况说明》，尤 尼泰振青所表示："公司业绩预告显示扣除后收入1.39亿元，其中有待核实收入 至少0.46亿元，主要涉及自营黄金、家电业务，尚需进一步审计程序核实，核实 结果目前存在重大不确定性。如扣除相关待核实收入或相关待核实收入不予确认， 公司2023年度营业收入将不足1亿元。我们的审计工作正在进行中，对自营黄金 和家电业务执行了部分审计程序，包括访谈、函证、盘点及凭证抽查等工作。截 至目前，尤尼泰振青所已执行的部分审计程序尚无法消除其对待核实收入的疑虑， 亦未形成结论性意见。上述问题在实施进一步的审计程序后，如不能获取充分、 适当的审计证据以消除我们的疑虑，我们拟出具非无保留意见的审计报告。" ●如果2023年年报被年审会计师出具非无保留意见的审计报告，公司股 ...

证券代码：600306 证券简称：*ST商城 公告编号：2024-050 沈阳商业城股份有限公司 收到独立董事关于加强年报审计工作的函的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，沈阳商业城股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及管理层收到 了公司独立董事魏立峰、汪艳娟、刘洪涛发来的《关于加强年报审计工作的函》， 主要内容如下： "公司董事会、管理层： 作为公司独立董事（以下简称"独董"）本着严格履职、勤勉尽责的工作态 度，高度关注公司2023年度年报审计工作。 2024年4月1日全体独董现场出席了公司2024年度第一次临时股东大会。2024 年4月2日，三位独董提议并召开了与年审会计师的现场沟通会。会上我们向与会 的尤尼泰振青会计师事务所及公司财务总监表达了对公司2023年报审计工作的 高度关注。与年审会计师就审计计划、人员安排、时间进度等进行了沟通。 请公司高度重视2023年报工作，协调好各部门、各门店积极配合年审会计师 做好本次审计工作，全力提供审计要求的各类资料及证据，为会计师执行审计程 序提供一切便利。 ...

证券代码：600306 证券简称：*ST商城 公告编号：2024-048 沈阳商业城股份有限公司 关于审计进展及股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、因公司经审计后的 2022 年末净资产为负值，经审计后的 2022 年度净利 润为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业 收入低于 1 亿元，公司股票于 2023 年 3 月 31 日起被实施退市风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）相关规定， 若公司 2023 年度经审计的财务指标、2023 年度审计报告意见类型、2023 年年度 报告披露工作等事项出现《上市规则》第 9.3.11 条所列相关情形的，公司股票将 会被终止上市，请广大投资者注意投资风险。 公司预计 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-28,011 万元左右，预计 2023 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-3,387 万元左右； 公司预计 2023 年末净资产为 12, ...

审计进展情况说明 沈阳商业城股份有限公司： 公司业绩预告显示扣除后收入 1.39 亿元，其中有待核实收入至少 0.46 亿元，主 要涉及自营黄金、家电业务，尚需进一步审计程序核实，核实结果目前存在重大不确 定性。如扣除相关待核实收入或相关待核实收入不予确认，公司 2023 年度营业收入将 不足 1 亿元。 我们的审计工作正在进行中，对自营黄金和家电业务执行了部分审计程序，包括 访谈、函证、盘点及凭证抽查等工作。截至目前，尤尼泰振青所已执行的部分审计程 序尚无法消除其对待核实收入的疑虑，亦未形成结论性意见。 上述问题在实施进一步的审计程序后，如不能获取充分、适当的审计证据以消除 我们的疑虑，我们拟出具非无保留意见的审计报告。 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年04月02日 1 ...

沈阳商业城股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 金同沈券字（2024）第 0401 号 致：沈阳商业城股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（下称"本所"）接受沈阳商业城股份有限公司（下 称"公司"）的委托，指派侯迪律师、张淑洁律师列席了公司 2024 年第一次临时股东大 会(下称"本次股东大会")，并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司 法》(下称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）等有关法律、法规以及《沈阳商业城股份有限公司章程》(下称"《公司 章程》")的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，表决 程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 一、股东大会的召集、召开程序 本次股东大会经公司第八届董事会第二十七次会议决议召集。有关召开本次股东大 会的主要事项，公司董事会已于 2024 年 3 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上以公告形式通知了全体 股东。 公司股东通过上海证券交易所股东 ...