独立董事任职信息 - 独立董事邵振安2025年度任职时间为2025年1月1日至2025年12月31日[1] 独立董事关联情况 - 本人及相关亲属不在公司控股股东等关联企业任职[1][2][3] - 本人及相关亲属未直接或间接持有公司1%以上股份[1] - 本人及相关亲属不是公司前10名股东中的自然人股东[2] - 本人与公司及其关联方无重大业务往来、不提供服务[3][4]

审计机构情况 - 公司拟续聘中证天通为2026年度审计机构，待2025年年度股东会审议[2] - 2024年度中证天通业务总收入41763.29万元，审计业务收入24637.37万元，证券业务收入6401.21万元[6] - 2024年度中证天通上市公司审计客户家数30家，审计收费3599.00万元[6][7] 费用情况 - 公司2025年度财务报告审计费用77万元，内控审计费用12万元，共89万元[16]

独立董事情况 - 公司对2025年度独立董事独立性自查发表专项意见[1] - 独立董事及其密切家庭成员无妨碍独立判断的利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]

业绩总结 - 2025年度日常关联交易预计金额22700万元，实际发生1079.24万元[10][12] - 2025年关键管理人员报酬206.77万元，2024年为272.47万元[20] 未来展望 - 2026年关联交易预计合计金额7200.00万元，2025年实际发生1079.24万元[22] 决策流程 - 独立董事、审计委员会和董事会分别于2026年3月表决通过相关议案[4][7][8] - 议案尚需提交公司2025年年度股东会审议[3][9] 关联方信息 - 安徽省供销集团有限公司注册资本300000万元，公司实控人通过其控股公司控股股东[24] - 安徽辉隆投资集团有限公司注册资本35069.9748万元，由安徽省供销集团有限公司控股84.2104%，是公司控股股东[25] 交易原则 - 关联交易定价以市场公允价为原则，与其他客户定价政策一致[26] - 关联交易基于公司业务运营需要，未损害公司及股东利益[28][29]

审计委员会构成 - 2025年度公司董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事委员占比超1/2[1] 审计委员会工作情况 - 2025年度审计委员会召开7次会议，审议18项议案，委员出席率100%[2] 审计相关评价 - 审计委员会认为中证天通会计师事务所符合公司审计工作要求[3] - 审计委员会认为公司内部审计工作制度和机构健全，开展有效[4] - 审计委员会认为公司财务报表真实公允反映财务状况等[6] 审计委员会职责履行 - 督促公司对内控缺陷及时整改[7] - 协调内部部门与外部审计机构沟通，降低审计成本[8] - 对重大事项进行事前审核与持续监督[9] 未来展望 - 2025年审计委员会履职成效良好，2026年将继续提升履职效能[12]

业绩总结 - 会计师事务所对安徽新力金融2025年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2025年初往来资金477.73万元[10] - 2025年度往来累计发生额（不含息）9348.74万元[10] - 2025年度往来资金利息14.80万元[10] - 2025年度偿还累计发生额9224.3万元[10] - 2025年末往来资金616.96万元[10] 各公司情况 - 德润租赁2025年度往来累计发生额（不含息）9287.48万元[10] - 德众金融2025年初往来资金477.73万元，年末503.07万元[10] - 德明商管2025年度往来累计发生额（不含息）1.91万元[10] - 安徽供销集团2025年度往来累计发生额（不含息）30.00万元[10]

董事会换届 - 2026年3月24日第九届董事会二十一次会议审议通过换届选举议案[1] - 第十届董事会由5名董事组成，3名非独董、2名独董[1] - 提名孟庆立、董飞、刘松为非独董候选人，赵定涛、邵振安为独董候选人[2] - 议案需提交2025年年度股东会审议，任期三年[3] 候选人情况 - 赵定涛、邵振安取得证券交易所认可培训证明材料[3] - 提名与薪酬委员会认为提名人有资格，候选人具备履职能力[4] - 独董候选人未持股，无关联关系，符合任职要求[4] 候选人任职 - 孟庆立现任公司董事长、总经理[7] - 董飞现任公司董事、董事会秘书、财务总监[9]

人员情况 - 截至2025年12月31日，中证天通有合伙人67人，注册会计师377人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师107人[3] 业绩情况 - 2024年度业务总收入41763.29万元，审计业务收入24637.37万元，证券业务收入6401.21万元[3] - 2024年度上市公司审计客户家数30家，审计收费3599.00万元[3] 审计安排 - 2025年续聘中证天通为财务报告及内控审计机构[3][4] - 2025 - 2026年审计委员会与审计方多次沟通并听取汇报[5][6] - 董事会审计委员会认为中证天通完成2025年审计工作且行为规范[7]

独立董事任职 - 独立董事赵定涛2025年任职时间为1月1日至12月31日[1] 独立性情况 - 本人及相关亲属未持有公司一定比例股份、不在相关股东单位任职等[2][3] - 本人及任职单位与公司无重大业务往来、未提供相关服务[3][4] - 2025年度独立董事自查不存在影响独立性情形[6]

股东会信息 - 2025年年度股东会于2026年4月15日14点30分在安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦8楼召开[5] - 网络投票起止时间为2026年4月15日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8][9] - 本次股东会审议14项议案，各议案于2026年3月24日经第九届董事会第二十一次会议审议通过，26日披露[11][12] - 对中小投资者单独计票的议案为4、6、11、13.00、14.00[14] - 股权登记日为2026年4月9日，登记在册的A股股东有权出席股东会[17] - 参会登记时间为2026年4月14日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00，地点为公司董事会办公室[20] - 本次股东会采用现场和网络投票结合方式，表决方式遵循相关规定[7] 议案内容 - 审议年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等[11][12] - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》等多项议案[25] - 涉及2025年度独立董事述职报告[25] - 确认2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易[25] - 提出2026年度担保计划和综合授信计划[25] - 涉及2025年度董事薪酬执行情况及2026年度薪酬方案[25] - 审议董事、高级管理人员薪酬管理制度[25] 董事会换届 - 董事会换届选举应选非独立董事3人、独立董事2人[12] - 提名第十届董事会非独立董事和独立董事候选人[25] - 累积投票制下股东每持有一股拥有与应选董事人数相等的投票总数[27] - 某投资者持100股股票，选举董事议案有500票表决权，选举独立董事议案有200票表决权[28] 公司联系方式 - 地址为安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦，联系电话0551 - 63542170，传真0551－63542170，邮编230022[21]