人事任命 - 2024年2月5日召开第八届董事会第一次会议，9名董事全参加[1] - 推选王维航为董事长，任期至第八届董事会届满[1] - 聘任申龙哲为总裁，任期至第八届董事会届满[2] - 聘任代双珠、张秉霞、胡增强为副总裁，任期至届满[3] - 聘任张秉霞为首席财务官，任期至届满[4] - 聘任张亮为董事会秘书，任期至届满[5] - 聘任李倩茹为证券事务代表，任职至第八届董事会届满[6] 股份持有 - 王维航持有公司43717039股股份[11] - 申龙哲持有公司1800000股股份[12] - 代双珠持有公司525106股股份[14] - 张秉霞持有公司250000股股份[15]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[7] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，有经济管理高级职称需在会计等专业岗位5年以上全职工作经验[7] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚等情况不得被提名[9] - 过往任职独立董事有特定不良记录未满12个月不得被提名[9] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东亲属不得担任[11] - 在持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员亲属不得担任[11] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[13] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[7] - 独立董事连任不超六年，满六年起36个月内不得被提名为候选人[16] 独立董事补选与工作要求 - 提前解除或辞职致比例不符等情况，公司60日内完成补选[16][17] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[23] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[24] 委员会相关规定 - 审计委员会事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[21] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[21] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[19] - 提名委员会负责拟定标准程序，就提名任免等提建议[22] - 薪酬与考核委员会负责制定标准政策，就薪酬等提建议[22][23] 独立董事报告与资料保存 - 独立董事应向年度股东大会提交年度述职报告[24] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[25] - 董事会会议资料保存至少10年[25] 委员会人员构成 - 审计委员会中独立董事应占多数，由会计专业独立董事任召集人[28] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人[28] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[34] - 中小股东指持股未达5%且非董监高的股东[34] 独立董事保障 - 公司保障独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[31] - 独立董事行使职权费用由公司承担[32] - 公司给予独立董事与其职责适应的津贴，标准经股东大会审议并在年报披露[32] 制度生效与修改 - 本制度经股东大会审议通过后生效，修改亦同[34]

北京华胜天成科技股份有限公司 二、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》的独立意见 经过对公司第八届董事会独立董事候选人的背景、工作经历的了解，我们认 为独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资 格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，独 立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在 上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选 人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立 董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立 性的相关要求。 独立董事关于公司 2024 年第一次临时董事会会议 综上，我们同意提名王雪春先生、苏中兴先生、谭铭洲先生为公司第八届董 事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。 相关事项的独立意见 北京华胜天成科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，作为北京 华胜天成科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，我们对公司 2024 年第一次临时董事会会议相关事项进行了认真的了解 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王雪春，已充分了解并同意由提名人北京华胜天成科技 股份有限公司董事会提名为北京华胜天成科技股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京华胜天成科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； ...

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-004 北京华胜天成科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大 楼会议室 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

任职经验 - 候选人具备5年以上法律等履行独立董事职责必需的工作经验[1] 独立性要求 - 候选人持股及亲属情况符合规定[2] - 候选人最近12个月无影响独立性情形[3] 合规情况 - 候选人近36个月无相关处罚和批评[3] 兼任限制 - 候选人兼任境内上市公司数量未超3家[4] 审查确认 - 候选人通过公司提名委员会资格审查[5] - 候选人确认符合上交所任职资格要求[5]

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-002 北京华胜天成科技股份有限公司 2024 年第一次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时监 事会会议由监事会主席符全先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 15 日发出，于 2024 年 1 月 18 日以现场及通讯表决的方式召开，应参加监事 3 名，实际参加监 事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《北 京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案： 依法进行了如下议程： 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京华胜天成科技股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 19 日 附件：非职工代表监事候选人简历 符全先生，中国国籍，清华大学工程物理系学士学位。2013 年 4 月加入北 京华胜天成科技股份有限公司，现任公司第七届监事会主席。曾任公司第五届、 六届监事会主席，北京华胜天成软件技术有限 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料 网络投票系统：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- 15:00。 股票代码：600410 二〇二四年贰月 一、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 13 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 2 月 5 日 二、现场会议地点： 北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室 三、会议出席对象 1、在股权登记日 2024 年 1 月 29 日下午收市时中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 四、现场会议议程（开始时间 2024 年 2 月 5 日 13:30） 五、股东大会投票注意事项 1、 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的 ...

股票代码：600410 股票简称：华胜天成 公告编号：2024-003 北京华胜天成科技股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期现 已届满，根据《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，经 公司职工代表大会民主选举，选举刘亚玲女士、钱继英女士担任公司第八届监事 会职工代表监事（简历附后，排名不分先后）。 本次选举产生的两名职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选 举产生的非职工监事共同组成公司第八届监事会，职工代表监事的任期与第八届 监事会任期一致。 特此公告。 北京华胜天成科技股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 19 日 附件：职工代表监事简历 刘亚玲女士，中国国籍，人力资源硕士，曾在美国宾夕法尼亚大学沃顿商学 院学习"人力资源与领导力"课程。现任公司第七届监事会职工代表监事，公司 总部运营中心负责人、区域业务总经理，广州石竹计算机有限公司董事长、南京 华胜天成智慧城市技术有限公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京华胜天成科技股份有限公司董事会，现提名谭铭 洲先生为北京华胜天成科技股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任北京华胜天成科技股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与北京华胜天成科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...