| 会议名称 | 会议时间 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | | 审计委员会2023 年第一次会议 | 2023年4月18日 | 会议审议通过如下议案：一、《关于 年度财务报 2022 | | | | 告审计工作安排及关键审计事项》 | | | | 二、《与治理层沟通函》 | | 审计委员会2023 | 2023年4月26日 | 会议审议通过如下议案：《2022年度财务报表》、 《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》、 | | 年第二次会议 | | 《公司2022年度内部自我控制评价报告》、《关于 | | | | 续聘会计师事务所的议案》、《2023年第一季度财 | | | | 务报告》、关于《2022年度决算报告》的议案 | | 审计委员会2023 年第三次会议 | 2023年8月24日 | 会议审议通过如下议案：《公司2023年半年度财务 报告》 | | --- | --- | --- | | 审计委员会2023 年第四次会议 | 2023年10月25日 | 会议审议通过如下议案：《公司2023年第三季度报 告》 | 北京华胜天成科技股份有限公司 董事会审计委员会 202 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） l Г 「 「 「 北京华胜天成科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 L l L L L hornton 中国 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A013045号 北京华胜天成科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称华胜天成公司)2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,华胜天成公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 友同会计师事务所 《特殊普通合伙 中国注册会计师 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是华胜天成公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制 ...

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-019 北京华胜天成科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划 第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年员工持股计划 第二次持有人会议于2024年4月23日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议 由管理委员会主任王维航先生召集和主持，参加本次会议的持有人共计68人，代 表本期员工持股计划份额1,847.804万份，占本期员工持股计划总份额的100%， 会议的召集、召开和表决均符合相关法律法规及2022年员工持股计划的相关规 定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更 2022 年员工持股计划管理委员会成员的议案》 表决结果：同意 1,847.804 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100％；反对 0 份；弃权 0 份。 （二）审议通过《关于提前终止实施 2022 年员工持股计划的议案》 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙 ...

文章核心观点 华胜天成携手北京实创科技服务有限责任公司与乌兰察布市达成战略合作，围绕“海 - 乌绿色智算服务平台项目（一期）”开展全面合作，助力乌兰察布市经济发展 [1] 分组1 - 4月18日乌兰察布市绿色算力筑基新质生产力发展推介会在北京举办，华胜天成受邀出席 [1] - 华胜天成与北京实创科技服务有限责任公司和乌兰察布市达成战略合作 [1] - 合作围绕“海 - 乌绿色智算服务平台项目（一期）”的整体开发、建设及生态伙伴人工智能场景应用落地等事项 [1] - 合作助力乌兰察布市经济发展迈上新台阶 [1]

华胜天成集团与北京实创科技服务有限责任公司战略合作 - 华胜天成集团受邀出席乌兰察布市绿色算力筑基新质生产力发展推介会[1] - 华胜天成与北京实创科技服务有限责任公司与乌兰察布市达成战略合作[1] - 战略合作围绕“海-乌绿色智算服务平台项目（一期）”展开全面合作意向[1]

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-006 北京华胜天成科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 47,915,648 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 4.3698 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王维航先生主持，会议采用现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会审计委员会对首席财务官候选人张秉霞女士的任职资格进 行了审查，发表审查意见如下： 经审查首席财务官候选人张秉霞女士的职业、学历、职称、工作经历、任 职情况等有关资料，我们认为张秉霞女士具备与其行使职权相适应的任职资格 和能力，不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号－规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，我们 认为其具备担任首席财务官相关的专业知识、经验和能力，其任职资格符合 《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定。我们同意聘任张秉霞女士为 公司首席财务官，并将该事项提交公司第八届董事会第一次会议审议。 北京华胜天成科技股份有限公司 审计委员会关于聘任首席财务官的审查意见 （以下无正文） 北京华胜天成科技股份有限公司 董事会审计委员会 王雪春、连旭、谭铭洲 2024 年 2 月 5 日 ...

会议安排 - 2024年第一次临时董事会会议于1月18日召开[5] - 1月19日公司刊登《股东大会通知》[6] - 本次股东大会现场会议于2月5日13:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共10人，持有公司有表决权股份47,915,648股，占比4.3698%[7] - 现场会议股东及代表2人，持有股份45,517,039股，占比4.1511%[7] - 网络投票股东8人，持有股份2,398,609股，占比0.2188%[7] 议案表决 - 《关于公司修订＜独立董事工作制度＞的议案》，同意45,517,039股，占比94.9941%；反对2,398,609股，占比5.0059%[11] 人员选举 - 王维航等6人当选公司第八届董事会非独立董事[13][15][17][20][22][24] - 王雪春、苏中兴、谭铭洲当选独立董事[25][27][29] - 符全当选监事会非职工代表监事[31] 会议结果 - 本次股东大会表决程序、结果合法有效[33] - 公司本次股东大会召集、召开程序符合规定，出席及召集人资格合法有效[34]

会议情况 - 公司第八届监事会第一次会议2024年1月31日发通知，2月5日召开[1] - 应参加监事3名，实际参加3名[1] 人员选举 - 推选符全先生为公司第八届监事会主席[1] - 选举议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[1] 人员信息 - 符全先生2013年4月加入公司，曾任多职[4] - 截至公告日未持股，与大股东及董监高无关联，未受处罚惩戒[4]

经公司第八届董事会第一次会议审议通过，公司董事会选举王维航先生为第 八届董事会董事长。任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董 事会任期届满之日止。王维航先生的简历详见公司同日披露的《第八届董事会第 一次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。 二、选举公司第八届董事会各专门委员会委员及主任委员 根据《公司法》《北京华胜天成科技股份有限公司章程》等相关规定，第八 届董事会第一次会议选举产生了公司第八届董事会专门委员会委员。具体人员组 成情况如下： | 序号 | 专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 薪酬与考核委员会 | 苏中兴、谭铭洲、王维航 | 苏中兴 | | 2 | 战略委员会 | 王维航、苏中兴、谭铭洲 | 王维航 | | 3 | 提名委员会 | 谭铭洲、王维航、王雪春 | 谭铭洲 | 证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-009 北京华胜天成科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...