关联交易 - 2024年4月23日审议通过日常关联交易预计议案，待股东大会审议[2] - 预计总金额2890万元[6] - 关联交易定价参照市场协商确定[12] 公司业绩 - 2023年底神州云动资产负债率109.09%，收入2576.18万元，净利润 - 2103.56万元[8] - 2023年底华胜锐盈资产负债率80.25%，收入14754.35万元，净利润493.40万元[9] 股权结构 - 神州云动公司占主要股东比31.76%[7] - 华胜锐盈北京华胜天成软件技术有限公司占主要股东比36%[8]

北京华胜天成科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务报告和内 部控制审计机构。根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司对致同所 2023 年审计过程中的 履职情况进行了评估。现就公司对会计师事务所 2023 年度履职评估的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务收 入 19.65 亿元（196,512.4 ...

授信与担保额度 - 2024年度公司及子公司拟申请综合授信总额不超50亿元[2] - 公司为子公司提供担保额度不超2亿元[4] 子公司财务数据 - 2023年末子公司资产总额5.04721亿元，净资产2.33766亿元等[9] - 2024年3月31日子公司资产总额4.897365215亿元等[9] 担保情况 - 截至2024年3月31日，对外担保总额2070万元等[13][14] - 本次担保无反担保，无对外担保逾期累计数量[3] 议案进展 - 2024年4月23日董事会审议通过融资及担保额度议案，待股东大会审议[2][5]

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-018 北京华胜天成科技股份有限公司 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员 购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管 理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范 围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，公司于2024年4月23日召 开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于为 公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，因该事项与公司全 体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议该事项 时回避表决，公司董事会、监事会同意将该议案直接提交公司股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案 （一）投保人：北京华胜天成科技股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具 ...

公司代码：600410 公司简称：华胜天成 北京华胜天成科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京华胜天成科技股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及 ...

会议情况 - 第八届董事会第二次会议4月23日召开，9名董事全参加[1] - 会议审议通过18项议案，部分需股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][8] 财务分配 - 公司2023年度拟不进行现金等分配[3] 人事聘任 - 继续聘请致同会计师事务所为2024年内控审计等机构，聘期一年[4] 董事津贴 - 承担经营工作非独董领5万/年津贴，其他非独董和独董8万/人/年[7] 议案表决 - 多议案表决通过，部分关联董事回避[5][7]

北京华胜天成科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （二） 聘任会计师事务所履行的程序 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 经审计，致同会计师事 ...

会议召开 - 2023年召开股东大会2次，董事会7次[3] - 2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会，通过2022年员工持股计划议案[11] 人员履职 - 独立董事刘笑天出席2次股东大会、7次董事会等会议[3] - 2023年独立董事履职获支持，按规定维护公司及股东权益[12] 报告披露 - 按时披露2022 - 2023年多份报告[9] - 披露2022年内部控制评价报告，无重大缺陷[9] 审计与财务 - 2023年4月续聘致同会计师事务所为审计机构[9] - 报告期内无财务负责人等人事变动及会计政策变更[10][11] 关联交易与薪酬 - 2023年预计关联交易定价合理，利于业务[8] - 2023年董高人员薪酬符合水平，考核程序合规[11]

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-013 北京华胜天成科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务 收入 19.65 亿元（196,512.44 万元），证券业务收入 5.74 亿元（57,418.56 万元）。 2022 年年报上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件 和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力 ...

会议时间 - 现场会议召开时间为2024年5月16日13点30分[2] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[2] - 股权登记日为2024年5月9日[2] 董事会会议 - 2023年第一次临时董事会于3月7日召开，通过发行知识产权资产支持计划议案[9] - 第七届董事会第六次会议于4月26日召开，审议多项2022年度报告及议案[9] - 2023年第二次临时董事会于5月31日召开，通过以自有资产抵押申请授信额度议案[11] - 第七届董事会第七次会议于8月24日召开，通过《2023年半年度报告》全文及摘要[11] - 2023年第三次临时董事会通过为公司申请1.5亿元银行授信提供反担保议案[11] - 2023年第四次临时董事会于10月25日召开，通过《2023年第三季度报告》[11] - 2023年第五次临时董事会于12月25日召开，通过向建设银行深圳分行申请专项贷款额度议案[11] 业绩数据 - 2023年销售收入416,342.46万元，利润总额 -20,742.71万元，归属母公司净利润 -22,076.43万元[22] - 2023年毛利率13.08%，销售费用率5.68%，管理费用率6.35%，净利润率 -4.89%[22] - 2023年资产总额877,212.84万元，资产负债率43.62%，产权比率77.35%[22] - 2023年应收账款周转率3.50次，存货周转率6.09次，总资产周转率0.48次[22] - 2023年基本每股收益 -0.2013元/股[23] - 2023年营业收入较2022年增加9,363.52万元，增幅2.30%[26] - 2023年销售费用较2022年增加2,683.48万元，增幅12.81%[26] - 2023年资产减值计提较2022年减少7,834.03万元，减幅51.72%[26] - 2023年12月31日未分配利润54,853.15万元，资本公积总额253,263.44万元[27] - 2023年12月31日股本总额109,649.47万股，归属母公司净资产总额430,334.10万元[27] - 2023年公司资产负债率较上年同期上升3.12个百分点[30] - 2023年归母净利润亏损2.21亿元，同比上升31.76%，扣非净亏损2.98亿元，较上年同期减亏0.90亿元[31] - 2023年公司实现营业收入41.63亿元，较上年同期增长2.30%，金融、制造业营业收入分别同比增长19.71%和80.86%[32] - 2023年公司平均应收账款占用总额118,882.50万元，应收账款周转率较上年同期增加0.33次[33] - 2023年存货周转率同比下降0.38次[33] - 2023年经营活动现金净流入2.32亿元，较上年同期增加11.98%，投资活动现金净流出1.54亿元，筹资活动现金净流入1.03亿元[34] 其他事项 - 2023年度拟不进行现金分红等分配[36] - 2023年公司董事、高级管理人员税前报酬总额合计918.34万元[46] - 第八届董事会承担具体经营工作的非独立董事额外领5万元/年津贴，不承担的领8万元/年，独立董事领8万元/年[49][50] - 第八届监事会兼任公司相关职务的监事额外领3万元/年津贴[52] - 公司拟为自身及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险[54]