沈阳商业城股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600306 证券简称：*ST 商城 公告编号：2024-047 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：沈阳市浑南新区世纪路 2 号福融天地广场 6 栋 19 层 1-2 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 91 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 184,068,857 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.9652 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 会议由公司董事会召集，公司董事长兼总裁孙世光主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开。公 ...

证券代码：600306 证券简称：*ST 商城 公告编号：2024-046 沈阳商业城股份有限公司 关于公司 2023 年年度报告编制及最新审计进展的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对本公 告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 一、2022 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响的消除情况 公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）对 公司 2022 年度财务报告出具了带有持续经营重大不确定性段落意见的无保留意 见的审计报告（大华审字[2023]001886 号）。 截至 2023 年度末（未经审计），公司归母净资产为 12,921 万元左右，公司 扣非后净利润为-3,387万元左右，亏损中包含了财务费用3,851.42万元。虽然2023 年度，公司重整计划执行完毕，使得公司现金储备充足，偿债能力得到大幅提升， 持续经营能力得到较大改善，但公司的持续经营能力重大不确定性仍未完全消除。 二、2023 年年度报告编制及最新审计进展情况 公司 2023 年度自营黄金业务中，存在部分客户购买投资黄金全年消费金额 较大、笔数较多或银行卡开 ...

业绩数据 - 2021 - 2023年托管经营收入分别为34、22、0[8] - 2021 - 2023年场地租赁收入分别为431、219、295[8] - 2021 - 2023年设施服务费收入分别为630、712、819[8] - 2021 - 2023年促销服务收入分别为993、831、416[8] - 2021 - 2023年仓储收入分别为17、16、44[8] - 2021 - 2023年其他收入分别为300、212、23[8] - 2021 - 2023年主营业务收入项下小计分别为34、22、0[8] - 2021 - 2023年其他业务收入项下小计分别为2371、1990、1597[8] - 2021 - 2023年营业收入扣除项目合计分别为2405、2012、1597[8] - 2023年度扣除后收入1.39亿元，有待核实收入至少0.46亿元[10] 审计相关 - 原计划2024年4月11日披露年报，后延期至4月30日[2] - 2024年3月初尤尼泰振青所开始与公司接触，3月10日沟通，3月11日进场，3月14日变更会计师事务所[12] - 本期财务审计费用75万元（含税），内控审计费用24万元（含税），合计99万元（含税）[12] - 审计工作进行中，若不能获取充分证据拟出具非无保留意见审计报告[11] 经营模式 - 经营模式包括联营、租赁和自营三种[9] - 租赁模式收入利润源于租金，业态有百货、餐饮等[9] - 联营模式收入利润源于商户分成，主要为百货业态[9] - 自营模式利润源于存货管理及购销差价，业态有百货和超市[9] - 主要经营业务收入包括场地租赁、设施服务等收入[9]

沈阳商业城股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 4 月 沈阳商业城股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 沈阳商业城股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 4 月 1 日 14：00 时。 现场会议地点：沈阳市浑南新区世纪路 2 号福融天地广场 6 栋 19 层 1-2 室 会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交 易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。 主持人：公司董事长孙世光先生 会议主要议程： 三、主持人宣布会议开始 1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的 公司董事、监事、高管人员等。 2、介绍会议议题、会议表决方式。 3、推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、介绍并审议以下议案 审议《关于变更会计师事务所的议案》。 五、投票表决等事宜 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份 证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东 授权委托书和本 ...

证券代码：600306 证券简称：*ST 商城 公告编号：2024-045 沈阳商业城股份有限公司 关于上海证券交易所问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对本公 告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●尤尼泰振青所表示："公司业绩预告显示扣除后收入1.39亿元，其中有待 核实收入至少0.46亿元，主要涉及自营黄金、家电业务，尚需进一步审计程序核 实，核实结果目前存在重大不确定性。如扣除相关待核实收入或相关待核实收入 不予确认，公司2023年度营业收入将不足1亿元。"如果公司2023年度经审计后 的扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1 亿元且净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负，公司股票将会被终止上市， 请广大投资者注意投资风险。 ●尤尼泰振青所表示："审计程序与大华会计师事务所（特殊普通合伙）不 存在实质性差异，并将执行更严格的审计程序。我们的审计工作尚在进行中，能 否获取客户的联系信息，并进行相应的访谈，及核查相应的资金流水，具有重大 不确定性。在实施进一步的审计程序后，如不能获取充分、适当的审计证据以消 除 ...

