东莞证券股份有限公司 关于沈阳商业城股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为沈阳 商业城股份有限公司(以下简称"*ST商城"或"公司")向特定对象发行股票并 上市的保荐机构，负责*ST商城2021年度向特定对象发行股票的持续督导工作。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第11号——持续督导》等有关法律法规的要求，东莞证券于2023年12月4日至 2023年12月5日对公司进行了现场检查，本次现场核查对应的持续督导期间为 2023年5月17日至2023年12月4日(以下简称"本持续督导期间")。现将本次现场 检查情况报告如下： 一、现场检查的基本情况 查。 保荐机构：东莞证券股份有限公司 保荐代表人：孔令一、郭文俊 现场检查时间：2023年12月4日至2023年12月5日 现场检查人员：郭文俊、李钦华 现场检查方法：现场检查人员查阅了本持续督导期的"三会"文件和与会议 相关的其他材料；查阅了公司相关制度文件和本持续督导期内的部分科目明细及 银行流水；查阅督导期间的信息披露文件；查阅并 ...

证券代码：600306 证券简称：*ST 商城 公告编号：2023-112 号 沈阳商业城股份有限公司 关于公司重整相关风险的提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： ● 为反映出资人权益调整事项对沈阳商业城股份有限公司（以下简称"公 司"或"商业城"）股票价值的影响，重整计划实施后，需结合重整计划的实际 情况以及公司重整财务顾问专项意见，对本次重整新增股份股权登记日次一交易 日的股票开盘参考价进行除权调整。鉴于本次资本公积转增股份中有大额转增股 份用于清偿子公司对母公司的债权，根据目前的《沈阳商业城股份有限公司重整 计划》（以下简称"《重整计划》"），结合公司初步测算情况，预计《重整计 划》中除权除息事项将会在 12 月下旬予以实施，实施后股价会较大幅度向下除 权调整，具体情况以公司后续公告为准。 公司于 2023 年 11 月 10 日收到沈阳中院送达的《民事裁定书》【（2023） 辽 01 破申 2 号】及《决定书》【（2023）辽 01 破 4 号】，裁定受理债权人佛罗 伦思 ...

沈阳商业城股份有限公司 重整计划 | 商业城、债务人、公司 | 指 | 沈阳商业城股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 沈阳中院 | 指 | 沈阳市中级人民法院 | | 临时管理人 | 指 | 由沈阳中院指定的沈阳商业城股份有限公 | | | | 司临时管理人 | | 管理人 | 指 | 由沈阳中院指定的沈阳商业城股份有限公 | | | | 司管理人 | | 重整投资人 | 指 | 中国新兴资产管理有限责任公司指定的青 | | | | 岛兴予投资合伙企业（有限合伙）、杭州 | | | | 玄武投资管理有限公司（代表"玄武稳健 | | | | 2 号私募证券投资基金"）、深圳盈富汇 | | | | 智私募证券基金有限公司（代表"盈富汇 | | | | 智善道 37 号私募证券投资基金"）、杨 | | | | 琼以及深圳市泓凯投资发展合伙企业（有 | | | | 限合伙）组成的联合体 | | | | 2023 年 11 月 10 日，临时管理人、商业城 分别与中国新兴资产管理有限责任公司、 | | 重整投资协议 | 指 | 深圳市泓凯投资发展合伙 ...

证券代码：600306 证券简称：*ST 商城 公告编号：2023-111 号 沈阳商业城股份有限公司 关于公司重整相关风险的提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ● 关于控股股东和实控人前期做出的注入资产的相关承诺，截至目前，没 有任何进展，标的资产情况和实现相关承诺的时间存在重大不确定性，提醒广大 投资者注意投资风险。 公司正在推进重整事项，现就公司重整相关风险提示如下： 一、公司股价会较大幅度向下除权调整的风险提示 公司于 2023 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站披露了《重整计划》，为 反映出资人权益调整事项对公司股票价值的影响，重整计划实施后，需结合重整 计划的实际情况以及公司重整财务顾问专项意见，对本次重整新增股份股权登记 日次一交易日的股票开盘参考价进行除权调整。鉴于本次资本公积转增股本方案 用于清偿公司债务的 116,481,537 股中有 95,480,682 股用于清偿公司对合并报 表范围内关联债权人的关联债务（沈阳商业城百货有限公司预计将获得 75,098,861 ...

