独立董事评估 - 公司对在任及已离职独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 独立董事不存在妨碍独立客观判断及影响独立性的情况[1]

审计委员会构成与会议 - 第八届董事会审计委员会由3名董事组成，独董占比超1/2[1] - 2024年召开5次会议，审议14项议案[2] 审计相关情况 - 认为中证天通会计师事务所具备专业资格[4] - 公司存在个别财务报告内控一般缺陷，已责成整改[8] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强协调，提升履职专业性和有效性[12]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[16] 整改情况 - 发现个别财务报告内控一般缺陷并整改[17] - 评价报告基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[18] 其他 - 依据相关体系和办法开展评价工作[13] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] - 纳入评价范围主要单位含安徽新力金融等[8] - 重点关注担保等业务高风险领域[11]

人员与业务规模 - 截至2024年末，中证天通有合伙人62人，注册会计师378人，签过证券服务审计报告的98人[3] 业绩数据 - 2023年度业务总收入45415.45万元，审计业务收入24357.35万元，证券业务收入4563.19万元[3] - 2023年度上市公司审计客户15家，审计收费1956.00万元，同行业上市公司审计客户1家[3] 执业情况 - 签字注册会计师丁鹏近三年受行政、自律监管措施各1次，不影响执业[7] - 中证天通近三年受监督管理措施5次、自律监管措施1次[7] - 18名从业人员近三年受监督管理措施18人次、自律监管措施2人次[7] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项达成一致，无分歧[9] - 2024年制定全面审计方案，满足披露时间要求[14] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有资质[15] 信息安全 - 公司明确中证天通信息安全责任，其制定控制制度[16]

人员情况 - 截至2023年末，中证天通有合伙人62人，注册会计师378人，签过证券服务业务审计报告的98人[3] 业绩数据 - 2023年度业务总收入45415.45万元，审计业务收入24357.35万元，证券业务收入4563.19万元[4] - 2023年度上市公司审计客户15家，审计收费1956.00万元，同行业上市公司审计客户1家[4] 审计安排 - 2024 - 2025年多次召开会议审议续聘及沟通审计工作[4][5][6][7] 审计评价 - 董事会审计委员会认为中证天通按时完成2024年审计，行为规范有序[9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中证天通为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议[2] - 2025年3月14日审计委员会、3月26日董事会和监事会均审议通过续聘议案[18][20][21] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中证天通有合伙人62人，注册会计师378人等[5] - 2023年度中证天通业务总收入45415.45万元等[6] - 2023年度中证天通上市公司审计客户家数15家等[6][7] 审计费用 - 公司2024年度财务报告审计费用80万元，内控审计费用12万元，共92万元[17] 执业情况 - 中证天通近三年受刑事处罚0次等[9] - 18名中证天通从业人员近三年受刑事处罚0次等[9]

担保情况 - 2025年拟对子公司担保额度不超14.8亿元，德润租赁拟对下属公司担保不超5亿元[2][5] - 2024年实际担保发生额3.9595亿元，年末担保余额4.9960630087亿元，占归母净资产47.11%[2] - 本次担保无反担保，逾期累计数量为零[3] - 担保计划需经2024年年度股东大会审议批准[3][5] - 担保额度相关协议尚未签订[28] 子公司业绩 - 2024年德润租赁净利润8593.17万元，资产负债率44.20%[9] - 2024年德善小贷净利润3625.34万元，资产负债率8.26%[13] - 2024年手付通净利润1412.13万元，资产负债率25.13%[16] - 2024年天津德润净利润1694.96万元，资产负债率51.18%[19] - 2024年深圳德润净利润2358.12万元，资产负债率34.38%[22] - 2024年安徽润祥新能源净利润 - 4.62万元，资产负债率2.02%[26] 子公司股权与资本 - 公司持有德润租赁59.28%股权，注册资本81666.6667万元[8][9] - 公司持有德善小贷56.51%股权，注册资本33000万元[11][13] - 公司持有手付通100%股权，注册资本2124.8256万元[15][16] - 公司间接持有天津德润59.28%股权，注册资本20000万元[19] - 公司间接持有深圳德润44.46%股权，注册资本36000万元[21][22] - 公司间接持有安徽润祥新能源59.28%股权，注册资本1000万元[24]

关联交易数据 - 2024年安徽新力科创集团有限公司关联方资金拆借发生额1.92亿元，安徽省中安金融资产管理股份有限公司4500万元[14] - 2024年向关联方支付资金占用费、担保费等预计7.37万元，实际2.945418万元[14] - 2024年安徽省茶业集团有限公司等关联交易金额不等，如安徽省茶业集团有限公司为15217.70元[18] - 2024年公司作为承租人关联租赁支付租金本期2258607.41元，上期2304034.03元[19] 会议审议情况 - 2025年3月14日第九届董事会独立董事第二次专门会议相关议案同意2票[4][6] - 2025年3月14日第九届董事会审计委员会2025年第二次会议相关议案同意3票[7][8] - 2025年3月26日第九届董事会第十四次会议相关议案同意5票[8][9] - 2025年3月26日第九届监事会第十三次会议相关议案同意3票[10][11] 其他财务数据 - 安庆市皖农贸易有限责任公司贷款950万美元，收取利息409,476.99美元[20] - 2024年向安徽省供销集团有限公司支付担保费6,122,363美元[23] - 2024年度关键管理人员报酬272.47万元，2023年度为227.51万元[24] 2025年预计数据 - 预计2025年关联方资金拆借金额为0万元，2024年实际23,700元[24] - 预计2025年向关联方支付资金占用费、担保费1,000万元，2024年实际839.30万元[24] - 预计2025年房屋租赁金额300万元，2024年实际232.19万元[24] - 预计2025年购买商品等金额1,000万元，2024年实际60.22万元[24] - 预计2025年为关联方贷款或提供担保金额20,000万元，2024年实际4,350万元[24] - 预计2025年关键管理人员报酬400万元，2024年实际272.47万元[24] 股权结构 - 安徽省供销集团有限公司持有公司控股股东84.21%的股权[26]

2024年情况 - 监事会召开会议4次，审议14项议案[2] - 披露4份定期报告、52份临时公告文件[10] - 法人治理、财务制度健全，经营状况良好[4][5] 2025年展望 - 监事会明确职责定位，提升监督实效[12] - 加强监督检查，防范经营风险[14]

股东大会信息 - 2025年4月18日14点30分召开2024年年度股东大会[3] - 会议地点为安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦8楼[3] - 网络投票起止时间为2025年4月18日[6] 议案相关 - 本次股东大会审议13项议案[8] - 议案经相关会议审议通过，2025年3月28日披露[9] - 对中小投资者单独计票的议案为5、7、9、10、11、12、13[12] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月11日[15] - 参会登记时间为2024年4月17日[19] - 公司联系电话为0551 - 63542170[20]