证券代码：600306 证券简称：*ST商城 公告编号：2024-044 沈阳商业城股份有限公司 关于股票交易异常波动及严重异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●"公司业绩预告显示扣除后收入1.39亿元，其中有待核实收入至少0.46亿 元，主要涉及自营黄金、家电业务，尚需进一步审计程序核实，核实结果目前存 在重大不确定性。如扣除相关待核实收入或相关待核实收入不予确认，公司2023 年度营业收入将不足1亿元。"如果公司2023年度经审计后的扣除与主营业务无 关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元且净利润（扣除 非经常性损益前后孰低）为负，公司股票将会被终止上市。请广大投资者注意投 资风险。 ●"审计程序与大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在实质性差异，并 将执行更严格的审计程序。我们的审计工作尚在进行中，能否获取客户的联系信 息，并进行相应的访谈，及核查相应的资金流水，具有重大不确定性。在实施进 一步的审计程序后，如不能获取充分、适当的审计证据以消除我们的疑虑 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0083 号 关于对沈阳商业城股份有限公司及有关责任人 予以监管警示的决定 当事人： 沈阳商业城股份有限公司，A 股证券简称：*ST 商城，A 股证券 代码：600306； 魏立峰，沈阳商业城股份有限公司时任审计委员会召集人、独 立董事； 刘洪涛，沈阳商业城股份有限公司时任审计委员会委员、独立 董事。 根据中国证券监督管理委员会辽宁监管局《监管谈话措施的决 定》（[2024]2 号）查明的事实，2024 年 3 月 13 日，沈阳商业城股 份有限公司（以下简称公司）实际控制人王强等 12 名合计持有占公 司表决权股份约 47.21%的股东提议，将公司 2023 年度财务审计和内 部控制审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为尤尼 泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），公司审计委员会经审议同 意上述股东提议。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 1 理办法》相关规定，上市公司更换会计师事务所的，应当在被审计 年度第四季度结束前完成选聘工作。同时，审计委员会应当对公司 在资产负债日后至年度报告出具前变更会计师事务所保持高度谨慎 和关注。根据《监管谈话措 ...

证券代码：600306 证券简称：*ST商城 公告编号：2024-043 关于收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局出具的 行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 沈阳商业城股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管 理委员会辽宁监管局（以下简称"辽宁证监局"）出具的《关于对沈阳商业城股 份有限公司、魏立峰、刘洪涛出具监管谈话措施的决定》【2024】2 号（以下简 称"《行政监管措施决定书》"），现公告如下： 一、《行政监管措施决定书》的主要内容 沈阳商业城股份有限公司 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十九条第四款、 《上市公司独立董事管理办法》第四十四条规定，我局决定对商业城、魏立峰、 刘洪涛采取监管谈话的行政监管措施。现要求公司董事长孙世光，魏立峰、刘洪 1 涛于 2024 年 3 月 27 日上午 10 时携带有效证件到我局（辽宁省沈阳市和平区十 一纬路 12 号 16 楼）接受监管谈话。 如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内 ...

证券代码：600306 证券简称：*ST商城 公告编号：2024-042 沈阳商业城股份有限公司 关于拟聘会计师事务所收到中国注册会计师协会 审计约谈函有关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 沈阳商业城股份有限公司于3月21日关注到中国注册会计师协会（以下简称 "中注协"）发布了《中注协约谈会计师事务所提示临近年报披露日承接上市公 司年报审计风险防范》，主要内容如下： "近日，中注协向尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）发出上市公司 2023年年报审计约谈函，提示临近年报披露日承接的上市公司年报审计风险，并 要求会计师事务所说明新承接的上市公司客户2023年年报审计开展情况。 个别上市公司在2023年年报披露临近前变更审计机构，变更理由是与前任注 册会计师关于有关会计处理及审计程序存在分歧、前任会计师事务所在人员安排 等方面无法满足公司年报审计要求等，引起市场关注，相关事项影响重大，审计 风险较高。 中注协提示相关会计师事务所要综合考虑客户业务复杂程度、业务风险，分 派具有相应素质和专业胜任能力 ...

证券代码：600306 证券简称：*ST商城 公告编号：2024-040 沈阳商业城股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●"公司业绩预告显示扣除后收入1.39亿元，其中有待核实收入至少0.46亿 元，主要涉及自营黄金、家电业务，尚需进一步审计程序核实，核实结果目前存 在重大不确定性。如扣除相关待核实收入或相关待核实收入不予确认，公司2023 年度营业收入将不足1亿元。"如果公司2023年度经审计后的扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元且净利润（扣除非 经常性损益前后孰低）为负，公司股票将会被终止上市。请广大投资者注意投资 风险。 ●"审计程序与大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在实质性差异，并 将执行更严格的审计程序。我们的审计工作尚在进行中，能否获取客户的联系信 息，并进行相应的访谈，及核查相应的资金流水，具有重大不确定性。在实施进 一步的审计程序后，如不能获取充分、适当的审计证据以消除我们的疑虑，我们 拟出具非无保 ...