证券代码：600306 证券简称：*ST 商城 公告编号：2023-109 号 沈阳商业城股份有限公司 关于重整第一次债权人会议召开情况的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ● 沈阳商业城股份有限公司（以下简称"公司"或"商业城"）第一次债 权人会议于 2023 年 12 月 12 日上午 9 时 00 分召开，本次债权人会议表决通过 了《沈阳商业城股份有限公司重整计划草案》（以下简称"《重整计划草案》"）。 公司于 2023 年 11 月 10 日收到辽宁省沈阳市中级人民法院（以下简称"沈 阳中院"或"法院"）送达的《民事裁定书》【（2023）辽 01 破申 2 号】及《决 定书》【（2023）辽 01 破 4 号】，裁定受理债权人上海佛罗伦思服饰有限公司 （以下简称"佛罗伦思"）对公司的重整申请，并指定国浩律师（北京）事务所 担任公司管理人，详见公司于 2023 年 11 月 11 日披露的《关于法院裁定受理公 司重整并指定管理人暨公司股票将被叠加实施退市风险警示并继续实施其他 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于 沈阳商业城股份有限公司出资人组会议的 法 律 意 见 书 金同沈券字（2023）第 1212 号 致：沈阳商业城股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳商业城股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派任俏律师、庄绪铭律师列席了公司 2023 年 12 月 12 日召开的出资人组会议(以下简称"本次出资人组会议")，并根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国企业破产法》（以下简称"《破产法》"）等有关法律、法规以及《沈阳商业 城股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，就本次出资人组会议的 召集、召开程序，出席会议人员的资格，表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 一、出资人组会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 2023 年 11 月 10 日，公司收到辽宁省沈阳市中级人民法院（以下简称"沈阳中院" 或"法院"）送达的《民事裁定书》【（2023）辽 01 破申 2 号】及《决定书》【（2023）辽 01 破 4 号】，沈阳中院 ...

证券代码：600306 证券简称：*ST 商城 公告编号：2023-110 号 沈阳商业城股份有限公司 关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： ● 2023 年 12 月 12 日，辽宁省沈阳市中级人民法院（以下简称"沈阳中院" 或"法院"）裁定批准《沈阳商业城股份有限公司重整计划》（以下简称"《重 整计划》"），并终止沈阳商业城股份有限公司（以下简称"商业城"或"公司"） 重整程序。 公司于 2023 年 11 月 10 日收到沈阳中院送达的《民事裁定书》【（2023） 辽 01 破申 2 号】及《决定书》【（2023）辽 01 破 4 号】，裁定受理债权人上海 佛罗伦思服饰有限公司对公司的重整申请，并指定国浩律师（北京）事务所担任 公司管理人，详见公司于 2023 年 11 月 11 日披露的《关于法院裁定受理公司重 整并指定管理人暨公司股票将被叠加实施退市风险警示并继续实施其他风险警 示的公告》（公告编号：2023-093 号）。 2023 年 ...

截至本公告披露日，王保岳先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。王保岳先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作及公司的生产经 营工作。公司将按照法定程序，尽快完成董事补选工作。 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 沈阳商业城股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事王 保岳先生的辞职报告，王保岳先生由于个人原因，申请辞去董事职务，辞职后不 再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，王保岳先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其 辞职报告自送达董事会之日起生效。 证券代码：600306 证券简称：*ST 商城 公告编号：2023-106 号 沈阳商业城股份有限公司 王保岳先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和 健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对王保岳先生在任职期间做出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 沈阳商业城股份有限公司董事会 2023 年 12 月 12 日 ...

证券代码：600306 证券简称：*ST 商城 公告编号：2023-107 号 沈阳商业城股份有限公司 关于公司重整相关风险的提示公告 公司正在推进重整事项，现就公司重整相关风险提示如下： 一、公司股价会较大幅度向下除权调整的风险 公司于 2023 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站披露了《重整计划》，为 反映出资人权益调整事项对公司股票价值的影响，重整计划实施后，需结合重整 计划的实际情况以及公司重整财务顾问专项意见，对本次重整新增股份股权登记 日次一交易日的股票开盘参考价进行除权调整。鉴于本次资本公积转增股本方案 用于清偿公司债务的 116,481,537 股中有 95,480,682 股用于清偿公司对合并报 表范围内关联债权人的关联债务（沈阳商业城百货有限公司预计将获得 75,098,861 股转增股票、沈阳铁西百货大楼有限公司预计将获得 20,381,821 股 转增股票），根据目前的重整计划草案，结合公司初步测算情况，预计重整计划 实施后股价会较大幅度向下除权调整，具体情况以公司后续公告为准。 二、公司重整事项存在重大不确定性的风险提示 公司于 2023 年 11 月 10 日收到沈阳中院送 ...